资本运作☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-26│ 10.10│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 9.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 1823.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 49.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 13.12│ 641.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 13.57│ 2246.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 13.12│ 2420.75万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡光远金盘新能源│ 4800.00│ ---│ 39.60│ ---│ -119.06│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│海南机场 │ 125.30│ ---│ ---│ 36.75│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能环保输配电设备│ ---│ 3.48万│ 2.12亿│ 103.09│ 1.45亿│ ---│
│智能制造项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│研发办公中心建设项│ ---│ 2304.09万│ 1.17亿│ 80.99│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│节能环保输配电设备│ ---│ 2045.21万│ 1.34亿│ 76.41│ 1.45亿│ ---│
│智能制造项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│储能系列产品数字化│ ---│ 5860.67万│ 3.30亿│ 84.07│ 582.99万│ ---│
│工厂建设项目（武汉│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能系列产品数字化│ ---│ 2612.93万│ 1.66亿│ 78.42│ 1295.23万│ ---│
│工厂建设项目（桂林│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补流资金 │ ---│ 32.05万│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长作为实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2025年3月16日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，会 │
│ │议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立 │
│ │董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易事项构成关联│
│ │交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次日常关联交易│
│ │实施不存在重大法律障碍。该事项无需提交公司股东会审议。公司全资子公司来宾金盘能源│
│ │综合利用有限公司与海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司（以下简称“海南极锐”）之间产│
│ │生的关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易│
│ │的定价公允、合理，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，符合公司的根本利│
│ │益，没有损害公司股东的利益。同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，关│
│ │联董事李志远先生、靖宇梁先生需回避表决。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票│
│ │弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事李志远先生、董事靖宇梁先生│
│ │为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、监事会审议情况 │
│ │ 2025年3月19日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易未达到3000万元以上│
│ │且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）本次日常关联交易金额 │
│ │ 公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟与关联方海南极锐签订《电解铝低温│
│ │烟气余热发电项目一期设备采购与工程服务合同》，采购低温余热发电系统及配套安装工程│
│ │服务等，预计合同金额不超过1212万元，具体金额以实际签署的正式合同为准。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 企业名称：海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：李志远 │
│ │ 注册资本：500万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年8月18日 │
│ │ 住所：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-1067室 │
│ │ 主要办公地点：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-│
│ │1067室 │
│ │ 经营范围：许可项目：特种设备制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售│
│ │；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电动机制造；合同能源管理；余热发电│
│ │关键技术研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽轮机及辅机制造；轴承、齿轮和传动│
│ │部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术│
│ │转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 海南极锐是公司董事长李志远先生担任总经理且作为实际控制人控制的公司，根据《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，认定为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │李志远、靖宇梁、李辉、黄道军、吴清、杨霞玲、万金梅、焜宇（海南）投资合伙企业（有│
│ │限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次减资内容：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的无锡光远│
│ │金盘新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）拟进行减资。经友好│
│ │沟通协商，本次基金的全部合伙人根据出资比例按照等比例方式减资，基金规模由30300万 │
│ │元减少至12120万元，其中公司作为基金有限合伙人直接出资由12000万元减至4800万元，本│
│ │次减资完成后，公司直接出资占基金比例保持不变，仍为39.6040%。 │
│ │ 本次减资涉及与关联方共同投资减资，本次减资构成关联交易。 │
│ │ 本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次减资实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过后提交│
│ │董事会审议，并经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，本次减│
│ │资事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、本次减资概述 │
│ │ 公司于2022年4月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与设 │
│ │立无锡光远金盘新能源投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司作为│
│ │有限合伙人以自有资金认缴出资12000万元人民币参与设立无锡光远金盘新能源股权投资基 │
│ │金合伙企业(有限合伙)，具体内容详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.ss│
│ │e.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014)│
│ │。 │
│ │ 公司根据实际经营情况，为进一步优化基金结构，实现资源有效利用，提高资金使用效│
│ │率，结合基金实际运作情况及发展规划，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金│
│ │规模由人民币30300万元减少至人民币12120万元，其中公司作为基金有限合伙人直接出资由│
│ │12000万元减至4800万元，本次减资完成后，公司直接出资占基金比例保持不变，仍为39.60│
│ │40%。公司前期已对基金实缴出资4800万元，后续将不再继续出资。 │
│ │ 本次减资基金的合伙人中，焜宇（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“焜宇│
│ │投资”）的有限合伙人李志远、普通合伙人及执行事务合伙人靖宇梁为公司董事，有限合伙│
