资本运作☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通精密金属零部件│ 6.90亿│ 1.68亿│ 1.89亿│ 27.35│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密金属零部件智能│ 3.43亿│ 1000.00万│ 3.29亿│ 95.72│ 923.99万│ ---│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│南通精密金属零部件│ 1.20亿│ 1.81万│ 1.25亿│ 104.12│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5000.00万│ ---│ 4417.30万│ 88.35│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目节余募集资金永│ ---│ 524.21万│ 3050.75万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-23│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目
延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的
2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项
出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密
机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]
1282号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向
不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资
金人民币700000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9951981.13元后，募集资金净额为人
民币690048018.87元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部
件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
本项目资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有
或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金和向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金净额合计81487.10万元。截至2024年6月30日，首次公开发行的超
募资金投资用于该项目建设的金额为12482.30万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额
），可转债募集资金已投入18872.00万元，合计已投入31354.30万元。
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2024-06-14│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“福立转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“福立转债”的信
用等级为“AA-”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》的有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）
委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司主体及公
司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“福立转债”）进行了跟踪信用评级。
一、前次评级情况
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“福立转债”前次评级结
果为“AA-”，评级机构为东方金诚，评级时间为2023年10月9日。
二、本次评级情况
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年
6月12日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及“福立转债”2024年度跟踪评
级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字【2024】0051号），本次公司主体信用评级结果为“AA
-”，评级展望维持“稳定”，“福立转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变
化。本次信用评级报告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及“福立转债”2024年度
跟踪评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2024-06-13│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)
股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债
券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，期限自发行之日起六年
，即2023年8月14日至2029年8月13日。
在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWINOVERSEASGROUPLIMITED（以下简称
“WINWIN”）获配“福立转债”3389350张，占发行总量的48.42%。具体内容详见公司于2023
年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
2024年5月6日至2024年5月14日期间，公司控股股东WINWIN通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价方式合计转让“福立转债”726650张，占发行总量的10.38%。具体内容详见公司20
24年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份
有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-025）。
2024年5月15日至2024年5月31日期间，公司控股股东WINWIN通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价方式合计转让“福立转债”734200张，占发行总量的10.49%。具体内容详见公司20
24年6月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有
限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-030）。
公司于近日收到公司控股股东WINWIN的通知，WINWIN于2024年6月1日至2024年6月12日期
间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债”722500张，占发行总量
的10.32%。
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2024-06-01│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)
股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债
券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，期限自发行之日起六年
，即2023年8月14日至2029年8月13日。
在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWINOVERSEASGROUPLIMITED（以下简称
“WINWIN”）获配“福立转债”3389350张，占发行总量的48.42%。具体内容详见公司于2023
年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
2024年5月6日至2024年5月14日期间，公司控股股东WINWIN通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价方式合计转让“福立转债”726650张，占发行总量的10.38%。具体内容详见公司20
24年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份
有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-025）。
公司于近日收到公司控股股东WINWIN的通知，WINWIN于2024年5月15日至2024年5月31日期
间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债”734200张，占发行总量
的10.49%。
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2024-05-30│其他事项
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现金分红总额：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润
分配拟每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，派发现金分红的总额由51648213.30元（含
税）调整为51678012元（含税）。
资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转
增股本的数量由68864284股调整为68904016股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算
有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股份
登记手续，新增股份99000股；另外，公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”（债券代
码：118043）已于2024年2月19日起进入转股期，自2024年2月19日至5月28日转股数量为329股
。上述事项导致公司总股本由174160711股增加至174260040股。公司按照维持每股分配比例不
变、每股转增比例不变的原则，对公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分
红总额、转增股本总额进行相应调整。
一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案
公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《2023年度利润分配及资
本公积转增股本方案的议案》，具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2023年12月31日，公司
总股本174160711股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计拟派发现金
红利总额为人民币51648213.30元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比
例为58.36%。
公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本1741607
11股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计转增68864284股，转增后
总股本增加至243024995股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案
公司已于2024年1月8日办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
股份登记手续，新增股份99000股。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计
划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。因公司公开发行的“福立转债”目
前处于转股期内，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发
行人股本结构表》（权益登记日2024年5月28日），公司总股本由截至2023年12月31日的17416
0711股增加至174260040股。根据有关规定，权益分派公告前一日（即2024年5月29日）至权益
分派股权登记日期间，“福立转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具
体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》。
根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对20
23年年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2024年5月28日，公司
总股本174260040股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计拟派发现金
红利总额为人民币51678012元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
58.40%。
公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2024年5月28日，公司总股本17426004
0股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计转增68904016股，转增后总
股本增加至243164056股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司
最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
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2024-05-15│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)
股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债
券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，期限自发行之日起六年
，即2023年8月14日至2029年8月13日。
在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWINOVERSEASGROUPLIMITED（以下简称
“WINWIN”）获配“福立转债”3389350张，占发行总量的48.42%。具体内容详见公司于2023
年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
公司于近日收到公司控股股东WINWIN的通知，WINWIN于2024年5月6日至2024年5月14日期
间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债”726650张，占发行总量
的10.38%。
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2024-04-22│银行授信
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2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币386400万元综合授信额度
本事项尚需提交股东大会审议
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
现将相关情况公告如下：
为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构(包
括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币386400
万元综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。在授
信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人根
据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负
责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
本次综合授信额度的授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股
东大会召开之日。
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2024-04-22│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第
三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归
属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留部分第二个归属期已获授予
但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属并作废失效。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年4月26日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2
022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本
次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2022年4月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
（二）2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-019），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事王稼铭先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
（三）2022年4月28日至2022年5月8日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022
年5月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-0
25）。
（四）2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022
年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披
露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-029）。
（五）2022年5月18日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。2022年5月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。
（六）2022年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》
《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前
述议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。
2022年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年限
制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-071），《关
于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）
。
（七）2023年6月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分
限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进
行核实并发表了核查意见。2023年6月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告
》（公告编号：2023-033），《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。
（八）2023年12月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核
实并发表了核查意见。2023年12月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（
公告编号：2023-079）。
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2024-04-22│委托理财
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届
董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司董
事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购
买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（一）投资品种
为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币3亿元的自有闲
置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。
（三）实施方式
董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
（四）现金管理收益及分配
公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现
金管理的具体情况。
三、对公司的影响
本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风
险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现
金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资
回报。
四、监事会意见
监事会认为：为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使
用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好银行理财产品(包括但不限
于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效
。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品。
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2024-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
本事项尚需提交股东大会审议
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30
000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施5次，未受到过
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受
到自律监管措施5次，涉及人员13人。
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2024-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每
10股转增4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生
变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为88492963.44元，其中，母公司实现净利润69903471.53元。截至2023年12月31日，
母公司累计可供分配利润413691958.67元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因
此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配及资本公积转增股
本。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2023年12月31日，公司
总股本174160711股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计拟派发现金
红利总额为人民币51648213.30元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比
例为58.36%。公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股
本174160711股，扣除回购专用证券账户中股份总数2000000股，以此计算合计转增68864284股
，转增后总股本增加至243024995股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-01-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为99000股。
本次股票上市流通总数为99000股。
本次股票上市流通日期为2024年1月8日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算
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