资本运作☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-26│ 10.10│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 9.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 1823.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 13.82│ 49.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 13.12│ 641.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 13.57│ 2246.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 12.62│ 521.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 13.12│ 2420.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 12.62│ 107.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-25│ 100.00│ 16.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡光远金盘新能源│ 4800.00│ ---│ 39.60│ ---│ 1030.31│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 125.30│ ---│ ---│ 26.64│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保输配电设备│ 1.80亿│ 665.63万│ 1.65亿│ 93.86│ 6875.30万│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心电源模块及│ 4.73亿│ 6419.86万│ 6419.86万│ 14.34│ ---│ ---│
│高效节能电力装备智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保输配电设备│ 3.97亿│ ---│ 2.12亿│ 103.09│ 6875.30万│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公中心建设项│ 1.44亿│ 39.85万│ 1.29亿│ 89.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效节能液浸式变压│ 6.17亿│ 1.68亿│ 1.68亿│ 27.26│ ---│ ---│
│器及非晶合金铁芯智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能系列产品数字化│ 4.01亿│ 363.51万│ 3.44亿│ 87.77│ 37.36万│ ---│
│工厂建设项目（武汉│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能系列产品数字化│ 2.17亿│ 98.27万│ 1.69亿│ 79.58│ 448.64万│ ---│
│工厂建设项目（桂林│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公楼建设项目│ 8020.00万│ 1436.49万│ 1436.49万│ 17.91│ ---│ ---│
│（桐乡） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补流资金 │ 5.01亿│ 1.40亿│ 1.40亿│ 28.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.79亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南金盘智│浙江金盘 │ 4.00亿│人民币 │2025-06-15│2030-06-15│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│桂林君泰福│ 3.90亿│人民币 │2023-10-12│2029-10-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 1.30亿│人民币 │2025-11-06│2029-12-21│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 1.28亿│人民币 │2026-02-06│2027-04-09│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 1.10亿│人民币 │2026-05-12│2027-04-09│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│桂林君泰福│ 1.00亿│人民币 │2026-03-13│2028-03-13│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│武汉金盘智│ 1.00亿│人民币 │2026-01-28│2027-04-09│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 8000.00万│人民币 │2023-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│桂林君泰福│ 7500.00万│人民币 │2026-03-30│2030-03-29│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 5733.00万│人民币 │2026-05-15│2027-04-09│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│武汉金盘智│ 5000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-12│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘扬州 │ 3000.00万│人民币 │2026-04-20│2027-04-09│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南金盘智│金盘扬州 │ 2000.00万│人民币 │2025-01-13│2026-07-12│连带责任│是 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南金盘智│金盘上海 │ 1000.00万│人民币 │2026-03-16│2027-11-24│连带责任│否 │未知 │
│能科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月8日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科
技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议
。
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2026-08-26│其他事项
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回售期：2026年8月17日至2026年8月21日
回售有效申报数量：40张
回售金额：4002.40元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年8月26日
2026年8月5日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第三
次临时股东会和“金05转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于新增募投
项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《海南金盘智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“
金05转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就本次回售结果公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
2026年8月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“金05转
债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-057），并分别于2026年8月12日、2026年8月18日
、2026年8月21日披露了《关于“金05转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2
026-059）、《关于“金05转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-060）
、《关于“金05转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-073）。
“金05转债”的债券代码：118063，转债回售价格为人民币100.06元/张（含当期利息）
。“金05转债”的回售申报期：2026年8月17日至2026年8月21日，回售申报已于2026年8月21
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“金05转债”的回售申报期为2026年8月17日至2026年8月21日，回售价格为100.06元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金05转
债”回售申报期内，回售的有效申报数量为40张，回售金额为4002.40元（含当期利息），公
司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日
为2026年8月26日。
（二）回售的影响
本次“金05转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况产生实质影响
。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“金05转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2026-08-21│价格调整
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（一）调整事由
鉴于公司实施了2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本45978436
4股，扣除回购专用证券账户的股份710000股后的股本数459074364股为基数，向全体股东每股
派发现金红利人民币0.68元（含税），合计派发现金红利312170567.52元（含税）。因存在差
异化分红，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利为0.679元（含税）。2025
年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年员工持股计划（草案）》
的有关规定以及公司股东会的授权，公司董事会应当对限制性股票授予价格及员工持股计划预
留份额购买价格进行相应的调整。
（二）调整方法
1、2025年限制性股票激励计划
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予价格的调整方法如下
：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的授予价格=45.89-0.679≈45.21元/股。
公司对2025年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由45.89元/股调整为
45.21元/股。
2、2025年员工持股计划
根据《公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事会决议公告日至本员工持
股计划购买回购股份完成期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜
，标的股票的价格做相应的调整。
