资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-30│ 9.51│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-19│ 22.93│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 2221.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 149.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 19.91│ 298.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-23│ 26.96│ 1.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 0.00│ 5772.92万│ 96.76│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能功能胶膜新材│ 7499.97万│ 1534.09万│ 1534.09万│ 29.62│ ---│ 2027-06-30│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型新能源电池集流│ 6000.00万│ 2413.11万│ 2413.11万│ 40.22│ ---│ 2027-12-31│
│体材料生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 0.00│ 2.99亿│ 100.43│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型新能源电池集流│ 7000.00万│ 2413.11万│ 2413.11万│ 40.22│ ---│ 2027-12-31│
│体材料生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 0.00│ 4874.20万│ 84.31│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 0.00│ 2455.73万│ 92.23│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5500.00万│ 3913.18万│ 3913.18万│ 93.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 0.00│ 2758.50万│ 93.07│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-01 │交易金额(元)│500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东顺德施瑞科技有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │罗绍静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东莱尔新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化资产配置，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）│
│ │拟将持有的全资子公司广东顺德施瑞科技有限公司（以下简称“施瑞科技”或“标的公司”│
│ │）100%的股权转让给罗绍静，转让价格为人民币500万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东莱尔新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │神火新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁及物业服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日收到上海证券
交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理广东莱尔新材料科技股份有限公司科创板上
市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕245号）。上交所依据相关规定
对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申
请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的
经营成果，公司及下属子公司对截至2026年9月30日公司资产进行了减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司2026年前三季度计提各项减值准备合计469.13
万元。
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2026-10-01│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体经营规划调整和研发团
队最新组织架构，经公司管理层审慎评估，公司对现有核心技术人员进行了调整：公司全资子
公司广东顺德施瑞科技有限公司（以下简称“施瑞科技”）100%股权转让完成后，将不再纳入
公司合并报表范围，罗绍静先生不再担任公司任何职务，公司亦不再认定罗绍静先生为公司核
心技术人员；
公司结合教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的需要，新增认定张紫方先生
为核心技术人员。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司于2026年9月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司
股权的议案》，同意公司将持有的施瑞科技100%股权转让给罗绍静先生，本次交易完成后，施
瑞科技不再纳入公司的合并报表范围内，详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2026-069）。罗绍
静先生是施瑞科技的法定代表人、执行公司事务的董事，本次因所任职公司施瑞科技的股权变
动，罗绍静先生不再担任公司任何职务，公司亦不再认定罗绍静先生为公司核心技术人员。公
司及公司董事会对罗绍静先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为进一步提升公司创新能力和技术水平，根据公司研发项目和技术发展的需要，结合张紫
方先生的教育背景、任职履历，公司新增认定张紫方先生为公司核心技术人员。
（一）原核心技术人员具体情况
1、核心技术人员的基本情况
罗绍静：男，中国国籍，1979年10月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华南理
工大学材料学硕士毕业后从事材料学专业相关研发工作。2005年7月起，先后在广州电器科学
研究院担任技术工程师、3M中国有限公司担任技术服务工程师、销售经理、广州宝利邦德有限
公司担任销售总监，2015年9月加入广东顺德施瑞科技有限公司，担任施瑞科技法定代表人、
执行公司事务的董事。
截至本公告披露日，罗绍静先生未直接持有公司股票，通过广东特耐尔投资有限公司间接
持有公司股票253824股。
2、保密协议情况
根据罗绍静先生的劳动合同和保密及竞业协议相关条款，本次核心技术人员变动后，罗绍
静先生仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密信息承担保密
义务，非经公司书面同意，不得泄露或使用保密信息。
（二）新增核心技术人员的认定情况
为支持公司研发项目和技术发展，公司结合张紫方先生的教育背景、任职履历，以及对公
司核心技术研发的参与情况及对公司业务发展贡献等因素，公司新增认定张紫方先生为公司核
心技术人员，其简历如下：
张紫方：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2007
年7月起，先后在锦州凯美能源有限公司、深圳好电科技有限公司、深圳众尚源新能源科技有
限公司等公司任职，2025年7月加入公司，担任公司事业部副总经理。
截至本公告披露日，张紫方先生通过2025年员工持股计划持有公司股票。
张紫方先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管
理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒的情况。
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2026-10-01│股权转让
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重要内容提示：
为优化资产配置，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”
）拟将持有的全资子公司广东顺德施瑞科技有限公司（以下简称“施瑞科技”或“标的公司”
）100%的股权转让给罗绍静，转让价格为人民币500万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议。
公司不存在为施瑞科技提供担保、委托理财的情形，亦不存在施瑞科技占用公司资金的情
形。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司的整体经营规划，为优化整体资产配置，综合考虑未来战略规划，公司拟将持有
的全资子公司施瑞科技100%股权转让给罗绍静，总交易对价为人民币500万元。本次交易完成
后，公司不再持有施瑞科技股权，施瑞科技不再纳入公司合并报表范围。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年9月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司
股权的议案》，同意公司转让施瑞科技100%股权，并授权公司管理层办理本次股权转让具体事
宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易无需提交股东会审议。
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2026-09-19│重要合同
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鉴于公司保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》等法律、法规的规定，近日，公司、长城证券分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司杏
坛支行、招商银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。
一、募集资金的基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5919871
股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资金总额为人民币159599722.16
元，扣除发行费用人民币5782727.87元后，公司本次募集资金净额为人民币153816994.29元。
截至2025年12月30日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验后，于2025年12月31日出具了“众环验字(2025)0500023号”《验资报告》。
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2026-09-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月4日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
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2026-08-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-08-19│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年以简易程序向特定对象发
行股票项目的保荐机构为世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”），世纪证券对公司
的持续督导期限至2028年12月31日止。
公司于2026年8月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。根据本次发行的需要，公司近日与长城证券股
份有限公司（以下简称“长城证券”）签订保荐协议，聘请长城证券担任本次发行的保荐机构
。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成
的持续督导工作。因此，自公司与长城证券签署保荐协议之日起，世纪证券尚未完成的持续督
导工作将由长城证券承接，世纪证券不再履行相应的持续督导责任。长城证券已委派保荐代表
人赵宇先生、彭俊先生共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司对世纪证券及其项目团队在此前的发行保荐和持续督导期间所做的工作表示衷心的感
谢！
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2026-08-04│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月2日召开第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底
保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿
、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2026-08-04│其他事项
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一、分红回报规划制定的基本原则
公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持
持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼
顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利
分配决策的透明度和可操作性。
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2026-08-04│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于2026年8月2日
召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案，上
述议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月4日披露于上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)的相关公告。基于公司总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东会审议前述
事项，待相关工作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关
议案提交股东会审议。
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2026-08-04│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月2日召开第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查
