资本运作☆ ◇688665 四方光电 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-29│ 29.53│ 4.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 28.39│ 1287.04万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│气体传感器与气体分│ 1.80亿│ 1224.41万│ 1.35亿│ 106.38│ 4160.03万│ ---│
│析仪器产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│气体传感器与气体分│ 1.27亿│ 1224.41万│ 1.35亿│ 106.38│ 4160.03万│ ---│
│析仪器产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能气体传感器研发│ 4926.13万│ 820.33万│ 5041.67万│ 102.35│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产300万支超 │ 2.50亿│ 2752.24万│ 2.03亿│ 102.00│ 845.36万│ ---│
│声波气体传感器与10│ │ │ │ │ │ │
│0万支配套仪器仪表 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能气体传感器研发│ 5000.00万│ 820.33万│ 5041.67万│ 102.35│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络与信息化管│ 73.87万│ 2.34万│ 73.65万│ 99.69│ ---│ ---│
│理平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产300万支超 │ 1.99亿│ 2752.24万│ 2.03亿│ 102.00│ 845.36万│ ---│
│声波气体传感器与10│ │ │ │ │ │ │
│0万支配套仪器仪表 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络与信息化管│ 4000.00万│ 2.34万│ 73.65万│ 99.69│ ---│ ---│
│理平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│气体传感器、控制器│ 0.00│ 1419.99万│ 1419.99万│ 90.11│ 1.83亿│ ---│
│及部分核心部件扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│气体传感器、控制器│ 1575.86万│ 1419.99万│ 1419.99万│ 90.11│ 1.83亿│ ---│
│及部分核心部件扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6500.00万│ 3503.95万│ 6503.55万│ 100.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 3503.95万│ 6503.55万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│666.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东风信电机有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四方光电股份有限公司 │
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│卖方 │东莞长风股权投资有限公司 │
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│交易概述 │四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”或“公司”）拟以666.15万元人民币收购控│
│ │股子公司广东风信电机有限公司（以下简称“广东风信”或“标的公司”）股东东莞长风股│
│ │权投资有限公司（以下简称“东莞长风”）所持49%的股权，本次收购完成后公司将持有广 │
│ │东风信100%股权。 │
│ │ 近日，广东风信已完成股权转让、公司更名等相关事项的工商变更登记手续，并取得了│
│ │东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │东莞长风股权投资有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”或“公司”）拟收购控股子公司广东风信电│
│ │机有限公司（以下简称“广东风信”或“标的公司”）股东东莞长风股权投资有限公司（以│
│ │下简称“东莞长风”）所持49%的股权，本次收购完成后公司将持有广东风信100%股权。 │
│ │ 本次交易作价按照标的公司净资产为基础，确定本次股权转让价款为666.15万元人民币│
│ │，为广东风信2024年12月31日净资产的59.56%。 │
│ │ 本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战│
│ │略与ESG委员会第四次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司少数股东股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司根据发展战略需要，优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，拟以66│
│ │6.15万元人民币收购控股子公司广东风信股东东莞长风所持49%的股权。 │
│ │ 广东风信为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，股东东莞长风持有广东风信49%的│
│ │股权。本次交易完成后，公司将持有广东风信100%股权。 │
│ │ 本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或者与不同关联人之间标的类│
│ │别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产/市值的1%以上，本次关联交易无需提 │
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联关系说明 │
│ │ 《四方光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露：东莞长风为公司其他│
│ │关联法人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次收购控股子│
│ │公司广东风信股权的交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。本次收购完成│
│ │后，公司将持有广东风信100%股权。 │
│ │ 除上述关联关系外，东莞长风与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等│
│ │方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │武汉吉耐德科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │四川希尔得科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │武汉吉耐德科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │四川希尔得科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四方光电股│四方仪器 │ 3000.00万│人民币 │2023-07-14│2026-07-13│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四方光电股│四方仪器 │ 1000.00万│人民币 │2023-12-06│2025-12-05│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│四方光电股│四方汽车电│ 1000.00万│人民币 │2023-07-14│2026-07-13│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-07│其他事项
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四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司于2025年
7月31日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举龙舟女士（简历见附件）为公
司第三届董事会职工代表董事，并按照相关规定于2025年8月5日履行完成任前公示程序，公示
期满无异议。
龙舟女士与公司2025年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会
，公司第三届董事会董事将自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
龙舟女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。龙舟女士符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形
，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形。
附件：龙舟女士个人简历
龙舟，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织大学会计学专业
，本科学历，已通过中国注册会计师考试。2013年10月至2015年9月，任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）湖北分所高级审计员；2016年3月至2020年8月，任海豚传媒股份有限公司内审
专员、总经办主任；2020年10月至今，历任公司内审部经理、总经办主任、总经理助理。
截至本公告披露日，龙舟女士未持有公司股份。龙舟女士与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百
七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求
的任职资格。
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2025-08-07│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月6日
（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议
室
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2025-07-22│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月6日14点00分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月6日至2025年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-18│其他事项
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四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东武汉佑辉科技有限公司
（以下简称“佑辉科技”）的通知，其名称由“武汉佑辉科技有限公司”变更为“武汉佑辉投
资有限公司”，同时对其住所、经营范围等事项进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕，
并取得新换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：武汉佑辉投资有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91420100MA4KLNAL5F
4、法定代表人：熊友辉
5、注册资本：壹仟万圆人民币
6、成立日期：2015年12月29日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷六路88号光谷创新天地商业B13栋P9单元4层01号
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企
业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供
应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
佑辉科技上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成影响，其对公司的持股情况未发生
变化，公司控股股东和实际控制人亦未发生变化。
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为453341股。
本次股票上市流通总数为453341股。
本次股票上市流通日期为2025年7月16日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，四方光电股份有限公司（以下简称“
公司”、“本公司”）近日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了
2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登
记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年9月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于<四方光电
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。因非关联董事人数不足三人，董事会决定
将相关议案直接提交公司股东大会审议。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见
。
同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<四方光电股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份有限公司20
23年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<四方光电股份有限公司2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四方光电股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立
董事颜莉女士作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公
司全体股东征集委托投票权。
3、2023年9月26日至2023年10月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异
议。2023年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四方光电股份
有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
4、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<四方光
电股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《四方光电股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月18日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《四方光电股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-07-05│其他事项
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四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第二届董事会第二十
五次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于取消公司监事会并修订<
公司章程>的议案》，同意对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行
修订，并授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于2025年5月17日和2025年5月30日分别在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《四方光电关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-023）和《四方光电2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司已于近日完成了《公司章程》修订事项相关的工商变更登记，并取得了武汉市市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：四方光电股份有限公司
统一社会信用代码：91420100748345842P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：熊友辉
注册资本：壹亿零壹拾万圆人民币
成立日期：2003年5月22日
住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号经营范围：传感器、分析测试
仪器、自动化仪表、光机电一体化产品及智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术
转让；第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）
；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2025-06-10│收购兼并
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四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”或“公司”）拟收购控股子公司广东风信
电机有限公司（以下简称“广东风信”或“标的公司”）股东东莞长风股权投资有限公司（以
下简称“东莞长风”）所持49%的股权，本次收购完成后公司将持有广东风信100%股权。
本次交易作价按照标的公司净资产为基础，确定本次股权转让价款为666.15万元人民币，
为广东风信2024年12月31日净资产的59.56%。
本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略
与ESG委员会第四次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少
数股东股权暨关联交易的议案》。
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