资本运作☆ ◇688668 鼎通科技 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9071.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速通讯连接器组件│ 3.88亿│ 6983.91万│ 1.40亿│ 36.17│ ---│ ---│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车连接器生│ 2.52亿│ 3303.22万│ 3303.22万│ 13.11│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ 5500.00万│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的应尽之
责。东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司发展前景的信心，为
切实履行社会责任，结合公司现阶段实际情况，制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动
方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司是一家专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高
新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力，公司与安费诺、莫
仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、长安汽车、立讯精密等行业内知名公司建立了长期稳固的
合作关系。公司主要客户占据连接器行业较高的市场份额。公司与客户形成的良好、稳固的合
作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障，促进公司规模增长，从而进一步巩固公司的
市场竞争地位。
公司的高速通讯连接器产品主要包括背板连接器、I/O连接器、铜缆连接器等，主要在大
型数据中心、服务器等设备中使用。随着AI的高速发展，算力效率不断提升，使得对高速通讯
连接器的需求日益增长。公司在新能源汽车领域也布局深远，地域上长春、南京、成都、深圳
等地设立了我们的营销中心，以便更贴近地服务客户；客户上与比亚迪、中国一汽、长安汽车
等领军品牌建立了稳固的合作关系；产品上一直致力于多样化开发各种新能源汽车连接器及其
相关组件，包括电控连接器、高压连接器及其结构件、五金塑胶结构件、BMS结构件等多种类
型。
2024年，公司全年营业收入稳健增长，达到103166.64万元，与上年同期相比增长51.12%
，实现归属于上市公司股东的净利润11033.64万元，较上年同期增长65.74%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润9269.63万元，较上年同期增长56.89%。
2025年，由于地缘政治因素、国家产业政策调整、国产化需求带来的供需波动等诸多因素
，仍面临多重变量和挑战。公司将继续坚守初心，坚定“追求卓越、勇于创新、做专做精”的
经营理念，持续推进以下目标：
1.在高速通讯连接器领域，公司将继续专注于5G、物联网、AI大模型等前沿技术的应用，
重点扩大224G传输速率的CAGE类I/O连接器的量产，推动已有224G连接器研发项目导入量产。
此外，公司将积极参与研发设计液冷散热产品，针对客户和市场需求不断迭代研发设计和生产
制造技术；在新能源汽车连接器领域，公司将在关注控制系统连接器及其组件、高压互锁连接
器、线束连接器、高压连接器、低压连接器的基础上，优化现有产品结构，积极布局下一代产
品的预研，应对行业未来对新能源汽车连接器提出的更为严格的技术要求。
2.精准把握国内外市场持续扩张的机遇，充分挖掘技术进步与成本效益催生的商业契机，
实现营收、利润等核心业务指标的稳健增长，助力公司顺利达成中长期战略目标。
3.在既定的行业与技术领域，系统性地探寻并购增长的机会，同时，积极探索前沿孵化技
术，前瞻性布局未来增长新赛道，推动公司实现可持续、多元化发展。
二、重视股东回报，持续现金分红
公司最近三个会计年度累计现金分红金额16981.77万元(含税)，占最近三个会计年度年均
归属于上市公司普通股股东净利润49.31%。公司高度重视投资者的合理回报，为进一步健全和
完善对利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念。
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《东莞市鼎通精密科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，公
司于2023年8月15日和2023年8月31日分别召开公司第二届董事会第二十四次会议和2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于未来三年（2023-2025
年）股东分红回报规划》，制定了公司三年（2023-2025年）股东回报规划。
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利5.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月31
日公司总股本为138729646股，以此计算拟派发现金股利人民币69364823.00元（含税），占公
司合并报表归属上市公司股东净利润的62.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施
权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红
总金额。该分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授
权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，在公司当期盈利，累计未分配利润为正；且公司
的现金流能够满足正常经营及持续发展需求的前提下，拟在2025年度进行中期分红，金额不超
过当期归属于公司股东净利润的40%。
2025年中期分红安排尚需提交2024年年度股东大会审议通过，且需满足当期分红条件方可
执行。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利5.00元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应
调整现金分红总金额。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，东莞市鼎通精密科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币11033643
3.07元，期末可供分配利润为人民币360130658.34元。经董事会审议，公司2024年年度拟以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利5.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月31日公司
总股本为138729646股，以此计算拟派发现金股利人民币69364823.00元（含税），占公司合并
报表归属上市公司股东净利润的62.87%，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2024年
年度股东大会审议通过。
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2025-04-18│其他事项
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为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东大会授权董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定2025年中期分红方案并在规定期限内实施，具
体安排如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。
2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%。
3、中期分红的授权安排
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前
提条件下和金额范围内，全权办理公司2025年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定
是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
4、授权期限为自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大
会召开之日止。
二、相关决策程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并将该议案提交公司
股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，
为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2024年年度股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过
。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册
文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低
于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与
其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
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2025-04-02│银行授信
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司
在原审议通过的申请授信额度基础上增加向银行申请授信额度人民币3亿元。本次增加申请授
信额度后，公司及全资子公司可向银行申请总额不超过6亿元的授信额度。现将相关事项公告
如下：
一、原审批的申请授信额度情况
公司于2024年11月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授
信额度的议案》。同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度。
具体内容详见公司于2024年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-067）。
二、本次申请增加授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司于2025年4月1日召开第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》。公司及全资子公司拟在原审议通过
的申请授信额度基础上增加向银行申请授信额度人民币3亿元。本次增加申请授信额度后，公
司及全资子公司可向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度。该综合授信额度的有效期延
长至自本次董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金
额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资
金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关
