资本运作☆ ◇688680 海优新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-13│ 69.94│ 13.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-23│ 100.00│ 6.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.7亿平米高分 │ 3.45亿│ ---│ 3.29亿│ 101.48│ ---│ ---│
│子特种膜技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 1243.11万│ 7295.00万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—平湖海优威 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 2120.12万│ 2120.12万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—越南海优威 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.55亿│ ---│ 2.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于永久补│ ---│ 2.00亿│ 7.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.5亿平米光伏 │ 2.55亿│ 1802.93万│ 2.38亿│ 100.66│ ---│ ---│
│封装材料项目(一期)│ │ │ │ │ │ │
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│结余募集资金用于永│ ---│ 1857.81万│ 1857.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余募集资│ ---│ ---│ 2106.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│金用于永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │平湖海优威应用材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海海优威新材料股份有限公司 │
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│卖方 │平湖海优威应用材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：平湖海优威应用材料有限公司（以下简称为“平湖海优威”）。 │
│ │ 增资金额：拟向全资子公司平湖海优威增资人民币10000万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为了满足上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司平湖海优威│
│ │光伏胶膜等业务的生产经营需求，进一步提升该全资子公司的综合竞争力，公司决定以自有│
│ │资金对平湖海优威增资10000万元。本次增资完成后，平湖海优威的注册资本为人民币15000│
│ │万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海海优威│平湖海优威│ 1.28亿│人民币 │2023-02-13│2033-01-18│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│镇江海优威│ 3000.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 2317.81万│人民币 │2023-10-19│2024-01-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│泰州海优威│ 1800.00万│人民币 │2023-08-21│2024-11-20│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 1142.20万│人民币 │2024-11-06│2025-01-27│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上海海优威│ 848.44万│人民币 │2023-12-12│2024-02-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海优威│上饶海优威│ 700.00万│人民币 │2022-09-30│2024-03-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用薄膜有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：李民
2.提案程序说明公司已于2025年4月19日披露了2024年年度股东大会召开的通知，持有23.
83%股份的股东李民，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予
以公告。
上述议案已经公司于2025年5月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事
会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）、《关于修订及制定公
司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）、《关于独立董事辞任暨补选独立董事及调
整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-031）。持有公司23.83%股份的股东李民
，提议将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-05-08│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第四届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委
员的议案》，同意提名陈伟权先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选
结果，相应调整公司部分第四届董事会专门委员会主任委员及委员，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，现将有关情况公告如下：
一、独立董事辞任情况
公司董事会于近日收到独立董事周频先生递交的书面辞任报告，周频先生因工作需要须常
驻海外的原因辞去第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会提名委员会主
任委员职务，辞任后将不在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，周频先生的辞任报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周频先生将继续履行公
司独立董事及提名委员会主任委员职责。
周频先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极
作用，董事会对周频先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，经公司董事会提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年5月7日
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事
会专门委员会委员的议案》，同意提名陈伟权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈
