资本运作☆ ◇688696 极米科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-19│ 133.73│ 15.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新芒（成都）股权投│ 2747.60│ ---│ 12.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业 │ │ │ │ │ │ │
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│中金新兴私募股权投│ 2311.67│ ---│ 19.34│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金（青岛）合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能投影与激光电视│ 8.16亿│ 746.07万│ 8.43亿│ 103.35│ 15.33亿│ ---│
│系列产品研发升级及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ 2.37亿│ 2.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光机研发中心建设项│ 1.96亿│ 438.10万│ 1.83亿│ 93.51│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化系统建设│ 4837.37万│ 0.00│ 4837.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南爱奇艺文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与原持有公司5%以上股权的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：中金新兴私募股权投资基金（青岛│
│ │）合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金新兴"或"合伙企业"）将重点投资于以科技创新驱│
│ │动的新消费领域，包括文化传媒、消费升级和数字经济等行业，与公司主营业务具有相关性│
│ │。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟│
│ │以自有资金2,311.6712万元购买霍尔果斯美聪信息技术有限公司（以下简称"美聪信息"）作│
│ │为有限合伙人（LP）所持合伙企业19.34%的份额（以下简称"标的份额"），对应认缴出资额│
│ │人民币20,000万元，其中已实缴出资2,000万元部分作价2,311.6712万元，具体情况以最终 │
│ │签署的《中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）份额转让协议》（以下│
│ │简称"《份额转让协议》"）为准；未实缴出资18,000万元，由公司根据《中金新兴私募股权│
│ │投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）的约定继│
│ │续履行实缴出资义务。 │
│ │ 关联交易概述：标的基金中金新兴的有限合伙人海南爱奇艺文化传媒有限公司（以下简│
│ │称"海南爱奇艺"），与原持有公司5%以上股权的股东北京百度网讯科技有限公司（以下简称│
│ │"百度网讯"）及其一致行动人受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》规定，海南爱奇艺属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存│
│ │在重大法律障碍。 │
│ │ 审议程序：本次交易在提交董事会审议前已经第二届董事会独立董事专门会议2025年第│
│ │二次会议审议通过，并已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议│
│ │审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告披露日，本次合作投资相关文件尚未签署，协议内容和具体操作方式以 │
│ │各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承 │
│ │担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，在│
│ │中金新兴的投资决策委员会中仅有一个席位，其投委会由6名委员组成，公司无法控制该基 │
│ │金投资。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实│
│ │施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因│
│ │造成的投资风险。 │
│ │ 3、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风 │
│ │险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。提│
│ │请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、受让份额暨关联交易概述 │
│ │ （一）受让私募基金份额情况 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行业的投资机│
│ │会，优化公司投资结构，公司本次拟作为有限合伙人与美聪信息签署《份额转让协议》，受│
│ │让美聪信息持有的中金新兴份额。中金新兴为直投基金，重点投资于以科技创新驱动的新消│
│ │费领域，包括文化传媒、消费升级和数字经济等行业。 │
│ │ 公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币20,000万元，拟出资比例占基金总认缴出资额│
│ │的19.34%，其中，美聪信息已经于2023年4月21日实缴出资人民币2,000万元、未实缴出资额│
│ │人民币18,000万元。公司受让前述转让份额的价格计算方式为：标的份额中已实缴出资部分│
│ │需考虑按照年化单利8%计算所得的利息（利息计算期间为2023年4月21日至2025年3月31日，│
│ │即2,311.6712万元；标的份额中尚未实缴的部分，由公司按照《合伙协议》的约定继续履行│
│ │实缴出资义务。具体情况以最终签署的《份额转让协议》为准。 │
│ │ 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 标的基金中金新兴的有限合伙人海南爱奇艺，与原持有公司5%以上股权的股东百度网讯│
│ │及其一致行动人受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定│
│ │，海南爱奇艺属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 │
│ │的1%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）受让私募基金份额暨关联交易的决策与审批程序 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前已经过公司于2025年4月14日召开的第二届董事会独立董 │
│ │事专门会议2025年第二次会议审议通过。公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第二十 │
│ │四次会议，审议通过《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│极米科技股│宜宾极米 │ 3.00亿│人民币 │2024-02-14│2025-12-26│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│极米科技股│宜宾极米 │ 2.50亿│人民币 │2025-03-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│极米科技股│宜宾极米 │ 2.00亿│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│极米科技股│宜宾极米、│ 1.65亿│人民币 │2024-12-10│2025-12-09│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│极米香港 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│极米科技股│宜宾极米 │ 5000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-06-25│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 4839.30万│人民币 │2024-08-28│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 991.88万│人民币 │2025-06-24│2026-06-04│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月29日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市（
以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该
申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟
版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权
进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规
定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以
及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107731/documents/sehk25092901716_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107731/documents/sehk25092901717.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本
公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或
认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港
联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根
据相关法律法规的规定，根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-09-26│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会
议，2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<
公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
54）。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915101000833108553
名称：极米科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
法定代表人：钟波
注册资本：柒仟万元整
成立日期：2013年11月18日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造（分支机构经营）；日用家电零售；日用电器修理
；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造（分支机构经营）；电子
元器件制造（分支机构经营）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口；电子产
品销售；货物进出口；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售
；旧货销售；玩具销售；日用杂品销售；音响设备销售；音响设备制造（分支机构经营）；广
播电视传输设备销售；移动终端设备制造（分支机构经营）；平面设计；广播影视设备销售；
家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；
废弃电器电子产品处理；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。同时，公司对《极米科技股份有限公司章程》完成备案。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月19日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况
本次会议由公司董事会召集，董事肖适先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》
的规定。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事会召集，董事肖适先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次
股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
2.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
2.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
2.07议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
2.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
2.09议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
2.10议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规
则（草案）的议案》
7.01议案名称：《极米科技股份有限公司章程（草案）》审议结果：通过
表决情况：
7.02议案名称：《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》审议结果：通过
表决情况：
7.03议案名称：《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
8.01议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》审议结果：通过
表决情况：
8.02议案名称：《独立董事工作制度（草案）》审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》10.01议案名称：《关于增
选独立董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
10.02议案名称：《关于确定董事角色的议案》审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：
通过
表决情况：
16、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
17、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2025-09-13│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计
划”）第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、本持股计划的前期批准及实施情况
（一）2024年5月13日，公司召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并
表决，会议同意公司实施本持股计划。次日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案
。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
（二）2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<20
24年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公
司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，并发表了核查意见。具
体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
（三）2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计
划相关事宜的议案》。同意公司实施本持股计划。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）2024年9月14日，公司完成了2024年员工持股计划有关的股票购买事宜，公司通过
大宗交易、集中竞价交易方式从公司回购账户以及二级市场累计买入公司股票3430000股，占
公司总股本70000000股的4.90%。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公
司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别
为50%、30%、20%，各年度实际解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定
。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
（五）2024年9月18日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年员工持股
计划相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会
议，选举张树为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续
期一致。具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
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2025-09-09│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年9月19日
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2025-09-09│其他事项
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极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日在公司会议室，以现场会议
的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中华
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