资本运作☆ ◇688680 海优新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 69.94│ 13.47亿│
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│可转债 │ 2022-06-23│ 100.00│ 6.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 2.76万│ 7297.76万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—平湖海优威 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 217.44万│ 2337.56万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—越南海优威 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.5亿平米光伏 │ 2.55亿│ ---│ 2.38亿│ 100.66│ ---│ ---│
│封装材料项目(一期)│ │ │ │ │ │ │
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│结余募集资金用于永│ ---│ ---│ 1857.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰州海优威应用材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海海优威新材料股份有限公司 │
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│卖方 │泰州海优威应用材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：上海海优威应用材料技术有限公司、泰州海优威应用材料有限公司、上│
│ │饶海优威应用薄膜有限公司、上海海优威新材料科技有限公司（以下分别简称为“上海海优│
│ │威应用”、“泰州海优威”、“上饶海优威”、“上海新材料科技”） │
│ │ 增资金额：拟向全资子公司上海海优威应用增资人民币10000万元、泰州海优威增资人 │
│ │民币5000万元、上饶海优威增资人民币5000万元、上海新材料科技增资人民币3000万元。 │
│ │ 为增强上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海海优威应│
│ │用、泰州海优威、上饶海优威、上海新材料科技的资本实力，满足其业务发展需求，进一步│
│ │提升市场竞争能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，公司决定以自有资金│
│ │对上述四家全资子公司增资23000万元。 │
│ │ 泰州海优威应用材料有限公司增资完成。 │
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰州海优威应用材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海海优威新材料股份有限公司 │
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│卖方 │泰州海优威应用材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”） │
│ │ 投资金额：人民币7000万元 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求，进一步提升全资子公司的综│
│ │合竞争力，上海海优威新材料股份有限公司拟以自有资金或自筹资金的方式对泰州海优威增│
│ │资7000万元人民币。本次增资完成后泰州海优威的注册资本为人民币15000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海海优威│平湖海优威│ 1.20亿│人民币 │2023-02-13│2033-01-18│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 1142.20万│人民币 │2024-11-06│2025-01-27│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-19│其他事项
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证券停复牌情况：适用因实施“海优转债”赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年4月3日
赎回价格：101.2625元/张
赎回款发放日：2026年4月7日
最后交易日：2026年3月31日截至2026年3月18日收市后，距离2026年3月31日（“海优转
债”最后交易日）仅剩9个交易日，2026年3月31日为“海优转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年4月3日
截至2026年3月18日收市后，距离2026年4月3日（“海优转债”最后转股日）仅剩12个交
易日，2026年4月3日为“海优转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“海优转债”将
自2026年4月7日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即101.2625元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“海优转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票2026年1月22日至2026年2月27
日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即60.84元/股），公司股票已满足连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%，根
据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，已触发“海优转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月27
日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定
行使“海优转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“海优转债”。现依据《上市公司
证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“海优转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“海优转债”的赎回条款如下：
1.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2.有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（一）赎回条款触发情况
公司股票2026年1月22日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（即60.84元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不
低于“海优转债”当期转股价格的130%，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年4月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“海优转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.2625元/张。计算过程如下
：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年6月23日至2026年6月22日），票面利率为1.60%。计息天数：自起
息日2025年6月23日至2026年4月7日（算头不算尾）共计288天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.60%×288/365≈1.2625元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2625=101.2625元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“海优转债”赎回提示性公告，通知“海优转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年4月7日）起所有在中登上
海分公司登记在册的“海优转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司
的影响。
（五）赎回款发放日：2026年4月7日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“海优转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年3月18日收市后，距离2026年3月31日（“海优转债”最后交易日）仅剩9个交
易日，2026年3月31日为“海优转债”最后一个交易日。截至2026年3月18日收市后，距离2026
年4月3日（“海优转债”最后转股日）仅剩12个交易日，2026年4月3日为“海优转债”最后一
个转股日。（七）摘牌
自2026年4月7日起，本公司的“海优转债”将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：021-58964210
联系邮箱：hiuv@hiuv.com
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2026-02-28│其他事项
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自2026年1月22日至2026年2月27日期间，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股
价格的130%（即60.84元/股），已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提前赎回“海
优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“海优转债”全部赎回。
投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，公司于2022年6月23日
向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币69400万元，发行数量694万张
