资本运作☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-21│ 103.40│ 10.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│子虔科技 │ ---│ ---│ 8.45│ ---│ -49.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨终端CAD云平台研 │ ---│ 1742.51万│ 6948.64万│ 49.50│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-永久补充流动 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-集中竞价交易 │ ---│ ---│ 1947.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│方式回购股票 │ │ │ │ │ │ │
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│2DCAD平台软件研发 │ ---│ 2842.38万│ 1.01亿│ 62.95│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3DBIM平台软件研发 │ ---│ 307.41万│ 1084.78万│ 2.82│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-尚未明确投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│方向 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销及服务网络│ ---│ 64.97万│ 4557.35万│ 73.07│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Metaworld Corporation │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州浩辰软件股份有限公司 │
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│卖方 │Metaworld Corporation │
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│交易概述 │2025年9月，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）与上海子虔 │
│ │科技有限公司（以下简称“子虔科技”）签署了战略合作协议，在三维CAD软件的重点领域 │
│ │和项目上持续、深入合作。近日，公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corpo│
│ │ration（通过协议实际控制子虔科技，以下简称“标的公司”）优先股，以间接持有子虔科│
│ │技8.45%的股权，进一步深化公司在新一代三维CAD及工程智能（AI For Engineering）领域│
│ │的战略布局，增强公司在工业软件领域的综合竞争力。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-27│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：购房款人民币1250万元、房屋租金1288.36万元（年租金150万元，自2017年8
月18日起暂计算至2026年3月31日止）。
是否会对公司损益产生负面影响：本案与苏州浩辰软件股份有限公司（简称“公司”、“
浩辰软件”、“被告”）此前披露的与北京乐普盛通信息技术有限公司（以下简称“乐普盛通
”、“原告”）房屋买卖合同纠纷案（以下简称“前案”）基于同一事由，前案终审判决（（
2025）京03民终4279号）已确认公司与乐普盛通之间的房屋买卖合同有效。公司预计本次诉讼
案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，对
公司本期及期后损益的影响尚存在不确定性。公司将密切关注诉讼进展并及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、诉讼基本情况
近日，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》等相关诉讼材料。
因公司与乐普盛通发生房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。截至本公告披露
日，该案件法院已立案受理，尚未开庭审理。本案与此前披露的与乐普盛通房屋买卖合同纠纷
案基于同一事由，前案终审判决（（2025）京03民终4279号）已确认公司与乐普盛通之间的房
屋买卖合同有效。
二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：北京乐普盛通信息技术有限公司
住所地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼5层503室
法定代表人：梁劲柏
被告：苏州浩辰软件股份有限公司
住所地：苏州工业园区东平街286号
法定代表人：胡立新
（二）乐普盛通提出的事实与理由
2012年8月，原告与被告签订《办公楼买卖合同》（简称“案涉合同”），约定被告购买
原告所有的位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号IT产业园B1厂房五层503号房屋，购买价格为1
250万元，该房屋位于中关村科技园区电子城科技园内（现更名为中关村科技园区朝阳园）。
由于案涉合同签订时，乐普盛通尚未取得该房屋的房产证，双方约定在原告取得案涉房屋房产
证前由被告租赁，被告向原告一次性支付750万元租金，租期2012年8月至2017年8月，该租金
不计入案涉房屋购买价款，原告随即向被告交付涉案房屋。2019年12月，原告取得案涉房屋的
不动产权证书，2020年2月，被告向原告全额支付购房款1250万元并继续占有使用涉案房屋。
乐普盛通认为：案涉合同签订后朝阳园管委会发布《准入管理意见》，导致被告不具备案
涉房屋的买受人资格，案涉合同无法继续履行，房屋无法过户至被告名下，因此原告向法院诉
请解除案涉合同。案涉合同解除后，原告可将全部购房款退还给被告，双方从买卖关系变更为
租赁关系，被告应支付原告自占有案涉房屋以来的租金，并向原告返还无权占有的房屋。
（三）诉讼请求
1、判令确认解除原告与被告于2012年8月签订的《办公楼买卖合同》以及合同编号为（BF
-2005-0120）的《北京市办公楼买卖合同》；
2、判令被告向原告支付自2017年8月18日至实际腾退房屋之日的房屋租金，租金按照年租
金150万元计算（暂计算至2026年3月31日为12883561元）；
3、判令被告腾退并返还原告位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼5层503号房屋
；
4、判令本案诉讼费全部由被告承担。
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2026-10-27│银行授信
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东会审
议。现将相关情况公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币1亿元的综合
授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体
授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。授信
业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、保理、保函、开立信用证等；担保方式包括但不限于信用、抵押、质押等。该综合授信事项
有效期为2026年11月19日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行
间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期
限内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授信期限内按照
授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
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2026-10-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月12日14点30分
召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-10-27│其他事项
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根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，
