资本运作☆ ◇688658 悦康药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-14│ 24.36│ 20.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛厚纪承渊创业投│ 10000.00│ ---│ 99.90│ ---│ -101.67│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉济峰股权投资合│ 3500.00│ ---│ 7.12│ ---│ 253.58│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 8500.00万│ 7303.85万│ 7303.85万│ 85.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设及创新│ 3.90亿│ 1169.37万│ 2.82亿│ 72.27│ ---│ ---│
│药研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固体制剂和小容量水│ 2.65亿│ 316.57万│ 1.60亿│ 60.27│ ---│ ---│
│针制剂高端生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药技术升级改造│ 1.00亿│ 877.13万│ 1.02亿│ 101.99│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能编码系统建设项│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目（变更│ ---│ 7303.85万│ 7303.85万│ 85.93│ ---│ ---│
│前为“智能编码系统│ │ │ │ │ │ │
│建设项目”） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 5000.00万│ 134.04万│ 902.12万│ 18.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化工厂及绿色升│ 1.70亿│ 928.79万│ 1.53亿│ 90.10│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金归还银行贷│ 3.06亿│ 0.00│ 3.05亿│ 99.67│ ---│ ---│
│款和永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金投资建设“│ 1.80亿│ 0.00│ 1.74亿│ 96.90│ ---│ ---│
│小核酸药物小试及中│ │ │ │ │ │ │
│试平台” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未审议使用用途的│ 2651.55万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │1.89 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.55亿 │转让价格(元)│18.28 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│849.80万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │王梓旭 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │3.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.94亿 │转让价格(元)│18.38 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1600.20万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │毛瓯越、吴正高、董泽锋、李春燕、尼爱华、刘峰、毛伟伟、徐芝君、许婷婷 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │0.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1848.00万 │转让价格(元)│18.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │张元华 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │0.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1858.00万 │转让价格(元)│18.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李益楠 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │转让比例(%) │0.38 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│172.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │转让比例(%) │0.38 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2845.08万 │转让价格(元)│16.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│172.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │钟革 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亦创高科（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人承租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京凯诚亦创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人承租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亦创高科（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天行健医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京源通康百医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华悦轩餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽恒顺信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亦创高科（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人承租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京凯诚亦创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人承租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亦创高科（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及配套设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京源通康百医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华悦轩餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽恒顺信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│悦康药业集│河南康达 │ 1.80亿│人民币 │2023-08-28│2028-08-27│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│悦康药业集│河南康达 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-25│2026-11-03│连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│悦康药业集│河南康达 │ 5000.00万│人民币 │2024-10-25│2026-07-25│连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理上市公司所处的当事人地位：公司及全资子
公司为被告涉案的金额：6200万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对原告主张不予认可，将积极应诉并采取包括
但不限于反诉等措施，维护公司及全体股东利益。鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，最终的判决
结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院生效判决为
准。
一、本次诉讼的基本情况
近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南康达制药有限公
司（以下简称“河南康达”）收到山东省淄博市沂源县人民法院（以下简称“沂源县人民法院
”）送达的关于山东鑫泉医药有限公司（以下简称“原告”）起诉河南康达及公司的《起诉状
》等相关材料。原告以侵犯商业秘密为由向沂源县人民法院提起诉讼，将河南康达与公司等列
为民事被告。截至本公告披露日，该案件已立案，尚未开庭审理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州悦康生物制药有限公司（以
下简称“广州悦康”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册申请终止通知书
》，同意广州悦康撤回通络健脑片的药品注册申请，现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
1、药品名称：通络健脑片（原“复方银杏叶片”）
2、申请事项：境内生产药品注册上市许可
3、受理号：CXZS2400010
4、申请人：广州悦康生物制药有限公司
5、审批意见：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人的撤回申请，同意本品
注册申请撤回，终止注册程序。
二、药品其他相关情况及后续安排
通络健脑片处方来源于经验方，由银杏叶提取物、地龙、淫羊藿、川芎、远志五味中药组
成，诸药相辅相成，共奏活血化瘀、祛痰通络、健脑益智之效，主治血管性痴呆（瘀阻脑络证
）。
基于国家药监局最新审评建议，经审慎研究，公司决定主动撤回本次药品注册申请，并将
根据国家药监局的有关要求，进一步补充临床研究病例，并视研究情况再次提交注册申请。
截至目前，公司药品通络健脑片研发项目累计开发支出约5,723.07万元，该研发项目已存
在明确的减值迹象，公司拟对该研发项目的开发支出全额计提资产减值准备（具体金额以年度
审计结果为准）。
