资本运作☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-02│ 9.56│ 2.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1278.30│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电网故障监测与│ 6994.52万│ 1816.70万│ 4590.39万│ 69.91│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电网故障监测与│ 6565.73万│ 1816.70万│ 4590.39万│ 69.91│ ---│ ---│
│自动化产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│现代电气自动化技术│ 3300.00万│ 657.45万│ 2348.36万│ 71.16│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代电气自动化技术│ 5801.24万│ 657.45万│ 2348.36万│ 71.16│ ---│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于SRD的智慧工厂 │ 5649.29万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│管理系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│磁阻电机产业基地项│ 5100.00万│ 0.00│ 80.75万│ 1.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 2554.95万│ 0.00│ 1325.62万│ 77.98│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛科汇电气有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东科汇电力自动化股份有限公司 │
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│卖方 │青岛科汇电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限公│
│ │司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”│
│ │）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有│
│ │限公司（以下简称“淄博科汇”）。 │
│ │ 公司拟以自有资金向青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科汇万│
│ │川增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│1200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │济南科汇自动化系统工程有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东科汇电力自动化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │济南科汇自动化系统工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限公│
│ │司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”│
│ │）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有│
│ │限公司（以下简称“淄博科汇”）。 │
│ │ 公司拟以自有资金向青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科汇万│
│ │川增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │淄博科汇电机有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东科汇电力自动化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │淄博科汇电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限公│
│ │司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”│
│ │）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有│
│ │限公司（以下简称“淄博科汇”）。 │
│ │ 公司拟以自有资金向青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科汇万│
│ │川增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东科汇万川智慧能源科技有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东科汇电力自动化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东科汇万川智慧能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限公│
│ │司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”│
│ │）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有│
│ │限公司（以下简称“淄博科汇”）。 │
│ │ 公司拟以自有资金向青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科汇万│
│ │川增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博奥瑞科机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博乾惠电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东富澳电力设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博飞雁先行测控技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东元星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”）持有公司27276615股，占公司总股本的
26.06%；其一致行动人徐丙垠先生持有公司9355000股，占公司总股本的8.94%；科汇投资及其
一致行动人合计持有公司36631615股，占公司总股本的35.00%。上述股份来源为公司首次公开
发行前取得的股份，已于2024年6月17日解除限售并上市流通。
公司于2026年7月30日收到科汇投资出具的《关于权益变动触及1%刻度暨减持股份结果的
告知函》。科汇投资于2026年7月30日，通过集中竞价交易方式减持公司股份426700股，占公
司总股本的0.41%。本次权益变动完成后，科汇投资及其一致行动人持有公司股份数从3391821
5股减少至33491515股，持股比例从32.41%减少至32.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限
公司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”
）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有限
公司（以下简称“淄博科”）。
投资金额
公司拟以自有资金向青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科汇万川
增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司第五届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。本次增资是从公司长远利益出发做出的审慎决策，增资对象为公司的全资子公
司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险
。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为优化子公司资本结构，降低财务风险，更好的满足子公司业务发展所产生的资金需求，
公司拟以自有资金向全资子公司青岛科汇增资7000万元，向济南科汇增资1200万元，向山东科
汇万川增资5000万元，向淄博科汇增资3000万元。
（二）审议与决策程序
公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司青岛科汇、济南科汇、山东科汇万
川和淄博科汇进行增资，并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。
本次增资事项无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
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2026-06-09│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
截至本公告披露日，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）
控股股东山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”）持有公司27276615股，占公司
总股本104670000股的26.06%，上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年6
月17日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因科汇投资为满足部分股东的退出需求，计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持
其持有的合计不超过3140100股公司股份（合计不超过公司总股本的3%），减持期间为自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内。其中：通过集中竞价交易方式减持不超过1046700股公
司股份（不超过公司总股本的1%），通过大宗交易方式减持不超过2093400股公司股份（不超
过公司总股本的2%）。上述期间公司若有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份
变动事项，上述减持股份数量、比例将相应调整。
科汇投资本次减持所得金额扣除相关税费后用于回购科汇投资部分股东的股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份
有限公司第二会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（
包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提
下，使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9000万元（含本数），使用期限
为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以
滚动使用。本事项无需提交股东会审议，相关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，
合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使用部分暂时闲
置自有资金用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品，包括但不
限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投
资产品的期限不超过12个月。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用自有资金进行现金管理的单日最高余额
不超过9000万元人民币（含本数），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个
月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理决定具体的理财事宜
、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并由财务部
办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山
东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于
2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的
薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，按公
司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
2、公司独立董事及未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年7
.2万元（含税），按月发放。
3、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发
生的必要费用由公司实报实销。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩
、区域或同行业企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬
。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日09点00分
召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-16│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司本着谨
慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务
部门测算，2025年度公司计提各项减值准备合计1255.60万元。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失
。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损
失。
经测算，2025年度公司计提信用减值损失共计804.12万元。
（二）资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。
经测算，2025年度公司合计计提资产减值损失451.47万元。
三、本年度核销部分应收账款的具体情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，公司本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至2025年12月31日的预计无法收回的部
分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计269.02万元。
