资本运作☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1278.30│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电网故障监测与│ 6994.52万│ 1448.51万│ 2773.69万│ 42.25│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能电网故障监测与│ 6565.73万│ 1448.51万│ 2773.69万│ 42.25│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 3300.00万│ -155.46万│ 1690.91万│ 51.24│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 5801.24万│ -155.46万│ 1690.91万│ 51.24│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于SRD的智慧工厂 │ 5649.29万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│管理系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│磁阻电机产业基地项│ 5100.00万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 2554.95万│ 504.16万│ 1325.62万│ 77.98│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售储能相关产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董
事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证
并延期的议案》，同意公司对磁阻电机产业基地项目达到预定可使用状态的日期进行调整。保
荐机构国海证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会
审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,
200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资
金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等
其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657
,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于202
1年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，
并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金
专户存储四方监管协议》。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示:
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第
四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务
的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6000万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月
）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，相关情
况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，
合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使用部分暂时闲
置自有资金用于投资低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不
限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投
资产品的期限不超过12个月。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用单日最高余额不超过6000万元人民币（
含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含
12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理决定具体的理财事宜
、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并由财务部
办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币220110316.84元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至2025年4月18日，公司
总股本104670000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数1270000股后的股本103400000股，
以此计算合计拟派发现金红利人民币10340000元（含税）。2024年度公司不进行资本公积金转
增股本，不送红股。2024年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利5170000.00元）
总额15510000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.86%。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1270000股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元，2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行
业上市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年因执业行为受到
刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业
人员131名。
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2025-04-25│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司本着谨
慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务
部门测算，2024年度公司计提各项减值准备合计1,049.77万元。
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2025-04-01│其他事项
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举苏丽
萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。
同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下：
1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成
，其中王传顺先生为该委员会主任委员；
2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先
生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；
3、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生组成，其中
徐丙垠先生为该委员会主任委员；
4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成
，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董
事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公
司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
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2025-03-15│其他事项
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第四届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满的情况说明
张志勇先生、张忠权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年
。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间
不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专
门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张志勇先生、张忠权先生将
继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司第四届董事会独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定，
经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，公司于2025年3月14日
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议
案》，同意提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
苏丽萍女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密苏里州立大学，
研究生学历，执业律师。2012年8月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今，先
后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务；2024年4月
至今，担任金晶科技独立董事职务。
苏丽萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
巩硕先生，1987年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国南加州大学，本科学历
，美国注册会计师职称。2012年8月至2021年1月就职于美国毕马威会计师事务所，先后担任审
计经理、总监职务；2022年9月至2023年11月，担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务
副总经理；现担任前悦传媒科技（香港）有限公司高级顾问。
巩硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施
；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-10-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
一、利润分配预案内容
根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年9月30日，公司（母公司）
期末可供分配利润为人民币210106100.52元。经公司董事会决议，公司2024年前三季度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。以截至2024年9月30日公
司总股本104670000股扣减公司回购专用证券账户中股份数1270000股后的股本103400000股测
算，合计拟派发现金红利人民币5170000元（含税），占公司2024年前三季度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为33.37%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润
分配的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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