资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-30│ 9.51│ 2.95亿│
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│增发 │ 2022-09-19│ 22.93│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 2221.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 149.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 19.91│ 298.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 924.86万│ 5443.98万│ 91.25│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 924.86万│ 2.96亿│ 99.32│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 333.03万│ 4632.82万│ 80.13│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 74.82万│ 2450.29万│ 92.03│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 65.07万│ 2713.38万│ 91.54│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│1.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东莱尔新材料科技股份有限公司77│标的类型 │股权 │
│ │59000股股份（占公司总股本的5.00%│ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│交易概述 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广东特耐尔投资有限公│
│ │司（以下简称“特耐尔”）拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司（以下│
│ │简称“世运电路”）转让其持有的公司7759000股股份（占公司总股本的5.00%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔于2025年7月3日与世运│
│ │电路签署了《股份转让协议》，特耐尔拟将其持有的7759000股公司无限售流通股（占公司 │
│ │总股本的5.00%）通过协议转让的方式以19.74元/股的价格转让给世运电路，转让总价为153│
│ │162660.00元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开职工代表大
会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件
的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议：公司《2025年员工持股计划（草案）
》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的
规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公
司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于提高职工凝聚力和公司竞争力，调
动员工的积极性和创造性，强化公司、股东、管理层及员工长期利益的一致性，促进各方共同
关注公司的长远发展。
因此，经与会职工代表表决，一致同意公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2025-07-05│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月23日15点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月23日至2025年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月12日16点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-21│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经
营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与
履职情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下
：
一、方案适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年12万元人民币（税前）。
2、非独立董事薪酬
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关
薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（二）监事薪酬方案
公司监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按其在公司担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，并按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
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2025-04-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币2500万元（含）、不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人
民币24.45元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起12个月内。
具体详见公司于2024年10月17日、2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
2024年10月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份资
金来源暨签署股票回购借款合同的议案》，回购方案中的回购资金来源由“公司自有资金或自
筹资金”调整为“公司自有资金和自筹资金”，回购方案的其他内容未发生变化。此外，公司
与中国工商银行股份有限公司签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额为人民币240000
00元，借款期限为12个月。
具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的公告》（公告编号：2024-066）。
二、回购实施情况
（一）2024年10月21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份94558股，占公司总股本155177929股的比例为0.0609%，回购成交的最高价为18.79元
/股，最低价为18.20元/股，成交总金额为人民币175.46万元（不含印花税、交易佣金等交易
费用）。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）截至2025年4月18日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式已实际回购公司股份1507149股，占公司总股本155177929股的比例为0.9712
%，回购成交的最高价为22.36元/股，最低价为17.87元/股，成交总金额为人民币2994.87万元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定
以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的回购方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍然符合上市条件，
不会影响公司的上市地位。
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2025-04-21│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年
度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股东会审议
。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
（三）发行方式及发行数量
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员
会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会
授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用
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