资本运作☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1278.30│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电网故障监测与│ 6565.73万│ 544.60万│ 1869.78万│ 28.48│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能电网故障监测与│ 6565.73万│ 544.60万│ 1869.78万│ 28.48│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 3300.00万│ -384.62万│ 1461.76万│ 44.30│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 3300.00万│ -384.62万│ 1461.76万│ 44.30│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│磁阻电机产业基地项│ 5100.00万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│磁阻电机产业基地项│ 5100.00万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 1700.00万│ 504.16万│ 1325.62万│ 77.98│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售储能相关产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东元星电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淄博源创电气有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股股东持股的单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-17 │
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│关联方 │薛永端 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日收到中国证券监│
│ │督管理委员会山东监管局《关于山东科汇电力自动化股份有限公司的监管关注函》（鲁证监│
│ │函（〔2023〕292号），公司存在个别关联交易披露不准确、不完整的情况。 │
│ │ 公司于2023年11月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议│
│ │通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联交易事项。该事项无需提交股│
│ │东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”），薛永端先生自│
│ │2008年6月起任科汇投资董事，并于2021年6月辞去董事职务。公司于2021年1月28日与薛永 │
│ │端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合同》，交易金额│
│ │为108.50万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司于2022年1月31日与薛永端签 │
│ │署《合同变更协议》，交易金额调整为38.50万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市 │
│ │规则》第十五章第十四条“上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他│
│ │组织：…6.直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他│
│ │主要负责人…”及“在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月│
│ │内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，薛永端│
│ │先生自辞职后12个月内与公司发生的交易为关联交易。 │
│ │ 公司于2023年11月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议│
│ │通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联交易事项。该事项无需提交股│
│ │东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：薛永端 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 最近三年的职业和职务：中国石油大学（华东）信息与控制工程学院教授，2008年6月 │
│ │至2021年6月，担任山东科汇投资股份有限公司董事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
一、利润分配预案内容
根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年9月30日，公司（母公司）
期末可供分配利润为人民币210106100.52元。经公司董事会决议，公司2024年前三季度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。以截至2024年9月30日公
司总股本104670000股扣减公司回购专用证券账户中股份数1270000股后的股本103400000股测
算，合计拟派发现金红利人民币5170000元（含税），占公司2024年前三季度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为33.37%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润
分配的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年前
三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业
特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司对于该预案的审议符合《公司法
》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事
会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交2024年第四次临时股东大会审
议。
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2024-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况和经营成果，公司本着谨
慎性原则，对存在减值迹
|
