资本运作☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建新型四价流感病│ 6.00亿│ 1085.30万│ 5.41亿│ 90.10│ ---│ ---│
│毒裂解疫苗车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新疫苗研发项目 │ 4.00亿│ 221.35万│ 2824.38万│ 28.24│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 6.00亿│ 0.00│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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1、江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度营业收入为800
0.00万元到9000.00万元，比上年同期减少4459.14万元到5459.14万元，同比下降33.13%到40.
56%。
2、公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10000.00万元到-9000.00万元
，比上年同期减少1900.97万元到2900.97万元，同比下降26.78%到40.86%。
3、公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-11000.00万元
到-10000.00万元，比上年同期减少2742.91万元到3742.91万元，同比下降37.80%到51.58%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计2024年度营业收入为8000.00万元到9000.00万元，比上年同期减少4459.14万元到
5459.14万元，同比下降33.13%到40.56%。
2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10000.00万元到-9000.00万元，比
上年同期减少1900.97万元到2900.97万元，同比下降26.78%到40.86%。
3、预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-11000.00万元到-1
0000.00万元，比上年同期减少2742.91万元到3742.91万元，同比下降37.80%到51.58%。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023年度，公司实现营业收入13459.14万元，归属于母公司所有者的净利润为-7099.03万
元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7257.09万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、四价流感疫苗的生产、销售具有明显的季节性特征，产品生产包装时间主要为每年的
第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度，产品有效
期为12个月。
2023年国内多地甲流疫情高发，尤其2023年第一季度甲流疫情高发，以及2022年秋冬季部
分未满足的流感疫苗接种需求在2023年第一季度接种，疫苗销量较往年增长显著，但2024年国
内流感疫情较为平稳，导致2024年销量下降。
2、流感疫苗销售的季节性很强，且有效期为一年，较早生产出合格疫苗产品且取得批签
发的企业在销售方面占据优势地位。公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产
线，四种流感病毒亚型原液的生产只有在依次完成后，才能进行制剂的配制、灌装和包装，生
产周期比有多条原液生产线的流感疫苗企业长。另外，2024年初公司为保证生产线能够稳定、
高质量运行，对生产线开展了细致的生产前试运行工作，造成2024-2025年流感季疫苗商业化
生产较往年延后，从而对当季流感疫苗的生产销售产生不利影响。
2025年，公司将采取措施加快流感疫苗产品生产、批签发及销售进度，推动2025-2026年
流感季流感疫苗尽快实现上市销售。公司流感疫苗新车间项目新建多条原液生产线，该项目拟
于2026年4月投入使用，届时不仅能提升产能，更可缩短生产周期，是公司未来加快流感疫苗
产品上市销售，抢占市场先机，提高市场份额的重要手段。
3、2024年6月12日，公司结合市场情况并综合行业竞争格局，决定对公司四价流感疫苗进
行价格调整，四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）由128元/支调整为88元/
支；四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）由125元/瓶调整为85元/瓶，流感
疫苗的降价对当期营业收入造成了影响。（详见公司2024年6月13日披露的《江苏金迪克生物
技术股份有限公司关于公司产品价格调整的公告》(公告编号：2024-024)）
4、2024年，公司根据四价流感疫苗的季节性特征，谨慎地安排生产、批签发工作，但仍
存在该部分四价流感疫苗逐渐临近有效期，预计无法实现销售的情形。公司对预计无法销售的
产成品和在产品拟进行报废处理，全年共计提资产减值准备约2403.25万元（最终以2024年年
度报告数据为准）。
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2025-01-18│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通
过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计
准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日的存货等资产
进行减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。2024年度公司对期末预计无法实现销售的产成品和在产品计提资产减值准备约2403
.25万元。
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2025-01-18│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏金迪克生物技术股份有限公司（
以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司发展前景的信心，为切实
履行社会责任，公司制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营
效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、聚焦核心业务，推动市场成果转化