的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办
理相关手续。
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2025-03-15│其他事项
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于2025年3月13
日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目
增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投
资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月
，同时公司拟新增鼎通科技为实施主体并新增相应实施地点。保荐机构东莞证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年10月9日核发的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），同意公司向特定对
象发行A股股票13331104股，发行价格为每股60.01元，募集资金总额799999551.04元，扣除发
行费用人民币（不含增值税）14760683.06元后，募集资金净额为785238867.98元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具
了“信会师报字〔2022〕第ZI10572号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，
公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称“河南鼎润”）及鼎通科技（长沙
）有限公司（以下简称“长沙鼎通”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金
专户存储三方/四方监管协议。
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2025-02-20│其他事项
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年11月29日
召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，并于2024年12月18日召开2024年第
五次临时股东大会，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构和内控审计机构。
详情请见公司分别于2024年12月2日及2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）发布的相关公告。
近日，公司收到立信出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年度财务报表审
计变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次审计项目合伙人、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度审计机构和内控审计机构，原指派项目合伙人为谈侃，签字注册会
计师为谈侃、杨佳慧，质量控制复核人为程进。鉴于工作调整原因，立信指派綦东钰接替谈侃
作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告和内部控制审计相关工作
。变更后财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为綦东钰，签字注册会计师为綦东钰、杨佳
慧，质量控制复核人为程进。
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2024-12-14│其他事项
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第三届
董事会第七次会议。审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体
情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事
会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会
委员余松林先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调
整。
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2024-12-02│价格调整
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）于2024年11月29
日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的
授权，对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调整，其中首次及预留授予价格由24元/股
调整为16.79元/股，首次授予的限制性股票数量由93.30万股调整为130.62万股，预留授予的
限制性股票数量由15.00万股调整为21.00万股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年3月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》及《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独
立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2024年3月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东莞市鼎通
精密科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖继辉女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会
审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3．2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任
何异议。2024年3月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2024-020）。
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2024-12-02│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年11月29日
限制性股票预留授予数量（调整后）：17.22万股，约占目前公司股本总额138729646股的
0.12%
股权激励方式：第二类限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《东莞市鼎通精密科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）的规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年
限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024
年11月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2024年11月29日为预留授予日，以（调整后）16
.79元/股的授予价格向10名激励对象授予17.22万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年3月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》及《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独
立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2024年3月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东莞市鼎通
精密科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖继辉女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会
审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3．2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任
何异议。2024年3月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2024-020）。
4．2024年3月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
24-021）。
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2024-12-02│银行授信
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子拟向银行申请不超过人
民币30000万元的授信额度。
该事项无需股东大会进行审议。
公司于2024年11月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授
信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30000
万元的授信额度。授信期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应
在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的
实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关
的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办
理相关手续。
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2024-12-02│委托理财
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东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，公司及全资子公司拟使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限为12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长
或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施
，决议及授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟
使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在
前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现
金管理的具体情况如下：（一）投资目的
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加公司
收益，为公司及股东获取更多回
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