资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-30│ 9.51│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-19│ 22.93│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 2221.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 149.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 19.91│ 298.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-23│ 26.96│ 1.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 216.02万│ 5660.00万│ 94.87│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 216.02万│ 2.98亿│ 100.05│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 192.49万│ 4825.30万│ 83.46│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 5.44万│ 2455.73万│ 92.23│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 45.12万│ 2758.50万│ 93.07│ ---│ 2023-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│19.74 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│775.90万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广东特耐尔投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东莱尔新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神火新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│1.53亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东莱尔新材料科技股份有限公司77│标的类型 │股权 │
│ │59000股股份（占公司总股本的5.00%│ │ │
│ │） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东特耐尔投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广东特耐尔投资有限公│
│ │司（以下简称“特耐尔”）拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司（以下│
│ │简称“世运电路”）转让其持有的公司7759000股股份（占公司总股本的5.00%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔于2025年7月3日与世运│
│ │电路签署了《股份转让协议》，特耐尔拟将其持有的7759000股公司无限售流通股（占公司 │
│ │总股本的5.00%）通过协议转让的方式以19.74元/股的价格转让给世运电路，转让总价为153│
│ │162660.00元。 │
│ │ 公司于近日收到特耐尔的通知，特耐尔与世运电路已取得了中国证券登记结算有限责任│
│ │公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年8月12日。本次协议转让 │
│ │办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │龚伟全 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）为广东莱尔新材料科技股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）的控股子公司，股权结构为公司持有佛山大为90%股权，周焰发先生持 │
│ │有10%。现周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全先生，│
│ │转让价格为人民币10666582.06元。 │
│ │ 为支持佛山大为的长远发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大│
│ │为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励。公司拟放弃该部分股权转让对应的│
│ │优先购买权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公│
│ │司董事龚伟全先生回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给 │
│ │公司董事、总经理龚伟全先生，转让价格为人民币10666582.06元，为支持佛山大为的长远 │
│ │发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技│
│ │术及管理人员进行股权激励。 │
│ │ 基于公司已持有佛山大为90%股权及业务统筹考虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的 │
│ │优先购买权。上述交易不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位，公司仍持有佛山大为│
│ │90%股权。 │
│ │ 鉴于本次交易的股权受让方为公司董事、总经理龚伟全先生，是公司的关联方，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易，过去12个月内公司未与龚伟全先生发生其他关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 龚伟全先生为公司的董事、总经理，根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，│
│ │龚伟全先生为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 龚伟全：男，中国国籍，2016年12月至2023年10月，任公司董事；2023年10月至2025年│
│ │8月，任公司董事、副总经理；2025年8月至今，任公司董事、总经理。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：佛山市大为科技有限公司 │
│ │ 2、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、法定代表人：龚伟全 │
│ │ 4、注册资本：1352.2万元人民币 │
│ │ 5、成立时间：2017年04月07日 │
│ │ 6、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之8 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开 │
│ │发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售│
│ │（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子│
│ │专用材料研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品制造（不含│
│ │危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）│
│ │；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新型膜材│
│ │料制造；新型膜材料销售；超导材料制造；超导材料销售；油墨制造（不含危险化学品）；│
│ │油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有│
│ │限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责│
│ │办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监│
│ │事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易项无需提交股东会审议。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能 │
│ │达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同│
│ │意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达│
│ │到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年1月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东特耐尔投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东广
东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集
人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以
公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临时提案，提议
将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至公司2026年第一次临时
股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事辞职的情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事夏和生先生递交的书面辞职报告，因工作调整，夏和生先生申请辞去公司董事职务，辞任后
将担任公司的专家顾问。夏和生先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，夏和生先生未持有公司股票。
夏和生先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏和生先生在
任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于选举非独立董事的情况
经公司股东广东世运电路科技股份有限公司提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独
立董事候选人佘英杰先生的履历资料及任职资格进行审查，同意提名佘英杰先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意提名佘英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（
简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事
项尚需提交公司股东会审议。
附件：
佘英杰：男，1957年9月出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事
长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任广东世电科技有限公司董事长；鹤山市世安电子科
技有限公司董事长；珠海市世运精密电路有限公司董事长；广东世运资本投资有限公司董事长
；江门市富嘉房地产开发有限公司董事；深圳市卓越智运科技有限公司董事长；鹤山市世拓电
子科技有限公司董事长；深圳市斑岩光子技术有限公司董事；唯卓企业有限公司董事；OLYMPI
CCIRCUITPTE.LIMITED董事；世运电路科技日本有限公司董事；OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)CO.
,LTD.董事；新豪国际集团有限公司董事；世运电路科技有限公司董事；世运线路版有限公司
董事；深圳市世运线路版有限公司执行董事、总经理；EASYASIAPACIFICLIMITED执行董事；20
13年5月至2025年1月担任世运电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世运电路（603920.
SH）副董事长、总经理。
截至本公告披露日，佘英杰先生未直接持有公司股票。佘英杰先生与公司控股股东、实际
控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。佘英杰先生为公司股东世运电路副董事长
、总经理。佘英杰不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的
情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所
公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次2025年以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为5919871股，全部采取向特
定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的
最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，即46553378股；未超过本次发行与承销方案
中规定的拟发行股票数量上限7418397股，且发行股数超过本次拟发行股票数量的70%。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年9月19日。发行价格不低于定价基准日前2
0个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于26.96元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格
、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.96元/股。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为159599722.16元，扣除各项不含税发行费用人民币5782727.87
元后，募集资金净额为人民币153816994.29元。
5、发行对象
本次发行对象
|