公司制定了《苏州浩辰软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，具体内
容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意
愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资
金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》要求，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
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2026-10-27│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到严东升先生的书面辞
任报告。因工作调整，严东升先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长职务，辞
任后，严东升先生不在公司担任职务。
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邓力群先生（简历详见附件
）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-10-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入
17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涵盖制造业、科学研究和技
术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、金融业及建筑业等，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：乔琪女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计业务，自2002年起开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司14家。
拟签字注册会计师：文钟先生，2025年获得中国注册会计师资质，2023年开始从事上市公
司审计业务，2025年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。
拟担任项目质量复核合伙人：包梅庭先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事
上市公司审计业务，2006年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司19家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
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2026-10-27│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事虞丽新女士
、范玉顺先生、方新军先生的书面辞任报告。虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生因连续担
任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞任后
将不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会的正常运作，董事会提名黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生（简历
详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
董事会同意在黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生经股东会选举为公司独立董事的前提
下，补选黄清华先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务，补选谢俊元先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员职务，补选娄爱华先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员职务。
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2026-10-13│其他事项
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5%以上股东持股的基本情况
截至本公告日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）股东苏
州市科技创新创业投资有限公司（以下简称“苏州科创”）持有公司8526400股，占公司总股
本的8.94%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份，上
述股份已于2024年10月10日起解除限售上市流通。
减持计划的主要内容
公司合计持股5%以上股东苏州科创出于自身资金需求，拟通过集中竞价的方式合计减持所
持有的公司股份不超过954203股，即不超过公司总股本的1.00%，减持期间为自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动
事项，上述股东减持股份数量将进行相应调整，减持价格视减持时二级市场交易价格确定。
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2026-10-10│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）收到公司实际控制人及
其一致行动人胡立新先生、陆翔先生、梁江先生、潘立先生、邓力群先生、梁海霞女士的通知
，经协商一致，六人于近日签署了《<一致行动协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》
”），一致同意将《一致行动协议》（以下简称“原协议”）的有效期延长三年至2029年10月
9日。现将具体情况公告如下：
一、原协议的签署及履行情况
为确保公司股权结构稳定，2020年8月，胡立新先生与陆翔先生、邓力群先生、梁江先生
、潘立先生、梁海霞女士签署了《一致行动协议》，协议主要约定：在不违背法律法规、公司
章程情况下，在公司重大事项决策前或者公司的股东大会、董事会召开前，各方先就会议所要
表决的事项进行充分的协商沟通形成一致意见，在股东大会、董事会召开时按照形成的一致意
见行使表决权；若无法形成一致意见的，以胡立新的意见为准。协议自签署之日起生效至公司
首次公开发行股票并上市之日起满36个月时终止，即原协议于2026年10月9日届满。在原协议
的履行期间，上述一致行动人在约定的一致行动事项上均充分遵守了一致行动约定，未发生违
反协议的情形。
二、《补充协议》的签署情况及主要内容
为保证公司控制权稳定，实现公司平稳有序发展，胡立新先生、陆翔先生、梁江先生、潘
立先生、邓力群先生、梁海霞女士经友好协商，于近日签署了《补充协议》，一致同意将各方
基于《一致行动协议》《补充协议》建立的一致行动关系有效期延长三年至2029年10月9日，
在上述期限届满前，各方可另行协商延长事宜。
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2026-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为35725829股。
本次股票上市流通总数为35725829股。
本次股票上市流通日期为2026年10月12日。
公司控股股东、实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、梁江、潘立、邓力群、梁海霞以
及控股股东、实际控制人胡立新实际控制的企业苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙
）（以下简称“星永宇合伙”），因触发了延长股份锁定期的承诺履行条件，其直接或间接持
有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2027年4月9日，本次解除限售后，相关承
诺主体将继续履行其自愿承诺并实行自律管理，该部分限售股股东持有公司首次公开发行前股
份33807389股，占本次上市流通总数的94.63%，占公司总股本的35.43%。
（因2026年10月10日为非交易日，上市流通日期顺延至2026年10月12日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），苏州浩辰软件股份有限公
司（以下简称“公司”、“浩辰软件”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1121.
