资本运作☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 7.55│ 5.72亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三期中高端数控机床│ 5.68亿│ 2968.75万│ 2.89亿│ 86.88│ 1.15亿│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发建设项目 │ 1.61亿│ 1302.98万│ 1.04亿│ 103.66│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.40亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│1966.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │高新区科技城纽威数控西北、绕城高│标的类型 │土地使用权 │
│ │速东南土地使用权 │ │ │
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│买方 │纽威数控装备（苏州）股份有限公司 │
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│卖方 │苏州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）按照法定程序参与了苏州市自然│
│ │资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币大写壹仟玖佰陆拾陆万伍仟贰│
│ │佰壹拾陆元（小写19,665,216.00元）竞得，并签署了《网上交易成交确认书》以及《国有 │
│ │建设用地使用权出让合同》,合同编号：3205052025B000297。 │
│ │ 合同主要条款 │
│ │ 1、合同双方： │
│ │ 出让人：苏州市自然资源和规划局 │
│ │ 受让人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 │
│ │ 2、宗地编号：苏新国土2025-WG-21号 │
│ │ 3、宗地坐落：高新区科技城纽威数控西北、绕城高速东南 │
│ │ 4、土地用途：工业用地 │
│ │ 5、土地面积：54,625.6平方米 │
│ │ 6、出让期限：30年 │
│ │ 7、转让价款支付：本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写壹仟 │
│ │玖佰陆拾陆万伍仟贰佰壹拾陆元（小写19,665,216.00元）,合同签订之日起3个工作日内， │
│ │一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄付中先
生、马亚红女士、朱兰萍女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去独
立董事职务及专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，黄付中先生、马亚红女
士、朱兰萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事
会各专门委员会中的职责。
公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第
三届董事会独立董事候选人。
一、独立董事会选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会
提名委员会对第三届董事会独立董事候选人资格审查，公司于2026年4月16日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名
柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。柯亚仕先生、陈
丹千先生、梁俪琼女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均取得上海证券
交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中梁俪琼女士为会计专业人士。根据相关规定，
公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，将提交公司2025年股东会审议。公
司将召开2025年年度股东会审议独立董事选举事宜，独立董事采取累积投票制选举产生。新任
独立董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期与公司第三届董事会一致。
二、其他说明
上述独立董事侯任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
若柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士经2025年年度股东会选举成为公司独立董事，公
司专门委员会成为调整为：
1、审计委员会：梁俪琼女士（召集人）、郭国新先生、陈丹千先生；
2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、柯亚仕先生；
3、提名委员会：陈丹千先生（召集人）、柯亚仕先生、胡春有先生；
4、薪酬与考核委员会：柯亚仕先生（召集人）、梁俪琼女士、郭国新先生。
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2026-04-17│银行授信
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规
定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议，
现将相关事项公告如下：
1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求
，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过29.40亿元人民币的敞口额度，
授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可
循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用
证等。
2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额、具体业务种类、授
信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。
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2026-04-17│其他事项
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关
联董事胡春有、卫继健、管强回避表决。同时，会议还审议了《关于公司2026年度董事薪酬方
案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提
交至公司2025年年度股东会审议。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2025年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师33
8人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数210名。
3、业务规模
天衡事务所2025年度业务收入（经审计）为49572.28万元，其中审计业务收入43980.19万
元、证券业务收入15967.65万元。天衡事务所为92家上市公司提供2024年度年报审计服务，客
户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学
制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额8338.18万元，本公司同行业
上市公司审计客户8家，具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2025年末，天衡事务所已提取职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额1
0000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计
师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措
施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及
4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉
及6人）。
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2026-04-17│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利4.50元（含税）。
转增比例：以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股；
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则
》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-28│其他事项
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（1）报告期的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业收入289342.25万元，较上年同期增长17.52%；实现归属于母公司
所有者的净利润30263.88万元，较上年同期下降6.92%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润26202.90万元，较上年同期减少6.19%。
报告期末，公司总资产453841.60万元，较期初增长15.05%；归属于母公司的所有者权益1
84609.30万元，较期初增长6.27%。
（2）影响经营业绩的主要因素
2025年，面对复杂严峻的外部环境，公司聚焦主业，加大研发投入，持续完善产品矩阵，
升级优化产品性能，丰富产品品类，公司产品向高速度、高精度、高效率、智能化、绿色环保
方向发展，产品的性能和市场竞争力得到了提升。同时，公司持续完善国内外营销网络，加大
营销力度。2025年公司实现营业收入289342.25万元，较上年同期增长17.52%；报告期内，受
四期投产以及外部市场环境的影响，报告期内毛利率同比有所下降，归属于上市公司股东的净
利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降6.92%和6.19%。
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2025-12-06│其他事项
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司
于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-008）。该事项已于2025年5月23日经公司召开的2024年年度股东
大会审议通过。
2025年12月5日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更纽威数控装备（苏州）股
份有限公司2025年度质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人情况
天衡会计师事务所作为公司2025年度审计服务机构，原指派王伟庆先生作为质量控制复核
人为公司提供审计服务。鉴于原质量控制复核人王伟庆先生工作调整原因，现指派陈婷婷女士
为质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2025-08-28│委托理财
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情
况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：
（一）投资目的
为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上
，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短
期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办
理相关
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