资本运作☆ ◇688667 菱电电控 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-01│ 75.42│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-05│ 35.85│ 760.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 35.42│ 150.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-05│ 35.42│ 711.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-11│ 40.08│ 636.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-21│ 39.98│ 313.44万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-01│ 35.32│ 142.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-05│ 35.32│ 709.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-11│ 39.98│ 645.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏奥易克斯汽车电│ 47760.00│ ---│ 98.43│ ---│ ---│ 人民币│
│子科技股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆菱控超力科技有│ 0.00│ ---│ 55.00│ ---│ -0.63│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│菱电电控汽车的动力│ 3.40亿│ 229.59万│ 2.51亿│ 73.59│ 534.12万│ ---│
│控制系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心平台建设项│ 5680.47万│ 8.10万│ 3882.56万│ 68.35│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ ---│ 1.90亿│ 56.92│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│4.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司98.4260%股份、武汉菱电汽车电│ │ │
│ │控系统股份有限公司发行股份及支付│ │ │
│ │现金 │ │ │
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│买方 │武汉菱电汽车电控系统股份有限公司、北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）、Astren│
│ │d III (HongKong) Limited、清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远翼│
│ │开元资产管理中心（有限合伙）、奥易克斯（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │珠海朝寿宏云投资合伙企业（有限合伙）、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、珠海信怀博源投资合伙企业（有限合伙）等27名交易对方 │
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│卖方 │北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）、Astrend III (HongKong) Limited、清控银杏│
│ │南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远翼开元资产管理中心（有限合伙）、奥易│
│ │克斯（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海朝寿宏云投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海信怀博源投资合伙企业（│
│ │有限合伙）等27名交易对方、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 │
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│交易概述 │武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京兰之穹信息科│
│ │技研究中心（有限合伙）、AstrendIII(HongKong)Limited、清控银杏南通创业投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）、天津远翼开元资产管理中心（有限合伙）、奥易克斯（天津）企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海朝寿宏云投资合伙企业（有限合伙）、启迪创新（天津│
│ │）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海信怀博源投资合伙企业（有限合伙）、银杏自│
│ │清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京泰有创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉│
│ │兴耘铠股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州领投投资管理有限公司、天津骏程企业管理有限公司、天津宏连祥腾企业管理咨询中心（│
│ │有限合伙）、天津长鸿明越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津君诚博通企业管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、王峥、天津宣雅欣越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州│
│ │泰之有创业投资合伙企业（有限合伙）、新余泰益投资管理中心（有限合伙）、龙庆军、邵│
│ │霞云、戴新忠、李金勇、唐云飞、北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）27名交易对│
│ │方购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份。交易价格4776│
│ │0.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-10│其他事项
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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员魏胜峰先生因个
人原因辞去公司职务，离职后不再担任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。
魏胜峰先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》，其在任职期间作为发明人申请的相关
专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或
潜在纠纷，不存在影响公司知识产权完整性的情况。
魏胜峰先生已完成工作交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。魏胜峰先生
的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
核心技术人员魏胜峰先生因个人原因辞去公司职务，离职后不再担任公司任何职务，将不
再被认定为核心技术人员。公司及董事会对魏胜峰先生在任职期间为公司发展所做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
魏胜峰，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于清华大学动
力机械与工程专业，获硕士学位。2003年7月至2020年3月在北京德尔福技术开发有限公司先后
担任汽车发动机电控系统开发标定工程师、系统工程师、系统工程经理。2020年4月加入公司
，曾任公司副总工程师、系统策略部部长，离职前任公司首席策略专家、系统策略部部长，系
公司核心技术人员。
截至本公告披露日，魏胜峰先生直接持有公司股份11600股，占公司总股本的0.02%。魏胜
峰先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规对上市公司
核心技术人员增减持的规定。
（二）参与的研发项目和专利情况
魏胜峰先生在职期间参与了公司的技术研发工作，目前已完成工作交接，公司的产品与技
术研发工作均正常进行，其辞去上述职务不会对公司现有研发项目进展产生影响。魏胜峰先生
任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知
识产权之所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。
魏胜峰先生离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。
目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，
现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，魏胜峰先生的离职，不
