资本运作☆ ◇688663 新风光 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1387.28│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器和SVG研发升 │ 1.50亿│ 5813.62万│ 1.07亿│ 71.63│ ---│ ---│
│级及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7512.34万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│轨道交通再生制动能│ 8651.82万│ 4100.21万│ 4459.92万│ 51.55│ ---│ ---│
│量吸收逆变装置研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能PCS产品研发及 │ 1.04亿│ 4317.11万│ 7735.63万│ 74.52│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7512.34万│ 4448.86万│ 4595.47万│ 61.17│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 2809.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│银行授信
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请
不超过27.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流
动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不
限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下
：
1.拟向中国农业银行股份有限公司汶上县支行申请不超过1亿元人民币综合授用信额度，
不含低风险业务授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、承兑、保函等。授信方式为信用授
信。
2、拟向中国工商银行股份有限公司汶上支行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度，全
部为经营周转类额度。授信方式为信用授信。
3、拟向中国建设银行股份有限公司汶上支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，授信
方式为信用及保证金质押。
4、拟向中国银行股份有限公司汶上支行申请不超过4亿元人民币综合授信额度，其中：2
亿元授信方式可接受信用授信；1.5亿元授信额度须落实足额保证金或存单质押；0.5亿元授信
额度按叙做产品要求执行。
5、拟向济宁银行汶上支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信
。
6、拟向招商银行股份有限公司济宁分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信方
式为信用授信；申请1亿元人民币低信用风险票据池综合授信额度。
7.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司汶上县支行申请不超过4亿元人民币综合授信，其
中一般风险额度2亿元、低风险额度2亿元，授信方式为信用授信。
8.拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，可用于经
营周转、并购等用途。授信方式为信用授信。
9.拟向中国光大银行股份有限公司济南分行申请不超过1亿元人民币综合授信，授信方式
为信用授信。
10.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请不超过4.5亿元人民币综合授信，授信方式为
信用授信。
11.拟向浙商银行股份有限公司济宁分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，其中：一
般授信额度1亿元，（次）低风险额度1亿元。授信方式为信用授信。
公司具体授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额
，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，并授权公司董
事长在授权额度范围内代表公司签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次综合授信额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。
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2024-04-26│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于2024年4
月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司
2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
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2024-04-26│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2024年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬
公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前9.6万元/年。
公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效
考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。
（二）监事薪酬
在公司担任其他工作职务的监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不另外领取监事
津贴；不在公司担任其他工作职务的监事，不领取薪酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核
后领取薪酬。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不实施包括资本公积金转增股本、
送红股在内的其他形式的分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，新风光电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币460587894.86元。经
董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本分红方案
公告日，公司总股本139950000股，以此计算合计拟派发现金红利69975000.00元（含税）。本
年度公司现金分红比例为42.25%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为53529600股。
本次股票上市流通总数为53529600股。
本次股票上市流通日期为2024年4月15日。（因2024年4月13日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日出具的《关于同意新风光电子科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕740号），首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票34990000股，并于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市，发
行完成后总股本为139950000股，其中有限售条件流通股109802655股，无限售条件流通股3014
7345股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之
日起36个月，限售股股东数量为1名，对应的股份数量为53529600股，占公司总股本的38.25%
，现锁定期即将届满，将于2024年4月15日起上市流通（因2024年4月13日为非交易日，故顺延
至下一交易日）。
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2024-02-27│其他事项
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一、职工代表监事辞职情况
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第三届职工代表
监事程绪东先生的辞职报告。程绪东先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届监事会职
工代表监事职务。辞职后，程绪东先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，程绪东先生直接持有公司股份994323股，程绪东先生将继续遵守《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及其所做出的相关承诺。
公司及公司监事会对程绪东先生在公司任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢！
