资本运作☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-21│ 103.40│ 10.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CadLine │ 4773.03│ ---│ 100.00│ ---│ -63.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨终端CAD云平台研 │ 1.40亿│ 1751.81万│ 3940.85万│ 28.07│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-永久补充流动 │ ---│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-集中竞价交易 │ ---│ 1947.78万│ 1947.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│方式回购股票 │ │ │ │ │ │ │
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│2D CAD平台软件研发│ 1.60亿│ 2229.07万│ 5556.72万│ 34.72│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D BIM平台软件研发│ 3.84亿│ 316.47万│ 733.51万│ 1.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-尚未明确投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│方向 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销及服务网络│ 6236.68万│ 1256.29万│ 3523.57万│ 56.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │CadLine Muszaki fejleszt0, Keres│标的类型 │股权 │
│ │kedelmi és Szolgáltató Kft100│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. │
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│卖方 │Zoltán Tóth、Erika Anna Tóthné Hárosi、László Károly Lorincz │
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│交易概述 │苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”） 新加坡全资子公司GNOVO│
│ │SOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“浩新国际”）以自有资金购买匈牙利CadLine │
│ │Muszaki fejleszt0, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft（以下简称“CadLine”或“标│
│ │的公司”）100%股权。本次交易基准价格为600万欧元（按交割当日汇率折算约为人民币4,6│
│ │74.78万元），最终交易价格按照交割日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相 │
│ │关事项进行相应调整。本次交易已于近日完成股权交割。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 买方：苏州浩辰软件股份有限公司 │
│ │ 卖方一：Zoltán Tóth │
│ │ 卖方二：Erika Anna Tóthné Hárosi │
│ │ 卖方三：László Károly Lorincz │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-10│战略合作
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近日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）与上海子虔科技
有限公司（以下简称“子虔科技”）签订了《战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）
，双方将在有关三维CAD软件的重点领域和项目上持续、深入合作，利用各自优势实现全方位
的战略对接，加快推进工业软件的技术创新和应用推广。公司在此基础上进一步与子虔科技签
订了《OEM合作框架协议》（以下简称“OEM合作协议”），双方就以ZIXEL3DCAD为代表的制造
业通用型3DCAD产品达成长期、稳定的OEM合作方案。
本次签订的战略合作协议系基于协议双方的合作意向达成的框架性约定，双方以此为基础
签订了OEM合作协议，上述合作的具体规模、合作内容等尚需进一步落实和明确，存在一定的
不确定性。敬请投资者注意投资风险。
本次签订的战略合作协议和OEM合作协议不涉及具体交易金额，对公司本年度及未来业绩
的影响需视具体项目进展和实施情况而定。
（一）协议对方的基本情况
1、企业名称：上海子虔科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310104MA1FRLJE2P
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：龚敏彦
5、注册资本：人民币1000万元
6、成立日期：2020年7月27日
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
8、主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、实际控制人：龚敏彦
10、子虔科技与公司及其控股子公司间不存在关联关系。
（二）协议签订的时间、地点、方式
战略合作协议及OEM合作协议由公司与子虔科技于2025年9月30日在上海市签订。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
战略合作协议和OEM合作协议均为框架性约定，不涉及具体交易金额，不构成关联交易，
无需提交公司董事会或股东会审议。公司将根据后续合作进展及法律法规的要求履行相应的决
策程序和信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
上述协议的签订无需向有关部门履行审批或备案程序。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：苏州浩辰软件股份有限公司
浩辰软件是一家国内领先的研发设计类工业软件提供商，在CAD领域形成多项核心技术，
在全球市场积累了庞大的用户基础。
乙方：上海子虔科技有限公司
子虔科技是一家行业内领先的工业软件云平台提供商，具有全球化研发团队和三维产品研
发能力。
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2025-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为655,143股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为655,143股。
本次股票上市流通日期为2025年10月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），苏州浩辰软件股份有限公
司（以下简称“公司”、“浩辰软件”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121
.8200万股，并于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为4,4
87.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%，无限售条件
流通股合计 946.8941万股，占公司总股本的21.10%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份及前述限售股因资本公积转
增股本所增加的股份。本次涉及限售股股东数量为1名，为中信建投投资有限公司（以下简称
“中信建投投资”），对应限售股份数量655,143股，占公司总股本的1.00%，限售期为自公司
股票上市之日起24个月。
现上述限售股锁定期即将届满，将于2025年10月10日起上市流通。
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2025-09-12│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日、2024年9月11日召开
第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过49
.63元/股（含），回购的资金总额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含
），回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案后12个月。具体内容详见公司分别
于2024年8月26日、2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》（公告编号：2024-043）。
二、回购实施情况
（一）公司于2024年12月24日实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年12月25日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2024-053）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情
况。
（二）截至2025年9月10日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方
式已累计回购股份501063股，占公司总股本的0.76%，回购的最高价为39.92元/股，最低价为3
6.49元/股，回购均价为38.87元/股，已支付的总金额为19477829.50元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的回购方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会
影响公司的上市地位。
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2025-08-26│其他事项
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设立的子公司名称：上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”或“子公司
”）
投资金额：浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）与自然人李邵建
、自然人李华、上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓楠开源”）
及苏州星辰宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰宇”）共同出资设立浩科
数智。浩科数智注册资本为人民币15000万元，其中浩辰软件出资10900万元，持股比例为72.6
7%；星辰宇出资2500万元，持股比例16.66%；自然人李邵建出资550万元，持股比例3.67%；自
然人李华出资550万元，持股比例3.67%；泓楠开源出资500万元，持股比例3.33%。本次投资完
成后，浩科数智纳入公司合并报表范围内。