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2026-06-12│股权冻结
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公
司（以下简称“京悦永顺”）持有公司股份数量为152020120股，占公司总股本的33.78%。京
悦永顺本次解除冻结2066002股，占公司总股本的0.46%。本次解除冻结后，京悦永顺持有公司
股份中被冻结的数量为1884652股，占其持股比例的1.24%，占公司总股本的0.42%。
一、本次解除冻结的股份原冻结情况
公司已对京悦永顺本次解除冻结前持有本公司的3950654股股份被冻结的相关情况进行了
披露，具体详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《悦康药业集团股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记
的公告》（公告编号：2026-030）。
二、本次控股股东持有公司股份被解除冻结的情况
近日，公司从控股股东京悦永顺获悉其所持有公司的2066002股股份被解除司法冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公
司（以下简称“京悦永顺”）所持公司的1720000股无限售流通股股票因被司法拍卖，现已完
成过户登记手续。
本次过户完成前，公司控股股东京悦永顺持有公司股份数量153740120股，占公司总股本
的34.16%；公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份数量218947562股，占公司总股本
的48.66%。本次过户完成后，公司控股股东京悦永顺持有公司股份数量152020120股，占公司
总股本的33.78%；公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份数量217227562股，占公司
总股本的48.27%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第十四条及第二十二条规定，通过司法扣划等非交易过户方式受让上市公司大股东相关
股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。据此，本次司法拍卖的股份，受
让方在受让后6个月内不得减持。
本次在办理京悦永顺被司法拍卖的1720000股股份过户登记手续过程中，该部分股份同步
解除司法冻结。截至本公告披露日，京悦永顺持有公司的152020120股股份中有3950654股仍被
北京市第二中级人民法院司法冻结。公司将密切关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的
规定履行信息披露义务。
本次被司法拍卖股份过户登记事项不会对公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公
司控股股东和实际控制人发生变化。
一、控股股东所持部分股份被司法拍卖情况概述
公司控股股东京悦永顺持有的公司1720000股无限售流通股股票于2026年4月13日10时至20
26年4月14日10时45分22秒在京东网司法拍卖网络平台（网址：http://sifa.jd.com/29户名：
北京市第二中级人民法院）上进行公开拍卖。根据京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认
书》，上述股份已被钟革竞拍成功。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
》（公告编号：2026-026）。
二、本次司法拍卖的过户登记情况
近日，公司控股股东京悦永顺收到北京市第二中级人民法院执行裁定书【（2025）京02执
恢31号】，并转达给公司，裁定京悦永顺被司法拍卖的1720000股公司股票所有权及相应权利
归买受人钟革所有。相关股份现已完成过户登记，在办理被司法拍卖的股份过户登记手续过程
中以上股份同步完成解除司法冻结。过户登记完成后，京悦永顺持有的公司股份数量将变为15
2020120股，占公司总股本比例将从34.16%降至33.78%；公司控股股东及其一致行动人合计持
有公司股份数量将变为217227562股，占公司总股本比例将从48.66%降至48.27%。
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2026-05-08│对外投资
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投资标的名称：核酸药物基地项目
投资金额：100000万元人民币（最终以实际投资额为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经悦康药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本
次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
（一）本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可
等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、
变更、中止或终止的风险。
（二）截至目前，公司核酸药物处于在研及临床研究阶段，尚未实现产品上市及商业化销
售。创新药研发具有投入大、周期长、环节多等特点，后续临床试验进程、试验结果、注册审
评审批进度均存在不确定性。
（三）本次投资建设项目是基于公司整体战略发展规划、当前行业需求增长前景、公司研
发管线布局以及技术水平等综合因素作出的判断，但由于宏观环境、行业政策、市场需求等因
素存在不确定性，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，可能影
响预期效益的实现。
一、对外投资概述
（一）本次投资概况
公司将核酸药物确立为未来核心战略发展方向，为进一步完善核酸药物靶点研发、工艺开
发、中试放大至规模化商业化生产的全产业链布局，公司拟在杭州投资建设核酸药物基地项目
，预计总投资金额人民币100000万元人民币。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况
实施建设，最终以项目建设实际投资金额为准。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2026年5月7日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外
投资的议案》，董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于就
该项目签署相关协议、申报相关审批手续、组织实施该项目等。本事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化
产业园一楼会议室。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》
等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
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2026-03-21│对外担保
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为满足日常生产经营与业务发展需求，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司拟在第三届董事会第四次会议审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止向
银行等金融机构申请不超过人民币32亿元的综合授信额度，并拟为公司全资子公司河南康达制
药有限公司申请信贷业务及融资需要时提供担保，担保额度预计不超过人民币4亿元。
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、公司2026年度申请综合授信额度情况概述
为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护
良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度不超过人民币32亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易
融资、保函等。授信具体业务品种、额度、担保条件和期限，以金融机构最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资
子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需
求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年年度董事
会召开之日止。公司董事会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授
信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。
二、担保的基本情况概述
为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司2026年预计为全资子公司
河南康达制药有限公司在申请信贷业务及日常经营融资等过程中需要担保时提供不超过人民币
4亿元的连带责任担保。公司不收取其担保费用，也不要求其向公司提供反担保。
上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方
与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人签
署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担
保方式等。
五、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前就本次授信及担保事项尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计
划及担保总额仅为全资子公司拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担
保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。
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2026-03-21│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下
，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存
款、R1、R2型理财产品等），使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期
限范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限
内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、中低风险
的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。敬请投资者理性投
