资本运作☆ ◇688696 极米科技 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-19│ 133.73│ 15.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 100.82│ 201.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城聚卓创投 │ 8000.00│ ---│ 78.05│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│中金基金 │ 6311.67│ ---│ 26.06│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│新芒基金 │ 2747.60│ ---│ 8.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能投影与激光电视│ 8.16亿│ 746.07万│ 8.43亿│ 103.35│ 15.33亿│ ---│
│系列产品研发升级及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ ---│ 2.37亿│ 2.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│光机研发中心建设项│ 1.96亿│ 438.10万│ 1.83亿│ 93.51│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化系统建设│ 4837.37万│ 0.00│ 4837.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事任其委员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”“公司”）的控股子公司深圳市青睐创新智│
│ │能技术有限公司（以下简称“深圳青睐”或“标的公司”）拟通过增资扩股引入投资者，深│
│ │圳青睐现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金新兴基金│
│ │”）拟以2500万元人民币取得深圳青睐新增注册资本3.4722万元人民币；本次增资的其他股│
│ │东（2名非关联股东）拟以3500万元人民币取得深圳青睐新增注册资本4.8611万元人民币。 │
│ │本次增资完成后，深圳青睐的注册资本由106.9445万元人民币增加至115.2778万元人民币。│
│ │本次增资完成后，公司对深圳青睐的持股比例由47.6883%变更为44.2411%，深圳青睐仍为公│
│ │司控股子公司。 │
│ │ 公司董事、总经理肖适先生任中金新兴基金投委会委员，公司基于谨慎性原则，认定中│
│ │金新兴基金为关联方，本次中金新兴基金增资深圳青睐事项构成关联交易；根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》《极米科技股份有限公司章程》等有关规定，本次交易需提交│
│ │公司董事会审议，无需股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步增强公司控股子公司深圳青睐的资本实力、促进AI眼镜业务的开展，深圳青睐│
│ │拟与投资方中金新兴基金及本次增资的其他股东（2名非关联股东）签订《增资协议》《投 │
│ │资协议》《股东协议》等协议文件，深圳青睐拟增资扩股并引入投资者，现有股东放弃对本│
│ │次增资所享有的优先认购权。根据《增资协议》《投资协议》条款，投资方中金新兴基金、│
│ │本次增资的其他股东（2名非关联股东）同意按照协议的约定，合计以人民币6000万元认购 │
│ │交割后深圳青睐7.2288%股权，对应深圳青睐新增注册资本人民币8.3333万元。按照6000万 │
│ │元增资款和认购的注册资本金初步测算，中金新兴基金以人民币2500万元认购深圳青睐3.01│
│ │20%股权，对应深圳青睐新增注册资本人民币3.4722万元；本次增资的其他股东合计拟以350│
│ │0万元认购深圳青睐4.2168%股权，对应深圳青睐新增注册资本4.8611万元。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2026年5月25日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司 │
│ │增资优先认购权暨关联交易的议案》，该事项无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易│
│ │，不构成重大资产重组。 │
│ │ （三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相│
│ │同交易类别的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │北京爱奇艺科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱奇艺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│极米科技股│宜宾极米 │ 3.00亿│人民币 │2025-12-26│2026-12-26│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2.50亿│人民币 │2026-04-21│2027-04-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米、│ 1.65亿│人民币 │2026-01-01│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│极米香港 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.26亿│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.00亿│人民币 │2026-01-21│2026-06-04│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.00亿│人民币 │2025-07-24│2026-01-20│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.00亿│人民币 │2026-01-21│2026-06-04│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 9000.00万│人民币 │2026-04-30│2026-10-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 9000.00万│人民币 │2026-04-28│2026-10-28│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 7000.00万│人民币 │2025-07-28│2026-01-28│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 6000.00万│人民币 │2026-04-23│2026-10-23│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 5000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-06-25│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2400.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1681.80万│人民币 │2026-06-15│2026-12-15│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1681.80万│人民币 │2025-07-24│2026-01-18│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1261.35万│人民币 │2025-12-26│2026-06-27│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1261.35万│人民币 │2026-04-20│2026-10-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 840.90万│人民币 │2025-09-25│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 800.00万│人民币 │2025-09-25│2026-03-25│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 650.00万│人民币 │2025-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 200.00万│人民币 │2025-10-11│2026-04-10│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 101.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 100.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 100.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 30.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-17│其他事项
