资本运作☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州西瑞玛斯化学品│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产120万盒自 │ 2.58亿│ 2356.36万│ 2.46亿│ 104.30│ ---│ ---│
│身免疫性疾病体外诊│ │ │ │ │ │ │
│断试剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产90万盒过敏│ 2.16亿│ 3873.89万│ 2.25亿│ 104.25│ ---│ ---│
│性疾病体外诊断试剂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建体外诊断试剂研│ 9576.70万│ 1213.52万│ 2686.43万│ 59.59│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络平台│ 3924.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-14 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│6.30亿 │转让价格(元)│33.74 │
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│转让股数(股)│1867.09万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
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│受让方 │北京辉煌润康医药发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│6.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏浩欧博生物医药股份有限公司18│标的类型 │股权 │
│ │670878股无限售条件流通股份 │ │ │
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│买方 │北京辉煌润康医药发展有限公司 │
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│卖方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月30日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“│
│ │上市公司”）控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及其│
│ │一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际│
│ │控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”│
│ │）及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称“双润正安”）签署《股│
│ │份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博18670878股无限售条件流通│
│ │股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，协议转让价格为33.74 │
│ │元/股，转让价款为62995.54万元（以上合称“本次股份转让”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年12月13日出具的《过户登记确认书》，本│
│ │次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年12月12日，过户股数18670878│
│ │股，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │海瑞祥天生物科技（集团）有限公司、中国生物制药有限公司、JOHNLI │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │签署情况：本次签署的《战略合作协议》属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，各方│
│ │有权在本协议所约定的合作内容范围内，就具体战略合作项目另行签署具体合作协议。具体│
│ │项目合作期限和权利义务以各方签署的具体合作协议约定为准。 │
│ │ 关联交易：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署战略合作协议│
│ │事项构成关联交易。但本协议为框架性协议，不涉及具体金额，亦不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》中规定的重大资产重组。出于谨慎性原则，本次签署战略合作协议事项公│
│ │司比照关联交易履行审议程序。 │
│ │ 一、协议签署情况 │
│ │ 2024年10月30日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”│
│ │）与SINOBIOPHARMACEUTICALLIMITED（中国生物制药有限公司，以下简称“中国生物制药”│
│ │）、海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及JOHNLI签署《战略合│
│ │作协议》（以下简称“本协议”），各方将在过敏、自免等领域，共同在脱敏药及体外诊断│
│ │产品的研发、生产、销售等方面，开展积极的探索和合作，以兹合作共赢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署战略合作协议事项构成关│
│ │联交易，但本协议为框架性协议，不涉及具体金额，亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》中规定的重大资产重组。出于谨慎性原则，本次签署战略合作协议事项公司比照关联│
│ │交易履行审议程序。 │
│ │ 二、合作方介绍 │
│ │ （一）中国生物制药 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 中国生物制药于2000年2月2日于开曼群岛设立，注册地址为CricketSquare,HutchinsDr│
│ │ive,P.O.Box2681,GrandCayman,CaymanIslands。中国生物制药于2000年9月29日于香港联交│
│ │所创业板上市，并于2003年12月8日转至香港联合交易所主板上市，股票代号为“1177”。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 中国生物制药全资孙公司北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）拟│
│ │通过协议转让的方式收购海瑞祥天所持浩欧博18670878股无限售条件流通股份，占剔除回购│
│ │专用账户中股份数量后公司股份总数的29.99%。以前述股份转让为前提，中国生物制药控股│
│ │孙公司双润正安信息咨询（北京）有限公司拟按照《上市公司收购管理办法》通过部分要约│
│ │收购的方式继续增持公司的股份，要约收购股份数量为15570480股（约占剔除回购专用账户│
│ │中股份数量后公司股份总数的25.01%）。 │
│ │ （二）海瑞祥天 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 │
│ │ 英文名称：HOBBIOTECHGROUPLIMITED │
│ │ 注册证编号：1331421 │
│ │ 注册资本：101080港元 │
│ │ 企业类型：有限公司 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，海瑞祥天持有浩欧博35100000股股份，均为无限售条件流通股，│
│ │占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的56.38%，为公司的控股股东。 │
│ │ （三）JOHNLI │
│ │ 截至本公告披露之日，JOHNLI为公司的实际控制人、董事长、总经理。 │
│ │ 三、协议主要内容 │
│ │ 甲方：中国生物制药 │
│ │ 乙方一：海瑞祥天 │
│ │ 乙方二：JOHNLI │
│ │ 丙方：浩欧博 │
│ │ 乙方一、乙方二以下合称“乙方”；以上各签约方合称“各方” │
│ │ （一）战略合作目的 │
│ │ 进一步提高丙方业务经营及管理水平，整合丙方在过敏领域的创新药产品及其在体外诊│
│ │断检测领域的产品，拓展过敏自免及呼吸系统疾病领域的布局，打造从诊断到治疗的全流程│
│ │解决方案，进一步提升国内外的市场竞争力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1500.00万│人民币 │2024-01-04│2024-12-26│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-10-10│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-11-18│2025-10-10│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-20│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-02-02│2025-02-05│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2024-03-12│2025-03-12│连带责任│否 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-01-10│2024-01-09│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏浩欧博│苏州浩欧博│ 1000.00万│人民币 │2023-03-07│2024-03-07│连带责任│是 │未知 │
│生物医药股│生物医药销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-18│对外担保
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被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下
属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、湖南浩欧博
生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、上海浩欧博生物医药有限责任公司（以下简
称“子公司”）。
2025年担保总额预计不超过人民币2亿元，担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日止。截至公告披露日，公司对外担保余额为3000万元，
即公司为苏州浩欧博生物医药销售有限公司提供的信用担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保额度事项尚须得到公司2024年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生
效。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟预计2025年度担保额度不超过人民币2亿元用于办理授信业务
的担保。
1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保；