二、选举职工代表监事情况
程绪东先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为维护公司职工的合法权益，保证
监事会的合规运作。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，公司于2024年
2月23日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议《关于选举安守冰为公司职工代表监事的
议案》,在选举前，安守冰先生已辞去公司副总经理职务，会议同意选举安守冰先生（简历详
见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司
第三届监事会任期届满之日止。
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2024-02-27│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东福建平潭
利恒投资有限公司（以下简称“平潭利恒”）持有公司股份3085573股，占公司总股本的2.204
8%；济宁博创财务管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁博创”）持有公司股份30
5300股，占公司总股本的0.2181%；许琳持有公司股份821763股，占公司总股本的0.5872%；监
事程绪东持有公司股份994323股，占公司总股本的0.7105%；离任董事徐卫龙持有公司股份777
175股，占公司总股本的0.5553%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2024年2月24日，公司分别收到平潭利恒、济宁博创、许琳、程绪东、徐卫龙出具的《减
持股份计划结果告知函》，截至本公告披露日，平潭利恒、济宁博创、许琳、程绪东、徐卫龙
在本次减持股份计划期间内均未减持公司股份。
本次减持计划时间区间已届满，减持计划已实施完毕。
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2023-10-26│银行授信
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于调整平安银行济南分行授信方案的议案》。公司董事会
同意将原授信方案调整为：向平安银行股份有限公司济南分行申请不超过3亿元人民币综合授
信额度，其中500万元由公司专利权（专利号：ZL201911347879.6）提供质押担保，全部为经
营周转类额度。
一、已向金融机构申请综合授信情况
公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机
构申请综合授信额度的议案》，公司拟向金融机构申请不超过14.3亿元人民币综合授信额度，
授信期限不超过一年，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方
式。授信期限内，授信额度可循环使用。
其中向平安银行股份有限公司济南分行申请不超过3亿元人民币综合授信额度，全部为经
营周转类额度。具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-076）。
二、本次调整银行授信方案情况
根据公司业务的实际需求，现将原平安银行济南分行授信方案调整为申请不超过3亿元人
民币综合授信额度，其中500万元由公司专利权（专利号：ZL201911347879.6）提供质押担保
，全部为经营周转类额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视
资金实际需求情况与平安银行济南分行签订单项业务合同进行约定，并授权公司董事长在授权
额度范围内代表公司签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。授信方案调整后的有效期至2023年年度股东大会召开之日止。
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2023-10-26│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会
第二十一次会议，会议全票审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具
体情况如下：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市
公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管
理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司
拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理何昭成先生不再担任审计委员会委
员，公司董事会同意对公司董事会审计委员会进行调整。
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2023-09-27│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司董事及高级管理人员拟于2023年9月27日起6个月内通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持数量不低于79000股,不超过158000股
。本次增持不设置固定价格、价格区间，董事、高级管理人员将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完全
实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事及高级管理人员
的通知，计划以其自有资金自2023年9月27日起6个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以
及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价方式增持公司股份。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体
本次增持主体包括：公司董事、总经理胡顺全先生、董事会秘书候磊先生、董事、财务总
监邵亮先生、董事、副总经理何昭成先生、副总经理安守冰先生、副总经理王传雨先生、副总
经理马云生先生、副总经理秦显盛先生、总工程师尹彭飞先生。
2、董事及高级管理人员目前的持股情况
实施本次增持计划前增持主体持有股份的数量、持股比例情况如下：
3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
公司董事及高级管理人员基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可
，同时为推动公司发展战略的落地、促进公司持续稳定健康发展，切实维护广大投资者利益的
目的，决定增持公司股份。
2、本次拟增持股份的种类和方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。
3、本次拟增持股份的数量
拟累计增持比例不低于79000股，不超过158000股（占公司总股本比例为0.0564%-0.1129%
）。
4、本次拟增持股份的价格
本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，董事及高级管理人员将基于对公司股票价
值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限为自2023年9月27日起6个月内。
6、本次拟增持股份的资来源
自有资金。
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2023-07-21│其他事项
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一、基本情况
根据山东省工业和信息化厅发布的《关于山东省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）入选国家级“第五批专精特新‘小巨人’企业公示名单”。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实习近平总书记关于“培育
一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神、以及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促
进中小企业健康发展的指导意见》《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高
质量发展的通知》（财建【2021】2号）有关要求，经各省级中小企业主管部门会同财政部门
组织报送、专家审核等流程而评选产生。
专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者，专注于细分市场、创新能
力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。公司此次入选国家
级“第五批专精特新‘小巨人’企业公示名单”，体现了公司在技术、产品、服务及未来发展
前景上得到了有关政府部门和客户的充分认可及高度肯定，有利于提高公司的品牌知名度和市
场竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。
〖免责条款〗
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