本次投资事项已经总经理办公会2025年第一次会议审议通过，未达到《上海证券交易所科
创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东会的审议标准，无需提交董事会或股东会审
议，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：浩科数智在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变
化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期
的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）对外投资的基本情况
基于公司全球化战略和大力发展三维CAD软件的目标，浩辰软件与行业资深专家及其相关
主体共同设立子公司浩科数智，同时，为加强人才激励体系建设，公司设立员工持股平台星辰
宇用于子公司员工股权激励，星辰宇由浩辰软件全资子公司浩辰智云（北京）科技有限公司担
任普通合伙人及执行事务合伙人。浩科数智由浩辰软件、星辰宇、自然人李邵建、自然人李华
、泓楠开源共同出资设立，其中，浩辰软件出资10900万元，持股比例为72.67%；星辰宇出资2
500万元，持股比例16.66%；自然人李邵建出资550万元，持股比例3.67%；自然人李华出资550
万元，持股比例3.67%；泓楠开源出资500万元，持股比例3.33%。
近日，公司获悉浩科数智已完成工商注册登记相关手续并取得《营业执照》。公司合计持
有浩科数智89.33%股权，将其纳入公司合并报表范围。
（二）对外投资的决策与审批程序
浩辰软件于2025年8月19日召开了总经理办公会2025年第一次会议，审议通过了《关于批
准设立苏州浩辰软件股份有限公司上海子公司的议案》。本次投资事项未达到《上海证券交易
所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东会的审议标准，无需提交董事会或股东
会审议。
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2025-08-16│其他事项
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重要内容提示
限制性股票预留授予日：2025年8月15日
限制性股票预留授予数量：10.02万股
股权激励方式：第二类限制性股票
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第六届董事会
第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》，《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就
。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）的预留授予日为2025年8月15日，以19.55元/股的授予价格向符合
授予条件的4名激励对象授予预留部分限制性股票10.02万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相
关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年8月26日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股
份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新
女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2025-08-16│价格调整
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限制性股票授予价格：由20.24元/股调整为19.55元/股苏州浩辰软件股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年8月15日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议
，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据
《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由20.2
4元/股调整为19.55元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于<公司
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划
相关事项的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
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2025-07-26│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司银行基本账户部分资
金1050万元已解除冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户部分资金被冻结的基本情况
2024年7月，由于北京乐普盛通信息技术有限公司（简称“乐普盛通”）以房屋买卖合同
纠纷为由向北京市朝阳区人民法院申请财产保全，北京市朝阳区人民法院据此冻结公司银行基
本账户中部分资金1050万元。具体情况详见公司于2024年7月25日披露的《关于公司银行基本
账户部分资金被冻结暨诉讼进展公告》（公告编号：2024-017）。
二、资金解除冻结的情况
公司于近日获悉北京市朝阳区人民法院已解除公司银行基本账户部分资金1050万元的保全
措施，截至本公告披露日，公司基本账户中被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。
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2025-04-03│收购兼并
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）子公司GNOVOSOFTINTER
NATIONALPTE.LTD.（以下简称“浩新国际”）以自有资金购买匈牙利CadLine100%股权。本次
交易基准价格为600万欧元（按交割当日汇率折算约为人民币4674.78万元），最终交易价格按
照交割日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相关事项进行相应调整。本次交易已
于近日完成股权交割。
本次交易已经公司总经理办公会审议批准，无须提交董事会及股东会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-04-03│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规
定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公
司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具
体方案如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。
高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第四次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
（1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效
考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；
（2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴标准为人民币1.5万元（税后）/月/人。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
考核后领取薪酬。
4、监事
（1）在公司担任除监事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效
考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；
（2）未在公司担任除监事外具体职务的，不在公司领取薪酬。
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2025-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月23日14点30分
召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月23日至2025年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-03│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案涉及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币62999129.19元，截至2024年12月3
1日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258715148.93元。经董事会决议，公司2024
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基
数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本
65514288股，扣减公司回购专用证券账户中的股份501063股，实际参与分配的股本数为650132
25股，以此计算合计拟派发现金红利45509257.50元（含税）。2024年度，公司以现金为对价
，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9357578.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。2024年度公司现金分红和回购金额合计54866836.09元，占2024年度归属于上市公司股东
净利润的比例为87.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额
0元，现金分红和回购并注销金额合计45509257.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润
的比例72.24%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份501063股，不参与本次利润分配。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2024-12-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日、2024年9月11日召
开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
49.63元/股（含），回购的资金总额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（
含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案后12个月。
具体内容详见公司分别于2024年8月26日、2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）、《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-043）。
二、首次实施回购股份的进展情况
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