资本运作☆ ◇688669 聚石化学 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽海德化工科技有│ 20008.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40,000吨改性塑│ 3.48亿│ 0.00│ 2.19亿│ 62.89│ ---│ ---│
│料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│池州无卤阻燃剂扩产│ 8000.00万│ 2194.27万│ 3736.09万│ 31.08│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆聚苯乙烯生产建│ 8000.00万│ 1231.10万│ 4468.40万│ 55.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5265.50万│ 0.00│ 365.88万│ 6.95│ ---│ ---│
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│无卤阻燃剂扩产建设│ 4021.71万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结项结余资金永│ ---│ ---│ 1.81亿│ ---│ ---│ ---│
│久补流资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈钢、杨正高 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行股票的认购对象为 │
│ │公司控股股东、实际控制人陈钢、杨正高,鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进 │
│ │行了调整,2023年9月8日,公司与陈钢、杨正高签署了《附条件生效的股份认购协议之补充│
│ │协议》(以下简称"《补充协议》")。 │
│ │ 2、根据2022年第五次临时股东大会授权,公司于2023年9月8日召开第六届董事会第十 │
│ │七次会议和第六届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股 │
│ │票涉及关联交易事项的议案》和《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之 │
│ │补充协议>的议案》等议案。 │
│ │ 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 4、本次向特定对象发行股票尚需获得上海证券交易所(以下简称"上交所")审核通过 │
│ │及取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后方可实施。本│
│ │次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性,提醒广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)关联交易事项 │
│ │ 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况公司对2022 │
│ │年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过11│
│ │428571股,募集资金不超过16000.00万元。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人陈钢、杨正高。2023年│
│ │9月8日,公司分别与陈钢、杨正高签署《补充协议》。 │
│ │ (二)关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日,陈钢直接持有公司6058065股股份,占公司总股本的4.99%;杨正高│
│ │直接持有公司4300400股股份,占公司总股本的3.54%;石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公│
│ │司,石磐石持有公司47840000股股份,占公司总股本的39.43%。2020年4月22日,陈钢、杨 │
│ │正高签订了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司5819│
│ │8465股股份,占公司股本总数的47.97%,为公司共同实际控制人。 │
│ │ 陈钢、杨正高符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中"直接或者间接控制上市 │
│ │公司的自然人、法人或其他组织"之关联关系的认定,为公司关联方,本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ (三)不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东聚石化│安庆聚信 │ 2.20亿│人民币 │2022-07-29│2033-07-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 2.00亿│人民币 │2023-04-20│2030-04-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│池州聚石 │ 1.75亿│人民币 │2023-03-07│2029-03-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖北聚石 │ 1.20亿│人民币 │2022-07-19│2032-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖南聚石 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-17│2030-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 1.00亿│人民币 │2022-12-30│2023-12-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 8000.00万│人民币 │2022-09-26│2025-09-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 6000.00万│人民币 │2023-03-15│2024-03-14│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 6000.00万│人民币 │2023-04-26│2024-10-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 6000.00万│人民币 │2021-09-16│2025-09-03│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 6000.00万│人民币 │2022-11-25│2023-10-10│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 5000.00万│人民币 │2022-10-25│2023-08-17│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│龙华化工 │ 5000.00万│人民币 │2023-04-03│2026-04-03│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 5000.00万│人民币 │2022-01-21│2025-01-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 5000.00万│人民币 │2023-07-12│2024-06-24│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石租赁 │ 5000.00万│人民币 │2023-01-10│2026-01-09│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 4980.00万│人民币 │2023-05-26│2024-03-17│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石香港 │ 4182.00万│人民币 │2022-02-28│2023-02-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 4000.00万│人民币 │2022-10-18│2023-08-02│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 3437.50万│人民币 │2022-10-31│2029-10-30│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 3000.00万│人民币 │2023-04-06│2024-04-05│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 3000.00万│人民币 │2023-02-08│2026-02-08│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 2000.00万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石长沙 │ 1700.00万│人民币 │2021-05-18│2026-11-17│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 1500.00万│人民币 │2022-11-08│2023-11-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 1200.00万│人民币 │2022-07-14│2026-08-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│香港顾嘉 │ 1045.50万│人民币 │2022-07-14│2026-08-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚特贸易 │ 1000.00万│人民币 │2022-01-06│2025-01-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 650.00万│人民币 │2021-12-01│2030-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 500.00万│人民币 │2018-08-07│2030-08-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│普塞呋 │龙华化工 │ 300.00万│人民币 │2022-04-12│2026-04-12│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-14│对外投资