公司自成立以来，一直看好并聚焦人用疫苗细分领域，尤其以流感疫苗为核心，构建覆盖
全人群的流感疫苗系列产品线。公司的主要产品包括对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹
和肺炎疾病等5种传染性疾病进行预防的10种人用疫苗产品。其中已上市销售的产品1个，为四
价流感病毒裂解疫苗，公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典（CP2020）和欧洲药典（
EP9.0）的标准，具有免疫效果好、安全性高的优势。
目前国内流感疫苗接种率还处于较低水平，总体接种率约3%左右，远低于欧美接近50%的
接种率。同时WHO推荐老人、小孩、慢病患者等重点人群流感疫苗接种率达到75%。随着政策积
极推动、老百姓接种意识提升，流感疫苗接种率将不断提升，未来流感疫苗市场增强空间广阔
。公司也将积极把握未来市场空间增长的机会，在为流感疾病预防、全民身体健康作出贡献的
同时，不断提升业绩，回报广大投资者。
1、加快四价流感疫苗生产与批签发进度，提高市场份额
流感疫苗销售的季节性很强，较早生产出合格疫苗产品且取得批签发的企业可以抢占市场
先机，提高市场份额，在销售方面占据优势地位。2025年，公司将提前排产，从而解决出货晚
影响销售季发货的问题；加强设备维护维修与车间环境保持，保证随时可组织生产；狠抓劳动
纪律，发扬奉献精神，提升生产效率，各部门协调配合，加快流感疫苗生产和批签发节奏，推
动2025-2026年流感季流感疫苗尽快实现上市销售。
公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线，四种流感病毒亚型原液的生
产只有在依次完成后，才能进行制剂的配制、灌装和包装，生产周期比有多条原液生产线的流
感疫苗企业长。公司流感疫苗新车间项目新建多条原液生产线，新车间建成后，不仅可以提升
产能，更可缩短生产周期，有助于公司未来加快流感疫苗产品上市销售，抢占市场先机，提高
市场份额。2025年，公司将加快推动流感疫苗新车间的工艺验证进度，推进GMP检查验收准备
工作，积极配合药监部门检查验收工作，公司已成立专门的新车间项目组，对项目任务进行分
解，针对专项任务，组建专项小组，加快推进项目，力争尽快投产。
2、加大研发投入，持续推动创新研发，增强公司竞争力
上市以来，公司持续推动研发创新，努力挖掘竞争优势，持续重视研发投入，着力谋求外
部合作，加快推进项目进度，持续扩充产品管线，不断提高公司市场竞争力。公司研发投入常
年保持较高水平，以2024年上半年为例，公司研发投入合计2069.82万元，同比增加34.49个百
分点，新增授权4项发明专利，1项实用新型专利。未来，公司将持续进行研发投入，稳步推进
在研项目研发进度，推动产品研发转化为经营业绩，增强公司核心竞争力。
2025年，公司将集中力量重点推进部分重点项目研发进度：公司将加快推进冻干人用狂犬
病疫苗（Vero细胞）项目的申报工作，该产品获批后将解决公司产品单一的问题；公司四价流
感病毒裂解疫苗（儿童）项目将开展Ⅲ期临床试验；公司已正式立项三价流感病毒裂解疫苗项
目，目前正在进行注册申报准备工作，计划本年度提交注册申报；公司四价流感病毒裂解疫苗
（高剂量）项目计划本年度提交临床试验申请；公司将在原有流感疫苗项目的基础上，开展佐
剂流感疫苗前期研究，年内将根据工艺研究情况择机进行研发项目立项，并完成工艺方案确认
；公司23价肺炎球菌多糖疫苗将在2025年完成所有23个型别的中试规模工艺开发，形成工艺开
发总结报告，推进临床试验申请。其他在研产品的临床前研究过程也将按照计划有序推进。
3、深入客户服务，优化销售策略，培育新的业务增长点
截止目前，公司已建成了覆盖全国30个省（直辖市、自治区）的2000余家区县疾控中心的
营销网络。2025年，公司将在现有销售网络的基础上，探索多种销售渠道相结合的销售网络的
搭建，深化客户服务工作，与疾控中心、同行业企业一道加强面向终端接种者的宣传教育，深
度挖掘国内市场的客户需求，提升本土化服务能力。同时，结合行业内先进销售经验，通过学
术推广、销售下沉等方式拓展增量市场，在维持现有市场份额的情况下培育新的业务增长点，
以更好的经营业绩回报投资者。
4、降本增效，优化成本控制，提高产品盈利水平
2025年，公司将持续贯彻开源节流的指导思想，强化精细化管理，加强费用管控和预算管
理；结合流感疫苗整体市场环境、国内人员接种意愿，科学合理地制订排产计划和销售计划，
一方面通过合理排产提高产能利用率，另一方面对全年销售情况进行合理估计，进一步减少生
产过程中可能出现的不必要的费用支出，减少当年度流感疫苗产品的报废，从而控制成本费用
；通过优化业务流程、利用信息化手段等方式提高员工工作效率，最终达到合理优化资源配置
，聚焦公司重点工作，持续推进降本增效的目的。
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2024-12-04│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月3日发布的《对江苏省
认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，江苏金迪克生物技术股份
有限公司（以下简称“公司”）被列入江苏省2024年第一批备案的高新技术企业名单，再次通
过了高新技术企业认定。证书编号为：GR202432000687，发证日期为2024年11月6日，有效期
三年。
公司前次于2021年通过高新技术企业认定，有效期三年，本次系公司原高新技术企业证书
有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所
得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年内将继续享受
高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2024年已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政
策不会对公司2024年经营业绩产生影响。
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2024-07-26│重要合同
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏金迪克”）于2024年7月2
5日收到公司控股股东、共同实际控制人余军先生、张良斌先生关于续签《关于江苏金迪克生
物技术股份有限公司共同控制暨一致行动协议》（以下简称“本次《一致行动协议》”）的通
知。双方在公司首次公开发行股票上市前分别签署的《共同控制暨一致行动协议》以及《共同
控制暨一致行动协议之补充协议》将于2024年8月1日到期，为了公司未来的发展需要和双方的
共同利益，保证公司经营的连续性和稳定性，双方续签本次《一致行动协议》，具体情况如下
：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
截止本公告发布之日，余军先生、张良斌先生均直接持有江苏金迪克股权，余军先生为公
司董事长、核心技术人员，张良斌先生为公司董事，双方为公司控股股东、共同实际控制人。
