资本运作☆ ◇688662 富信科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体热电器件及系│ 1.38亿│ 2757.68万│ 9381.46万│ 67.79│ 304.60万│ 2026-03-31│
│统产业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体热电整机产品│ 1.59亿│ 921.87万│ 7661.36万│ 67.37│ ---│ 2026-03-31│
│产能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5546.30万│ 240.82万│ 3271.01万│ 58.98│ ---│ 2026-03-31│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MARLOW INDUSTRIES,INC │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │II-VI VIETNAM CO.,LTD │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广东顺德为艾斯机器人有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MARLOW INDUSTRIES,INC │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │II-VI VIETNAM CO.,LTD │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广东顺德为艾斯机器人有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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部分董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理
罗嘉恒先生直接持有公司股份60000股，占公司总股本的比例为0.0680%，来源于公司首次公开
发行前间接持有、通过非交易过户至本人名下的股份，已于2022年4月1日上市流通。
董事曹卫强先生直接持有公司股份112500股，占公司总股本的比例为0.1275%，来源于公
司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入到本人名下的股份，已于2022年4月1日上市
流通。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站披露了《广东富信科技股份有限公司部分董
事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-034），罗嘉恒先生、曹卫强先生因自身资
金需求，计划于上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价的方式合
计减持公司股份不超过43125股，占公司总股本的0.0489%。其中，罗嘉恒先生计划减持不超过
15000股；曹卫强先生计划减持不超过28125股。
2024年10月11日，公司收到罗嘉恒先生、曹卫强先生分别出具的《关于股份减持计划时间
届满暨减持结果的告知函》。截至2024年10月11日，本次减持计划时间届满，罗嘉恒先生、曹
卫强先生未减持公司股份，本次减持计划实施完毕。
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2024-09-28│其他事项
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广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月10日、2024年7月26日
召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<2024年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司
实施2024年合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）。具体内容详见公司分别于2024年
7月11日、2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司本次持股计划的实施进展情况
公告如下：
根据本次持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次持股计划实际参与认购的员
工为46人（不含预留份额人数），实际缴纳认购资金总额为34350000元（含预留份额代为持有
人先行出资垫付的资金855000元），认购份额34350000份（含代为持有的预留份额855000份）
，对应股份数量为2290000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户所持有的2290000股公司股票已于2024年9月26日通过非交易过
户形式过户至“广东富信科技股份有限公司—2024年合伙人持股计划”证券账户（B886706190
），过户价格为15.00元/股。
截至本公告披露日，本次持股计划证券账户持有的公司股份数量为2290000股，占公司目
前总股本的2.60%。
根据《广东富信科技股份有限公司2024年合伙人持股计划》的相关规定，本次持股计划的
存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起算。本次持股
计划所获标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一
笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起计算。锁定期届满后，本次持股计划在满足相关考
核条件的前提下按40%、30%、30%的比例分三期解锁本次持股计划所获标的股票。
公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-23│其他事项
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广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开公司第四届董事
会第十五次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下
：
一、独立董事辞职情况
公司第四届董事会独立董事钟日柱先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广东富信科技
股份有限公司章程》的相关规定，钟日柱先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立
董事后生效。辞职后，钟日柱先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月1
3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公
告编号：2024-040）。
钟日柱先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟日柱先生任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事候选人的情况
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会对独
立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，认为白喜波先生符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《
广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规
定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情
形。
公司于2024年8月22日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名白喜波先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
白喜波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备履行独立董事
职责的任职资格及工作经验。作为公司第四届董事会独立董事候选人，白喜波先生已承诺尽快
参加独立董事履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，并提交公司20
24年第三次临时股东会审议。
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2024-08-23│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策
的规定，为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准
备，本期计提各项资产减值准备合计586.74万元。
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2024-06-21│其他事项
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部分董事持股的基本情况
截至本公告披露日，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理罗
嘉恒先生直接持有公司股份60000股，占公司总股本的比例为0.0680%，来源于公司首次公开发
行前间接持有、通过非交易过户至本人名下的股份，已于2022年4月1日上市流通。
董事曹卫强先生直接持有公司股份112500股，占公司总股本的比例为0.1275%，来源于公
司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入到本人名下的股份，已于2022年4月1日上市
流通。
集中竞价减持计划的主要内容
因自身资金需求，罗嘉恒先生、曹卫强先生计划于本减持计划公告披露之日起15个交易日
后的3个月内（中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的
期间除外），通过集中竞价的方式合计减持公司股份数不超过43125股，占公司总股本的0.048
9%。其中，罗嘉恒先生计划减持15000股；曹卫强先生计划减持28125股。
若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股东减持股份数