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广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开第六届董事会第
二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整安庆石化生产基地一期工程
建设项目并使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,同意对安庆石化生产基地一期工
程建设项目进行调整,取消“中试实验中心项目”,并使用自筹资金10865.50万元对“年产20
万吨聚苯乙烯项目(募投项目)”追加投资,原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。公
司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。本次调整建设项目及追加投资不构成
关联交易,在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东聚石化
学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3569号),公司获准向社
会公开发行人民币普通股2333.3334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币36.65
元,合计募集资金人民币85516.67万元,扣除发行费用人民币7943.70万元(不含增值税),
募集资金净额为人民币77572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位,立信会计
师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报
告》(信会师报字[2021]第ZE10005号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
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2024-01-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为626,535股。
本次股票上市流通总数为626,535股。
本次股票上市流通日期为2024年1月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东聚石化
学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3569号),广东聚石化学
股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票23,333,33
4股,并于2021年1月25日在上海证券交易所科创版挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本
为70,000,000股,首次公开发行A股后总股本为93,333,334股,其中有限售条件流通股74,308,
133股,占公司发行后总股本的79.62%,无限售条件流通股19,025,201股,占公司发行后总股
本的20.38%。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为5名,对应
限售股共计626,535股,占公司目前总股本的0.52%,限售期为自公司股票上市之日起36个月。
现锁定期即将届满,将于2024年1月26日起上市流通。
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2023-10-31│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日收到天风证券股份有
限公司(以下简称“天风证券”)出具的《关于更换广东聚石化学股份有限公司保荐代表人的
报告》。作为公司2022年度向特定对象发行A股股票项目(以下简称“再融资项目”)的保荐
机构,天风证券原委派蒋伟驰先生、张长龙先生作为保荐代表人,负责公司再融资项目的保荐
及持续督导工作。现因张长龙先生工作变动,不再继续担任公司再融资项目及持续督导期间的
保荐代表人。
为保证持续督导工作的有序进行,天风证券委派周娜女士接替张长龙先生担任公司的保荐
代表人,继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司再融资项目及持续督导期间的
保荐代表人为蒋伟驰先生和周娜女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对张长龙先生在公司再融资项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!
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2023-10-10│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日收到控股子公司安徽
龙华化工股份有限公司(以下简称“龙华化工”)通知,龙华化工股票将于2023年10月10日起
在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,相关信息如下:
证券简称:龙华化工
证券代码:874172
交易方式:集合竞价交易
所属层级:基础层
龙华化工公开转让说明书已于2023年8月30日在www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进行披
露,供投资者查阅。
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2023-09-09│重要合同
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1、广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票的认购对
象为公司控股股东、实际控制人陈钢、杨正高,鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案
进行了调整,2023年9月8日,公司与陈钢、杨正高签署了《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》(以下简称“《补充协议》”)。
2、根据2022年第五次临时股东大会授权,公司于2023年9月8日召开第六届董事会第十七
次会议和第六届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票涉
及关联交易事项的议案》和《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协
议>的议案》等议案。
3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次向特定对象发行股票尚需获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过
及取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施。本
次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性,提醒广大投资者
注意投资风险。
一、关联交易概述
(一)关联交易事项
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况公司对2022年
度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过114285
71股,募集资金不超过16000.00万元。
公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人陈钢、杨正高。2023年9
月8日,公司分别与陈钢、杨正高签署《补充协议》。
(二)关联关系说明
截至本公告披露日,陈钢直接持有公司6058065股股份,占公司总股本的4.99%;杨正高直
接持有公司4300400股股份,占公司总股本的3.54%;石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司,
石磐石持有公司47840000股股份,占公司总股本的39.43%。2020年4月22日,陈钢、杨正高签
订了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司58198465股股
份,占公司股本总数的47.97%,为公司共同实际控制人。
陈钢、杨正高符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公
司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定,为公司关联方,本次交易构成关联交易。
(三)不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-08-31│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽龙华化工股份有限公司
(以下简称“龙华化工”)于2023年8月30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于同意安徽龙华化工股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》(股转
函〔2023〕2629号),同意龙华化工股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统(以下简称
“新三板”)挂牌,交易方式为集合竞价交易。龙华化工申请公开转让并挂牌时股东人数未超
过200人,按规定中国证监会豁免注册,龙华化工挂牌后纳入非上市公众公司监管。
龙华化工本次在新三板挂牌,有利于拓宽融资渠道,促进其持续健康发展,提升公司磷化
工板块的市场竞争力,并有效提高公司持有资产的价值,符合公司的长期发展战略。
后续龙华化工将按照有关规定办理股票挂牌手续,公司会根据进展情况及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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2023-08-29│价格调整
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1、调整事由
2023年6月1日,公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,以方案实施前的公司总股
本93333334股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增
0.3股。鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月7日实施完毕,根据《上市公司股权激
励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《广东聚石化学股份有限公司2022年限制性股
票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)等相关规定和公司20
22年第三次临时股东大会的授权,
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