资本运作☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通精密金属零部件│ 6.90亿│ 1.68亿│ 1.89亿│ 27.35│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密金属零部件智能│ 3.43亿│ 1000.00万│ 3.29亿│ 95.72│ 923.99万│ ---│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│南通精密金属零部件│ 1.20亿│ 1.81万│ 1.25亿│ 104.12│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5000.00万│ ---│ 4417.30万│ 88.35│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目节余募集资金永│ ---│ 524.21万│ 3050.75万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-05│股权回购
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重要提示：
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账
户中的2000000股股份，占注销前公司总股本251614767股的比例为0.79%。本次注销完成后，
公司总股本将由251614767股变更为249614767股。
回购股份注销日：2025年3月5日
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议
，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2000000股股份
的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资
本”。公司已于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销
已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012），自该公告披露之
日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
现将具体情况说明如下：
一、回购股份的具体情况
2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披
露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份
变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通
过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月
12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。
2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2022-033）。
2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份200万股，占当时公司总股本17
3350000股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/股，回购最低价格为17.96元/股，回购均
价为18.74元/股，使用资金总额37478490.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回
购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编
号：2022-035）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2024年12月31日分别召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次
会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2000000股
股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注
册资本”。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-003）及2025年
1月17日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于注销已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012）。截至
本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务
或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股
份注销日期为2025年3月5日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
四、本次注销完成后公司股份结构变化情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司
股份。自2025年1月1日至2025年3月3日，“福立转债”共计127017000元转换为公司股份，共
计8450579股，因此公司总股本由243164188股变更为251614767股。
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2025-03-05│其他事项
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重要内容提示
自2025年2月12日至2025年3月4日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称
“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期
转股价格的130%（含130%），即19.54元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条
件赎回条款。
公司于2025年3月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于不提前赎回“福
立转债”的议案》，决定本次不行使“福立转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福立转债”
。
未来六个月内（即2025年3月5日至2025年9月4日期间），若“福立转债”再次触发赎回条
款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年9月5日（若为非交易日则顺延）为首个交
易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”
的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机
电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282
号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日向不特定对
象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行总额为人民币70000
万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70000万元可转换公司债券
于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。
根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024
年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。
因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，
“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施2023年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03
元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2023年年
度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
综上，“福立转债”最新转股价格为15.03元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年2月12日至2025年3月4日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.54元/股，已触发“
福立转债”有条件赎回条款。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年3月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“福立转债”的议案》，公司结合当前二级市场情况及公司实际生产经营情况，为保护广大投
资者利益，决定不行使“福立转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年3月5日至
2025年9月4日），若“福立转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
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2025-02-28│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月
31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨
慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2025-01-17│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年1月16日
限制性股票首次授予数量：450万股，占公司目前股本总额24316.4188万股的1.8506%
股权激励方式：第二类限制性股票
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据
公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月16日召开的第三届董事会第二十五
次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，确定2025年1月16日为首次授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象授予450
万股限制性股票。
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2025-01-17│其他事项
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一、通知债权人的原由
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三
届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2025年1月16日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意
公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途进行调整，由“采用集中竞价
交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本次回购注销完成后，公司总
股本将由24,316.4188万股减少为24,116.4188股，注册资本将由24,316.4188万元减少为24,11
6.4188万元。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》及2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电
（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。
2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披
露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份
变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通
过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月
12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。
2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2022-033）。2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公
司股份200万股，占当时公司总股本173,350,000股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/
股，回购最低价格为17.96元/股，回购均价为18.74元/股，使用资金总额37,478,490.92元(不
含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公
司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-035）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致
电公司证券部进行确认，具体如下：
1.申报时间：自2025年1月17日起45日内，现场申报为此期间的工作日（上午9：00-11：3
0、下午14：00-17：00）
2.联系地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
3.联系部门：公司证券法务部
4.邮编：215300
5.联系电话：0512-82609999
6.邮箱：ir@freewon.com.cn
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件
封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮
件标题注明“申报债权”字样。
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2025-01-01│其他事项
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征集投票权的时间：2025年1月14日至2025年1月15日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
刘琼先生作为征集人，就公司拟于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股
权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘琼先生，其基本情况如下：刘琼先生：男
，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992年7
月至2000年3月任安徽天鹅空调器有限公司任副科长；2000年4月至2002年4月任蚌埠新城区财
经局科员；2002年5月至2007年2月任苏震热电有限公司总账会计；2007年3月至2011年3月任莱
克电气股份有限公司财务经理；2011年3月至2016年11月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2
016年11月至2020年4月，任迈为股份董事会秘书、财务总监；2020年4月至今任迈为股份董事
、董事会秘书、财务总监；2020年9月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；202
1年12月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任海南迈为科
技有限公司财务负责人；2022年7月至今任福立旺独立董事；2023年1月至今，任上海迈芯睿信
息科技有限责任公司财务负责人。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月31日召开的第三届董事会第二十四次
会议，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《
关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团
队、技术骨干和业务骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为
激励对象的条件。
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2025-01-01│其他事项
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开第三届董
事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2000000股股份的
用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本
”。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披
露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份
变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通
过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月
12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《福立旺精
密机电（中国）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
2022-027）。
2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2022-033）。
2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份200万股，占当时公司总股本17
3350000股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/股，回购最低价格为17.96元/股，回购均
价为18.74元/股，使用资金总额37478490.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回
购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于股份回购实施结果的
公告》（公告编号：2022-035）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者信心，综合
考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的
2000000股已回购股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于
注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。
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2025-01-01│对外投资
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投资标的名称：高端精密金属零部件研发生产基地项目
项目投资主体：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子
公司福立旺精密智造(苏州)有限公司（暂定名，以工商核名为准，以下简称“苏州福立旺”）
作为项目实施主体。
项目投资金额：预计项目总投资10亿元，其中固定资产投资（包括但不限于土地、厂房、
机器设备等固定资产投资等）9亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。
相关风险提示：
1.项目资金筹措风险：本项目计划投资人民币10亿元，后续公司根据项目的实施情况可能
通过债务融资或股权融资等方式筹集资金。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市
场预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。
2.财务风险：本项目建成后，公司将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将
大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预
期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利
影响。
3.项目延期、变更、中止以及终止风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办
理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。不排除后续实施过程中
，因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目存在延期、变更
、中止甚至终止的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《福立旺高端精密金属零部件研发生产基地项目投资
协议书》（以下简称“本协议”），计划设立全资子公司苏州福立旺作为项目实施主体投资建
设“高端精密金属零部件研发生产基地项目”，项目总投资10亿元，其中固定资产投资9亿元
（包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资等）。
本次投资项目建设用地面积约106.53亩（具体面积以实际测绘为准），地块拟位于昆山市
千灯镇淞南路南、黄浦江路东。
(二)对外投资的决策与审批程序
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资的
议案》，同意公司设立全资子公司苏州福立旺，以全资子公司苏州福立旺作为实施主体投资建
设“高端精密金属零部件研发生产基地项目”，项目投资总额为人民币10亿元。该项目具体情
况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展
，提请公司董事会授权公司总经理、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相
关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文
件协议的签署、具体的建设管理工作等。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司
章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
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2024-08-23│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目
延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的
2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项
出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密
机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]
1282号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向
不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资
金人民币700000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9951981.13元后，募集资金净额为人
民币690048018.87元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部
件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
本项目资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有
或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金和向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金净额合计81487.10万元。截至2024年6月30日，首次公开发行的超
募资金投资用于该项目建设的金额为12482.30万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额
），可转债募集资金已投入18872.00万元，合计已投入31354.30万元。
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2024-06-14│其他事项
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