伟权先生具备广泛而丰富的国际及国内财务、税务、审计等多领域专业知识和经验，并已取得
独立董事任前培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东
大会审议。
三、公司第四届董事会专门委员会委员调整情况
为保证董事会提名委员会正常有序地开展工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，陈伟权先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任周频先生原担任的第四届董事
会提名委员会主任委员职务，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
附件：
陈伟权简历
陈伟权先生，1969年12月出生，中国香港特区居民。1987年9月至1991年6月，就读于香港
中文大学工商管理专业，获得工商管理学士学位；2004年10月至2007年1月，就读北京大学光
华管理学院工商管理专业，获得工商管理高级管理人员硕士学位；2011年5至2013年7月，就读
上海交通大学上海高级金融学院，获得高级管理人员硕士学位，1996年获得美国注册会计师资
格。
1991年8月至2011年1月就职于普华永道会计师事务所，历任税务咨询员、税务经理及税务
合伙人；2011年2月至2013年11月就职于德勤会计师事务所，任职全国基金业务税务主管合伙
人；2014年8月至2021年3月，就职于安永会计师事务所，任职全国房地产税务主管合伙人；20
21年4月退休。
截至目前，陈伟权先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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2025-05-08│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员刘俊刚先生因工作岗
位发生变动，其负责的与公司核心技术相关的全部工作已顺利交接给罗虹桥先生，公司不再认
定刘俊刚先生为公司核心技术人员，同时新增认定罗虹桥先生为公司核心技术人员。
公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制。公司深知人才是创新的动力
，储备了充足的后备力量，为技术创新形成稳定体系，确保公司技术创新稳步推进。此次核心
技术人员的变动不会对公司生产经营与技术研发工作等方面造成实质性影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员刘俊刚先生因工作岗位发生变动，公司不再认定其为公司核心技术人员
，其负责的与公司核心技术相关的全部工作已顺利完成交接给罗虹桥先生。
同时，公司结合罗虹桥先生任职履历，对公司核心技术的参与情况及历史贡献，以及公司
所处行业的核心技术特点及发展趋势等相关因素，经公司管理层研究，董事会同意公司新增认
定罗虹桥先生为核心技术人员。公司及董事会对刘俊刚先生多年来为公司核心技术的研发和发
展所做出的贡献表示衷心感谢！（一）核心技术人员取消认定情况
1、人员情况
刘俊刚先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学橡塑
专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师和新加坡统合公司工艺工程师
、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018年加入公司至今，历任公司设备研发部经理
、设备研发部总监。
2、研发、专利及保密情况
公司（含子公司）与刘俊刚先生签署了《劳动合同》、《保密协议》、《知识产权、保密
及竞业限制协议》等协议并就知识产权、保密职责、竞业限制等相关权利及义务均进行了明确
规定。刘俊刚先生担任核心技术人员期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）
均归属于公司（含子公司），不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。截至本
公告披露日，公司未发现刘俊刚先生存在违反《劳动合同》《保密协议》《知识产权、保密及
竞业限制协议》等协议相关条款的情形。
截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。
（二）核心技术人员新增认定情况
结合罗虹桥先生的任职履历、对公司核心技术的参与情况及历史贡献，以及公司所处行业
的核心技术特点及发展趋势等相关因素，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于
公司核心技术人员变动的议案》，新增认定罗虹桥先生为公司核心技术人员，其简历如下：
罗虹桥先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津理工大学专科学历。
2003年7月至2015年10月，在统合实业（苏州）有限公司历任生产主管、工程部经理；2015年1
1月至2018年9月，在常州合威光伏材料有限公司任厂长；2018年10至2020年5月，在上海海优
威光伏材料有限公司任厂长；2020年5月至2021年1月，在常州合威光伏材料有限公司任厂长；
2021年1月至今在公司历任产能扩张中心总监、生产支持总监、工艺工程部总监。
截至本公告披露日，罗虹桥先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、核心技术人员变动对公司的影响
公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制。公司深知人才是创新的动力
，储备了充足的后备力量，为技术创新形成稳定体系，确保公司技术创新稳步推进。此次核心
技术人员的变动不会对公司生产经营与技术研发工作等方面造成实质性影响。
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2025-04-19│其他事项
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为践行“以投资者为本”的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者，助力市场信心提
振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并对《行
动方案》执行情况进行总结。同时制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体情况
如下：第一部分2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
2024年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，公司坚持以“高质量发展”为主题、
以发展“新质生产力”为首责，聚焦新能源、新材料国家战略新兴产业，坚持“创新是企业核
心竞争力”的经营理念，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，开拓创新领域产品，扎实推
进提质增效和降本增效，实现稳健经营基础上的创新发展。
一、质：创新为本，凭借研发实力和技术创新，巩固主业技术领先地位、进军汽车新型膜
领域，实现业务高质量多元化发展。
（一）主业六大新品助力行业转型升级、国际合作深入开展创造新价值2024年，公司成功
推出六大新品——转光膜、黑膜、新型共挤、0BB、HTPO和PVE，覆盖TOPCon组件封装、HJT组
件封装、0BB互联技术覆膜等多个技术路线，提升光伏电站发电效率和组件收益率，为电池组
件提供全方位降本增效解决方案，助力行业转型升级。
在行业降本增效趋势下，公司推出的新型共挤结构较传统方案可助力TOPCon降低8%的成本
；0BB方案则通过配方优化提高粘结力带来更高良率；黑膜则以其高反射率，极大提高了发电
效率，助力电站25年多发电200万度电/MW。针对前沿的钙钛矿技术，公司推出的HTPO与钙钛矿