量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定。
上述股东均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》第五条至第九条所规定的不得减持公司股份的情形。
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2024-06-07│其他事项
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重要内容提示：
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟日柱先生近日因其个人涉嫌
诈骗罪，被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。钟日柱先生所涉事项仅涉及其个人事务，与公
司业务无关，公司目前日常经营运作正常，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司近日收到独立董事钟日柱先生家属的通知，钟日柱先生因其个人涉嫌诈骗罪，被广州
市公安局越秀区分局刑事拘留。截至本公告披露日，因相关事项尚在调查中并无结论，暂不能
预计钟日柱先生后续正常履职时间。
钟日柱先生为公司第四届董事会独立董事，属于具有会计背景的独立董事，不在公司担任
除独立董事以外的任何职务，不参与公司日常生产经营管理工作。
钟日柱先生所涉事项仅涉及其个人事务，与公司业务无关，不会对公司董事会的运作和公
司的生产经营产生影响。公司目前日常经营运作正常，公司管理层稳定，如钟日柱先生后续无
法正常履职，公司董事会不排除会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。
公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-04-27│其他事项
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广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。由
于客户SleepmeInc.（以下简称“Sleepme”）启动ABCs程序，且其债务远大于资产价值，公司
作为无担保债权人无法获得任何债权清偿，根据企业会计准则的相关规定，对中信保理赔后的
最大应收账款余额486.40万美元，折算人民币3446.97万元，全额进行坏账核销，导致公司202
3年年度净利润大幅下滑，出现亏损。
一、本次核销应收款项的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定，为客观、公允、真实地反映公
司2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，依法合规、规范操作，公司对截至2023年
12月31日确定无法收回的应收账款做核销处理。本次核销的应收账款为486.40万美元，折算人
民币3446.97万元。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东富信科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计机构及内控审
计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先。
（6）人员信息：截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1,244人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人。
（7）业务规模：中审众环2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127
.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉
及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔
业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,1
15.39万元，制造业上市公司审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职
业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次
、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计
，2007年开始在中审众环执业，最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能
力。
（2）项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从
事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告，具备
相应的专业胜任能力。
（3）签字注册会计师：夏敏，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供
审计服务，2022年成为中审众环执业注册会计师，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相
应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人江超杰、签字注册会计师夏敏最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及中审众环项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人江超杰、签字注册会计师
夏敏等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-04-27│其他事项
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广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展2024年外汇远期结售汇业务
的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结
售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5000万美元（额度范围内资金可滚动使用）
。该事项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务概述
（一）交易目的
为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外
汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合2024年境外销售规模，计划与银行开展外汇远
期结售汇业务。
外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外
汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理
结汇或售汇的业务。
（二）外汇远期结售汇品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会同意授权公司管理层自本次股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结
售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5000万美元（额度范围
内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）资金来源
公司自有资金和银行授信，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于开展2024年外汇远期结售汇业务的议案》。该事项尚需股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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鉴于广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度出现亏损，综合考虑公司
目前的运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长
远利益，保障公司长期稳定发展，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2023
年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股。
本次2023年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次
会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的
净利润-1277.95万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为17222.24万元，母公司未
分配利润为14501.57万元。鉴于公司2023年度出现亏损，综合考虑公司目前的运营情况、盈利
水平、财务状况以及未来发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期
稳定发展，经董事会决议，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2023年度拟
不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞
价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度
以集中竞价方式回购公司股份金额为1633.08万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因
此，公司2023年度合计现金分红金额为1633.08万元。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广东富信科技股份有限公司章程》等相关规
定，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足上述相关规定的分红条件；并且综
合考虑2023年度经营情况及2024年经营预算情况、当前所处行业特点及未来现金流状况、资金
需求等因素，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正
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