资本运作☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-11│ 18.05│ 7.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 8.40│ 681.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-14│ 100.00│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-07│ 8.40│ 83.16万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南通精密金属零部件│ ---│ 1.22亿│ 5.05亿│ 73.12│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨
慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计7,507.18万元。
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失数据为财务部门初步核算数据，最终以会
计师事务所年度审计和资产评估机构的确认数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入197218.76万元，较上年同期增长53.46%；实现归属于母公
司所有者的净利润5522.08万元，较上年同期增长1.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润4611.56万元，较上年同期增长19.70%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为427191.58万元，较年初增长19.53%；归属于母公司的所有者权
益为188474.23万元，较年初增长21.64%；归属于母公司所有者的每股净资产7.24元，较年初
增长13.66%。
3.影响业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入197218.76万元，同比增长53.46%，实现归属于母公司所有
者的净利润5522.08万元，较上年同期增长1.27%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润4611.56万元，较上年同期增长19.70%。业绩增速差异主要受以下因素影响：
（1）母公司业绩强劲增长
依托与北美大客户深度合作，母公司业绩实现强劲增长。报告期内，母公司实现营业收入
16.58亿元，较上年同期增长36.63%，净利润1.45亿元，较上年同期增长35.89%。
（2）子公司阶段性亏损及计提资产减值，对整体业绩产生较大影响体现为：①子公司南
通福立旺：上半年因产能爬坡等因素亏损约3200万元，随着运营效率提升及产能持续释放，全
年亏损收窄至2556.93万元，业绩改善明显。②控股子公司强芯科技：受光伏行业产能加速出
清、市场行情持续低迷影响，全年亏损3118.53万元。③资产减值计提：基于谨慎性原则，公
司全年共计提资产减值损失7507.18万元。
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2026-02-12│其他事项
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赎回数量：1,028,000元（10,280张）
赎回兑付总金额：1,032,130.23元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年2月11日
可转债摘牌日：2026年2月11日
（一）赎回条件的满足情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月26日至2026
年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股），公司股票
已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的
130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福立转债”有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转
债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“
赎回登记日”登记在册的“福立转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》（公告编号
：2026-007）。
2026年1月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“福
立转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于2026年1月28日至2026年2月10日
期间披露了十次关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
1.赎回登记日：2026年2月10日
2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。
3.赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起
息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B
×i×t/365=100×0.80%×181/365≈
0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张
4.赎回款发放日：2026年2月11日
5.可转债摘牌日：2026年2月11日
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026年2月10日）收市后，“福立转债”余额为人民币1,028,000元（10
,280张），占可转债发行总额的0.15%；累计共有698,972,000元“福立转债”已转换为公司股
份，累计转股数为46,769,620股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的26.84%。因20
23年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述累计转股数及转股前公司已发行
股份总额均已进行相应调整。
（二）可转债停止交易及冻结情况
赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年2月6日）起，“福立转债”停止交易。赎回登
记日（2026年2月10日）收市后，尚未转股的1,028,000元“福立转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为10,280张，赎回兑付的总金
额为人民币1,032,130.23元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月11日。
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2026-01-27│其他事项
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证券停复牌情况：适用因实施“福立转债”赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年2月10日
赎回价格：100.3967元/张
赎回款发放日：2026年2月11日
最后交易日：2026年2月5日
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩8个交易
日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。最后转股日：2026年2月10日
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩11个交
易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“福立转债”将自2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.90元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3967元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“福立转债”持有人注意在期限内转股或卖
出，以避免可能出现的投资损失。
公司股票2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的130%（即19.37元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
不低于“福立转债”当期转股价格的130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“
福立转债”有条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，提前赎回发行在
外的全部“福立转债”。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“福立转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（一）赎回条款触发情况
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发
“福立转债”有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起
息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B
×i×t/365=100×0.80%×181/365≈0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“福立转债”赎回提示性公告，通知“福立转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年2月11日）起所有在中登
上海分公司登记在册的“福立转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的
影响。
（五）赎回款发放日：2026年2月11日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“福立转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩8个交易
日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年1月26日收市后，距离2026年2
月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一
个转股日。
（七）摘牌
自2026年2月11日起，本公司的“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简
称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当
期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有
条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提前赎
回“福立转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日登记在册的“福立转债”全部赎回。
投资者所持“福立转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
19.37元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机
电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282
号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券
700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70000万元，可转换
公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.
30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70000万元可转换公司债券
于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。
根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024
年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。
因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，
“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.0
3元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）
。
因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.0
0元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。
因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整
为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025
-043）。
综上，“福立转债”最新转股价格为14.90元/股。
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发
“福立转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“福立转债”的决定
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提前赎回“福立转
债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“福立转债”全部赎回。
同时，为确保本次“福立转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“福立转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次“福立转债”赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情况。如上述主体未来
交易“福立转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
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2026-01-10│价格调整
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定及公司股东大会的授权，董事会对《激励计
划》的授予价格进行了调整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由8.
00元/股调整为7.90元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年12月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2.2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人
就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年1
月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于202
5年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5.2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2025年1月16日为授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象首次授予450
万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对预
留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股
票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见（截止预留授予日）》。
二、对本激励计划授予价格进行调整的情况
1．调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。
公司于2025年5月27日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-042），向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。鉴于
公司2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《激励计划》等相关规定对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调
整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由8.00元/股调整为7.90元/股
。
2．调整方法
根据激励计划的相关规定，公司发生派息时限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。根据上述公式，调整后2024年限制性股票激励计划首次授予
及预留部分限制性股票授予价格=8.00-0.10=7.90元/股。根据公司2025年第一次临时股东大会
的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
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2026-01-10│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年1月9日
限制性股票授予数量：50万股，占公司目前股本总额26019.9897万股的0.1922%
股权激励方式：第二类限制性股票福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公
司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性
股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年1月9
日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年1月9日为授予日，以7.90元/股的授予价格向4
5名激励对象授予50万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年12月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2.2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人
就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年1
月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于202
5年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披
露
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