资本运作☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州西瑞玛斯化学品│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产120万盒自 │ 2.58亿│ 2356.24万│ 2.46亿│ 104.29│ ---│ ---│
│身免疫性疾病体外诊│ │ │ │ │ │ │
│断试剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产90万盒过敏│ 2.16亿│ 3729.51万│ 2.23亿│ 103.58│ ---│ ---│
│性疾病体外诊断试剂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建体外诊断试剂研│ 9576.70万│ 791.68万│ 2264.59万│ 50.23│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络平台│ 3924.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-14 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│6.30亿 │转让价格(元)│33.74 │
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│转让股数(股)│1867.09万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
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│受让方 │北京辉煌润康医药发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│6.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏浩欧博生物医药股份有限公司18│标的类型 │股权 │
│ │670878股无限售条件流通股份 │ │ │
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│买方 │北京辉煌润康医药发展有限公司 │
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│卖方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月30日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“│
│ │上市公司”）控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及其│
│ │一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际│
│ │控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”│
│ │）及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称“双润正安”）签署《股│
│ │份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博18670878股无限售条件流通│
│ │股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，协议转让价格为33.74 │
│ │元/股，转让价款为62995.54万元（以上合称“本次股份转让”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年12月13日出具的《过户登记确认书》，本│
│ │次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年12月12日，过户股数18670878│
│ │股，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司、中国生物制药有限公司、JOHNLI │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │签署情况：本次签署的《战略合作协议》属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，各方│
│ │有权在本协议所约定的合作内容范围内，就具体战略合作项目另行签署具体合作协议。具体│
│ │项目合作期限和权利义务以各方签署的具体合作协议约定为准。 │
│ │ 关联交易：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署战略合作协议│
│ │事项构成关联交易。但本协议为框架性协议，不涉及具体金额，亦不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》中规定的重大资产重组。出于谨慎性原则，本次签署战略合作协议事项公│
│ │司比照关联交易履行审议程序。 │
│ │ 一、协议签署情况 │
│ │ 2024年10月30日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”│
│ │）与SINOBIOPHARMACEUTICALLIMITED（中国生物制药有限公司，以下简称“中国生物制药”│
│ │）、海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及JOHNLI签署《战略合│
│ │作协议》（以下简称“本协议”），各方将在过敏、自免等领域，共同在脱敏药及体外诊断│
│ │产品的研发、生产、销售等方面，开展积极的探索和合作，以兹合作共赢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署战略合作协议事项构成关│
│ │联交易，但本协议为框架性协议，不涉及具体金额，亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》中规定的重大资产重组。出于谨慎性原则，本次签署战略合作协议事项公司比照关联│
│ │交易履行审议程序。 │
│ │ 二、合作方介绍 │
│ │ （一）中国生物制药 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 中国生物制药于2000年2月2日于开曼群岛设立，注册地址为CricketSquare,HutchinsDr│
│ │ive,P.O.Box2681,GrandCayman,CaymanIslands。中国生物制药于2000年9月29日于香港联交│
│ │所创业板上市，并于2003年12月8日转至香港联合交易所主板上市，股票代号为“1177”。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 中国生物制药全资孙公司北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）拟│
│ │通过协议转让的方式收购海瑞祥天所持浩欧博18670878股无限售条件流通股份，占剔除回购│
│ │专用账户中股份数量后公司股份总数的29.99%。以前述股份转让为前提，中国生物制药控股│
│ │孙公司双润正安信息咨询（北京）有限公司拟按照《上市公司收购管理办法》通过部分要约│
│ │收购的方式继续增持公司的股份，要约收购股份数量为15570480股（约占剔除回购专用账户│
│ │中股份数量后公司股份总数的25.01%）。 │
│ │ （二）海瑞祥天 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
│ │ 英文名称：HOBBIOTECHGROUPLIMITED │
│ │ 注册证编号：1331421 │
│ │ 注册资本：101080港元 │
│ │ 企业类型：有限公司 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，海瑞祥天持有浩欧博35100000股股份，均为无限售条件流通股，│
│ │占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的56.38%，为公司的控股股东。 │
│ │ （三）JOHNLI │
│ │ 截至本公告披露之日，JOHNLI为公司的实际控制人、董事长、总经理。 │
│ │ 三、协议主要内容 │
│ │ 甲方：中国生物制药 │
│ │ 乙方一：海瑞祥天 │
│ │ 乙方二：JOHNLI │
│ │ 丙方：浩欧博 │
│ │ 乙方一、乙方二以下合称“乙方”；以上各签约方合称“各方” │
│ │ （一）战略合作目的 │
│ │ 进一步提高丙方业务经营及管理水平，整合丙方在过敏领域的创新药产品及其在体外诊│
│ │断检测领域的产品，拓展过敏自免及呼吸系统疾病领域的布局，打造从诊断到治疗的全流程│
