资本运作☆ ◇688702 盛科通信 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代网络交换芯片│ ---│ 1.00亿│ 3.49亿│ 74.21│ ---│ ---│
│研发与量产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│路由交换融合网络芯│ ---│ 1994.17万│ 3056.11万│ 12.22│ ---│ ---│
│片研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 29.87│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │迈普通信技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-27 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营情
况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关
资产计提了减值准备。经测算，公司2024年第三季度计提的各项减值准备合计为人民币403715
4.20元。
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2024-09-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2453117股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，
上市股数为159038666股。
本次股票上市流通总数为161491783股。
本次股票上市流通日期为2024年9月18日。（因2024年9月14日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年7月13日出具的《关
于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号
），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公
司获准向社会公开发行人民币普通股5000万股，每股面值人民币1.00元，并于2023年9月14日
上市。公司首次公开发行股票后，总股本由36000万股变更为41000万股，其中有限售条件流通
股372803238股，无限售条件流通股37196762股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及部分战略配售限售股，共涉及
限售股股东数量为5名，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，该部分限售股股
东对应的股份数量为161491783股，占公司股本总数的39.39%。其中，本次上市流通的首发战
略配售股份数量为2453117股，占公司总股本的0.60%，对应限售股股东数量1名；本次上市流
通的首发限售股份数量为159038666股，占公司总股本的38.79%，对应限售股股东数量4名。现
上述限售股限售期即将届满，将于2024年9月18日起上市流通（因2024年9月14日为非交易日，
故顺延至下一交易日）。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营情况
，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资
产计提了减值准备。经测算，公司2024年半年度计提的各项减值准备合计为人民币3394189.35
元。
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2024-07-26│其他事项
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，公司于2024年7月24日召开了职工代表大会，选举胡艳华女士为公司第二届监事会职工代
表监事，简历详见附件。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名第二届监事会非职工代表监事共同组
成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条
件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。
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2024-07-15│其他事项
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第一届董事会第
十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用
部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意公司将原本用于工程建设的相关投入
调整为募投项目所涉产品的开发投入及使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯片
研发与量产项目”、“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额，并对其达到预定可使用状
态的日期进行调整。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审
议批准。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年7月13日出具的《关
于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5000万股
，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2133000000.
00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2004215801.87元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股
的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。
公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协
议。
二、本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期的原
因
公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”、“路由交换融合网络芯片研发项
目”在项目投资概算设计时，因为实施场所的建设需要，预留了部分工程建设费用。但因公司
总部大楼建设进度调整，以及募集资金到账时间不及预期，公司以自有资金投入建设了募投项
目所需的实施场所。同时，结合公司的战略目标以及当前的市场需求情况，公司拟进一步加强
募投项目的研发力度。因此为加强公司募集资金使用效率，公司拟将原本用于工程建设等的相
关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入。
根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大
规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快
速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技
术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求
、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟使用部分超募资金增加募
投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”以及“路由交换融合网络芯片研发项目”研发
