资本运作☆ ◇688689 银河微电 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 14.01│ 3.86亿│
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│可转债 │ 2022-07-04│ 100.00│ 4.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 18.65│ 923.18万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车规级半导体器件产│ ---│ ---│ 4894.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ ---│ ---│ 2.77亿│ 98.43│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心提升项目 │ ---│ ---│ 4613.09万│ 83.66│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│车规级半导体器件产│ ---│ 1.61亿│ 2.93亿│ 73.25│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3182.31万│ 8947.16万│ 97.89│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒泰柯半导体（上海）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、常州银河世纪微电子股份有限│ │ │
│ │公司发行股份 │ │ │
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│买方 │常州银河世纪微电子股份有限公司、上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司 │
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│卖方 │上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海│
│ │）科技有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │常州银河世纪微电子股份有限公司拟通过发行股份的方式购买上海致能恒芯工业电子有限公│
│ │司、共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司合计3名股东 │
│ │持有的恒泰柯半导体（上海）有限公司100%股权并募集配套资金。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│7580.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于春江路以东、云河路以北、虎丘│标的类型 │土地使用权 │
│ │路以西地块（土地编号：GZX2025270│ │ │
│ │3）的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │常州银河世纪微电子股份有限公司 │
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│卖方 │常州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与常州市公共资源交易中心│
│ │签署了《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，确认公司以人民币7,580万元 │
│ │竞得位于春江路以东、云河路以北、虎丘路以西地块（土地编号：GZX20252703）的国有建 │
│ │设用地使用权。《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》签订生效后，公司将与│
│ │常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-22│其他事项
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重要内容提示：
现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利2.50元不变，现金分红总额由32016128
.75元（含税）调整为32165219.00元（含税）。
本次调整原因：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月1日起
至2026年6月11日，因公司发行的可转换公司债券“银微转债”转股，公司总股本变更为12950
0260股，扣减回购专用证券账户中股份总数839384股，可参与利润分配的股本数变更为128660
876股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。
一、公司2025年度利润分配方案
公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》，公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2026年3月31日
，公司总股本为128903899股，扣减回购专用证券账户中股份总数839384股，以此为基数计算
，合计拟派发现金红利32016128.75元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行公积金转增
股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2026年4月23日
、2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-0
24）。
二、现金分红总额调整的原因
公司发行的可转换公司债券“银微转债”（转债代码：118011）于2023年1月9日起进入转
股期。自2026年4月1日起至2026年6月11日，因“银微转债”转股，公司总股本变更为1295002
60股。自2026年6月12日起，“银微转债”停止转股，具体内容详见公司于2026年6月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的
停牌公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露之日，公司总股本129500260股，扣除公司回购专用证券账户中839384股
后，实际参与分配的股数共128660876股，依据上述可参与分配股数，公司按照维持每股分配
比例不变的原则，对分配总额进行相应调整，调整后现金分红总额为32165219.00元（含税）
，计算公式如下：
实际利润分配总额=每股现金红利×本次实际参与分配的股本数=0.25×128660876=321652
19.00元（含税）。
综上所述，公司2025年度利润分配每股现金红利为0.25元（含税），利润分配总额为3216
5219.00元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
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2026-06-17│其他事项
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前次债券评级：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级为
“A+”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的信用等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+sti”，评级展望为“稳定”，“银微转债”的
信用等级为“A+sti”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公
司于2021年7月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“银微转债”）进行了跟踪信
用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，“银微转债”前次债券信用评级结果为“A+”，前
次评级展望为“稳定”,评级机构为东方金诚，评级时间为2025年6月18日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年
6月15日出具了《常州银河世纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2026年度跟踪评级报
告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0082号），评级结果如下：此次跟踪评级维持主体信用等
级为A+sti，评级展望为稳定，同时维持“银微转债”信用等级为A+sti。
本次跟踪评级报告已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-05-26│其他事项
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限制性股票授予日：2026年5月22日
限制性股票首次授予数量：245.00万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的1.90%
股权激励方式：第二类限制性股票常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”
）《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”
）规定的公司2026年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年年度股东会授权，公
司于2026年5月22日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定2026年5月22日为授予日，以18.68元/股的授予价格向17名激励对
象授予245.00万股限制性股票。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进
行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事王普查先生因行程安排通过视频参会列席；
2、公司董事会秘书李福承先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第四届董事
会第六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司规模
、经营情况、董事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2026年度公司董事及
高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案
：
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事
（1）公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领
取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。
（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效
考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公
司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年12月确认的各项减值准备合计为1903
.66万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。常州银河世纪微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议
通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东会审议，现
将相关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况
根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：凌燕
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杨康
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈妮
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙峰
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、上年度审计费用
2025年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70.00万元（含税
），内控审计费用为15.00万元（含税）。
关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入
时间和工作质量确定。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每10股派
发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东
的净利润为79904688.58元，母公司实现净利润87635985.74元。截至2025年12月31日，合并报
表的未分配利润为464725390.73元，母公司报表的未分配利润为462035296.22元。经董事会决
议，公司2025年度利润分配预案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为128
903899股，扣减回购专用证券账户中股份总数839384股，以此为基数计算，合计拟派发现金红
利32016128.75元（含税），占2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的40.07%。202
5年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-07│其他事项
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