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2026-04-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.93元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的
基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币255,437,724.12元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.93元（含税）。截至2026年4月10日，公
司总股本104,670,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数863,000股后的股本103,807,00
0股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,034,751.00元（含税），占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例为42.74%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份863,000股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，提请投
资者注意投资风险。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4700.00万
元左右，与上年同期相比将增加1650.27万元左右，同比增长54.11%左右。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4500.00万元
左右，与上年同期相比将增加1844.67万元左右，同比增长69.47%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：3132.62万元。归属于母公司所有者的净利润：3049.73万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2655.33万元。
（二）每股收益：0.29元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司坚持立足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓。受益于电力系统设备
自主可控升级和磁阻电机产品迭代和新应用场景拓展影响，公司智能电网故障监测与自动化产
品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增幅较大，推动了公司营业收入和净利润的稳步增长
。
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2026-01-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法
规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等相关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召
开职工代表大会，选举贾明全先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会非独立董事包括一名职工代表董事。本次
职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的8名董
事共同组成公司第五届董事会，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
贾明全先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕
士研究生学历，高级工程师。1997年7月至1999年12月，担任公司研发部工程师；2000年1月至
2005年12月，担任公司SRD事业部研发经理；2006年1月至2022年6月，担任公司SRD事业部副总
经理；2022年6月至2024年2月，担任智慧供电事业部副总经理；2024年2月至今，担任公司首
席专家。
截至本公告披露日，贾明全先生持有公司股份170000股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份
有限公司第二会议室
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-12-06│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”）持有公司28323315股，占公司总股本10
4670000股的27.06%，上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年6月17日解
除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《控股股东减持
股份计划公告》（公告编号：2025-066），科汇投资计划通过集中竞价交易方式减持其所持有
的不超过1046700股公司股份（不超过公司总股本的1%），减持期间自本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内。
公司于2025年12月4日收到控股股东山东科汇投资股份有限公司出具的《减持计划完成暨
减持结果的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。科汇投资在减持计划实施
期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份1046700股，占公司总股本的1%。
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2025-11-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以
自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股A股股份，回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划，回购价格不
超过人民币17.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币900万元（含）且不超过人民币160
0万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-027）、《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。
公司2024年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股
（含）调整为不超过人民币16.90元/股（含）。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-042）。
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将公司回购股份价格上限由不超过人民币16.90元/股（含）调整为不
超过人民币25.00元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-074）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份199311股，占公司总股本104670000股的0.19%，回购成交的最高价为13.46元/股，最
低价为13.30元/股，支付的资金总额为人民币2670891.80元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中价交易方式实
际回购公司股份61.70万股，占公司总股本104670000股的0.59%，回购成交的最高价为19.47元
/股，最低价为13.00元/股，回购均价15.14元/股，支付的资金总额为人民币9340559.62元（
不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会通过的回购方
案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款。本次回购股份不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公
司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-10-29│价格调整
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为保障回购股份方案顺利实施，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将回购价格上限由人民币16.90元/股（含）调整为人民币25.00元/股（含）；
除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变；
本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，回购的股份拟用于实施
股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币17.00元/股（含），回购资金总额不低
于人民币900万元（含）且不超过人民币1600万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-027）、《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。
公司2024年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股
（含）调整为不超过人民币16.90元/股（含）。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-042）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司
股份520405股，占公司总股本104670000股的比例为0.4972%，回购成交的最高价为16.63元/股
，最低价为13.00元/股，支付的资金总额为人民币7498694.75元（不含印花税、交易佣金等交
易费用）。
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2025-10-01│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1024000股
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。山东科汇电力自动化股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
2、2024年6月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全
体股东征集投票权。
3、2024年6月29日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年
7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
4、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东科汇
电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东
科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年
7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年7月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月20日，公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年
第一次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股
票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性
股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
7、2025年9月15日，公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对此发表了同意的意见。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为141人。
（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出
，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
益。如相关法律法规对短线交易的规定发生变化，则按照变更后的规定处理上述情形。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部
分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
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2025-09-16│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1024000股
归属股票来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购
的本公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整前）：280.00万股，其中，首次授予256.00万股，预留授予24.00万
股
（3）授予价格（调整前）：6.00元/股
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象人数为141人；预留授予的激励对象人数
为18人。
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2025-09-16│其他事项
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第四届董
事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。
本次调整后，公司第四届董事会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊立新先生、颜
廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先生为战略委员会主任委员。
公司第四届董事会战略委员会任期自第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份
有限公司第二会议室
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司本着谨
慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务
部门测算，2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元。
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