8200万股，并于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为4487
.2800万股，其中有限售条件流通股3540.3859万股，占公司总股本的78.90%，无限售条件流通
股合计
946.8941万股，占公司总股本的21.10%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份及前述限售股因资本公积转增股
本所增加的股份，涉及限售股股东数量为9名，对应的限售股股份数量为35725829股，占公司
总股本的37.44%，该部分限售股的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。
该部分限售股股东中，公司控股股东、实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、梁江、潘
立、邓力群、梁海霞以及控股股东、实际控制人胡立新实际控制的企业星永宇合伙，因触发了
延长股份锁定期的承诺履行条件，其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长
6个月至2027年4月9日，本次解除限售后，相关承诺主体将继续履行其自愿承诺并实行自律管
理，具体情况详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2023-003）。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为35725829股，现锁定期即将届满，该部分限售
股将于2026年10月12日起上市流通。
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2026-09-02│其他事项
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限制性股票归属数量：218197股。其中首次授予归属171498股，预留授予归属46699股
归属股票来源：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，公司于2026年9月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，完成了公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2024年股权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划进行核实并出具了核查意见。
公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2024年9月6日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有
限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2024-035）。
通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
24年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票
的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股
份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2024-038）。
会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事
会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露了相关公告。
会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事
会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露了相关公告。
了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。公司于次日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
（三）本次归属人数
本次归属人数共34人。其中首次授予部分30人，预留授予部分4人。
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2026-08-15│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相
关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行核实并出具了
核查意见。
公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年8月26日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股
份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新
女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024年9月6日，
公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于20
24年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：20
24-035）。4、2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划
相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查
，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-038）。
5、2024年9月11日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议
并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核
实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告
。
6、2025年8月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议
并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予名单进行核
实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告
。
7、2026年8月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，
对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：
本次激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因主动离职，已不具备激励对象资格，公
司作废其已获授但尚未归属的限制性股票45046股。鉴于本次激励计划首次授予及预留授予第
一个归属期公司层面业绩考核目标部分达成及部分激励对象个人绩效考核结果未达到A级，未
能100%归属，公司作废因考核原因不得归属的限制性股票55655股。
综上，本次作废处理已获授但未归属的限制性股票100701股。
三、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
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2026-08-15│其他事项
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限制性股票授予价格：由19.55元/股调整为13.01元/股
限制性股票授予数量：由501000股调整为729706股。其中，首次授予数量由400800股调整
为583765股；预留授予数量由100200股调整为145941股
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
，根据《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）的授予价格和数量进行调整，授予价格由19.55元/股调整为13.01元/股，授予数量由5010
00股调整为729706股，其中，首次授予部分由400800股调整为583765股，预留授予部分由1002
00股调整为145941股。
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2026-08-15│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第六届董事会第
十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过
52.28元/股（含），回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（
含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月。
具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-012）。
二、回购实施情况
（一）公司于2026年7月24日实施了首次回购，具体内容详见公司于2026年7月25日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2026-014）和《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的更正公告》（
公告编号：2026-015）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。
（二）截至2026年8月13日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方
式已累计回购股份1690475股，占公司总股本的1.77%，回购的最高价为35.23元/股，最低价为
26.56/股，回购均价为29.56元/股，已支付的总金额为49972836.83元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的回购方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会
影响公司的上市地位。
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2026-08-15│其他事项
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限制性股票拟归属数量：218197股。其中首次授予拟归属171498股，预留授予拟归属4669
9股
归属股票来源：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
A股普通股股票
一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况
（一）本次激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量（调整后）：729706股，约占总股本的0.76%。其中首次授予的限制性股票数
量为583765股，占本次激励计划的80%，预留授予的限制性股票数量为145941股，占本次激励
计划的20%。
3、授予价格：13.01元/股（调整后）。
4、激励人数：首次授予33人，预留授予4人。
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2026-07-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月23日召开第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股
份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在
披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。回购价格不超过52.28元/股（含），回购的
资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（含），回购实施期限为自董
