资本运作☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-04│ 35.26│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-09│ 15.23│ 641.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-09│ 15.03│ 58.44万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州西瑞玛斯化学品│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产120万盒自 │ 2.58亿│ 0.00│ 2.46亿│ 104.30│ 8093.00万│ ---│
│身免疫性疾病体外诊│ │ │ │ │ │ │
│断试剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产90万盒过敏│ 2.16亿│ 0.00│ 2.25亿│ 104.25│ 1.33亿│ ---│
│性疾病体外诊断试剂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建体外诊断试剂研│ 9576.70万│ 2136.13万│ 4822.56万│ 106.97│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络平台│ 3924.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │交易金额(元)│1952.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏省苏州市苏州工业园区星湖街21│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │8号17幢（C6栋）的土地使用权、厂 │ │ │
│ │房建筑物 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州芯联成软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏浩欧博生物医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年8月1日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事│
│ │会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟出售土地使用权、厂房建筑物的议案》，公司│
│ │拟向苏州芯联成软件有限公司有限公司（以下简称“芯联成公司”）出售公司拥有的不动产│
│ │权证号为苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000153号坐落于江苏省苏州市苏州工业园区 │
│ │星湖街218号17幢（C6栋）的土地使用权、厂房建筑物，经双方协商，本次转让价格预计为1│
│ │,952.00万元（含税）。 │
│ │ 交易标的名称：江苏省苏州市苏州工业园区星湖街218号17幢（C6栋）的土地使用权、 │
│ │厂房建筑物 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2026-06-25│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-10-10│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-11-18│2025-10-10│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-20│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-02-02│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-03-12│2025-03-12│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2025-07-01│2025-08-15│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 500.00万│人民币 │2025-06-25│2025-10-13│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月3日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会
议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2026年6月24日召开职工代表大会。会议
经民主讨论、表决，同意选举张诗情女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事
。根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职
工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会选举产生第四届董事会非职工代表董事之
日起三年。本次职工代表大会召开前，公司董事会提名委员会已对张诗情女士的任职资格进行
了审查，张诗情女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任
职资格的规定，其担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
张诗情女士：中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，拥有北京大学理学学士学位及
文学学士学位（辅修历史学）、耶鲁大学公共卫生硕士学位。曾在诺诚健华（HK.9969）及百
图生科，从事企业孵化、IPO、战略投资及商务拓展等工作；曾任中国生物制药（HK.1177）战
略投资部副总监，参与完成中国生物制药对多个医药项目的收购及投资。自2026年4月起担任
公司董事长助理及脱敏药事业部总经理。
截至本公告披露日，张诗情女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人
，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为38,881股。
本次股票上市流通总数为38,881股。
本次股票上市流通日期为2026年6月29日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份归属登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及
是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏浩欧博
生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-040），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖强先生作为征集人就2023年第二次临时股东大会审
议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年9月15日至2023年9月24日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的
异议。2023年9月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2023-041）。4、2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2
023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事
会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2023年10月9日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立
意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-043）。
6、2025年4月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废公司
2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司20
23年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。
公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属名单
进行了审核并发表了核查意见，律师及独立财务顾问已出具相应报告。
7、2025年6月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。律师已出具
法律意见书。
8、2026年4月9日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废公司202
3年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期
归属名单进行了审核并发表了核查意见，律师已出具法律意见书。
9、2026年6月3日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2
023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。律师已出具法律意见书。
（一）本次归属的股份数量
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为5人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月3日10点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月3日至2026年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第三届董事
会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年第二次临时股
东大会的授权，董事会对2023年限制性股票激励计划的首次授予价格进行了调整，首次授予价
格由15.23元/股调整为15.03元/股。现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利
益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏浩欧博
生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-040），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖强先生作为征集人就2023年第二次临时股东大会审
议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年9月15日至2023年9月24日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的
异议。2023年9月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2023-041）。
4、2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜。
5、2023年10月9日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立
意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-043）。
6、2025年4月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废公司
2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司20
23年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。
公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属名单
进行了审核并发表了核查意见。律师及独立财务顾问已出具相应报告。
7、2025年6月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。律师已出具
法律意见书。
8、2026年4月9日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废公司202
3年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期
归属名单进行了审核并发表了核查意见，律师已出具法律意见书。
9、2026年6月3日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2
023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。律师已出具法律意见书。
二、调整情况说明
（一）调整事由
2026年4月9日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年年度利润分
配方案>的议案》：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对授予价格进行相应调整。
（二）2023年限制性股票激励计划首次授予价格的调整
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2025年年度权益分派实施完成后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格将调整为
=15.23-0.20=15.03元/股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会
议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人；2、董事会秘书
谢爱香女士出席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通
过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）部分激励对象离职
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动
的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象离职的，包括主动
辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商
解除劳动合同或聘用协等情形，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得
归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得
税。”由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象中1名激励对象因个
人原因离职，董事会决定取消上述激励对象资格，并作废其已获授尚未归属的第二类限制性股
票4万股。
（二）公司层面业绩考核及部分个人绩效考核不符合全部归属条件根据公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》，首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标A：公司需满足
下列两个条件之一：1.2023-2024年2年平均营业收入定比2022年营业收入增长率不低于40%；2
.2023-2024年2年平均净利润定比2022年净利润增长率不低于30%。业绩考核目标B：公司需满
足下列两个条件之一：1.2023-2024年2年平均营业收入定比2022年营业收入增长率不低于19%
；2.2023-2024年2年平均净利润定比2022年净利润增长率不低于9%。根据立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2023年度及2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司
2023-2024年2年平均收入定比2022年营业收入增长率为24.34%，2023-2024年2年平均净利润定
比2022年净利润增长率为1.00%，满足业绩考核目标B，根据本激励计划的相关规定，首次授予
的限制性股票第一个归属期的公司层面归属比例为62.71%。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予限制性股票第二个归属期业
绩考核目标A：公司需满足下列两个条件之一：1.2025年营业收入定比2022年营业收入增长率
不低于87%；2.2025年净利润定比2022年净利润增长率不低于72%。业绩考核目标B：公司需满
足下列两个条件之一：1.2025年营业收入定比2022年营业收入增长
|