资本运作☆ ◇688689 银河微电 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 14.01│ 3.86亿│
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│可转债 │ 2022-07-04│ 100.00│ 4.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 18.65│ 923.18万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车规级半导体器件产│ ---│ ---│ 4894.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ ---│ ---│ 2.77亿│ 98.43│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心提升项目 │ ---│ ---│ 4613.09万│ 83.66│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│车规级半导体器件产│ ---│ 7150.12万│ 2.04亿│ 50.93│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3182.31万│ 8947.16万│ 97.89│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│7580.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于春江路以东、云河路以北、虎丘│标的类型 │土地使用权 │
│ │路以西地块（土地编号：GZX2025270│ │ │
│ │3）的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │常州银河世纪微电子股份有限公司 │
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│卖方 │常州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与常州市公共资源交易中心│
│ │签署了《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，确认公司以人民币7,580万元 │
│ │竞得位于春江路以东、云河路以北、虎丘路以西地块（土地编号：GZX20252703）的国有建 │
│ │设用地使用权。《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》签订生效后，公司将与│
│ │常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监兼董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监兼董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-19│价格调整
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）于2025年11月18
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格由14.80元/股调整为14.57元/
股、2024年限制性股票激励计划授予价格由15.00元/股调整为14.77元/股（以下简称“本次授
予价格调整”），现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议
案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2023年5月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（2023-033），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士
作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2023年5月31日至2023年6月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2023年6月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
3年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-036）。
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2025-11-19│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，同意作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票，现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关
议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2024年8月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（2024-051），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士
作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2024年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2024-055）。
4、2024年9月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次计划草案公告前6个月内
买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年9月14日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2024-057）。
5、2024年9月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
6、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将公司
2024年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的
公司A股普通股股票。
7、2025年11月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年
、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。
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2025-11-19│其他事项
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限制性股票拟归属数量：63.85万股
归属股票来源：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购
或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、股权激励计划的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：138.80万股
（3）授予价格（调整后）：14.77元/股
（4）激励人数：90人
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
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2025-10-14│其他事项
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鉴于常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满
，公司开展了董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规
范性文件和拟修订的《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的相关规定，公司董事会应设一名职工代表董事。
公司于近日召开职工代表大会，同意选举孟浪先生（简历详见附件）担任公司第四届董事
会职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事、独立董事共同组成公司第四届董
事会，任期与第四届董事会一致。
孟浪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有
关职工代表董事任职资格和条件。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年06月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年06月30日公
司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度确认的各项减值准备合计为77
0.80万元。
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2025-07-12│对外投资
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重要内容提示：
项目名称：高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目
项目金额：项目总投资估算约人民币3.1亿元
特别风险提示：本项目在实施过程中，其建设计划、内容及规模、建设进程可能因业务发
展、产品研发进度和市场需求等因素进行调整，且面临经济环境、产业政策、市场环境变化等
不确定因素导致的项目延期、实施情况不及预期、规划变更等风险，同时项目土地使用权的取
得及最终成交价格、取得时间存在不确定性，项目建设涉及的立项、环保、建设施工等报批事
项尚需获得有关主管部门批复。
一、项目投资概述
1、常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司集成电路分立器
件产品的生产加工制造能力，扩大集成电路分立器件产品的生产规模，拟以自有资金人民币3.
1亿元投资实施“高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目”（以下简称“项目”
）。
2、公司2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资高端集成
电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目的议案》，并同意授权公司管理层办理该项目投资
的所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资
、拍地、建设、运营等各项具体工作。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次项目投资事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-20│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的信用
等级为“A+”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国
际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司于2021年7月向不特定对象发行的可转
换公司债券（以下简称“银微转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，“银微转债”前次债券信用评级结果为“A+”，前
次评级展望为“稳定”,评级机构为东方金诚，评级时间为2024年4月29日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年
6月18日出具了《常州银河世纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2025年度跟踪评级报
告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0140号），评级结果如下：此次跟踪评级维持主体信用等
级为A+，评级展望为稳定，同时维持“银微转债”信用等级为A+。
本次跟踪评级报告已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-04│其他事项
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现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利2.30元不变，现金分红总额由29,249,1
57.96元（含税）调整为29,249,165.09元（含税）。
本次调整原因：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日
起至2025年6月2日，因公司发行的可转换公司债券“银微转债”转股，公司总股本变更为128,
903,167股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,732,884股，可参与利润分配的股本数变更为
127,170,283股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。
一、公司2024年度利润分配方案
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年
度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度权益分派方案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10
股派发现金红利2.30元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为128,903,136股，扣减
回购专用证券账户中股份总数1,732,884股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利29,249,15
7.96元（含税）。2024年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、202
5年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）
。
二、现金分红总额调整的原因
公司发行的可转换公司债券“银微转债”（转债代码：118011）于转股期为2023年1月9日
起进入转股期。自2024年12月31日起至2025年6月2日，因“银微转债”转股，公司总股本变更
为128,903,167股。根据规定，自2025年6月3日起至权益分派股权登记日期间，“银微转债”
将停止转股，具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年年度权益分派时“银微转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：
2025-024）。截至本公告披露之日，公司总股本128,903,167股，扣除公司回购专用证券账户
中1,732,884股后，实际参与分配的股数共127,170,283股，依据上述可参与分配股数，公司按
照维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整，调整后现金分红总额为29,249,1
65.09元（含税），计算公式如下：
实际利润分配总额=每股现金红利×本次实际参与分配的股本数=0.23×127,170,283=229,
249,165.09元（含税）。
综上所述，公司2024年度利润分配每股现金红利为0.23元（含税），利润分配总额为29,2
49,165.09元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
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2025-04-28│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）于2025年4月25
日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023
年、2024年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将2023年、2024年限制性股票激励计
划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，现将
有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议
案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2023年5月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（2023-033），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士
作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2023年5月31日至2023年6月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2023年6月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
3年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-036）。
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2025-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。常州银河世纪微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权
公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议
，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（
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