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股权激励权益授予日：2026年10月16日
股权激励权益授予数量：1913000股，占目前公司股本总额70020000股的2.73%。
股权激励方式：股票期权
《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励
计划”）规定的2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，根据极米科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“极米科技”）2026年第一次临时股东会授权，公司于2026年10月16日召开
的第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议及第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，确定2026年10月16日为首次授予日，以84.82元/股的价格向符合授予条件的
268名激励对象授予1913000份股票期权，现将有关事项说明如下：
一、权益授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年9月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议及第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案
》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2026年股权激励相关事宜的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划发
表了同意的核查意见。
2、2026年9月22日至2026年10月1日，公司在公司内部对本激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励
对象有关的任何异议。2026年10月8日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2026-051）。
3、2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈2026年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励相关事宜的议案》等议案。
2026年10月14日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2026年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-054）。同日，公司于上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2026-055）。
4、2026年10月16日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议及
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案
》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2026年10月16日为本激励计划的
首次授予日，以84.82元/股的价格向符合授予条件的268名激励对象授予1913000份股票期权。
董事会薪酬与考核委员会对关于调整2026年股票期权激励计划有关事项及首次授予日的激励对
象名单发表了核查意见。
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2026-10-17│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第三届董事会薪酬与
考核委员会2026年第四次临时会议、第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2026
年股票期权激励计划有关事项的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年9月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议及第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案
》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2026年股权激励相关事宜的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划发
表了同意的核查意见。
2、2026年9月22日至2026年10月1日，公司在公司内部对本激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励
对象有关的任何异议。2026年10月8日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2026-051）。
3、2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈2026年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励相关事宜的议案》等议案
。2026年10月14日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2026年
第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-054）。同日，公司于上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2026-055）。
4、2026年10月16日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议及
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案
》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2026年10月16日为本激励计划的
首次授予日，以84.82元/股的价格向符合授予条件的268名激励对象授予1913000份股票期权。
董事会薪酬与考核委员会对关于调整2026年股票期权激励计划有关事项及首次授予日的激励对
象名单发表了核查意见。
二、本次激励计划调整事项说明
鉴于公司2026年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，2名拟激励对象已离职/拟离
职，不再符合激励对象条件或自愿放弃全部拟获授的权益，根据公司《激励计划（草案）》及
2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对本激励计划的首次授予激励对象名单及授
予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由270人调整为268人，首次授予
数量由1929000股调整为1913000股，预留部分数量由171000股调整为187000股，授予股票期权
总体数量不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的
激励计划一致。
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2026-10-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月13日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事罗昌军先生主持（公司董事长钟波先生因工作原因无法
现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司全体董事商议确认，同意推举董事罗昌军先生
主持本次会议）。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开
程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-10-09│其他事项
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本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，本次行权有效日期为2025年12月12日