资，注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业
务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置的自有资金进
行现金管理。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不
超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性
存款、R1、R2型理财产品等）。
2、实施方式
公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜。具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。
二、审议程序
2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经
营的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单
、结构性存款、R1、R2型理财产品等），使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上
述额度和期限范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理
额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2026-03-21│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司根
据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至20
25年12月31日公司及下属子公司的存货、固定资产、金融资产、长期资产等进行了全面充分的
评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司及下属子公司2025年度对各类资产计提的减值准备总额为37921917.52元（包含信用
减值损失转回），其中计提资产减值损失41543453.77元，转回信用减值损失3621536.25元。
二、其他说明
董事会意见：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、
财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益
的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，公司董事会同意公司本
次计提资产减值事项。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议
室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金
股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-262389860.99元，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币750
310320.16元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章
程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略
发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康
发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配。
本次方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章
程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略
发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康
发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配。
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2026-03-18│其他事项
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本次被司法拍卖的标的为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳
京悦永顺信息咨询有限公司（以下简称“京悦永顺”）持有的公司1720000股无限售流通股股
票，占公司总股本的0.38%，占其所持公司股份数量的1.12%。
本次司法拍卖标的因在规定时间内无人出价已流拍。
本次司法拍卖事项不会对公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实
际控制人发生变化。
一、控股股东股份被拍卖的基本情况
公司控股股东京悦永顺持有的公司1720000股无限售流通股股票于2026年3月16日10时至20
26年3月17日10时止（延时除外）在京东网司法拍卖网络平台（网址：http://sifa.jd.com/29
户名：北京市第二中级人民法院）上进行司法拍卖。具体内容详见公司于2026年2月26日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的
提示性公告》（公告编号：2026-006）。
二、本次司法拍卖的进展情况
本次司法拍卖的京悦永顺持有公司的1720000股无限售流通股股票已于2026年3月17日10时
结束拍卖。公司经查询京东网司法拍卖网络平台，显示本次司法拍卖标的因在规定时间内无人
出价已流拍。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度公司实现营业总收入244608.70万元，较上年同期下降35.30%；实现营业利润-22
538.70万元，较上年同期下降241.70%。实现归属于母公司所有者的净利润-25383.67万元，较
上年同期下降305.18%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-28002.69万元
，较上年同期下降352.83%。
截至2025年12月31日，公司总资产520863.03万元，较年初减少9.23%，归属于母公司的所
有者权益332376.50万元，较年初减少7.10%，归属于母公司所有者的每股净资产7.39元，较年
初减少7.04%。
2025年度影响经营业绩的主要因素：报告期内，因主要产品价格及销售策略的调整以及持
续的高比例研发投入，对公司营业收入和利润产生阶段性影响。
（二）主要指标变动原因分析
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等财务指标较上年同期有所下降，
主要系本报告期内：
（1）公司2024年末对产品“银杏叶提取物注射液”价格及销售策略进行调整，该事项对
公司收入和利润呈现阶段性较大的影响。公司坚持长期发展战略，不断调整和完善经营策略，
提升运营效率，同时逐步优化销售策略，维护核心销售渠道的稳定，持续增强公司核心竞争力
和投资价值。
（2）公司坚定将研发创新置于战略核心地位，持续积极推动新药研发项目。
报告期内，公司继续保持高比例研发投入，研发费用同比上升，高比例的研发投入对公司
净利润产生了一定影响。
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2026-02-14│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事张
伟先生、副总经理杨磊先生递交的书面辞任报告。张伟先生因个人原因申请辞去公司职工代表
董事职务，辞任后仍在公司任职；杨磊先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍
在公司任职，经公司职工代表大会选举其将担任公司职工代表董事。张伟先生和杨磊先生的前
述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
2026年2月13日，公司召开了职工代表大会，选举杨磊先生为公司第三届董事会职工代表
董事，任期自2026年2月13日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《
悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，张伟先生辞任董事不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响董事会依法规范运作。张伟先生和杨磊先生的辞任报告自送达公司
董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张伟先生和杨磊先生未持有公司股份。张伟先生和杨磊先生已按照公
司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作，其辞任不会影响公司相关工作的正常
运作。张伟先生和杨磊先生分别在任职工代表董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事
会对两位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公
司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，2026年2月13日公司召开职工
代表大会，选举杨磊先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2026年
2月13日至第三届董事会任期届满之日止。
杨磊先生符合相关法律法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》规定的关于职工代表董
事的任职资格和条件。杨磊先生当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员
的董事及职工代表董事人数合计未超过公司董事会成员人数的二分之一，符合相关法律法规及
《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。
杨磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药学专业，化学制
药正高级工程师。2009年2月加入公司，现任公司研发中心副总经理，主要负责公司研发管理
、药物注册及项目推进。
杨磊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关
联关系；杨磊先生不存在《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》所规
定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。
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2026-02-07│其他事项
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要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月6日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》
等规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年