2、本次预计新增担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担
保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月14日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-03-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科
创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年度合并报表中归属于公司股东的净利润为36803794.65元。截至2024年12
月31日，母公司期末可供分配利润为人民币200242322.86元。
经董事会决议，公司2024年度拟以分红派息股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为630
58328股，扣减回购专用证券账户中的股份801314股，以此计算预计派发现金红利总额为人民
币18677104.20元。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2
0002031.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司2024年度现金分红和回购金额合计
38679135.48元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的105.10%。其中，以现
金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合
计18677104.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.75%。
公司通过回购专用账户所持本公司股份801314股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-02-25│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南浩欧博生物医药
有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的4项医疗器械注册证。
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2025-02-14│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”）于2024年12月20日披露了《江
苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》，双润正安信息咨询（北京）有限公司（以
下简称“双润正安”或“收购人”）向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体股东发出部
分要约，预定要约收购股份数量为15570480股，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份
总数的25.01%，要约收购价格为33.74元/股，要约收购期限为2024年12月24日至2025年1月22
日。
截至2025年1月22日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要
约的股东账户总数为5户，预受要约股份总数为14326151股，占剔除回购专用账户中股份数量
后浩欧博股份总数的23.01130%，其中海瑞祥天生物科技（集团）有限公司已经按照其承诺以
所持浩欧博8797683股股份就本次要约收购预受要约，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙
）已经按照其承诺以所持浩欧博5527657股股份预受要约。
双润正安已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至
本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，双润正安持有浩欧博14326151股股
份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的23.01130%，双润正安及其一致行动
人共计持有浩欧博32997029股股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的53.0
0130%。
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2025-01-24│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2024年12月20日
披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》，双润正安信息咨询（北京）有
限公司（以下简称“双润正安”或“收购人”）向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体
股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为15570480股，占剔除回购专用账户中股份数量后
浩欧博股份总数的25.01%，要约收购价格为33.74元/股，要约收购期限为2024年12月24日至20
25年1月22日。
截至2025年1月22日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要
约的股东账户总数为5户，预受要约股份总数为14326151股，占剔除回购专用账户中股份数量
后浩欧博股份总数的23.01130%，其中海瑞祥天生物科技（集团）有限公司已经按照其承诺以
所持浩欧博8797683股股份就本次要约收购预受要约，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙
）已经按照其承诺以所持浩欧博5527657股股份预受要约。双润正安将按照要约收购约定的条
件购买上述股份，过户手续将根据相关规定办理。
本次要约收购完成后，双润正安持有浩欧博14326151股股份，占剔除回购专用账户中股份
数量后浩欧博股份总数的23.01130%，双润正安及其一致行动人共计持有浩欧博32997029股股
份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的53.00130%。根据《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件
，上市地位不受影响。
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2025-01-10│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南浩欧博生物医药
有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的2项医疗器械注册证。
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2024-12-31│其他事项
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2024年12月27日
召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项
目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾
病体外诊断试剂项目”及“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项，且同意公司
将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，上述事
项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会
公开发行人民币普通股1576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民
币55585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49646.58万元。上述资金已全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次公开发行募集资金净额49646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使
用规模60881.80万元。公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调
整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“
新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”。上述项目已完成工程建设及主要设备购置，
公司已取得生产所必需的医疗器械生产许可证，上述项目已达到预定的可使用状态，满足结项
条件。
（二）本次结项募投项目后续安排
本次募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“新建年产90万
盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次延期募投项目的基本情况
在募投项目投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，公司拟将项目“新建体
外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年9月。
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司三项募投项目集中于一座集生产、研发、办公于一体的总部大楼实施。
“新建体外诊断试剂研发中心项目”的募集资金主要用于研发中心装修、研发设备采购、
研发项目投入等，其投入需待整体建筑建设达到装修条件后才能实施。
2023年及2024年，公司积极推进募投项目建设。随着主体建筑工程完工，公司积极开展研
发中心涉及的相关装修工程设计及施工、设备的购买等工作，并于2024年12月基本完成相关建
设。研发中心所涉及具体研发项目具备了实施的前提条件，后续该项目的募集资金主要投向具
体研发项目。在此背景下，为确保公司募投项目能够稳步实施，降低募集资金使用风险，并保
障募集资金的安全与合理运用，公司结合目前项目实际开展情况，在保持募投项目的投资方向
、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对上述募投项目进行延期。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进
度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
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2024-12-20│其他事项
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投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“
浩欧博”或“公司”）于2024年12月20日刊登在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下
简称“《要约收购报告书》”）全文。
预受要约申报代码：706600
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