会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与魏胜峰先生签署的相关协议，双方对魏胜峰先生应遵守的保密义务及竞业限制
义务进行了明确的约定。辞去上述职务后，魏胜峰先生其对知悉、接触的公司技术秘密及其他
商业秘密信息，承担如同任职期间同样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。截至本
公告披露日，公司未发现魏胜峰先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。
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2025-12-25│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为480926股。
本次股票上市流通总数为480926股。
本次股票上市流通日期为2025年12月31日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2025年12月23日完
成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予部分第四个归属期
、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）
首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的归属股份登记工作。
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2025-11-27│其他事项
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限制性股票拟归属数量：483470股；其中2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年
激励计划”）首次授予第四个归属期归属200858股，2021年激励计划预留授予第三个归属期归
属40320股；2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予第二个归
属期归属163892股，2023年激励计划预留授予第一个归属期归属78400股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“
公司”或“菱电电控”）人民币A股普通股股票
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2025-11-27│其他事项
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根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票的具体情况如下：
1、2021年激励计划首次授予及预留授予、2023年激励计划首次授予及预留授予的激励对
象中有32名在等待期内离职（已合并各期重合的激励对象），已不符合2021年激励计划及2023
年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未
归属的限制性股票共108140股，其中2021年激励计划首次授予部分激励对象4名离职，作废855
0股；2021年激励计划预留授予部分激励对象2名离职，作废10800股；2023年激励计划首次授
予部分激励对象11名离职，作废26740股；2023年激励计划预留授予部分激励对象19名离职，
作废62050股。
2、因2021年激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年
激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属其的公司层面业绩考核未达到
业绩考核目标值，但达到触发值，公司层面归属比例为80%，本次231名符合归属条件的激励对
象，其经营单元层面、个人层面归属系数均为100%，作废其本期不得归属的限制性股票120859
股。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为228999股。
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2025-11-27│价格调整
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1、调整事由
2025年8月5日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股
本52214531股为基数，每股派发现金红利0.09923元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据2021年激励计划、2023年激励计划的相关规定，
若在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行
相应的调整。
2、调整结果
根据公司相关激励计划的规定，结合前述调整事由，本次对2021年激励计划、2023年激励
计划的授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
按照上述公式，2021年激励计划限制性股票授予价格调整为35.32元/股（35.415元/股-0.
09923元/股=35.31577元/股≈35.32元/股）。2023年激励计划限制性股票授予价格调整为39.9
8元/股（40.075元/股-0.09923元/股=39.97577元/股≈39.98元/股）。
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2025-08-27│其他事项
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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）分别于2025年
6月6日、2025年6月27日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议及2
024年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，不再设置监事会、监事会的职权由董事会
审计委员会行使，相应修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记等事宜。
详见公司分别于2025年6月7日、2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订部分管
理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）及《武汉菱电汽车
电控系统股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-051）。
公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司已完成2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由51812140股变更为52214531股，公司
注册资本由人民币51812140元变更为人民币52214531元，并相应修订了公司章程。根据公司20
21年第一次临时股东大会决议，本事项已授权董事会具体实施。
详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电
汽车电控系统股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并收到了武汉市市场监督管理局
换发的《营业执照》，登记信息如下：
统一社会信用代码：91420112768092336G
名称：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王和平
注册资本：伍仟贰佰贰拾壹万肆仟伍佰叁拾壹圆人民币
成立日期：2005年1月7日
营业期限：长期
住所：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号（11）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；汽车零部件研发；汽车零
部件及配件制造；电机制造；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件销售；摩托车零配件
制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；汽车销售；技术进出口；货物进出口；电机及其控制系统研发；电
子元器件制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；工业设计服务；电子元器件与机电组件设备制造；电气元器件与机电组件
设备销售；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-07-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10000元（含税）调整为每股派发现金0.09923元（含
税）。
调整原因：自2024年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、
预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登
记手续已办理完成，新增股份402391股，公司已发行股份总数由51812140股增加至52214531股
。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对2024年度利润分配方案每股现金
分红金额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
2025年4月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议
，并于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议