度实现归属于母公司所有者的净利润为-28000.00万元到-23500.00万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将出现亏损。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-30500.00万
元到-26000.00万元。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：12371.70万元
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11075.87万元
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2026-01-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月6日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议
室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-30│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月29日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主
板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发
行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港
证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及
修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发
行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108009/documents/sehk25122901955_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108009/documents/sehk25122901956.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需满足多项条件，包括但不限于取得中国证券监督管理委员会、香港
证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合
考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情
况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2025-12-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化
产业园一楼会议室。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
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2025-12-06│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定董事角色的议案》《关于调整提名委员会成员的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于增选董事情况
公司拟申请在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H
股发行并上市”），为进一步完善本次发行H股并上市后的公司治理结构，在《公司章程（草
案）》正式生效后，公司董事会成员由9名增加为11名，其中公司执行董事人数由6名调整为7
名，独立非执行董事人数由3名调整为4名。
公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定
董事角色的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名滕秀梅女士第三届
董事会执行董事、何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附件），任期自
公司股东会审议通过且公司本次H股发行并上市之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日
止。
附件：董事简历
1、滕秀梅女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专
业毕业，硕士研究生。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月至今担
任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理，
2021年9月至2025年11月担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，滕秀梅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
2、何敬丰先生，1977年1月出生，中国国籍，具有香港、澳门永久居留权，澳大利亚新南
威尔士大学法律、商业（金融）专业毕业，本科学历。何敬丰先生为香港特别行政区律师、城
市大学客座教授。2000年担任摩根大通分析员。2003年至2006年，任职于年利达律师事务所，
最终职务为律师。2007年至2010年，任职于德意志银行香港分行，最后职务为副总裁，并任港
澳区业务开拓部主管。2016年至2023年，任职于Apollo智慧出行集团有限公司（于联交所上市
之公司，股份代号：860），最后职务为集团主席、执行董事。何敬丰先生自2008年起一直担
任中国人民政治协商会议北京市委员会委员，自2023年起任中国人民政治协商会议北京市委员
会常务委员。于2009年获颁发「十大中华经济英才」奖项。
何敬丰先生2011年5月至2021年10月担任大自然家居控股有限公司（先前于联交所上市之
公司，前股份代号：2083）之独立非执行董事。2013年4月担任长盈集团（控股）有限公司（
于联交所上市之公司，股份代号：689）之非执行董事，于2013年7月获调任为非执行主席，后
于2016年10月辞任上述职务。于2013年5月至2016年8月，任亚博科技控股有限公司（于联交所
上市之公司，股份代号：8279）之非执行董事。
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2025-12-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司悦康药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限
公司（以下简称“容诚香港”）为公司公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上
市（以下简称“本次H股发行并上市”）的专项审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于2008年成立于中国
香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专
业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业
。
（二）投资者保护能力
容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，并按照相
关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院
或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三）诚信记录
容诚香港及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。
二、拟聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年12月4日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关
于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。容诚香港具备H股发行并上市的专业能力、投
资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。因此
同意聘请其为公司本次H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行
及上市的审计机构的议案》，同意聘请容诚香港为公司本次H股发行并上市的审计机构，并同
意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议
室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-12│其他事项
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士递
交的书面辞职报告。程华女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去
公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任
公司任何职务。截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
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2025-07-31│股权冻结
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悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公
司（以下简称“京悦永顺”）在办理被司法拍卖的股份过户登记手续过程中，其持有公司的36
,098,192股已解除司法冻结。
截至本公告披露日，京悦永顺持有公司股份数量为153,740,120股，被冻结股数5,670,654
股。
一、本次解除冻结的股份原冻结情况
公司已对京悦永顺持有本公司的41,768,846股股份被冻结的相关情况进行了披露，具体详
见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康
药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-020）。
二、本次控股股东持有公司股份被解除冻结的情况
近日，公司控股股东京悦永顺收到北京市第二中级人民法院执行裁定书（（2025）京02执
恢18号），并转达公司。京悦永顺所持公司股份因司法拍卖的26,500,000股公司股份已完成过
户登记。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动跨越5%整数倍的提示性公告
》（公告编号：2025-034）。在办理过户登记手续过程中，京悦永顺被冻结的36,098,192股份
已经解除冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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