资本运作☆ ◇688682 霍莱沃 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-09│ 45.72│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-23│ 31.73│ 381.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-23│ 31.73│ 11.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-06│ 31.73│ 34.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-06│ 31.73│ 76.63万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通年年旺51号集合│ 2493.64│ ---│ ---│ ---│ 163.13│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字相控阵测试与验│ ---│ 1209.46万│ 1772.23万│ 10.97│ ---│ ---│
│证系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用 │ 718.68万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│5G大规模天线智能化│ ---│ ---│ 2559.47万│ 37.44│ ---│ ---│
│测试系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ ---│ 1736.97万│ 7410.35万│ 71.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4800.56万│ 112.26│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海莱磁投资合伙企业(有 70.00万 0.96 44.64 2025-03-27
限合伙)
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合计 70.00万 0.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │44.64 │质押占总股本(%) │0.96 │
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│股东名称 │上海莱磁投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月25日上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）质押了70.0万股给中原信托有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海霍莱沃│弘捷电子 │ 2000.00万│人民币 │2022-07-21│2023-07-20│连带责任│是 │未知 │
│电子系统技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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2026年4月14日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机
构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月19日，于2013年12月转制为特殊普
通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐德盛，2015年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计业务，2015年
开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签
署及复核过9家上市公司审计报告。
质量控制复核人：杨扬，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年
开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署及复核过4家上市公司审计报告。
签字会计师：鲁波，2022年成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2022年起
开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署及复核过2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度年报审计费用为65万元，内控审计费用为20万元，2026年度审计收费定价原则与
以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权
，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
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2026-04-15│其他事项
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（一）调整事由
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2023年利润分配预案》，公司以股权登记日股
本总数为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），详见公司于2024年6月27日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035
）。上述事项已实施完毕。
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2024年度中期利润分配计划》，公司以股权登
记日股本总数为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），详见公司于2024年9月19日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-046）。上述事项已实施完毕。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
》，公司以股权登记日股本总数为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），每股以资本公积
金转增0.4股，详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）。上述事项已实施完毕。
（二）调整结果
（1）根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（
草案）》的规定，2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的调整方法如下所示：
①派息：P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
②资本公积金转增股本：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
故上述事项实施后，经调整的2023年限制性股票激励计划授予价格=（23.07-0.08-0.12-0
.2）/1.4=16.19元/股；经调整的2024年限制性股票激励计划授予价格=（23.07-0.08-0.12-0.
2）/1.4=16.19元/股。
（2）根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（
草案）》的规定，2023年、2024年限制性股票激励计划授予数量的调整方法如下所示：
资本公积金转增股本：Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
故2024年资本公积金转增股本后，经调整的2023年限制性股票激励计划授予数量=342678*
（1+0.4）=479749股；经调整的2024年限制性股票激励计划首次授予数量=440000*（1+0.4）=
616000股。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期、20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期相应公司业绩考核目标未达成，分别涉及
作废限制性股票90454股、184800股；因2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，分别
涉及作废限制性股票12600股。公司拟根据相关规定对上述合计287854股已授予尚未归属的限
制性股票予以作废处理。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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2025年度利润分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施2025年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）2025年度利润分配方案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日母公司期末可供分配利
润为人民币23938263.80元，合并期末可供分配利润为105892606.23元。公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总数为1018388
95股，以此进行测算合计拟派发现金红利20367779元（含税）。2025年度归属于上市公司股东
净利润为-23387554.16元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月30日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214
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2026-03-14│其他事项
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”“公司”）于2025年4月10
日召开第三届董事会第二十二次会议，于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025
年度审计机构，具体内容见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师及质量
控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构
，原指派徐德盛为项目合伙人、郑振为签字注册会计师、孙玉霞为质量控制复核人为公司提供
审计服务。由于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现指派鲁波接替郑振作为
签字注册会计师、杨扬接替孙玉霞为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务审计和内部
控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为徐德盛、鲁波，质量控制复核人为杨扬。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和2025年度
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月30日14点30分
召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214（五）网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日
至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-14│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：2.5亿元
已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司
正常经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过2.5亿元暂
时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证、国债
逆回购、货币基金等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。
上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更
多回报。
（二）投资金额
公司及公司全资或控股子公司使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。
（三）资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、信托理财产品、收益凭证、国债逆回购、货币基金等。
（五）现金管理的期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入30302.43万元，较上年同期上升12.63%；实现归属于母公司
所有者的净利润-2254.99万元，较上年同期下降256.23%；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润-2901.23万元，较上年同期下降1209.67%。
报告期末，公司总资产94983.93万元，较报告期初下降1.38%；归属于母公司的所有者权
益61228.55万元，较报告期初下降5.86%；公司股本101838895股，较报告期初增长40.00%；归
属于母公司所有者的每股净资产6.01元，较报告期初下降32.77%。
报告期内，公司营业收入实现同比增长，主要受益于电磁测量系统业务收入提升。报告期
内，公司电磁测量系统业务下游需求持续释放，整体交付规模较上年同期实现稳步增长。但受
行业整体市场环境变化等因素综合影响，电磁测量系统业务毛利率较上年同期出现一定幅度下
滑，使得公司综合毛利率出现阶段性下降。
同时为进一步强化核心产品竞争力，公司加大了对CAE软件研发的资源投入，并启动了AI+
CAE等新研发项目，从而使得研发费用较上年增加。AI+CAE研发项目是在持续提升电磁CAE软件
固有仿真设计能力的基础上，利用人工智能技术对电磁CAE软件的电磁辅助设计内核进行赋能
，开发具备增量学习能力的生成式智能电磁逆设计内核。
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