至2026年12月11日（行权日须为交易日）。2026年7月1日至2026年9月30日期间，累计行权并
完成股份过户登记数量为0股。截至2026年9月30日，累计行权并完成股份过户登记数量为2万
股，占本期可行权数量的7.49%。
本次行权股票上市流通时间：激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日
（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关
于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激
励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2
024-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）
。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利
润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
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2026-09-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月13日14点30分
召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-22│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民
币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审
计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
德勤华永承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人叶祥佳女士，2007年开始从事
上市公司审计，2012年取得中国注册会计师资格。2020年开始在德勤华永执业，自2025年开始
为本公司提供审计服务。叶祥佳女士近三年签署或复核境内外上市公司审计报告10份。
公司2026年度财务报表审计项目的签字注册会计师何仁柯女士，2016年取得中国注册会计
师资格。2016年开始在德勤华永执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。何仁柯女士近三
年签署或复核境内外上市公司审计报告6份。
公司2026年度财务报表审计项目的质量控制复核人庞甜女士，1999年取得中国注册会计师
资格。2005年开始在德勤华永执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。庞甜女士近三年签
署或复核上市公司审计报告5份。
2.诚信记录
德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
（三）审计收费
审计收费定价主要基于会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量、所需工作人数、日数及会计师事务所的收费标准等予以确定。
2026年度审计费用提请股东会授权管理层根据2026年度具体审计要求及审计范围，与德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
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2026-09-12│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第二届董事会第十七
次会议，并于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“
本持股计划”）。具体内容详见公司于2024年5月18日、2024年6月8日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月14日，公司完成了2024年员工持股计划有关的股票购买事宜，公司通过大宗交
易、集中竞价交易方式从公司回购账户以及二级市场累计买入公司股票3430000股，占当时公
司总股本70000000股的4.90%。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司
公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为
50%、30%、20%，各年度实际解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
公司于2025年9月8日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司<2024年员工持股
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）
>的议案》等相关议案，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述议案提交股东会审议。
2025年9月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议了《关于公司<2024年员工持股计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》等相关议案，同意公司对本持股计划进行修订。具体内容详见公司于2025年9月9日、20
25年9月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本持股计划第一个锁定期已于2025年9月13日届满且解锁条件已成就，已解锁股数为171.5
0万股，占解锁时点公司总股本的2.45%。具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本持股计划证券账户持有的尚未解锁的股份数量为171.50万股，占公
司目前总股本的比例为2.45%。
二、本期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本持股
计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例
分别为50%、30%、20%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算
确定。
本持股计划第一个锁定期于2025年9月13日届满且解锁条件已成就，解锁股票数量为171.5
0万股，占当时公司总股本比例为2.45%。
本持股计划第二个锁定期于2026年9月13日届满，本次可解锁股票数量为102.90万股，占
当前公司总股本比例为1.47%。
锁定期届满后，本持股计划管理委员会将根据本持股计划的安排、市场情况等综合因素按
照本持股计划的约定对权益进行处置。
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2026-08-29│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）核心技术人员尹蕾先生因工作
内容调整，不再认定为核心技术人员，但仍继续在公司任职。截至本公告日，尹蕾先生持有公
司股票935924股，占公司总股本1.34%。尹蕾先生工作调整后将继续遵守《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件
，以及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于上市公司核心技术人员股份转让的有关
规定。
公司一直重视自主知识产权的研发，已建立了较为完善的研发管理体系和知识产权保护管
理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对
公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员尹蕾先生因工作内容调整，不再认定为核心技术人员，但仍继续在公司
任职。公司及公司董事会对尹蕾先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）原核心技术人员的具体情况
尹蕾，男，中国国籍，1986年9月出生，本科学历，无境外永久居留权。2009年6月毕业于
吉林大学，获得学士学位。2009年7月至2011年10月任四川多维电子科技有限公司研发经理；2
013年11月至今，历任极米科技副总经理、董事、首席技术研究专家。
（二）参与的研发项目和知识产权情况
尹蕾先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等
职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司。公司与上述人员不存在涉及职务成果、知识
产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
（三）履行保密及竞业限制情况
公司与尹蕾先生签署了《知识产权归属及保密协议》及《竞业协议》，对公司核心技术和
