资本运作☆ ◇688677 海泰新光 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 35.76│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛德丰杰龙脉创业│ 1500.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内窥镜医疗器械生产│ 4.45亿│ 473.15万│ 3674.07万│ 13.30│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 1.02亿│ 497.19万│ 1639.23万│ 16.07│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛内窥镜系统生产│ 1.07亿│ 0.00│ 1.18亿│ 110.14│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛研发及实验中心│ 1.78亿│ 0.00│ 1.76亿│ 98.58│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 1929.66万│ 64.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Efinger-Instruments GmbH & Co. KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │国药新光医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美国飞锐光谱有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Xperix Inc. │
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│关联关系 │曾持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Efinger-Instruments GmbH & Co. KG │
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│关联关系 │持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │美国飞锐光谱有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Efinger-Instruments GmbH & Co. KG │
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│关联关系 │持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │国药新光医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │美国飞锐光谱有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Xperix Inc. │
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│关联关系 │曾持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │Efinger-Instruments GmbH & Co. KG │
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│关联关系 │持有公司子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │美国飞锐光谱有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》，具体情况如下：
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会
提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币2.6亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-25│银行授信
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青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，具体情
况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力
，结合公司自身情况，公司及子公司2026年度拟向合作金融机构合计申请不超过6亿元人民币
（含等值外币）的综合授信额度，期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月（实际金额
、期限、币种以金融机构的最终审批结果为准），本次综合授信额度期限将覆盖前次授权期限
。
上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的为准，授信形式包括但不限于流
动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、远期外汇买卖等授信业务，
具体融资金额视公司及子公司生产经营中对资金的需求来确定。授信期限内，授信额度可循环
使用，授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及
子公司实际发生的融资金额为准。
为便于公司及子公司向金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请董事会自通过本议案
之日起，授权董事长或其他管理层代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文
件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
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2026-04-25│其他事项
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青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛海泰新光科技股
份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪
酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事和高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案
（一）独立董事薪酬
独立董事2026年津贴标准为8万元（含税）/年，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）非独立董事薪酬
在公司及子公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准。在公司及子公司任职的非
独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理度考核后领取薪
酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（四）其他
基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根
据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；中长期激励收入是指公司
可以根据经营与市场情况制定股权激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案
。
上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.60元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币80291616.13元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券
账户中股份数后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施
权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算，若以截至2026年4月24日公司总股本1198770
00股扣除公司已实际回购股份1587600股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利709
73640.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额525835
39.16元，现金分红和回购金额合123557179.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例72.39%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1587600股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，
证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人
民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地
产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和签字注册会计师李辉华女士，于2010年成为注册会计师、2006年开始在安永
华明执业、2012年开始从事上市公司审计、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/
复核多家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括化学原料和化学制品制造业、制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业等行业。
签字注册会计师杨梦恬女士于2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
13年开始在安永华明执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署两家上市公司年报/
内控审计，涉及的行业包括专用设备制造行业。质量控制复核人解彦峰先生于2000年成为注册
会计师并开始从事上市公司审计，2007年开始首次在安永华明执业，2022年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、
制造业、生命科学行业等行业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
公司2025年度财务报表审计收费为125万元，内部控制审计收费为20万元。
2026年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成
员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。
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2026-03-24│其他事项
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青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目
“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态
时间延期。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明
确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管
理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21780000股，发行价
格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778852800.00元，扣减承销费（不含增值税）
人民币61529371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23807177.13元后，募集资金
净额为人民币693516251.67元。实际到账金额人民币717323428.80元，包括尚未划转的发行费
用人民币23807177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第61544479_J03号验资报告验证。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订
了《募集资金三方监管协议》，与青岛奥美克医疗科技有限公司/淄博海泰新光光学技术有限
公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金
额的议案》，同意将募集资金投
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