│ │解决方案，进一步提升国内外的市场竞争力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1500.00万│人民币 │2024-01-04│2025-01-04│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-03-12│2025-03-12│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-03-07│2024-03-07│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-01-10│2024-01-09│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-14│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”）于2024年12月20日披露了《江
苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》，双润正安信息咨询（北京）有限公司（以
下简称“双润正安”或“收购人”）向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体股东发出部
分要约，预定要约收购股份数量为15570480股，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份
总数的25.01%，要约收购价格为33.74元/股，要约收购期限为2024年12月24日至2025年1月22
日。
截至2025年1月22日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要
约的股东账户总数为5户，预受要约股份总数为14326151股，占剔除回购专用账户中股份数量
后浩欧博股份总数的23.01130%，其中海瑞祥天生物科技（集团）有限公司已经按照其承诺以
所持浩欧博8797683股股份就本次要约收购预受要约，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙
）已经按照其承诺以所持浩欧博5527657股股份预受要约。
双润正安已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至
本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，双润正安持有浩欧博14326151股股
份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的23.01130%，双润正安及其一致行动
人共计持有浩欧博32997029股股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的53.0
0130%。
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2025-01-24│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2024年12月20日
披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》，双润正安信息咨询（北京）有
限公司（以下简称“双润正安”或“收购人”）向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体
股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为15570480股，占剔除回购专用账户中股份数量后
浩欧博股份总数的25.01%，要约收购价格为33.74元/股，要约收购期限为2024年12月24日至20
25年1月22日。
截至2025年1月22日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要
约的股东账户总数为5户，预受要约股份总数为14326151股，占剔除回购专用账户中股份数量
后浩欧博股份总数的23.01130%，其中海瑞祥天生物科技（集团）有限公司已经按照其承诺以
所持浩欧博8797683股股份就本次要约收购预受要约，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙
）已经按照其承诺以所持浩欧博5527657股股份预受要约。双润正安将按照要约收购约定的条
件购买上述股份，过户手续将根据相关规定办理。
本次要约收购完成后，双润正安持有浩欧博14326151股股份，占剔除回购专用账户中股份
数量后浩欧博股份总数的23.01130%，双润正安及其一致行动人共计持有浩欧博32997029股股
份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的53.00130%。根据《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件
，上市地位不受影响。
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2025-01-10│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南浩欧博生物医药
有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的2项医疗器械注册证。
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2024-12-31│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2024年12月27日
召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项
目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾
病体外诊断试剂项目”及“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项，且同意公司
将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，上述事
项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会
公开发行人民币普通股1576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民
币55585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49646.58万元。上述资金已全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次公开发行募集资金净额49646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使
用规模60881.80万元。公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调
整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“
新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”。上述项目已完成工程建设及主要设备购置，
公司已取得生产所必需的医疗器械生产许可证，上述项目已达到预定的可使用状态，满足结项
条件。
（二）本次结项募投项目后续安排
本次募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“新建年产90万
盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次延期募投项目的基本情况
在募投项目投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，公司拟将项目“新建体
外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年9月。
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司三项募投项目集中于一座集生产、研发、办公于一体的总部大楼实施。
“新建体外诊断试剂研发中心项目”的募集资金主要用于研发中心装修、研发设备采购、
研发项目投入等，其投入需待整体建筑建设达到装修条件后才能实施。
2023年及2024年，公司积极推进募投项目建设。随着主体建筑工程完工，公司积极开展研
发中心涉及的相关装修工程设计及施工、设备的购买等工作，并于2024年12月基本完成相关建
设。研发中心所涉及具体研发项目具备了实施的前提条件，后续该项目的募集资金主要投向具