知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至
本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。
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2026-07-18│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）核心技术人员陈怡学先生因个
人原因离职，离职后将不再在公司任职。截至本公告日，陈怡学先生不持有公司股份。另外，
陈怡学先生作为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权将
按照《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
规定处理。
公司一直重视自主知识产权的研发，已建立了较为完善的研发管理体系和知识产权保护管
理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对
公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员陈怡学先生因个人原因离职，离职后将不再在公司任职。
公司及公司董事会对陈怡学先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
陈怡学，男，1978年4月出生，中国台湾籍，本科就读于南台科技大学电子工程系，研究
生毕业于台湾科技大学电子所。2018年至今任极米科技光学技术专家。
（二）参与的研发项目和知识产权情况
陈怡学先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该
等职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司。公司与上述人员不存在涉及职务成果、知
识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
（三）履行保密及竞业限制情况
公司与陈怡学先生签署了《知识产权归属及保密协议》及《竞业协议》，对公司核心技术
和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截
至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。
二、核心技术人员变动对公司的影响
作为创新驱动型的高新技术企业，公司一直十分重视研发投入，通过长期技术积累和发展
，公司已建立了较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。单一核心技术人员变动不会影
响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续经
营能力产生实质性影响。本次核心技术人员变动后，公司核心技术人员为钟波、尹蕾、王建、
代胜伟、吴鹏军和冉鹏。
公司研发团队规模稳定，截至2023年末、2024年末研发人员分别为664人、606人，截至20
25年末，公司研发人员数量为610人，占员工总人数的33.57%。
本次核心技术人员的变动不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核
心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司整体的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能
力产生重大不利影响。
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2026-07-01│其他事项
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本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，本次行权有效日期为2025年12月12日
至2026年12月11日（行权日须为交易日）。
2026年4月1日至2026年6月30日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为0股。截至2026
年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量为2万股，占本期可行权数量的7.26%。
本次行权股票上市流通时间：激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日
（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20
24年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计
划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《
关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，
公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2024-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2024-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利
润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
8.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年股票期权激
励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期
末达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董秘
办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）进行了披露。
9.2026年5月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年股票
期权行权价格的议案》，同意按照公司2025年年度利润分配方案实施结果调整2024年激励计划
的行权价格。前述事项公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）进行了披露。
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2026-05-26│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”“公司”）的控股子公司深圳市青睐创新
智能技术有限公司（以下简称“深圳青睐”或“标的公司”）拟通过增资扩股引入投资者，深
圳青睐现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。
中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金新兴基金”
）拟以2500万元人民币取得深圳青睐新增注册资本3.4722万元人民币；本次增资的其他股东（
2名非关联股东）拟以3500万元人民币取得深圳青睐新增注册资本4.8611万元人民币。本次增
资完成后，深圳青睐的注册资本由106.9445万元人民币增加至115.2778万元人民币。本次增资
完成后，公司对深圳青睐的持股比例由47.6883%变更为44.2411%，深圳青睐仍为公司控股子公
司。
公司董事、总经理肖适先生任中金新兴基金投委会委员，公司基于谨慎性原则，认定中金
新兴基金为关联方，本次中金新兴基金增资深圳青睐事项构成关联交易；根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《极米科技股份有限公司章程》等有关规定，本次交易需提交公司董
事会审议，无需股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步增强公司控股子公司深圳青睐的资本实力、促进AI眼镜业务的开展，深圳青睐拟
与投资方中金新兴基金及本次增资的其他股东（2名非关联股东）签订《增资协议》《投资协
议》《股东协议》等协议文件，深圳青睐拟增资扩股并引入投资者，现有股东放弃对本次增资
所享有的优先认购权。根据《增资协议》《投资协议》条款，投资方中金新兴基金、本次增资
的其他股东（2名非关联股东）同意按照协议的约定，合计以人民币6000万元认购交割后深圳
青睐7.2288%股权，对应深圳青睐新增注册资本人民币8.3333万元。按照6000万元增资款和认
购的注册资本金初步测算，中金新兴基金以人民币2500万元认购深圳青睐3.0120%股权，对应
深圳青睐新增注册资本人民币3.4722万元；本次增资的其他股东合计拟以3500万元认购深圳青
睐4.2168%股权，对应深圳青睐新增注册资本4.8611万元。
（二）审议程序
2026年5月25日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增
