资本运作☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州西瑞玛斯化学品│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产120万盒自 │ 2.58亿│ 2689.58万│ 1.83亿│ 77.81│ ---│ ---│
│身免疫性疾病体外诊│ │ │ │ │ │ │
│断试剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产90万盒过敏│ 2.16亿│ 2248.37万│ 1.53亿│ 71.18│ ---│ ---│
│性疾病体外诊断试剂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建体外诊断试剂研│ 9576.70万│ 382.85万│ 382.85万│ 8.49│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络平台│ 3924.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2022-01-07│2023-01-06│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-01-10│2024-01-09│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-03-07│2024-03-07│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-27│股权回购
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2024年3月26日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份40506股，占公司总股本63058328股的
比例为0.0642%，回购成交的最高价为25.79元/股，最低价为24.96元/股，支付的资金总额为
人民币1025182.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年3月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总
额为不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）。回购价格为不超过人民币
37.39元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内
容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏浩欧
博生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2024-009）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2024年3月26日，公司通过上海
证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份40506股，占公司总股本63058328股的0
.0642%，回购成交的最高价为25.79元/股，最低价为24.96元/股，支付的资金总额为人民币10
25182.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2024-03-11│股权回购
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公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、以集中竞价交易方式回购公司股份
（一）回购方案的审议及实施程序
2024年3月6日，公司收到公司实际控制人之一、董事长、总经理JOHNLI先生《关于提议江
苏浩欧博生物医药股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来发展的信心、对公司价
值的认可和切实履行社会责任，JOHNLI先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于
实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-005）。
2024年3月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条的相关规定，本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审
议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（二）回购方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，进一步建立健全公司长效激励机制，增
强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，促进公司的持续稳定健康发展，根据相关
法律法规，结合公司实际控制人之一、董事长、总经理JOHNLI先生的提议，经综合考虑公司经
营情况、财务状况及发展战略等因素，公司拟通过集中竞价交易方式实施股份回购。
2、回购股份的种类及方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A股）股票。
3、回购股份的用途
本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依
据有关法律法规决定。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完
毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按
调整后的政策实行。
4、回购期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过3个月。回购
实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到回购资金总额下限，则回购期限可自公司
管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
（2）公司不在下列期间回购股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
5、回购价格
公司本次回购股份的价格拟不超过人民币37.39元/股（含），该价格不超过公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理
层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本
公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，
公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）。
以公司目前总股本63058328股为基础，按照本次回购金额下限2000万元，回购价格上限37.39
元/股进行测算，回购数量约534903股，约占公司总股本的0.85%；按照本次回购金额上限人民
币3000万元，回购价格上限37.39元/股进行计算，回购数量约802353股，约占公司总股本的1.
27%。
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2024-03-11│股权回购
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月6日收到公司
实际控制人之一、董事长、总经理JOHNLI先生《关于提议江苏浩欧博生物医药股份有限公司回
购公司股份的函》。基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，JO
HNLI先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人之一、董事长、总经理JOHNLI先生
2、提议时间：2024年3月6日
二、提议回购股份的原因和目的
公司实际控制人之一、董事长、总经理JOHNLI先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和
对公司长期价值的认可，为进一步建立健全公司长效激励机制，增强投资者对公司的投资信心
，维护广大投资者利益，促进公司的持续稳定健康发展，根据相关法律法规的有关规定，经综
合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略等因素，JOHNLI先生向公司董事会提议通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
三、提议内容
1、回购股份的种类及回购方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股份。
2、回购股份的用途
本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。具体用途由公司董事会依
据有关法律法规决定。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完
毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按
调整后的政策实行。
3、回购股份的期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
4、回购股份的价格
本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交
易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人JOHNLI先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人JOHNLI先生在本次拟回购期间暂无增减持公司股份的计划。若未来有相关增减持计
划，JOHNLI先生将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息
披露义务。
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2024-01-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,500万股。
本次股票上市流通总数为4,500万股。
本次股票上市流通日期为2024年1月15日（因2024年1月13日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），江苏浩欧博生物医
药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）15,764,582
股，并于2021年1月13日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为63,058,328股，
其中有限售条件流通股50,223,223股，无限售条件流通股12,835,105股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票
上市之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为4,500万股，占公司现有总股本的71.36%，
涉及股东5名。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年1月15日起上市流通。
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2023-12-29│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南浩欧博生物医药
有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的3项医疗器械注册证。
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2023-10-27│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南浩欧博生物医药