体研发项目。在此背景下，为确保公司募投项目能够稳步实施，降低募集资金使用风险，并保
障募集资金的安全与合理运用，公司结合目前项目实际开展情况，在保持募投项目的投资方向
、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对上述募投项目进行延期。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进
度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
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2024-12-20│其他事项
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投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“
浩欧博”或“公司”）于2024年12月20日刊登在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下
简称“《要约收购报告书》”）全文。
预受要约申报代码：706600
申报简称：浩欧收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：33.74元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购数量为15570480股，占剔除回购专用账户中股份数量后
浩欧博总股份比例为25.01%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2024年12月24日至2025年1月22日
收购人全称：双润正安信息咨询（北京）有限公司
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
公司于2024年12月19日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称“收购人”）
发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书
》”）等文件。根据相关规定，依据上述《要约收购报告书》，就本次收购人要约收购的有关
事项作出申报公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
(一)要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。
(二)要约收购情况
1、被收购公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2、被收购公司股票简称：浩欧博
3、被收购公司股票代码：688656
4、本次要约收购的申报代码为“706600”，简称为“浩欧收购”
5、收购股份种类：无限售条件的流通股
6、预定收购的股份数量：15570480股
7、预定收购股份占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的比例：25.01%
8、支付方式：现金
9、要约价格：33.74元/股
10、要约有效期：2024年12月24日至2025年1月22日
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2024-12-14│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“上市公司”）于
2024年12月13日收到控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）
的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
2024年10月30日，公司控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润
康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有
限公司（以下简称“双润正安”）签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让
其所持浩欧博18670878股无限售条件流通股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份
总数的29.99%，协议转让价格为33.74元/股，转让价款为62995.54万元（以下简称“本次股份
转让”）。
根据《股份转让协议》的约定，以本次股份转让为前提，双润正安拟按照《上市公司收购
管理办法》的相关规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购浩欧博1557
0480股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的25.01%）。要约收购价格等
于本次股份转让的价格。海瑞祥天承诺以其所持浩欧博8797683股无限售条件流通股份（占剔
除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的14.13%）有效申报预受要约，苏州外润承诺以
其所持浩欧博5527657股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份
总数的8.88%）有效申报预受要约（以下简称“本次要约收购”）。
此外，根据《股份转让协议》的约定，本次股份转让完成后，自本次股份转让完成之日至
本次要约收购完成之日，海瑞祥天及苏州外润放弃前述承诺预受要约股份（合计14325340股股
份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的23.01%）的表决权，且除辉煌润康、
双润正安书面同意情形外，前述放弃行使的表决权在本次要约收购完成日前始终不恢复。
本次股份转让及表决权放弃后，辉煌润康将持有剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博29
.99%的股份及该等股份对应的表决权，浩欧博原实际控制人将合计控制剔除回购专用账户中股
份数量后浩欧博16.17%的表决权，公司控股股东将由海瑞祥天变更为辉煌润康，公司实际控制
人将由JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛变更为中国生物制药有限公司（以下简称“中国生物制药”）
。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《江苏浩欧博生物医药股
份有限公司关于控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（2024-040）及相
关权益变动公告文件。
2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司实际
控制人、董事、高级管理人员JOHNLI自愿性股份限售承诺的议案》《关于豁免公司董事、监事
、现任及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》《关于与中国生物制药有限公司等方
签订战略合作协议暨关联交易的议案》，审议通过豁免JOHNLI履行自愿性股份限售承诺以及审
议通过公司与中国生物制药、海瑞祥天及JOHNLI开展战略合作。具体内容详见公司于2024年11
月16日在上海证券交易所网站披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年第一次临时股
东大会决议公告》（2024-055）。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年12月13日出具的《过户登记确认书》，本次
股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年12月12日，过户股数18670878股，
占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。
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2024-10-31│战略合作
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签署情况：本次签署的《战略合作协议》属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，各
方有权在本协议所约定的合作内容范围内，就具体战略合作项目另行签署具体合作协议。具体
项目合作期限和权利义务以各方签署的具体合作协议约定为准。
关
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