资优先认购权暨关联交易的议案》，该事项无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易，不
构成重大资产重组。
（三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同
交易类别的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%
以上。
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2026-05-16│价格调整
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根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的
相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划行权价格
进行了调整。
一、2024年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20
24年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计
划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《
关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：202
4-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度
利润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年2月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议
，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定2025年2月20日为预留授
予日，以120.84元/股的价格向符合授予条件的67名激励对象授予340000份股票期权。前述事
项公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
8.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
9.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年股票期权
激励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权
期末达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董
秘办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）进行了披露。
10.2026年5月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年股票
期权行权价格的议案》，同意按照公司2025年年度利润分配方案实施结果调整2024年激励计划
的行权价格。前述事项公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）进行了披露。
二、激励计划调整情况
公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于2025年年度利润分配
方案的议案》，向全体股东每1股派发现金红利1.1844元（含税），不转增，不送红股，前述
利润分配方案将于2026年5月19日实施完毕。
鉴于实施上述利润分配方案，根据公司《2024年激励计划》规定：若在《2024年激励计划
》公告当日至激励对象完成股票期权股份登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利
、股票拆细、缩股、派息或配股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-13│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第八次
会议，2026年4月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915101000833108553
名称：极米科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
法定代表人：钟波
注册资本：柒仟零贰万元整
成立日期：2013年11月18日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；日用家电零售；日用电器修理
；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】；电子
元器件制造【分支机构经营】；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口；电子产
品销售；货物进出口；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售
；旧货销售；玩具销售；日用杂品销售；音响设备销售；音响设备制造【分支机构经营】；广
播电视传输设备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；平面设计；广播影视设备销售；
家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；
废弃电器电子产品处理；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
同时，公司对《极米科技股份有限公司章程》完成备案。
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利由1.17839元（含税）调整为1.1844元（含税）。
本次调整原因：因极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行回购计划，自利润分
配方案披露后回购股份数量增加，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量为24
74656股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，公司按照分配总额不变的原
则，相应调整每股分配比例，现对2025年度利润分配方案每股现金分红比例进行调整。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年3月30日、2026年4月20日召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股
东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，公司2025年度利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.7839元（含税）。截至2026年3月10日，公司总
股本为7002万股，以剔除回购专用证券账户的股份2130380股后的总股本为基准，拟每10股派
发现金红利11.7839元（含税），共计派发现金红利80000449.31元（含税）。不送红股，不进
行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额80000449.31元；本年度以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购金额134275415.97元，现金分红和回购金额合计214275865.28
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.38%。其中，以现金为对价，采用集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注
销金额合计80000449.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.77%。
最终实际每股分配金额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准
计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025年年度利润分配方案公告》。
二、调整后利润分配方案
因公司执行回购计划，自利润分配方案披露后回购股份数量增加，截至本公告披露日，公
司回购专用证券账户的股份数量为2474656股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份不参与本次利润分配。
基于上述参加分红的股份数量变动，公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分
配金额，每股派发现金红利由1.17839元（含税）调整为1.1844元（含税），具体计算方式如
下：
1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股份数=8000044