鉴于公司实施了2025年年度权益分派，2025年员工持股计划预留份额购买价格由34.42元/
股调整为33.74元/股。同时在本员工持股计划预留份额对应标的股票数量71万股股票规模不变
的前提下，预留份额的规模由2443.82万份相应调整为2395.54万份。
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2026-08-21│其他事项
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每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度A股
每股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
2026年半年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润302,666,839.27元，截至20
26年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,230,156,031.15元。经公司第三届董事会
第三十九次会议审议通过，公司2026年半年度利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本为459,785,588股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股，本次实际参
与分配的股本数为459,075,588股。以此计算合计拟派发现金红利10,099.66万元（含税），占
上半年度归属于上市公司股东净利润的比例33.37%。2026年半年度公司不进行资本公积转增股
本，不送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
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2026-08-21│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。
当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务
。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2.25亿美元或其
他等值外币。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但授权有效期内任一时点持有的最高
合约价值合计不超过2.25亿美元或其他等值外币,动用的交易保证金和权利金不超过2250万美
元。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资
金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展的外汇套期保值业务包括远期结
售汇、人民币和外汇掉期业务、外汇买卖、外汇期权等产品。涉及的币种为公司生产经营所使
用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
（五）交易期限
本次开展的外汇套期保值业务事宜额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司拟以自有资金与具有合法资质的大型商业银行
开展外汇套期保值业务，资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币，额度有效期为自公司董
事会审议通过之日起12个月。在上述额度范围及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范
围和期限内，公司董事会授权经营管理层行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，
公司财务部门负责具体实施相关事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本次开展外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，该事项无需提交股东会审
议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。
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2026-08-21│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年8月20日
限制性股票预留授予数量：100万股，约占海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）公告时股本总额45,978.56万股的0.22%。
股权激励方式：第二类限制性股票公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第四次
临时股东会的授权，公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2026年8月20日为预
留授予日，以45.21元/股的授予价格向符合授予条件的140名激励对象授予100万股限制性股票
。
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2026-08-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月8日14点45分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月8日至2026年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-10│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月7日收到公司副
总裁吴清先生递交的《关于辞去公司副总裁职务的报告》，吴清先生因个人原因，申请辞去公
司副总裁职务，吴清先生仍在公司担任其它职务，报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海南金盘智能科技股份有限公司章程
》等有关规定，吴清先生辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效。吴清先生已按照公司相
关规定做好交接工作，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告日，吴清先生通
过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时吴清先生参与了公司2025
年员工持股计划。
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2026-08-10│其他事项
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回售价格：100.06元人民币/张（含当期利息）
回售期：2026年8月17日至2026年8月21日
回售资金发放日：2026年8月26日
回售期内“金05转债”停止转股
本次回售不具有强制性，“金05转债”持有人有权选择是否进行回售
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.06元/张（含当期利息）卖出持有
的“金05转债”。截至本公告披露日，“金05转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有
人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期内“金05转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
2026年8月5日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第三
次临时股东会和“金05转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于新增募投
项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《海南金盘智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“
金05转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“金05转债”持有人公告
如下：
一、回售条款
根据公司《募集说明书》约定，“金05转债”附加回售条款具体如下：
（一）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变
化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不得再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，其中：
i=0.10%（“金05转债”第一个计息期年度，即2025年12月25日至2026年12月24日的票面
利率）；
t=235天（2025年12月25日至2026年8月16日）。
计算可得：IA=100*0.10%*235/365=0.06元/张（含税）。综上，“金05转债”本次回售价
格为100.06元/张（含息、税）。
（一）回售事项的提示
“金05转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金05转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“118063”，转债简称为“金05转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“金05转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年8月26日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“金05转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“金05转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“金05转债”将停止交易。
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2026-08-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月5日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
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2026-07-25│其他事项
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近日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事
长李志远先生出具的《关于海南金盘智能科技股份有限公司实施2026年度中期分红的提议》。
现将相关情况公告如下：
一、具体提议情况
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实回报广大投资者，与投资者共享经营发展
成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，作为公司实际控制人、董事长，李志远先
生提议：在符合《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施2026年度中期分红，向
全体股东派发现金红利，现金分红金额不低于2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的30
%。李志远先生承诺将在公司董事会及股东会审议该事项时投赞成票。
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2026-07-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司JSTPowerEquipm
ent,Inc.及全资子公司JSTGlobalEnergyGroupPte.Ltd.日常经营和业务发展的资金需求，公司
拟为JSTPowerEquipment,Inc.增加提供预计不超过人民币42000万元的担保额度、为JSTGlobal
EnergyGroupPte.Ltd.提供预计不超过人民币4200万元的担保额度。其中，公司前期已审议通
