资本运作☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1278.30│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电网故障监测与│ 6994.52万│ 105.35万│ 1325.18万│ 20.18│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 5801.24万│ 205.43万│ 1846.38万│ 55.95│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│磁阻电机产业基地项│ 5649.29万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 2554.95万│ 413.12万│ 821.47万│ 48.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博源创电气有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股股东持股的单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-17 │
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│关联方 │薛永端 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日收到中国证券监│
│ │督管理委员会山东监管局《关于山东科汇电力自动化股份有限公司的监管关注函》（鲁证监│
│ │函（〔2023〕292号），公司存在个别关联交易披露不准确、不完整的情况。 │
│ │ 公司于2023年11月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议│
│ │通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联交易事项。该事项无需提交股│
│ │东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”），薛永端先生自│
│ │2008年6月起任科汇投资董事，并于2021年6月辞去董事职务。公司于2021年1月28日与薛永 │
│ │端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合同》，交易金额│
│ │为108.50万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司于2022年1月31日与薛永端签 │
│ │署《合同变更协议》，交易金额调整为38.50万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市 │
│ │规则》第十五章第十四条“上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他│
│ │组织：…6.直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他│
│ │主要负责人…”及“在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月│
│ │内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，薛永端│
│ │先生自辞职后12个月内与公司发生的交易为关联交易。 │
│ │ 公司于2023年11月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议│
│ │通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联交易事项。该事项无需提交股│
│ │东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：薛永端 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 最近三年的职业和职务：中国石油大学（华东）信息与控制工程学院教授，2008年6月 │
│ │至2021年6月，担任山东科汇投资股份有限公司董事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元，2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制
造业等，审计收费总额8.17亿元，同行业上市公司审计客户52家。
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-26│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山
东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于
2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议了《
关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于
2024年度监事薪酬方案的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，
2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任职务的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和
工作绩效，依据公司薪酬管理制度领取薪酬，不再领取董事津贴。
2、外部非独立董事张存山先生在公司领取董事津贴，津贴标准为每年4.8万元（含税），
按月发放；外部非独立董事徐博伦先生不领取董事津贴。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年7.2万元（含税），按月
发放。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所
发生的必要费用由公司实报实销。
（二）监事薪酬方案
1、公司外部监事不领取监事津贴，内部专职监事参照高级管理人员领取薪酬，公司职工
监事按其在公司任职的具体岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬
。
2、监事出席或列席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关
规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩
、相关企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示:
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开了第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的
正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前
述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，相关情况公告如
下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，
合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
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