资本运作☆ ◇688691 灿芯股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-29│ 19.86│ 5.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│聚交芯创医疗电子（│ ---│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网络通信与计算芯片│ 2.99亿│ 2863.11万│ 7870.64万│ 30.27│ ---│ ---│
│定制化解决方案平台│ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网与智慧城│ 2.05亿│ 1068.05万│ 2377.07万│ 13.32│ ---│ ---│
│市的定制化芯片平台│ │ │ │ │ │ │
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│高性能模拟IP建设平│ 9534.86万│ 1188.57万│ 2187.25万│ 26.41│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │江苏长电科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司前董事长任其联合首席执行官的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市楠菲微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司前董事长任其联合首席执行官的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因目前公司董事会审计委员会成
员数量少于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展
工作，根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年8月27
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同
意补选邵春阳先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第二届董事会审计委员会由王泽霞女士（召集人）、张鹏岗先生及
邵春阳先生组成。
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2025-06-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》等相关规定，
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了2025年第一
次职工代表大会，选举胡红明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。胡红明先生简历详见附件。
附件：
职工代表董事简历
胡红明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年5月至2007
年6月任苏州国芯科技股份有限公司系统经理；2007年7月至2009年12月任力成科技（苏州）有
限公司高级工程师；2010年1月至2013年8月任苏州亮智科技有限公司软件经理；2014年9月至2
019年6月任灿芯有限软件总监；2019年7月至今任灿芯苏州总经理；2020年6月至今任苏州矽睿
总经理、执行董事；2021年2月至2025年6月任灿芯股份监事会主席。
截至目前，胡红明先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台间接持有公司1.19%
的股份。胡红明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。胡红明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-05-28│其他事项
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一、董事提前离任的基本情况
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王欢先生的
书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去董事会审
计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司及子公司的任何职务。
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2025-04-28│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度
的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了
减值测试并计提了相应的资产减值准备。
2024年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计1,495.37万元。
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2025-04-28│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超
过人民币35000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循
环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需
提交股东大会审议。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月。
风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、风险等级较低的投
资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、
流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自
有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理金额
公司拟使用总额不超过人民币35000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在
该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等产品）。董事会授权总经理在前述额度及
授权期限内负责实施及签署相关协议。
（五）授权期限
本次现金管理授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用
效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35000.00万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理负责实
施及签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本事项无需提交股东大会
审议。
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2025-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月
修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，灿芯半导体（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币103,265,282.84元
。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分
红总额20,400,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.42%。公司不进行
资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）监事会意见
2025年4月25日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状，决策程序合
法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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2025-04-03│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为3,000,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市
股数为42,965,010股。
本次股票上市流通总数为45,965,010股。
本次股票上市流通日期为2025年4月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年1月17日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并于
2024年4月11日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为12,000万股，其中有限售
条件流通股96,034,501股，无限售条件流通股23,965,499股。具体详见公司2024年4月10日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《灿芯股份首次公开发行股票科创板上市公
告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限售股股
东数量为20名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，该部分限售股股东对
应的股份数量为45,965,010股，占公司股本总数的38.30%。其中，首发限售股份数量为42,965
,010股，占公司股本总数的比例为35.80%，股东数量为19名；战略配售限售股份数量为3,000,
000股，占公司股本总数的比例为2.50%，股东数量为1名。本次解除限售并申请上市流通股份
数量合计45,965,010股，现限售期即将届满，将于2025年4月11日起上市流通。
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2024-09-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1534501股。限售
期为自灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“灿芯股份”）上市之日起6
个月。
本次股票上市流通总数为1534501股。
本次股票上市流通日期为2024年10月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年1月17日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2
024年4月11日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为12000万股，其中有限售条
件流通股96034501股，无限售条件流通股23965499股。具体详见公司2024年4月10日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《灿芯股份首次公开发行股票科创板上市公告书》
。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为7130名，
均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售
期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为15345
01股，占公司股本总数的1.28%，具体详见公司2024年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）上披露的《灿芯股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除
限售并申请上市流通股份数量1534501股，现限售期即将届满，将于2024年10月11日起上市流
通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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