双方自共同投资公司以来，基于共同的利益和共同的目标，彼此之间相互信任，合作关系
良好，一直作为控股股东、共同的实际控制人共同控制江苏金迪克，在公司所有重大决策上均
在事前沟通并达成了一致意见，对公司实施共同控制。双方于公司上市前分别签署了《共同控
制暨一致行动协议》及《共同控制暨一致行动协议之补充协议》，有效期为自双方签字之日起
至江苏金迪克上市之日起36个月期限届满日止，即至2024年8月1日止。
为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，余军先生、张良斌先生于20
24年7月25日续签了本次《一致行动协议》。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
1、双方为一致行动人。在本协议有效期内，双方在以下行动中保持相同的意思表示：
（1）向董事会、股东大会行使提案权；
（2）行使董事、监事候选人提名权；
（3）行使董事会、股东大会的表决权；
（4）履行股东权利和义务。
2、双方作为公司的共同控制人，就公司的所有重大决策在友好协商的基础上均达成一致
意见。
（1）如双方中一方拟向公司董事会或股东大会提出提案，须事先与另一方充分协商沟通
，达成一致意见以双方名义共同向公司董事会或股东大会提出同一提案；如经过沟通双方无法
对某项提案的内容达成一致意见，则双方对外共同一致意见最终的形成机制，是以余军意见作
为共同实际控制人对外的一致意见，在董事会或股东大会上采取一致行动。
（2）双方应在公司董事会或股东大会召开前就拟审议的议案充分协商沟通，并在公司董
事会或股东大会上对全部议案行使表决权时采取一致意见；如经过沟通双方无法对某项议案行
使何种表决权达成一致意见，则双方对外共同一致意见最终的形成机制，是以余军意见作为共
同实际控制人对外的一致意见，在董事会或股东大会上采取一致行动（包括但不限于行使表决
权）。
3、双方在江苏金迪克的董事会和股东大会上应当采取一致意见进行投票；若有任何一方
因故无法出席董事会或股东大会的，则无法出席的该方应当委托本协议另一方根据一致意见在
董事会或股东大会上进行投票或采取其他行动。
4、本协议有效期为24个月，自2024年8月2日起至2026年8月1日止。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，余军先生和张
良斌先生仍为公司控股股东、共同实际控制人。本次续签《一致行动人协议》，有利于公司控
制权的稳定，有利于保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对上市公司日常
经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
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2024-07-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为79064415股。
本次股票上市流通总数为79064415股。
本次股票上市流通日期为2024年8月2日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，江苏金迪克生物技术股份有限公司（下称“
金迪克”、“江苏金迪克”、“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）22000000股，并于2021年8月2日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股
票完成后，公司总股本为88000000股，其中无流通限制及限售安排的股份数量为18129291股，
占公司发行后总股本的20.6015%；有流通限制或限售安排的股份数量为69870709股，占公司发
行后总股本的79.3985%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起36
个月，本次上市流通的限售股股东数量为4名，解除限售并申请上市流通的股份数量为7906441
5股，占公司总股本的64.18%。现以上限售股份的限售期即将届满，将于2024年8月2日起上市
流通，具体情况详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2024-06-13│价格调整
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为切实提高流感疫苗全民接种率，提升老百姓接种意识，保障全民身体健康，主动承担作
为疫苗企业的社会责任，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前市
场情况并综合行业竞争格局，经过慎重考虑，决定自2024年6月12日起对公司四价流感疫苗产
品价格进行调整，具体如下：
一、本次产品价格调整的情况
四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）调整为88元/支；四价流感病毒裂
解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）调整为85元/瓶；以上产品价格均未包含储存运输费，
若部分地区收取疫苗储存运输费，挂网价格则根据储存运输费相应上调。
二、对公司的影响及风险提示
公司目前主营业务收入均来源于四价流感疫苗的销售，产品结构及主营业务收入来源单一
，本次价格调整预计对公司收入及利润产生不利影响，对公司业绩的影响最终以公司披露的定
期报告为准。
公司坚信中国流感疫苗市场增长的机会，从长远看，本次调整产品价格，一定程度上降低
民众流感疫苗接种成本，助推提升我国流感疫苗的可及性和渗透率，刺激流感疫苗市场需求的
增长。公司自产品上市以来，立足于服务大量未被满足的接种需求，市场占有率较为稳定，公
司将继续坚定销售下沉、服务终端用户，抢抓增量市场，以价换量。同时，公司将通过加强控
制成本、费用等措施对冲产品销售价格调整带来的压力。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-04-16│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“金迪克”或“公司”）2023年度拟不进行
利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下
一年度。
公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经营需要以及未来资
金投入的需求等各方面因素。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为人民币-70990269.78元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1053
25002.96元。根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的
相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基
础之上，同时更好地维护全体股东的长远利益，故在综合考虑公司长期发展和短期经营实际的
情况下，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转赠股本，不送红
股，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
，现将有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况
1、2021年8月27日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划
有关事项的议案》及《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独
立董事就公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了明确同
意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2、2021年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏金迪克
生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，同日，公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-012），公司独立董事邵蓉女士作为征集人，就公
司2021年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票
权。
3、2021年8月28日至2021年9月6日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2021年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏金迪克生
物技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2021-014）。
4、2021年9月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
1年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励
计划有关事项的议案》等议案。2021年9月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2021-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏金迪
克生物技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2021-016）。
5、2021年9月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议与第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予
激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对
象名单发表了核查意见。
6、2022年10月27日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分
限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
7、2023年8月2日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审
议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性
股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
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2024-04-16│委托理财
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使
用不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告
如下：
一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲
置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司股东获取更多回报。
（二）投资产品额度
公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、协议存单、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为
目的的投资行为。
（四）投资行为授权期限
自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的
要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协
议存单、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“深
圳大华国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精
神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支
持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会
计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从
业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。
鉴于为公司服务的原审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟变更2024年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。并提请股东大会
授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第二
届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议
案》，同意变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本议案
尚须提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
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