资本运作☆ ◇688689 银河微电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体分立器件产业│ 2.67亿│ ---│ 2.77亿│ 98.43│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车规级半导体器件产│ 4.00亿│ 2274.98万│ 7800.40万│ 19.50│ ---│ ---│
│业化项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 4265.54万│ 46.67│ ---│ ---│
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│研发中心提升项目 │ 5514.23万│ ---│ 4613.09万│ 83.66│ ---│ ---│
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│车规级半导体器件产│ ---│ ---│ 4894.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│业化项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6406.72万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监兼董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2024年09月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年09月30日公
司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年09月确认的各项减值准备合计为2298.09万元。
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2024-09-21│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月20日
限制性股票授予数量：138.80万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的1.08%
股权激励方式：第二类限制性股票
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的公司2024年限制性股票授
予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年9月20日召开的第
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，确定2024年9月20日为授予日，以15.00元/股的授予价格向90名激励对象
授予138.80万股限制性股票。
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2024-08-27│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司
及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。2024年6月确认的各项减值准备合计为1066.88万元。
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2024-08-27│其他事项
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征集投票的起止时间：2024年9月9日至2024年9月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:
00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以
下简称“《暂行规定》”）等有关规定，并根据常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士作为征集人，就公司拟于2024年9月13
日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
一、征集人声明
本人沈世娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司20
24年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本
公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布
信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集
人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或
与之产生冲突。
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈世娟女士，其基本情况如下：
沈世娟女士，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月获得
苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知识产权高层次人才，专利代理师，兼
职律师。2001年2月至今历任常州大学讲师、副教授、教授；2010年11月至今任常州仲裁委员
会仲裁员；2022年10月至今任银河微电独立董事；2023年1月至今任江苏海鸥冷却塔股份有限
公司独立董事；2024年7月至今任江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事。
（二）征集人利益关系情况
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（一）征集内容
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月13日14时00分
（2）网络投票时间：2024年9月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
3、本次股东大会征集投票权的议案
公司2024年第一次临时股东大会的具体情况详见公司于2024年8月27日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临
时股东大会的通知》。
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2024-08-27│价格调整
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）于2024年8月27
日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）授予价格由15.00元/股调整为14.80元/股（以下简称“本次授予价格调整”），
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议
案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2023年5月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（2023-033），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士
作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2023年5月31日至2023年6月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2023年6月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
3年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-036）。
4、2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时，公司就内幕信息知情人与
激励对象在本次计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信
息进行股票交易的情形。
2023年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2023-037）。
5、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年3月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
确认根据公司经审计的2023年度财务报告，公司营业收入未达到该考核目标，因此所有激励对
象对应考核当年计划归属的限制性股票255000股应全部取消归属，并作废失效。
7、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司2023年限制性
股票激励计划授予价格由15.00元/股调整为14.80元/股。
二、本次授予价格调整的具体情况
（一）调整事由
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，若
在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整
。
公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，以2024年5月24日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.2027
元（含税）。
2、调整结果
根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
按照上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为14.80元/股（保留两位小数
，15.00元/股-0.2027元/股≈14.7973元）。
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2024-06-28│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董
事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议
案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化
项目”（以下简称“可转债募投项目”）预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2026
年7月”。
本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该
事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
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2024-05-20│其他事项
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每股现金分红金额：由0.20元（含税）调整为0.2027元（含税，保留四位小数）。
本次调整原因：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分
配预案披露之日起至2024年5月17日，因公司发行的可转换公司债券“银微转债”转股，公司
总股本变更为128902980股，公司通过上海证券交易所（以下简称“上交所）交易系统以集中
竞价交易方式回购公司股份数量为1732884股，实际参与分配的股数共127170096股。公司按照
现金分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
一、公司2023年度利润分配方案
公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年3月5日（以集中竞价交易方式
首次回购公司股份当日），公司总股本为128902949股，扣减回购专用证券账户中股份总数153
29股，以此为基数计算，拟派发现金红利25777524.00元（含税）。2023年度公司不送红股，
不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以未来
实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年3月26日披露于上交所网站（www.sse
.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
二、每股现金分红金额调整的原因
公司发行的可转换公司债券“银微转债”（转债代码：118011）于转股期为2023年1月9日
起进入转股期。自2023年度利润分配预案披露之日起至2024年5月17日，因“银微转债”转股
，公司总股本变更为128902980股。根据规定，自2024年5月20日起至权益分派股权登记日期间
，“银微转债”将停止转股，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派时“银微转债”停止转股的提示性公告
》（公告编号：2024-034）
公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1732884股，存放于公司回购专用
账户。具体内容详见公司于2024年5月6日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上述公司回购专用账户中的股份，不享有股
东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和
出借。截至本公告披露之日，公司总股本128902980股，扣除公司回购专用证券账户中1732884
股后，实际参与分配的股数共127170096股，依据上述可参与分配股数，公司按照分配总额不
变的原则对2023年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整，调整后公司向全体股东每股
派发现金红利0.2027元（含税），计算公式如下：
每股现金红利=拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股本数=25777524.00÷1271700
96=0.2027元（含税，保留小数点后四位）。实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实
际参与分配的股本数=0.2027×127170096=25777378.4592元（含税，保留小数点后四位）。综
上所述，公司2023年度利润分配每股现金红利为0.2027元（含税），利润分配总额为25777378
.4592元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致），具体以权益
分派实施结果为准。
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2024-05-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，
并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过20.00元/股
（含），回购资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币5000.00万元（含），
回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月7
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞
价方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。
二、回购实施情况
（一）2024年3月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份15329股，具体详见公司2024年3月6日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。
（二）截至2024年4月30日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1732884股，占公司总股本的比例为1.3443%
，回购成交的最高价为18.90元/股，最低价为15.40元/股，支付的资金总额为人民币30477321
.24元（不含交易佣金等费用）。
（三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使
用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成本次股份回购。
（四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的信用
等级为“A+”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国
际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司于2021年7月向不特定对象发行的可转
换公司债券（以下简称“银微转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，“银微转债”前次债券信用评级结果为“A+”，前
次评级展望为“稳定”,评级机构为东方金诚，评级时间为2023年5月8日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年
4月29日出具了《常州银河世纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2024年度跟踪评级报
告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0012号），评级结果如下：此次跟踪评级维持主体信用等
级为A+，评级展望为稳定，同时维持“银微转债”信用等级为A+。
本次跟踪评级报告已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-03-26│委托理财
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投资种类：金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品。
投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总金额不超过
人民币50000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。
已履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务的
正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币50000.00万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金
可以滚动使用。
特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高，流动
性好的理财产品。总体风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的
系统性风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
为控制风险，投资的品种限定为金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
本次公司拟使用最高额不超过50000.00万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产
品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及期限范围内
，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长决定具体的理财事宜
、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关
手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2024-03-26│其他事项
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1、根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《202
1年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首
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