事会审议通过回购股份方案后3个月。
具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-012）
二、首次实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月24日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份316603股，占公司总股本95420372股
的比例为0.33%，回购成交的最高价为27.14元/股，最低价为26.56元/股，支付的资金总额为
人民币8525055.30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室
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2026-03-28│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规
定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公
司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案
如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失
效。
高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第九次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
（1）内部董事：内部董事是指在公司担任职务、领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且
绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考
核结果核定。
（2）外部董事：外部董事是指未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴不超过人民币18万元/年（税后），独立董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位
职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百
分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应
年度的个人考核结果核定。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬及职务津贴均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经
审批后按规定发放。
2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
3、公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例及每股转增比例：A股每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4.6股
，不送红股。
本次利润分配及以资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配涉
及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调
整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 50801584.73元，截至2025年12
月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币263870872.15元。经董事会决议，公司20
25年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基
数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本65514288股，扣减公司回购专用证券账户中的股份501063股，实际参与分配的股本数为6501
3225股，以此计算合计拟派发现金红利39007935.00元（含税）。本年度公司现金分红占2025
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为76.78%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中
竞价方式已实施的股份回购金额10120250.91元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2025年度公司现金分红和回购金额合计49128185.91元，占2025年度归属于上市公司股东
净利润的比例为96.71%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额
0元，现金分红和回购并注销金额合计39007935.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润
的比例为76.78%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。截至2025年12月31日，公司总股本
65514288股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份501063股后，实际可参与公积金转增
股本的股数为65013225股，本次转增后，公司的总股本为95420372股（最终以中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份501063股，不参与本次利润分配及资本公积转增
股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，相应调
整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表孙益
敏女士提交的书面辞职报告。孙益敏女士因公司内部职务调整，申请辞去证券事务代表职务，
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去证券事务代表职务后，孙益敏女士将在公司继续
担任其他职务。截至本公告披露日，孙益敏女士未持有公司股份。
孙益敏女士所负责的相关工作已妥善交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展，公
司仍有一名证券事务代表在岗，将继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。
孙益敏女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对孙益敏女士任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入33135.00万元，较2024年增加4230.65万元，同比增长14.64
%。公司采用内生式与外延式相结合的方式，围绕主业精进发展，境内外CAD软件业务、CAD云
化业务业绩全线增长。在CAD软件业务领域，针对境内市场，公司把握下游制造业行业结构性
增长机遇，聚焦优势行业和高价值客户，组织模式从“区域广覆盖”稳步转向“区域＋行业”
纵横联动的矩阵式管理，在此基础上构建了“1+1+N”生态发展模型，实现业绩增长；针对境
外市场，公司在业务成熟度较高的欧洲区域试点由产品经销向全面品牌营销转型，欧洲区域带
动海外业绩增长，通过收购获得的子公司CadLine与公司主业充分协同，经营状况良好。在CAD
云化业务领域，公司通过挖掘高端会员付费功能价值、升级全球化运营服务水平，有效促进付
费会员规模持续扩大，推动用户订阅期限向长期转化，业绩增长显著。
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润5017.08万元，归母净利率15.14%。公
司聚焦全球化发展、丰富产品线、融合新技术的长期战略发展路线，优化组织架构、吸纳行业
专家、为新增业务条线储备管理团队和专业人才，薪酬支出同比增加；公司全面加强品牌市场
推广力度，赋能软件销售，助力新品推广，市场推广费用同比增加；公司收购获得了核心技术
自主可控的BIM软件产品，为三维领域的产品布局奠定基础，因此产生相关无形资产摊销费用
。
报告期末，公司总资产154911.21万元，较期初增长2.52%，归属于母公司所有者的每股净
资产21.59元。公司整体资产结构稳健，流动性充裕，将持续关注并积极把握外延式增长机会
，夯实长期发展基础。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：2025年11月14日
（二）股东会召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
2、议案名称：《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》
审议结果：通过
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
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2025-11-15│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到潘立先生提交的书面辞
任报告。因公司内部工作调整，潘立先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后
，潘立先生仍然担任公司副总经理、核心技术人员。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举冯洁女士担任
公司第六届董事会职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，潘立先生辞去董事职务不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。
辞任后，潘立先生仍然担任公司副总经理和核心技术人员职务。截至本公告披露日，潘立
先生未履行完毕的公开承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浩辰
软件首次公开发行股票科创板上市公告书》等信息披露文件，离职后将继续遵守《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其未履行
完毕的公开承诺。潘立先生已按照公司相关规定完成交接工作。
潘立先生在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对潘立先生任职董事期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司于2025年11月14日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决
通过，选举冯洁女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
经核查，冯洁女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的
任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
冯洁女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008年8月
毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士学位。2008年8月至2010年9月，
在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和科技有限公司）工作，任人事专员；2010年9月至
今，历任本公司人力行政专员、人力行政经理、人力行政总监；2014年2月至2025年11月，任
本公司职工代表监事。
截至目前，冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份51100股，占公司总股本的0.08%，不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，与公
司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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