结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的相关规定和
要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，
积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,919,871
股。本次股票上市流通总数为5,919,871股。
本次股票上市流通日期为2026年7月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
2025年12月18日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），同意广东莱尔新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发
行股票的实际发行数量为5,919,871股，并于2026年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
本次上市流通的限售股为公司2025年以简易程序向特定对象发行股票的限售股，涉及股东
数量共13名，限售期为自发行结束之日起六个月。该等限售股股东对应的股份数量为5,919,87
1股，占公司当前总股本的3.67%。上述股份限售期即将届满，将于2026年7月7日起上市流通。
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2026-06-03│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月2日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见
证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
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2026-05-15│其他事项
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为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投
资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以
及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司于2026年5月13日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期开展董事会换届工
作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会设1名职工代表董
事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。张强先生将与公司
2026年第三次临时股东会选举产生的董事组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一
致，自公司股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会职工代表董事简历
张强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士学历，在电子行业从业
逾20年。1998年6月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江
化工实业有限公司担任副总经理；2004年4月开始为公司技术顾问，2006年1月正式加入公司，
2017年10月至2023年10月，任公司监事会主席、核心技术人员；2023年10月至今，任公司董事
、副总经理、核心技术人员；兼任成都莱尔纳米科技有限公司董事。
截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票。张强先生
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形
，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规要求。
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2026-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广东莱尔新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币185669762.54
元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2026
年4月21日，公司总股本161097800股，以此计算合计拟派发现金红利12887824.00元，占2025
年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.98%。本次利润分配不以公积金
转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日
召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年
年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股东会审
议。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
（三）发行方式及发行数量
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员
会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会
授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）授权的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）
本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）
股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至2025年12月31日，中审众环合伙人数量237人，注册会计师1306人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
3、业务规模
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审计客
户家数152家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020
年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：万秘，2024年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，
2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。项目质量控制复核合伙人：根
据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为韩振平，2000年成为中国注册会
计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供
审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人赵亮、签字注册会计师万秘、项目质量控制复核合伙人韩振平最近3年未因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人赵亮、签字注册会计师万秘、项目质量控制复核人韩振平不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为70万元，其中财务报告审计费用60万元、内部控制相关审计费
用10万元。
2026年度财务报告审计和公司内部控制相关的审计费用将按照中审众环所提供审计服务所
需工作人数和每个工作人员日收费标准以及市场价格等因素，与会计师事务所协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于2026年4月21
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好
地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展需要及相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对组织架构进行了调整。
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2026-04-23│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董
事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
，现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
2026年度，独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年12万元人民币（
税前）。
2、非独立董事薪酬
2026年度，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，
按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未担任公司实际工作岗位的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度及其
实际履职情况领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依
据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
上述在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营
情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月25日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见
证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
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2026-03-09│其他事项
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2026年3月7日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公
司拟将2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产
建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变
更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应
由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市，本次变更事项尚需提交股东会审议。
本次变更仅涉及项目实施主体及地点，项目建设内容、投资总额、经济效益测算、建设周
期等均保持不变。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日签发的《关于同意广东莱尔新材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股5919871股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资
金总额为人民币159599722.16元，扣除发行费用人民币5782727.87元后，公司本次募集资金净
额为人民币153816994.29元。
上述募集资金总额为人民币159599722.16元，主承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费
用人民币1886792.45元（不含税）后，剩余募集资金人民币157712929.71元，已于2025年12月
30日汇入公司银行账户。上述募集资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于2025年12月31日出具【众环验字(2025)0500023号】验资报告。
公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
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2026-03-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月25日14点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月8日、2026年1
月20日召开第三届董事会第二十二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-003）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德
区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：名称：广东莱尔新
材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：914406067592234963
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：2004年04月02日
注册资本：壹亿陆仟壹佰零玖万柒仟捌佰元人民币法定代表人：伍仲乾
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1经营范围：一般项目：电子专
用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造
；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材料销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元
素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）;油
墨销售（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工；高性能有色金
属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2026-01-26│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定
期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要数据和指标
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报
告为准。
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，系四舍五入所造成的。
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2026-01-21│其他事项
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公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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