资本运作☆ ◇688682 霍莱沃 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通年年旺51号集合│ 2493.64│ ---│ ---│ ---│ 163.13│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字相控阵测试与验│ 1.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│证系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G大规模天线智能化│ 6835.66万│ 635.77万│ 2440.89万│ 35.71│ ---│ ---│
│测试系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 1.03亿│ 2539.94万│ 4649.69万│ 44.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 718.68万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海霍莱沃│弘捷电子 │ 2000.00万│人民币 │2022-07-21│2023-07-20│连带责任│是 │未知 │
│电子系统技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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2023年度利润分配比例：A股每股派发现金红利0.12元。
2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施2023年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2024年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下限为净利润的10%
（含），上限为净利润（含），前述所称净利润指2024年半年度报告中载明的2024年上半年实
现的归属于上市公司股东的净利润。
一、2023年度利润分配预案、2024年度中期利润分配计划内容
（一）2023年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海霍莱沃电子系统
技术股份有限公司（以下简称“公司”“霍莱沃”）期末可供分配利润为人民币146301547.60
元。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配
预案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本
次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2023年12
月31日，公司股本总数为72742068股，以此进行测算合计拟派发现金红利8729048.16元（含税
）。2023年度公司现金分红比例为32.20%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
公司股本总数发生变化，将另行公告具体调整情况。2023年度利润分配预案尚需提交公司股东
大会审议。
（二）2024年度中期利润分配计划
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年分红
回报规划（2024-2026年）》，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《2024年度中期利润分配计划》，计划内容如下：
1.中期利润分配形式：现金分红。
2.中期利润分配条件：（1）公司2024年上半年盈利，且截至2024年半年度末母公司累计
未分配利润为正；（2）董事会预计中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营
和持续发展的需求。
3.中期利润分配比例：下限为净利润的10%（含），上限为净利润（含），前述所称净利
润指2024年半年度报告中载明的2024年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润。
4.中期利润分配程序：在满足上述中期分红条件、比例等情况下，2023年年度股东大会授
权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报
等因素后制定具体中期分红方案，并在董事会审议通过中期方案后两个月内完成股利派发事项
。
2024年度中期利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的规定，2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分
第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期公司业
绩考核目标未达成，分别涉及作废限制性股票200900股、120792股；2021年限制性股票激励计
划激励对象离职3人，涉及作废限制性股票43120股，2023年限制性股票激励计划激励对象离职
2人，涉及作废限制性股票40698股；故公司拟根据相关规定对上述合计405510股已授予尚未归
属的限制性股票予以作废处理。
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2024-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月22日，上海
霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审
计机构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月19日，于2013年12月转制为特殊普
通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自
律监管措施6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐德盛，2015年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计业务，2015年
开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签
署及复核过9家上市公司审计报告。
质量控制复核人：赵亦飞，2001年成为注册会计师，2000年起从事上市公司和挂牌公司审
计业务，2011年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署及复核过5家上
市公司审计报告。
签字会计师：叶至杰，2023年成为注册会计师，2019年起从事上市公司审计业务，2023年
开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年尚未签署及复核过上市公司审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2023年度年报审计费用为65万元，内控审计费用为15万元，2024年度审计收费定价原则与
以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授
权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
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2024-04-23│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款
、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）
投资金额：1.5亿元
已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经
营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）。在上述
额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获
取更多回报。
（二）现金管理的金额
公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。
（三）现金管理的资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理的方式
公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、信托理财产品、收益凭证等。
（五）现金管理的期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无
需提交公司股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三
届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，
2023年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1366.44万元。
（一）应收票据坏账损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信
用损失。公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；
将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考
虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2023年度计入当期损益的应收票据坏账准备
金额为-39.26万元。
（二）应收账款坏账损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信
用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失
；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并
考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2023年度计入当期损益的应收账款坏账准
备金额为1063.16万元。
（三）其他应收款坏账损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的
信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用
损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前
状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2023年度计入当期损益的其他应收
款坏账准备金额为94.29万元。
（四）合同资产减值损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信
用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失
；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并
考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2023年度计入当期损益的合同资产减值准
备金额为159.41万元。
（五）存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末按照单个存货项目计提存货
跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计
量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果之前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。2023年度计入当期损益的存货跌价准备金额为88.83万元。
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2024-04-23│其他事项
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交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动对上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（
以下简称“公司”）经营业绩的影响
交易金额：在任一时间点交易金额总计不超过人民币8000万元（其他币种按当期汇率折算
成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十四次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，本事项无需提交
公司股东大会审议
特别风险提示：公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营
活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未指定套期工具和被套期项目
，不以获取投资收益为目的，但可能存在一定的风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。
一、本次远期外汇管理业务情况概述
（一）交易目的
公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算，在人民币汇
率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司
经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需要，拟开展远期外汇管理业务，以降低
汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司预计，在经董事会审议通过之日起未来12个月内，公司及公司全资或控股子公司任一
时间点交易金额总计不超过人民币8000万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度
范围内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司远期外汇管理业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司本次开展的远期外汇管理业务涉及外币币种包括但不限于欧元、美元等其他货币，交
易方式包括但不限于远期结售汇及其他以锁定汇率为目的的外汇产品组合。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、本次远期外汇管理业务的审议程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，本事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为29,400,000股。
本次股票上市流通总数为29,400,000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月22日。（因2024年4月20日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
2021年3月21日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕893号文，同意上海霍莱
沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）9,250,000股，并于2021年4月20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公
开发行后总股本为37,000,000股，其中无限售流通股为7,517,116股，限售流通股为29,482,88
4股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，股东4名，锁定期为自公司上市之日
起36个月，股份数量为29,400,000股，占公司当前股本总数的40.42%。现锁定期即将届满，该
部分限售股将于2024年4月22日起上市流通（因2024年4月20日为非交易日，故顺延至下一交易
日）。
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2024-03-29│其他事项
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限制性股票授予日：2024年3月27日
限制性股票授予数量：440000股
股权激励方式：第二类限制性股票
一、本次限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年3月6日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关
事项已经公司薪酬与考核委员会审议同意。
2.2024年3月6日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3.2024年3月7日至3月16日，公司对本激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
司监事会未收到任何异议，并披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励名单审核及
公示情况的说明》。
4.2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立
董事向全体股东公开征集了委托投票权。
5.2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会
审议同意。公司同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过上述议案，监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核查。
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2024-03-07│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年3月19日至2024年3月20日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照上海霍莱沃电子系统技术股份有
限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事许霞女士作为征集人，就公
司拟于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集
投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人许霞女士作为公司独立董事，未持有公司股票。许霞女士对公司第三届董事会第十
五次会议审议的《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案表决意见均为同意。
征集人许霞女士认为，公司本次限制性股票激励计划有利于健全对公司员工的长效激励机
制，有利于激发公司高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认为需要激励的员工的积极性
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激
励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。同意公司实施本次激励
计划，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会。
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