资本运作☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-26│ 10.10│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 9.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 1823.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 49.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 13.12│ 641.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 13.57│ 2246.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 12.62│ 521.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 13.12│ 2420.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 12.62│ 107.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-25│ 100.00│ 16.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡光远金盘新能源│ 4800.00│ ---│ 39.60│ ---│ 93.30│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 125.30│ ---│ ---│ 51.82│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能环保输配电设备│ 1.80亿│ 2404.56万│ 1.59亿│ 90.07│ 1.84亿│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心电源模块及│ 4.73亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│高效节能电力装备智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保输配电设备│ 3.97亿│ ---│ 2.12亿│ 103.09│ 1.84亿│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公中心建设项│ 1.44亿│ 1142.44万│ 1.28亿│ 88.91│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效节能液浸式变压│ 6.17亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│器及非晶合金铁芯智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能系列产品数字化│ 4.01亿│ 1085.73万│ 3.41亿│ 86.84│ -254.70万│ ---│
│工厂建设项目（武汉│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能系列产品数字化│ 2.17亿│ 147.14万│ 1.68亿│ 79.12│ 2048.74万│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公楼建设项目│ 8020.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│（桐乡） │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补流资金 │ 5.01亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.79亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长作为实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 是否需要提交股东会审议：否 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原│
│ │则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司正常│
│ │经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本│
│ │次关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2025年7月31日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会 │
│ │议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立 │
│ │董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易事项构成关联│
│ │交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次日常关联交易│
│ │实施不存在重大法律障碍。该事项无需提交公司股东会审议。公司全资子公司来宾金盘能源│
│ │综合利用有限公司与海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司（以下简称“海南极锐”）之间产│
│ │生的关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易│
│ │的定价公允、合理，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，符合公司的根本利│
│ │益，没有损害公司股东的利益。同意将本议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，│
│ │关联董事李志远先生、靖宇梁先生需回避表决。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 2025年8月4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议以4票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事李志远先生、董事靖宇梁先│
│ │生为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易未达到3000万元以上│
│ │且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ （二）本次日常关联交易金额 │
│ │ 公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟与关联方海南极锐签订《电解铝低温│
│ │烟气余热发电项目二期设备采购与工程服务合同》，采购低温余热发电系统及配套安装工程│
│ │服务等，预计合同金额不超过1063万元，具体金额以实际签署的正式合同为准。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 企业名称：海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：杨桃喜 │
│ │ 注册资本：500万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年8月18日 │
│ │ 住所：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-1067室 │
│ │ 主要办公地点：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-│
│ │1067室 │
│ │ 经营范围：许可项目：特种设备制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售│
│ │；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电动机制造；合同能源管理；余热发电│
│ │关键技术研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽轮机及辅机制造；轴承、齿轮和传动│
│ │部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术│
│ │转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 海南极锐是公司董事长李志远先生作为实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》的规定，认定为公司关联法人。 │
│ │ 三、日常关联交易的主要内容 │
│ │ （一）签署主体： │
│ │ 买方：来宾金盘能源综合利用有限公司 │
│ │ 卖方：海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司 │
│ │ （二）合同金额：预计不超过1063万元，合同尚未签署，最终金额以实际签署的正式合│
│ │同为准。 │
│ │ （三）主要内容：公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟采购海南极锐低温│
│ │余热发电系统用于广西余热发电项目，包括设备及安装、调试等工程服务。 │
│ │ （四）付款安排：预付款30%，进度款根据项目进度付款，保留质保金，验收合格一年 │
│ │后支付。 │
│ │ （五）定价情况：本次交易通过询价比价方式确定中标单位和交易价格，遵循自愿、公│
│ │平、公正的原则，交易价格公允、合理。 │
│ │ （六）合同签署情况：尚未签署，公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司将在│
│ │公司董事会审议通过后与海南极锐签署合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利│
│ │、履行相关义务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南金盘智│浙江金盘 │ 4.00亿│人民币 │2025-06-15│2030-06-15│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 3.90亿│人民币 │2023-10-12│2029-10-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│绥宁金盘储│ 3.10亿│人民币 │2023-06-29│2025-10-22│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│湖南新能源│ 1.60亿│人民币 │2024-08-16│2034-08-16│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│装备 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 1.30亿│人民币 │2025-11-06│2026-04-24│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 1.10亿│人民币 │2025-07-02│2026-07-30│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 1.00亿│人民币 │2022-02-26│2027-02-25│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 1.00亿│人民币 │2025-02-18│2026-02-17│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 8000.00万│人民币 │2025-02-17│2026-02-16│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 8000.00万│人民币 │2024-01-19│2025-01-18│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 8000.00万│人民币 │2023-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 7500.00万│人民币 │2025-05-13│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 5000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│金盘上海 │ 3000.00万│人民币 │2025-04-28│2026-04-24│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 3000.00万│人民币 │2025-01-16│2025-12-24│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 2000.00万│人民币 │2025-01-13│2026-07-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-16│2026-03-30│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金拓 │ 800.00万│人民币 │2023-09-27│2026-03-15│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│海南数智建│ 267.60万│人民币 │2025-03-04│2025-08-22│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│设工程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科
技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
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2026-03-21│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）为持续提升公司创
新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于公司战略发展规划，新增认定尹宏波先生、蔡承
恩先生为公司核心技术人员，王维先生将不再认定为公司核心技术人员。
一、公司核心技术人员调整的具体情况
（一）新增核心技术人员认定情况
公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主导核心技术开发
情况及参与研发项目情况等因素，认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司的核心技术人员，简历
如下：
尹宏波先生，电源模块事业部总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历，2007年8月至2008年8月，担任东莞婕讯电子科
技公司电力工程师；2008年9月至2013年4月担任广东省顺德开关厂有限公司电气设计工程师；
2013年6月至2025年5月，历任公司成套电气事业部经理、副总监；2025年5月至今担任电源模
块事业部总经理。
蔡承恩先生，价值工程师经理，1982年出生，中国台湾籍，有境外永久居留权，毕业于St
evens理工学院，Hoboken，NJ机械工程专业，硕士学历，2010年10月至2015年2月于UrbanGree
nEnergy担任机械工程师，2015年8月至2022年12月，历任JSTPowerEquipment,Inc.资深工程师
、项目经理；2023年1月至今担任价值工程师经理。
公司已与尹宏波先生、蔡承恩先生签署《保密承诺书》，双方明确约定了保密内容以及相
关权利义务，尹宏波先生、蔡承恩先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。
尹宏波先生、蔡承恩先生与金盘科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒的情况。
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2026-03-21│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年年度的经营成
果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备。公司2025年计提各项资产减值准备合计11232.51万元。
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2026-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战
略及总体发展计划，公司拟于2026年为子公司提供预计合计不超过人民币287865.86万元的担
保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担
保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容
以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。被担保子公司的生产经营情况稳定，
资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对被担保子公司具有稳定的控制权，基
于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年
度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公
司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-03-21│其他事项
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每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度A股每股
派发现金红利0.68元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并口径实现归属于公司普通
股股东净利润659538772.40元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1305
096585.01元。经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案如
下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本为459784364股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710000股，本次实际参与
分配的股本数为459074364股。以此计算合计拟派发现金红利31217.06万元（含税）。本年度
以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额3000.84万元（不含印花税、交易佣
金等交易费用），现金分红和回购金额合计34217.89万元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例51.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购
（以下简称“回购并注销”）金额0万元，现金分红和回购并注销金额合计31217.06万元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.33%。2025年度公司不进行资本公积转增股本，不
送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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