案》。2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本51812140股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利518121
4.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占2024年度合并报表中归
属于公司股东的净利润的比例为32.49%。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）
。
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2025-07-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为402,391股。
本次股票上市流通总数为402,391股。
本次股票上市流通日期为2025年7月29日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2
3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于202
5年7月22日完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予部分
第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年
激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作。
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2025-07-08│其他事项
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限制性股票拟归属数量：418257股；其中2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年
激励计划”）首次授予第三个归属期归属202746股，预留授予第二个归属期归属43200股，202
3年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予第一个归属期归属172311
股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“
公司”或“菱电电控”）人民币A股普通股股票
一、相关股权激励计划批准及实施情况
（一）2021年激励计划批准及实施情况
1、2021年激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为239.825万股，占公司2021年激励计划草案公告
日公司股本总额5160.00万股的4.65%。其中，首次授予191.860万股，占2021年激励计划草案
公告日公司股本总额的3.72%；预留授予47.965万股，约占激励计划草案公告日公司股本总额
的0.93%。
（3）授予价格（调整后）：35.85元/股。
（4）激励人数：首次授予221人，为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员
。预留授予45人，为董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-07-08│价格调整
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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，董事会同意将2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）授予价格由
35.85元/股调整为35.415元/股，将2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划
”）授予价格由40.36元/股调整为40.075元/股。
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2025-07-08│其他事项
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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）于2025年7月7
日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《
2021年激励计划实施考核管理办法》及《2023年激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本
次作废限制性股票的具体情况如下：
1、2021年激励计划首次授予及预留授予、2023年激励计划首次授予的激励对象共计425名
，上述激励对象中已离职122名激励对象（已合并各期重合人员及排除已披露的相关作废公告
中已被取消资格的激励对象）；上述122名激励对象已不符合2021年激励计划及2023年激励计
划中有关激励对象的规定，公司董事会取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限
制性股票724080股。
2、因2021年激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年
激励计划首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核未达到业绩考核目标值，但达到触发
值，公司层面归属比例为80%，本次242名符合归属条件的激励对象，其经营单元层面、个人层
面归属系数均为100%，作废其本期不得归属的限制性股票104556股；2名激励对象个人层面归
属系数为0%，作废其本期不得归属的限制性股票2376股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为831012股。
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2025-06-07│其他事项
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为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，深度
践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称
“公司”）制定了《2025年“提质增效重回报”行动方案》，致力于全面提升公司发展质量和
效益，增强核心竞争力，维护全体股东的利益，重视投资者回报，具体情况如下：
一、深耕行业，提升经营质量
公司为动力电控系统供应商，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混
合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和车联网产品。公
司的发动机管理系统按照使用燃料的不同分为汽油EMS和两用燃料EMS，按照车型与软件平台的
不同分为汽车EMS与摩托车EMS；纯电动汽车动力电子控制系统包括VCU、MCU及多合一控制器；
混合动力汽车的动力电子控制系统包括EMS、MCU、GCU、VCU、HECU及多合一控制器。
公司把握行业发展趋势，坚持“客户乘用车化、产品电动化”的发展战略，利用自身在发
动机电控系统领域的竞争优势，深度布局乘用车EMS及电动化产品业务。2024年公司在乘用车E
MS和电动化产品（含VCU\GCU\MCU等）实现销售收入48919.12万元，同比增长255.85%，占公司
营业收入的比例为40.91%，较同期上升27.28个百分比，乘用车EMS和电动化业务成为公司主要
业务之一。
2025年，公司将继续深耕动力电控系统行业，坚持“客户乘用车化、产品电动化”的发展
战略。在GDI乘用车、新能源电动化产品、混合动力汽车控制系统、喷油器领域持续投入资源
，强化技术护城河，持续拓展乘用车EMS、电动化产品的应用。
在公司层面，公司与各主要业务板块负责人签订《2025年年度经营目标管理责任书》，以
业绩为导向，强化绩效考核，将主要业务板块与公司经营业绩绑定，激活各业务板块的经营活
力。并且推动公司各板块信息化、电子化，尤其是对AI等工具的应用，提升公司效率和降低成
本。
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2025-06-07│其他事项
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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会
任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》等
相关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选
举产生。
公司于2025年6月5日召开了2025年第一次职工代表大会，选举吴章华先生为公司第四届董
事会职工董事。吴章华先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他六名董事共同组成公司
第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。吴章华先生简历详见附件。
附件：
职工董事简历
吴章华，男，出生于1972年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于
北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。1996年7月至1998年8月任北京新华信商业风险管理
公司市场调研员；2000年4月至2006年3月任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2006年4月
至2009年1月任北京中文发投资管理有限公司投资总监；200
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