过为JSTPowerEquipment,Inc.提供不超过1800万美元（按照2026年7月17日中国人民银行外汇
交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7934元折合人民币12228.12万元）的担保
额度（详见公司《关于2026年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2026-022），本次拟
提供的人民币42000万元担保额度是在前期已审议通过的担保额度基础上新增的担保额度，JST
GlobalEnergyGroupPte.Ltd.不在前期已审议通过的拟提供担保主体范围内。上述担保范围包
括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一
般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执
行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。
被担保对象JSTPowerEquipment,Inc.为公司控股子公司，其他少数股东承诺无条件且不可
撤销地放弃持有JSTPowerEquipment,Inc.20%股份对应的收益权及表决权。该公司的生产经营
情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权
，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。被担保对象JSTGlobalE
nergyGroupPte.Ltd.为公司全资子公司，该公司为2025年新设，用于海外市场拓展，资信良好
，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权。
上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
2026年7月20日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司股东会审
议通过之日起12个月内。
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2026-07-21│其他事项
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本次会议召开日期：2026年8月5日
本次会议债权登记日：2026年7月29日
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意注册，海南金盘智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日向不特定对象共计发行16715000张可转换公司
债券，每张面值为人民币100元，发行总额167150.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日
（2025年12月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交
易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5号文同意，公司167150.00万元可转换公司债
券已于2026年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金05转债”，债券代码“118
063”。
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2026-07-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-18│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为AA+sti，评级展望为“稳定”，“金05转债”的信用
等级为AA+sti。
本次债券评级：公司主体信用等级为AA+sti，评级展望为“稳定”，“金05转债”的信用
等级为AA+sti。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信
用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司2025年向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“金05转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA+sti，评级展望为“稳定”，“金05转债”的信用等级为
AA+sti；评级机构为中诚信国际，评级时间为2025年8月11日。
评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月17日出具了《海南金盘智能科技股份有限公司2026年度跟踪评级报告》（信评委函字[20
26]跟踪0575号），评级结果如下：中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+sti，评级展望为
“稳定”，维持“金05转债”的信用等级为AA+sti。
本次跟踪信用评级报告已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月4日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科
技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海南金盘
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次
会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：21家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：黄平，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司
审计，2011年5月开始在中汇会计师事务所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过超过5家上市公司审计报告。签字注册会计师：张煌，2018年成为注册会计师，2015年
开始从事上市公司审计，2017年2月开始在中汇会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨端平，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2000年1月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：2026年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作
要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。
2026年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务
费用为30万元。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2025年度审计机构，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力。鉴于其在2025年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，
较好地完成公司2025年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同
时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师
事务所的选聘程序，拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
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2026-05-20│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事
会第三十六次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体
系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部
环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全
体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已对本事项
回避表决，本事项将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下：一、董高责
任险的具体方案
1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
3、责任限额：不超过20000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过55万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月，保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理
公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下
，在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年5月15日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议了《关
于为公司及董高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。2026年5月19日，公司召开了第
三届董事会第三十六次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》，根据《上市
公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人
，公司全体董事已对本议案回避表决，将直接提交公司2026年第二次股东会进行审议。
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2026-05-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司PowerlinkGloba
lTradingPte.Ltd.日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为PowerlinkGlobalTradingPte.Lt
d.提供预计不超过人民币3420.75万元（500.00万美元，按照2026年5月15日中国人民银行外汇
交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8415元折合人民币计算）的担保额度。担
保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种
类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式
签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。被担保对象Powerlin
kGlobalTradingPte.Ltd.为公司全资子公司，该公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期
担保事项，担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权。
上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
2026年5月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司股东
会审议通过之日起12个月内。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保额度、担保期限等内容以
最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，实际担保金额合
计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审
批及信息披露程序。