的粘结力保持在150N/cm，使黄变衰减降低30%，并推出四大方案助力钙钛矿商业化。此外，针
对BIPV领域，公司创新研发的PVE较传统的EVA强度有望提升50%。
2024年，TOPCon组件成为业内主流，其胶膜的封装方案向EVA+EPE以及双EVA快速转变，公
司快速响应客户需求并提供差异化技术方案，积极推动TOPCon组件配套封装胶膜的各项性能检
验和认证，提升胶膜品质及生产稳定性，为客户提供品质好、品类全的胶膜产品和更完善的服
务。
公司针对HJT电池对紫外线敏感、易发生性能衰减的问题，在HJT转光胶膜专用转光剂技术
领域，突破核心原料国际专利壁垒，攻克转光剂迁移的技术难题，研发出第三代零迁移转光膜
，结合抗氧方案，可使HJT电池每年减少衰减约0.5%，即在25年的使用期限内，1兆瓦的电站可
因此避免损失约120-150万度电。公司“零迁移”转光膜进一步提升转光效果的稳定性和可靠
性，在2024年6月于上海举办的2024年度SNEC光伏展会获得了客户的广泛关注和认可。
公司在0BB互联技术覆膜领域，深入研究并与客户联合验证，推出了单层皮肤膜+EPE胶膜
、EPE+零迁移转光膜、常规EPE+EPE胶膜等多种封装方案，可以满足不同客户的不同技术路线
的差异化需求，为0BB组件发展提供技术支持。
此外，公司贯彻合作共赢理念，在海外市场与同行开展技术合作，授权其使用公司的胶膜
配方、设备、工艺等技术并于海外本土生产高品质胶膜产品，更好地为海外客户做好本土产品
制造与服务的同时，实现公司在全球新能源领域创造新价值。
（二）实现高品质、多元化发展，进军汽车和建筑等新型高品质薄膜领域2024年，公司正
式向市场推出了PDCLC智能彩色调光膜、XPO轻量化环保皮革、PVE智能玻璃封装胶膜三类新型
车用新型薄膜产品及行业前沿方案。
公司PDCLC智能彩色调光膜系全球首发的深色PDLC调光膜产品，凭借公司在液晶中添加染
料的自有核心技术，公司PDCLC调光膜产品以可通电压的调节实现玻璃在透明和不透明之间的
转换，不透明状态雾度>95%，紫外线超隔绝率高达99%，应用于汽车天幕，可实现隐私保护、
防晒隔热并实现分区调光，满足客户需求。目前公司已和业内主流车用玻璃厂商达成合作并积
极推进该产品在整车厂新车型的导入，并取得了某些知名品牌车企2025年上市车型的车玻定点
确认，为公司开拓新的业务增长空间奠定了基础。
公司XPO轻量化环保皮革是一种基于聚烯烃弹性体(POE)材料制成的环保合成革，摒弃了传
统皮革生产过程中使用的有害化学品、增塑剂和重金属材料，具有低挥发性有机化合物（VOC
）和低异味的特性，已获得婴幼儿产品认证、食品级原材料认证、生物基认证等多项安全环保
认证。同时，其柔软舒适的触感体验，白色、米色等多种浅色选择可以满足汽车智能驾驶座舱
设计的多样化及高品质的需求。此外，XPO轻量化环保皮革具备密度低、重量轻的特点，其重
量仅相当于同等规格PVC材质皮革的60-75%，助力汽车整体轻量化。该产品以其轻量化、低碳
足迹、环保及高品质的性能，逐步获得了汽车座舱、高端家居等应用市场的关注。2024年，公
司批量供应海外某知名新能源车厂的指定订单，产业化能力和水平稳中有序地提升。
公司PVE玻璃封装胶膜完成了迭代升级，产品透光率达到86%以上，雾度低于0.7%，应用于
整车玻璃封装，可保障车窗等表面的透明纯净。升级后的PVE配方提升了产品的耐紫外黄变能
力、具备更强粘结力，可为玻璃提供更持久的保护，适用于玻璃及多种中间夹层材料，且可多
层使用。此外，海优威业内首创的PVE玻璃封装胶膜，具有高强度的粘结性以及降热降噪功能
，可满足车用玻璃、幕墙玻璃的粘结要求和节能需求，将为新能源汽车玻璃、幕墙玻璃提供更
优封装方案。
光伏建筑一体化（BIPV）是未来建筑发展的重要趋势，公司积极参与多项建筑及光伏夹层
玻璃的行业标准的制定，同步推出高端建筑领域的调光膜以及封装胶膜产品，助力BIPV实现更
“强”封装。
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2025-04-19│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董
事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本
总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2024年12月31日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为-25119.43万元，
公司股本总额为8402.03万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华
人民共和国公司法》《上海海优威新材料股份有限公司章程》的相关规定，本事项尚需提交股
东大会进行审议。
二、未弥补亏损主要原因
2024年，公司实现营业收入259139.44万元，较去年同期下降46.81%，公司实现归属于上
市公司股东的净利润-55843.59万元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-51860.
13万元。
公司亏损主要是因为光伏产业供需不平衡导致行业进入深度调整期，公司主营产品光伏胶
膜市场竞争加剧导致产品销售价格下降，加之公司前期为满足客户需求持续扩产，固定成本及
摊销较大，增加了单位成本，导致公司胶膜产品的毛利率下降，且公司期末计提资产减值准备
，导致公司报告期出现亏损。同时，公司自研PDCLC瞬光液晶调光膜和AXPO轻量化环保皮革、P
VE玻璃封装胶膜产品逐步进入汽车行业，尚处于投入期，对公司业绩亦造成负面影响。
三、应对措施
针对目前的宏观环境、行业阶段及经营状况，公司董事会、管理层将坚守研发是企业核心
竞争力、以创新求发展的经营理念，聚焦主业，创新研发性价比更高的胶膜新品以满足客户不
断发展的技术需求和降本需要，为光伏产业技术迭代提供原材料保障和降本增效解决方案，支
持中国光伏产业立足全球、长足发展。公司将继续专注创新与研发，加强公司科技创新能力，
全力推动汽车领域新产品的创新发展，为国家战略新兴产业提供性价比最优的优质好产品，推
动新质生产力的生成与发展，促进新能源、新材料等领域的转型发展、技术升级与经济运行稳
中有进、进中提质。
具体措施详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新
材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
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2025-04-19│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，具体情况如下：
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会
提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
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2025-04-19│其他事项
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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董监高责任险续保方
案的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定
，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险。方案基本情况如下：
（一）投保人：上海海优威新材料股份有限公司；
（二）被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员；
（三）赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
（五）保险期限：12个月（后续
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