9.31÷（70020000-2474656）≈1.1844元（含税，保留小数点后四位）；
2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=1.1844×（700
20000-2474656）=80000705.43元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系
每股现金红利的尾数四舍五入所致）。
综上，公司2025年年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利1.1844元（含税），利润
分配总额为80000705.43元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登
记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-04-01│其他事项
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本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期将采用自主行权的方式行权，本次行权有效日期为2025年12月12
日至2026年12月11日（行权日须为交易日）。2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计行权
并完成股份过户登记数量为20000股。
本次行权股票上市流通时间：激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+
2日)上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20
24年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计
划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《
关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：202
4-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度
利润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
8.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年股票期权激
励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期
末达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董秘
办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）进行了披露。
（二）本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
（三）行权人数
2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为12人，2026年1月1
日至2026年3月31日期间，1人参与行权。截至2026年3月31日，共1人参与行权并完成股份过户
登记。
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2026-03-31│其他事项
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为贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护公司全体股
东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认
可，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月制定并披露了《2025年“提质
增效重回报”行动方案》；回顾2025年全年，公司根据方案内容积极开展和落实相关工作，在
推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心
提振方面取得了积极成效。
2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度“提质增
效重回报”行动方案的议案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权
益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦经营主业，提升核心竞争力
公司自2013年成立以来迅速成长为国内投影设备行业领导品牌。根据IDC数据，2016年和2
017年公司出货量分别位居国内投影设备市场第四和第二；2018年公司出货量首次位居中国投
影设备市场第一，至2025年公司出货量已连续八年保持中国投影设备市场第一；2020年公司销
售额首次在中国投影设备市场拔得头筹，至2025年已连续六年保持国内出货量及销售额双第一
。
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2026-03-31│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）于2026年3月30日召开第三
届董事会第八次会议审议通过《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限
制性股票及注销部分股票期权的议案》，并审议通过了《关于2024年股票期权激励计划注销部
分股票期权的议案》。根据公司《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《2023年激励计划》”）、《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年
激励计划》”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，
董事会对公司2023年激励计划和2024年激励计划未达成行权/归属条件的权益作废/注销，其中
由于关联董事回避表决后无法形成有效决议，《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作
废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》尚需提交2025年度股东会审议通过。
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2026-03-31│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整回购股份方案，增加回购股份资金总
额：拟将回购股份资金总额由“不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含
）”调整为“不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）”，回购股份数
量及回购股份占总股本比例相应修改。除上述调整之外，回购方案其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资
金总额的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况及进展情况
2026年2月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份
，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币159.51元/股（含
），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年2月3日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的预案暨回购报告书》（公告编号：2026-003）。
2026年2月3日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于首次实施股份回购进展公告》（公告编号：2026-005）。
截至2026年3月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购
股份数93.9027万股，占公司总股本的1.34%，回购支付的资金总额8796.69万元（不含佣金、
过户费等交易费用）。
上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。
二、本次增加回购股份资金总额的原因及情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为维护全体股东利益，
增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密
结合，促进公司长远、健康、可持续发展，结合公司长期发展战略、当前经营情况及财务状况
，公司拟增加本次回购股份资金总额，拟将用于回购股份资金总额由“不低于人民币5000万元