有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的2项医疗器械注册证。
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2023-09-15│其他事项
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征集投票权的起止时间：2023年9月27日至2023年9月28日（上午9:30-11:30，下午13:00-
15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，江苏浩
欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事肖强先生受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司拟于2023年10月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议的股权激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖强先生，其基本情况如下：
肖强先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。1982年出生，毕业于复旦大学，法学学士
学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾控股股份有限公司法务主管，方源资本法务顾
问，知合资本管理有限公司投资总监，现任苏州民营资本投资控股有限公司副总裁，同时为苏
州翼朴股权投资基金管理有限公司合伙人。2023年7月至今担任公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
征集人承诺不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征
集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征
集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征
集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或
内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
2．征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议
，并且对与公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相
关的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实
施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成
长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票
激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的
条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2023年10月9日10时00分
2．网络投票时间：2023年10月9日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋会议室
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2023-09-06│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）基于战略规划，与
InmunotekS.L.,公司（以下简称：Inmunotek公司）签订独家排他战略合作协议，由公司独家
将Inmunotek公司旗下Oraltek○R(欧脱克○R)（以下简称“欧脱克”）系列脱敏药品引进中国
市场，开展欧脱克系列脱敏药品的国内销售和注册，以实施公司在国内脱敏药领域新业务，打
通过敏行业上下游业务，有助于解决因没有相关药物治疗严重影响过敏诊疗行业发展、制约过
敏检测业务发展的问题，满足过敏患者的诊疗需求。
公司于2023年9月5日召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司开展新业务的议案》。根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》以及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次对新业务的投资无需提交股东大会审议
。
新业务的实施计划和投资金额：
项目一期投资约3500万人民币，主要用于欧脱克系列产品在海南自由贸易港博鳌乐城国际
医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）医院的销售、产品采购、建立库存及培训和宣传
等方面。
项目二期将依托欧脱克在乐城先行区开展的真实世界研究，开展欧脱克产品在中国的注册
。
公司将以自有资金开展上述新业务，并根据真实世界研究的情况，审慎开展项目二期投资
。
一、新业务投资概述
浩欧博基于战略规划，结合市场发展前景和业务布局，以自有资金开展欧脱克系列脱敏药
品的销售和注册业务，首期投资额约3500万人民币，主要用于欧脱克系列产品在乐城先行区医
院的销售、产品采购、建立库存及培训和宣传等方面，后期开展欧脱克产品在中国的注册工作
。本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司前期已经与Inmunotek公司签订独家排他战略合作协议，由公司独家将欧脱克系列产
品引进中国市场。近期双方已进一步签订协议，明确双方的独家战略合作包括乐城先行区申请
特批使用、在中国的进口药品注册、以及完成进口药品注册后的全国销售。根据协议，浩欧博
全权负责欧脱克系列产品在中国的定价和销售，协议期限25年并在期满后可以自动续签。
公司已于2023年9月5日召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司开展新业务的议案》。根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》以
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。
二、新业务基本情况
1、新业务的政策背景
乐城先行区是全国唯一的“医疗特区”，位于海南省琼海市博鳌镇，临近博鳌亚洲论坛核
心区。2013年2月28日，国务院批复同意设立乐城先行区，并赋予九项独一无二的支持政策，
可概括为“四个特许”：特许医疗、特许研究、特许经营和特许国际交流。
2018年12月，国务院印发《关于在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂时调整实施〈中华
人民共和国药品管理法实施条例〉有关规定的决定》，规定对先行区内医疗机构因临床急需进
口药品(不含疫苗)的申请，由海南省人民政府实施审批。
2019年9月，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局、国家药监局印发《关于
支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，被称为新“国九条”，提出要对标国际
最高标准，以高水平开放推动国际医疗旅游和高端医疗服务发展，打造海南国际旅游消费中心
建设的重要支撑平台，到2025年实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。
2021年9月，海南省药监局、海南省卫生健康委、海口海关联合印发《进一步优化监管服
务支持海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区高质量发展若干措施》，进一步优化临床急需进口药
品医疗器械的审批流程、审批模式等，便利公众及时使用临床急需进口药品医疗器械。
乐城先行区允许在国外已经获批上市但在国内尚未批准的药品，在乐城先行区使用。目前
患者可以在乐城先行区的医院就诊并允许携带三个月用量的药品离岛，随着相关试点政策的不
断推进，预计未来将持续优化带药离院管理办法。
同时，乐城先行区作为我国首个开展临床真实世界应用试点的区域，可利用特许药械政策
，开展临床真实世界数据应用试点工作，探索将未经中国注册、经批准在乐城先行区使用的特
许药械临床数据转化为真实世界证据，加快进口药械的注册审批速度。据人民日报2023年8月1
日报道：自2020年3月26日首个产品获批以来，已有10个试点产品（3个药品、7个医疗器械）
利用乐城真实世界证据辅助临床评价获得国内注册，其中半数产品均在申报注册半年内获得批
准。
2、欧脱克系列产品情况
欧脱克产品系列是Inmunotek公司生产的舌下喷剂脱敏产品。共有12种产品涵盖17种过敏
原，包括屋尘螨、粉尘螨、桦树花粉、艾蒿、普通豚草、猫皮屑、狗皮屑、马皮屑、链格孢霉
（常见霉菌的一种）、梯牧草花粉、鸭茅草花粉、草地早熟禾花粉、绒毛草花粉、黑麦草花粉
、草甸羊毛草花粉、杨树花粉、欧榛树花粉。
Inmunotek公司由免疫学家JoseLuisSubiza博士于1992年在西班牙著名的过敏学家和孢粉
学先驱EliseoSubiza的临床实验室的基础上创立，其拥有多种脱敏药物产品组合。Inmunotek
公司被CEPYME500、FT1000、Inc5000等欧洲和全球主要排名机构列入欧洲快速增长的高科技公
司。Inmunotek公司被西班牙科学和创新部授予国家创新奖，这是西班牙在创新领域最重要的
奖项。
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2023-08-25│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或者“浩欧博”）于2023年8月23
日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目
延期的议案》，根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资
进度，并经过谨慎的研究讨论，拟将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月
，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体
等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会
公开发行人民币普通股1,576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人
民币55,585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。上述资金已
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。为规范公司
募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
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2023-07-06│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月5日召开了职
工代表大会。
会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举
马飞先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工
代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
马飞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，拥有苏州大学机械设计制造及其
自动化专业本科学历、明达职业技术学院专科学历。曾任苏州富通精密机械有限公司设备技术
员，2009年11月至今任公司设备工程部经理。2017年7月至今担任公司监事。
截止本公告披露日，马飞先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份22500股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。
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