资本运作☆ ◇688685 迈信林 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-28│ 9.02│ 2.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州东吴科创投资合│ 800.00│ ---│ 40.00│ ---│ -11.06│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空核心部件智能制│ 2.20亿│ ---│ 1.25亿│ 103.91│ ---│ ---│
│造产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国防装备研发中心项│ 6600.00万│ -19.81万│ 3060.09万│ 102.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 5014.34万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-05 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│3.36亿 │转让价格(元)│23.10 │
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│转让股数(股)│1454.27万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │张友志 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │白冰、徐迎辉 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-05 │交易金额(元)│1.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏迈信林航空科技股份有限公司72│标的类型 │股权 │
│ │71333股 │ │ │
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│买方 │白冰 │
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│卖方 │张友志 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"迈信 │
│ │林"）控股股东、实际控制人张友志先生拟以协议转让的方式将其持有的7271333股公司股份│
│ │转让给白冰先生，将其持有的7271333股公司股份转让给徐迎辉先生，转让股份共计1454266│
│ │6股，转让股份占公司总股本的10.00%。 │
│ │ 公司收到控股股东、实际控制人张友志先生的通知，张友志先生于2024年9月25日与白 │
│ │冰先生、徐迎辉先生签署了《股份转让协议》，张友志先生将其持有的7271333股以23.10元│
│ │/股的价格转让给白冰先生，占公司总股本的5.00%；张友志先生将其持有的7271333股以23.│
│ │10元/股的价格转让给徐迎辉先生，占公司总股本的5.00%。 │
│ │ 协议各方同意以每股23.10元作为每股交易价格，乙方1受让股份总价款为人民币167967│
│ │792.30元，乙方2受让股份总价款为人民币167967792.30元。转让价格以股份转让协议签署 │
│ │日前一交易日公司二级市场收盘价为定价基准，股份转让价格范围下限比照大宗交易的规定│
│ │执行。 │
│ │ 2024年11月4日，公司收到张友志先生的通知，其与白冰先生、徐迎辉先生均已收到《 │
│ │证券过户登记确认书》，确认该股权转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办妥相关│
│ │过户手续，过户日期为2024年11月1日，张友志先生共计转让14,542,666股，白冰先生与徐 │
│ │迎辉先生分别受让7,271,333股,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-05 │交易金额(元)│1.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏迈信林航空科技股份有限公司72│标的类型 │股权 │
│ │71333股 │ │ │
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│买方 │徐迎辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张友志 │
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│交易概述 │本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"迈信 │
│ │林"）控股股东、实际控制人张友志先生拟以协议转让的方式将其持有的7271333股公司股份│
│ │转让给白冰先生，将其持有的7271333股公司股份转让给徐迎辉先生，转让股份共计1454266│
│ │6股，转让股份占公司总股本的10.00%。 │
│ │ 公司收到控股股东、实际控制人张友志先生的通知，张友志先生于2024年9月25日与白 │
│ │冰先生、徐迎辉先生签署了《股份转让协议》，张友志先生将其持有的7271333股以23.10元│
│ │/股的价格转让给白冰先生，占公司总股本的5.00%；张友志先生将其持有的7271333股以23.│
│ │10元/股的价格转让给徐迎辉先生，占公司总股本的5.00%。 │
│ │ 协议各方同意以每股23.10元作为每股交易价格，乙方1受让股份总价款为人民币167967│
│ │792.30元，乙方2受让股份总价款为人民币167967792.30元。转让价格以股份转让协议签署 │
│ │日前一交易日公司二级市场收盘价为定价基准，股份转让价格范围下限比照大宗交易的规定│
│ │执行。 │
│ │ 2024年11月4日，公司收到张友志先生的通知，其与白冰先生、徐迎辉先生均已收到《 │
│ │证券过户登记确认书》，确认该股权转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办妥相关│
│ │过户手续，过户日期为2024年11月1日，张友志先生共计转让14,542,666股，白冰先生与徐 │
│ │迎辉先生分别受让7,271,333股,股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
白冰 700.00万 4.81 96.27 2025-04-30
徐迎辉 655.00万 4.50 90.08 2025-04-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1355.00万 9.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.26 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐迎辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日徐迎辉质押了300.0万股给浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │355.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.82 │质押占总股本(%) │2.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐迎辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日徐迎辉质押了355.0万股给杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.38 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白冰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │朱某某 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日白冰质押了250.0万股给朱某某 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.38 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白冰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日白冰质押了250.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.51 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白冰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │朱某某 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日白冰质押了200.0万股给朱某某 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.51 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白冰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │力森融资租赁(天津)有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日白冰质押了200.0万股给力森融资租赁（天津）有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │白冰解押了200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│飞航防务 │ 4450.00万│人民币 │2024-05-28│2028-06-09│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏迈信林│飞航防务 │ 3600.00万│人民币 │2023-05-25│2027-10-21│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│飞航防务 │ 3000.00万│人民币 │2024-02-22│2028-04-27│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│飞航防务 │ 2000.00万│人民币 │2024-03-22│2028-02-21│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│飞航防务 │ 2000.00万│人民币 │2023-03-29│2027-07-25│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│飞航防务 │ 2000.00万│人民币 │2022-10-24│2028-12-23│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏迈信林│郑飞机械 │ 1500.00万│人民币 │2024-02-06│2028-06-03│连带责任│否 │未知 │
│航空科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│股权质押
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江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东白冰先生直接持有公司股份
7,271,333股，占公司总股本的5.00%；徐迎辉先生直接持有公司股份7,271,333股，占公司总
股本的5.00%。
本次质押后，公司股东白冰先生累计质押公司股份7,000,000股，占其持股总数的96.27%
，占公司总股本的4.81%；公司股东徐迎辉先生累计质押公司股份6,550,000股，占其持股总数
的90.08%，占公司总股本的4.50%。
一、股份质押情况
公司于近日获悉持股5%以上股东白冰先生与徐迎辉先生将所持有的本公司部分股份已办理
质押。
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2025-04-28│其他事项
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一、计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年3月31日公
司资产进行了减值测试，公司2025年第一季度计提各项资产减值准备合计4,896,612.22元。
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2025-04-26│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏迈信林
航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年
度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请公司股
东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司2024年年度股东
大会审议通过。
一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事
项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二)本次小额快速融资方案
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及上海证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和偿还银行贷款及补充流动资金，用于补充流动资
金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）应当投资于科技创新领域的业务；
（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（3）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存未分配利润
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示:
被担保人包括公司合并报表范围内子公司：苏州飞航防务装备有限公司、郑州郑飞机械有
限责任公司、苏州瑞盈智算科技有限公司、苏州瑞芯智能科技有限公司
拟为公司及子公司的金融机构授信提供总额不超过人民币300,000万元的担保额度（含已
生效未到期的额度）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为65,955.16万元，即公司
对子公司担保余额为65,955.16万元。
本
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