（含），不超过人民币10000万元（含）”调整为“不低于人民币10000万元（含），不超过人
民币20000万元（含）”。公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文
件相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案暨回购报告书》的回购资金总额、
回购股份数量及回购股份占总股本比例。除此之外，回购方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2026-018）。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利11.7839元（含税），不送红股，不进行资本公积
转增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份
为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，极米科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1225019897.93元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户
的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.7839元（含税）。截至2026年3月10日，
公司总股本为7002万股，以剔除回购专用证券账户的股份2130380股后的总股本为基准，拟每1
0股派发现金红利11.7839元（含税），共计派发现金红利80000449.31元（含税）。不送红股
，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额80000449.31元；本年度以现金为对价
，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额134275415.97元，现金分红和回购金额合计214275
865.28元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.38%。其中，以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回
购并注销金额合计80000449.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.77%。
2.最终实际每股分配金额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为
准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-03-19│其他事项
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一、收到车企的开发定点通知概况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宜宾市极米光电有限公司（以
下简称“宜宾极米”）于近日收到某国内知名汽车主机厂（以下简称“客户”）的开发定点通
知，宜宾极米将成为该客户某车型的车载投影供应商。宜宾极米将严格按照客户的订单需求，
在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
二、对公司的影响
公司自进军车载领域以来，已获得多家新能源汽车客户和知名汽车主机厂的定点，项目涵
盖智能座舱、智能大灯零部件产品，公司车载产品已受到了国内外知名汽车产业链客户和知名
汽车主机厂的认可。公司将继续深耕技术积累、创新解决方案以及卓越生产质量管理，与客户
保持紧密合作，积极响应其战略规划和需求，积极拓展更多优质客户与项目，推动车载光学业
务持续健康发展。本次定点是公司执行“提质增效”战略的直接成果，是公司车载业务高质量
商业化落地定点项目，符合公司车载业务的长期发展规划。该项目的获取与实施，将有助于公
司在智能座舱显示业务的拓展和持续发展，增强可持续发展能力，符合公司和股东的利益。开
发定点通知不构成订单或销售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生重大影响，此次开
发定点涉及的产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，预计项目
生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
2025年度，公司实现营业收入34.67亿元，较上年同期增长1.85%；实现归属于母公司所有
者的净利润1.43亿元，较上年同期增长19.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为1.14亿元，较上年同期增长23.99%。
截至2025年12月31日，公司总资产57.01亿元，较期初增长7.18%；归属于母公司的所有者
权益31.03亿万元，较期初增长5.45%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司持续推进研发创新战略和供应链体系提质增效，实现资源高效配置和成本
有效控制，整体推动公司成本管控、效率提升及核心盈利能力稳步增强。
公司继续坚定实施品牌出海与全球化业务布局，在海外推出了MoGo4系列、Horizon20系列
、VibeOne系列等新品，其中高端新品Horizon20系列在“黑五”及圣诞大促期间供不应求，深
受海外消费者认可。渠道方面，除独立站、亚马逊等线上渠道快速发展之外，公司产品也已覆
盖欧洲、北美、日本、澳洲等区域主要线下商超，累计超过6000个点位，未来，公司将依托现
有渠道基础，加强产品与品牌出海的精细化运营，提升线上线下协同效应，进一步增强极米品
牌在海外市场的认知度。
公司持续创新迭代产品，推出便携投影Play6、轻薄投影Z6XPro三色激光版、Z9X4K等新品
，为消费者提供更加丰富的选择，进一步夯实智能投影市场份额优势。同时，公司继续加快中
高端激光投影产品布局，推出家用旗舰RS20系列、首款极米长焦超高端电影机T10，持续突破
家用高端投影性能天花板，为消费者带来更高品质的影音体验。
公司不断拓展技术与产品的应用场景，加快布局行业显示、车载光学等新业务。在行业显
示领域，依托深厚的自研光机、画质算法与全产业链能力，极米行业显示产品“泰山”系列已
于报告期内完成首批交付，并正在逐步构建覆盖全球的经销商网络，近期，极米行业显示也已
作为技术支持方，与成都美术馆共同呈现“烟火指数·成都双年展”，以光影技术续写人文传
承；在车载光学领域，公司智能座舱产品已交付上车，目前已搭载于问界M8、问界M9、尊界S8
00、享界S9等多款热门旗舰车型，成为国内头部新能源车企座舱显示方案的重要供应链合作伙
伴。未来公司将继续拓展光学技术的应用边界，致力于为消费者带来更卓越的体验，并为股东
持续创造价值。
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2026-01-17│其他事项
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一、收到车企的开发定点通知概况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宜宾市极米光电有限公司（以
下简称“宜宾极米”）于近日收到某国内知名汽车主机厂（以下简称“客户”）的第二个开发
定点通知，宜宾极米将成为该客户某车型的车载投影供应商。宜宾极米将严格按照客户的订单
需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
二、对公司的影响
公司自进军车载领域以来，已获得多家新能源汽车客户和知名汽车主机厂的定点，项目涵
盖智能座舱、智能大灯零部件产品，公司车载产品已受到了国内外知名汽车产业链客户和知名
汽车主机厂的认可。公司将继续深耕技术积累、创新解决方案以及卓越生产质量管理，与客户
保持紧密合作，积极响应其战略规划和需求，积极拓展更多优质客户与项目，推动车载光学业
务持续健康发展。本次定点是公司执行“提质增效”战略的直接成果，符合公司车载业务的长
期发展规划。该项目的获取与实施，将有助于公司在智能座舱显示业务的拓展和持续发展，增
强可持续发展能力，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成订单或销售合同，预计该项
目对本年度经营业绩不会产生重大影响，此次开发定点涉及的产品量产后，公司将根据该客户
实际订单交付情况进行产品收入确认，预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。
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2026-01-01│其他事项
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本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期将采用自主行权的方式行权，本次行权有效日期为2025年12月12
日至2026年12月11日（行权日须为交易日）。2025年12月12日至2025年12月31日期间，累计行
权并完成股份过户登记数量为0股。