，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自2022年6月23日至2028
年6月22日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意，公司本次发行的可转换公司债
券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“11800
8”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“海优转债”自2022年12月29日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为217.42元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股
，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告
》（公告编号：2023-056）。
公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优
转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转
债”转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司
于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份
有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施2024年半年度权益分派方案，自2024年11月5日起，转股价格调整为109.70元/
股，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-093）。
公司于2024年12月10日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优
转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优
转债”转股价格自2024年12月12日起由109.70元/股向下修正为69.98元/股。具体内容详见公
司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股
份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）
。
公司于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优
转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优
转债”转股价格自2025年4月23日起由69.98元/股向下修正为46.80元/股。具体内容详见公司
于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份
有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。
综上，“海优转债”最新转股价格为46.80元/股。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入116129.36万元；较上年同期下降55.19%；实现利润总额-
43846.22万元，较上年同期减亏17.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-48083.93万元，
较上年同期减亏13.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-48034.44万
元，较上年同期减亏7.38%。
报告期末，公司总资产为257199.17万元，较上年同期下降20.24%；归属于母公司的所有
者权益为113061.80万元，较上年同期下降29.65%。
2、影响公司经营业绩的主要因素
2025年度光伏行业供需错配失衡问题仍然突出。全年公司光伏胶膜业务主动降低规模、经
营降本，胶膜原材料、产成品等存货减值计提减少，亏损有所收窄。在行业深度调整期间，公
司坚持围绕主业增强可持续发展能力，加快海外胶膜业务布局节奏，同时持续优化国内产业布
局。
公司积极探索双主业发展模式，凭借长期技术积累和市场探索，PDCLC智能调光膜产品陆
续斩获定点，取得下游客户和多家主机厂的认可，公司各项汽车新材料业务正进入业务发展关
键期，短期的研发及市场投入将为公司中长期发展奠定基础，公司将加快相关业务的推进节奏
，以科技创新能力保持行业优势地位。
（二）财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明。
报告期内，公司营业总收入下降55.19%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损，主要原因系：1、光伏产业周期调整，所处细分
领域价格竞争激烈，销售数量减少，胶膜产品毛利率处于低位，盈利能力承压。
2、因产能利用率处于低位，期末部分资产的可收回金额低于其账面价值。
基于审慎性原则，公司聘请专业机构对报告期末光伏业务各项资产进行专业评估后，按会
计准则要求计提资产减值损失。
3、公司新领域业务的研发和市场持续投入，对利润造成负面影响。
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2026-02-12│其他事项
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一、第二期员工持股计划基本情况
（一）上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年2月22日召开2022年第一次临时股
东大会审议通过了《关于<上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2022年2月9日、2022年2月23日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）2022年3月15日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于第二期员工持
股计划完成股票购买的公告》：公司第二期员工持股计划已完成股票购买，购买数量46500股
，占当时公司总股本的0.0553%。前述购买股票的锁定期自前述公告披露之日起12个月，即202
2年3月15日至2023年3月14日。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于第二期员工持股计划完成股票购
买的公告》（公告编号：2022-031）。
二、第二期员工持股计划股票的出售情况
截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。
本次员工持股计划严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、上海证券交易所关于信息
披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及公司《第二期员工持股计划》等相关规定，第二期员工持股计划实施完毕并终止，同时
将对相关资产进行清算和分配等工作。
特此公告。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润为-52000万元至-44000万元。
2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-51000万
元至-43000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在重大分歧。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-55843.59万元；归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润：-51860.13万元。
（二）每股收益：-6.73元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，光伏行业供需错配失衡问题仍然突出。全年公司光伏胶膜业务主动降低规模、经
营降本，胶膜原材料、产成品等存货减值计提减少。在行业深度调整期间，公司坚持围绕主业
增强可持续发展能力，加快海外胶膜业务布局节奏， 同时持续优化国内产业布局。另外，公
司积极探索双主业发展模式，汽车材料业务正进入业务发展关键期，短期的研发及市场投入将
为公司中长期发展奠定基础，公司将加快相关业务的推进节奏，以科技创新能力保持行业优势
地位。
归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系：
1、光伏产业周期调整，所处细分领域价格竞争激烈，销售数量减少，胶膜产品毛利率处
于低位，盈利能力承压。
2、因产能利用率处于低位，期末部分资产的可收回金额低于其账面价值。基于审慎性原
则，公司聘请专业机构对报告期末光伏业务各项资产进行专业评估后，按会计准则要求计提资
产减值准备。
3、公司新领域业务的研发和市场持续投入，对利润造成负面影响。
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2026-01-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月6日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢909室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席会议；
3、其他高管均列席会议。
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2025-12-31│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月
20日召开第四届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会，同意续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
公司于近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海海优威新材料股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派吴莉莉女士
、吴加传先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因吴加传先生工作调整，为按时
完成公司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经容诚会计师事务所安
排，其指派曾清女士接替吴加传先生为签字注册会计师，继
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