│ │人李辉为公司董事及高管，有限合伙人黄道军、吴清、杨霞玲、万金梅为公司高管。根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关│
│ │规定，李志远、靖宇梁、李辉、黄道军、吴清、杨霞玲、万金梅为公司的关联自然人，焜宇│
│ │投资为公司的关联法人，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无须提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 二、本次减资关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 焜宇投资的有限合伙人李志远、普通合伙人及执行事务合伙人靖宇梁为公司董事，有限│
│ │合伙人李辉为公司董事及高管，有限合伙人黄道军、吴清、杨霞玲、万金梅为公司高管，上│
│ │述人员为金盘科技的关联自然人，焜宇投资系金盘科技的关联法人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、焜宇投资 │
│ │ 1）企业统一社会信用代码：91460300MA7M03GE4N │
│ │ 2）企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 3）执行事务合伙人：靖宇梁 │
│ │ 4）注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 5）成立日期：2022-03-28 │
│ │ 6）企业地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号 │
│ │ 7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营 │
│ │法律法规非禁止或限制的项目） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南金盘智│桂林君泰福│ 3.90亿│人民币 │2023-10-12│2029-10-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│绥宁金盘储│ 3.10亿│人民币 │2023-06-25│2038-06-25│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│湖南新能源│ 1.60亿│人民币 │2024-08-16│2031-12-27│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│装备 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│桂林君泰福│ 1.00亿│人民币 │2022-02-26│2027-02-25│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 8000.00万│人民币 │2024-01-19│2025-01-18│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 8000.00万│人民币 │2024-05-23│2025-05-22│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 8000.00万│人民币 │2023-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│JST USA │ 3588.00万│人民币 │2024-12-25│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 3000.00万│人民币 │2023-07-10│2024-04-30│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 3000.00万│人民币 │2024-04-28│2025-04-30│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 3000.00万│人民币 │2024-04-18│2024-12-25│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-23│2025-01-22│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│金盘上海 │ 1000.00万│人民币 │2023-09-05│2025-02-28│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│武汉金拓 │ 800.00万│人民币 │2023-09-27│2026-03-15│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 3.69万│人民币 │2022-12-12│2024-12-12│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-08│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司JSTPowerEquipm
ent,Inc.日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为JSTPowerEquipment,Inc.提供预计不超过
人民币12876.30万元（1800.00万美元，按照2025年7月4日中国人民银行外汇交易中心公布人
民币汇率中间价为1美元对人民币
7.1535元折合人民币计算）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资
类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押
等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
本次担保无需提供反担保。被担保对象JSTPowerEquipment,Inc.为公司控股子公司，其他少数
股东承诺无条件且不可撤销地放弃持有JSTPowerEquipment,Inc.20%股份对应的收益权及表决
权。该公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对该
公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。
上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
2025年7月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司股东会
审议通过之日起12个月内。
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2025-07-08│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事高赐威先生的
辞职报告，高赐威先生因任期至2025年7月30日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去
公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事
会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期
满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈涛先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后陈涛先生将同时担任公司第三届董事会审计委员
会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
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2025-07-08│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月24日14点45分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月24日
至2025年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-01│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月30日收到公司
副总裁秦少华先生递交的《辞职报告》，秦少华先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁职务
，秦少华先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
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2025-05-10│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件
的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转
债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，
相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益
等）的影响。
2、假设公司于2025年12月末完成本次发行，分别假设于2026年6月末全部转股和截至2026
年12月末全部未转股。（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时
间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发
行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）。
3、假设本次发行募集资金总额167150.00万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。本
次发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发
行费用等情况最终确定。
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