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月4日14点45分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科
技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
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2026-03-21│其他事项
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海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）为持续提升公司创
新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于公司战略发展规划，新增认定尹宏波先生、蔡承
恩先生为公司核心技术人员，王维先生将不再认定为公司核心技术人员。
一、公司核心技术人员调整的具体情况
（一）新增核心技术人员认定情况
公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主导核心技术开发
情况及参与研发项目情况等因素，认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司的核心技术人员，简历
如下：
尹宏波先生，电源模块事业部总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历，2007年8月至2008年8月，担任东莞婕讯电子科
技公司电力工程师；2008年9月至2013年4月担任广东省顺德开关厂有限公司电气设计工程师；
2013年6月至2025年5月，历任公司成套电气事业部经理、副总监；2025年5月至今担任电源模
块事业部总经理。
蔡承恩先生，价值工程师经理，1982年出生，中国台湾籍，有境外永久居留权，毕业于St
evens理工学院，Hoboken，NJ机械工程专业，硕士学历，2010年10月至2015年2月于UrbanGree
nEnergy担任机械工程师，2015年8月至2022年12月，历任JSTPowerEquipment,Inc.资深工程师
、项目经理；2023年1月至今担任价值工程师经理。
公司已与尹宏波先生、蔡承恩先生签署《保密承诺书》，双方明确约定了保密内容以及相
关权利义务，尹宏波先生、蔡承恩先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。
尹宏波先生、蔡承恩先生与金盘科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒的情况。
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2026-03-21│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年年度的经营成
果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备。公司2025年计提各项资产减值准备合计11232.51万元。
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2026-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战
略及总体发展计划，公司拟于2026年为子公司提供预计合计不超过人民币287865.86万元的担
保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担
保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容
以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。被担保子公司的生产经营情况稳定，
资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对被担保子公司具有稳定的控制权，基
于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年
度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公
司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-03-21│其他事项
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每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度A股每股
派发现金红利0.68元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并口径实现归属于公司普通
股股东净利润659538772.40元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1305
096585.01元。经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案如
下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本为459784364股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710000股，本次实际参与
分配的股本数为459074364股。以此计算合计拟派发现金红利31217.06万元（含税）。本年度
以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额3000.84万元（不含印花税、交易佣
金等交易费用），现金分红和回购金额合计34217.89万元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例51.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购
（以下简称“回购并注销”）金额0万元，现金分红和回购并注销金额合计31217.06万元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.33%。2025年度公司不进行资本公积转增股本，不
送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日14点30分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
1、营业收入情况：
2025年，在外部环境复杂多变、全球贸易政策调整频次增加的背景下，公司持续强化战略
定力，依托前瞻性的业务布局与全球化产能协同，外拓市场，内挖潜能，稳健经营，积极应对
各类风险与挑战，展现出较强的经营韧性与动态适应能力。报告期内，公司实现营业总收入72
9941.18万元，同比增长5.78%。
此外，面对全球新能源行业及AI人工智能蓬勃发展的趋势，在算力需求持续高增长驱动下
，公司紧抓市场机遇，全力拓展在AIDC领域的业务布局。报告期内，公司在AIDC及IDC等数据
中心领域销售收入同比大幅增长，成为驱动业绩增长的强劲引擎，为公司高质量发展注入新动
能。另外，公司新能源及其他业务板块亦保持稳健增长。
2、盈利情况：
2025年，公司持续推进数字化转型，夯实数字化转型的管理基础，通过数据赋能、精细化
成本管控提升运营效率。报告期内，归属于母公司所有者的净利润65994.96万元，同比增长14
.89%。
3、财务状况：
公司财务状况良好，截止2025年12月31日，总资产为1238748.68万元，较报告期初增长28
.82%；归属于母公司的所有者权益523088.28万元，较报告期初增长17.56%；归属于母公司所
有者的每股净资产11.38元，较报告期初增长16.96%。
（二）影响经营业绩的主要因素
2025年，公司持续聚焦主营业务，坚持稳健经营，精准把握市场机遇，优化资源配置，积
极拓展数据中心、新能源等领域电力系统系列产品的研发、生产与销售工作。另外，面对国际
贸易环境的变化与挑战，公司通过积极与客户协商沟通、加速海外产能布局等多项举措，以应
对外部复杂多变的环境带来的不利影响，推动营业收入实现5.78%的同比增长。
在内部管理方面，公司深入推进数字化转型，全面优化运营效率与管理质量，通过精细化
成本管控，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润同比增长14.89%。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示
拟聘任的审计机构名称：安永会计师事务所
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第三届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，公司拟聘
请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限
公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，
并自股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司于2026年2月13日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，以3票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委
员会对安永香港的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可安
永香港的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请安永香港为公司本次H股发行并上市
的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议和表决情况
公司于2026年2月13日召开了第三届董事会第三十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本
次发行并上市的审计机构。
3、生效日期
本次聘请H股股票发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
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2026-02-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年4月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5
000万元（含），回购股份的价格不超过41.72元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通
过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。
因公司实施权益分派，从2025年5月23日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币41.72
元/股（含）调整为不超过人民币41.22元/股（含）。具体内容详见公司于2025年5月16日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2024年
年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-042）。
二、回购实施情况
（一）2025年4月11日，公司首次实施回购股份，并于2025年4月12日披露了首次回购股份
情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-022）。
（二）2026年2月2日，公司完成回购，已实际回购公司股份959036股，占公司总股本的0.
21%，回购最高价格32.68元/股，回购最低价格30.31元/股，回购均价31.29元/股，使用资金
总额30008372.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次回购股份使用的资金来源于自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务
状况、研发和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购后公司的股权
分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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