本次行权股票上市流通时间：激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+
2日)上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20
24年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计
划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股
票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2024-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《
关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
24-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1,380,500份股
票期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利
润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
（二）本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
（三）行权人数
2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为12人，2025年12月
12日至2025年12月31日期间，0人参与行权。截至2025年12月31日，共0人参与行权并完成股份
过户登记。
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2025-12-16│其他事项
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一、收到车企的开发定点通知概况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宜宾市极米光电有限公司（以
下简称“宜宾极米”）于近日收到某国内知名汽车主机厂（以下简称“客户”）的开发定点通
知，宜宾极米将成为该客户某车型的车载投影供应商。宜宾极米将严格按照客户的订单需求，
在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
二、对公司的影响
公司自进军车载领域以来，已获得多家新能源汽车客户的定点，项目涵盖智能座舱、智能
大灯零部件产品，公司车载产品已受到了国内外知名汽车产业链客户的认可，公司将继续深耕
技术积累、创新解决方案以及卓越生产质量管理，与客户保持紧密合作，积极响应其战略规划
和需求。公司将专注于产品研发、生产和交付的高效执行，同时持续推动车载显示解决方案的
创新，拓展更多项目并实现量产交付。通过先进的投影技术，不仅为家庭娱乐场景带来变革，
也为智能座舱、车载照明等相关场景注入更多可能性，提供卓越的智能化体验。
此次客户定点通知有利于公司智能座舱显示业务的拓展和持续发展，符合公司和股东的利
益。开发定点通知不构成订单或销售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生重大影响，
此次开发定点涉及的产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，预
计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。
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2025-12-08│其他事项
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股票期权拟行权数量：27.54万份，由于原首次授予激励对象中部分人员不再具备激励对
象资格和行权条件，以及根据个人层面绩效考核结果（不能100%行权的情形）的部分期权，由
公司予以注销，共计138750份（如按原激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为4141
50份）。
行权股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
行权安排：本激励计划首次授予部分第一个行权期为自首次授予日起满18个月后的首个交
易日至首次授予日起30个月内的最后一个交易日止。本次行权有效日期为2025年12月12日至20
26年12月11日（行权日须为交易日）。根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年12月
12日至2026年12月11日（行权日须为交易日）。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
1.2024年5月16日，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年
股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理
肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及
《关于核实〈公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激
励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
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2025-11-13│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，公司股东钟超、廖杨分别持有极米科技股份有限公司（以下简称“
公司”或“极米科技”）1678803股、546332股，分别占公司总股本的2.40%、0.78%。上述股
份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积转增股本取得的股份，且已
于2024年3月4日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年10月11日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-067），公司
股东钟超拟通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过840000股股份，占总股本的1.20
%。公司股东廖杨拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过546332股股份，占总股本的0.7
8%。若减持期间极米科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持计
划将进行相应调整。
公司于2025年11月12日收到股东钟超和廖杨的《关于减持结果的告知函》，2025年10月16
日至2025年11月12日期间，公司股东钟超通过集中竞价、大宗交易方式减持840000股股份，占
总股本的1.20%；2025年10月22日至2025年11月12日期间，公司股东廖杨通过集中竞价交易方
式减持546332股股份，占总股本的0.78%。
截至2025年11月12日，本次减持计划已实施完毕。
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2025-11-05│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第四次会
议，并于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，具体内容详见公司分别于2025年9月9日、2025年9月20日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关要求，现将公司2025年员工持股计
划（以下简称“本持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本持股计划已完成标的股票的购买，公司通过大宗交易方式从公司回
购专用证券账户买入公司股票1823644股，占公司总股本70000000股的2.61%，成交金额为人民
币15052.49万元（不含佣金、过户费等交易费用）。本持股计划所获标的股票分四期解锁，解
锁时点分别为自本公告披露之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁比例分别为
25%、25%、25%、25%，各年度实际解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确
定。
公司将按照相关法律法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行后续信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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