费用的投资额。
募集资金到账以来，公司积极推进募投研发项目的实施。为保障募投项目的实施成果，公
司拟将募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”以及“路由交换融合网络芯片研发项
目”达到可使用状态的日期进行延期，主要原因为：（1）受项目计划实施时间与募集资金到
账时间差异的影响。募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三
年计算得出，募投项目首笔支出时间为2021年11月，募集资金到位时间为2023年9月，募集资
金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。（2）科创板上市后，公司战略方向更加明确，
对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存
在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略
布局，以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。
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2024-07-15│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者
为本的理念，推动苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续优化
经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和
经济高质量发展的精神要求，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，特制定盛科通信
2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，强化市场竞争力，
提升资本市场参与者的信心，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、持续加大研发投入，坚持技术创新，引领公司高质量发展
盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，以太网交换芯片是构建企业网络、运营
商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年的技术积累，公司现已形成
丰富的以太网交换芯片产品序列，公司在国内具备先发优势和市场引领地位，产品覆盖从接入
层到核心层的以太网交换产品，为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。
公司面向国家数字化网络建设需求，以打造更快、更灵活、更安全、更智能的网络为目标
，坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈、对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深
度参与，公司芯片产品完成数次迭代，现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流
水线等11项核心技术，构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心
技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。
持续高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键因素。为实现战略目标，致力公司长
远发展，公司维持较高的研发费用率进行技术积累和产品创新，持续提高产品丰富度及性能功
能指标，以保持产品与技术的快速迭代和竞争优势。2023年度，公司持续加大研发投入强度，
全年研发费用31411.19万元，较上年同期增长19.00%，占营业收入比重为30.28%。截至2023年
年末，公司研发人员总数371人，较上年末增加30人，研发人员占公司总人数的比例为74.65%
。
2024年度，公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心，尤其是关键核心领域的
研发投入和技术创新，为公司长期发展提供强劲动能。在高端产品方面，明确对高端领域产品
加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局
相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。在中端和低
端产品方面，公司将结合下游客户对公司产品的需求，积极推进当前产品系列裂变的延展扩充
或迭代升级，持续优化既有产品性能，加快提升公司产品的丰富度，把握住当下国产化的发展
契机，提升公司在相关市场的市场份额、巩固市场地位，不断提高公司产品的综合竞争力，保
障公司可持续发展和高质量发展。
公司目前产品主要定位中高端产品线，产品覆盖100Gbps~2.4Tbps交换容量及100M~400G的
端口速率，全面覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等应用领域。其中，Ts
ingMa.MX系列交换容量达到2.4Tbps，支持400G端口速率，支持新一代网络通信技术的承载特
性和数据中心特性；GoldenGate系列芯片交换容量达到1.2Tbps，支持100G端口速率，支持可
视化和无损网络特性；TsingMa系列芯片集成高性能CPU，为企业提供安全、可靠的网络，并面
向边缘计算提供可编程隧道、安全互联等特性。公司面向大规模数据中心和云服务的芯片产品
已于2023年给客户送样测试，2024年预计实现小批量发货，该产品支持最大端口速率800G，搭
载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性。
二、聚焦经营主业，以生态建设为引领，提升经营质量
盛科通信主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，以太网交换芯片广
泛应用于整个信息化产业。随着网络通信技术的不断更新迭代以及云计算、物联网等技术的发
展，网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升，其蓬勃发展将推动信息化产业进入全互
联时代。当前网络体系面向不同应用领域可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工
业网络四个关键应用场景。
由于网络体系的每个关键应用场景均采用类似接入、汇聚和核心的组网架构，因此均需要
系列化的以太网交换芯片产品。
2023年度，公司聚焦主业，持续丰富产品矩阵，不断优化以太网芯片产品的性能和质量，
提高客户支持水平，扩展产品应用领域。在面临艰难的外部市场环境下，公司销售业绩在本年
度依旧保持增长趋势，实现营业收入103741.60万元，较上年同期增长35.17%。
2024年度，公司持续加大在产业生态建设方面的投入，通过提升对行业前沿技术的探索力
度以及持续积极的组织参与行业标准的建设，巩固公司在国内以太网交换芯片行业市场地位，
深化与直接客户、最终客户的合作关系，进一步打造生态优势。借助前期初步构建的产业生态
以及积累的优良口碑，公司将进一步推动市场开拓进展。一方面，公司将持续推进已处于量产
阶段的产品销售，扩大在企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络的客户持
续深度合作，实现现有产品市场份额的突破；另一方面，公司将把握超大规模数据中心、云计
算、边缘计算等新兴领域对高性能交换芯片的需求，凭借公司领先的技术优势，积极与新兴场
景下的应用客户进行接洽与合作，推动新产品、新客户的导入，加速应用场景落地。
公司目前尚未盈利，但凭借深厚的技术积累，在精准把握客户需求的基础上加大研发力度
、优化产品性能，近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品，未来还将推出更全面的
覆盖高端、中端、低端全领域的系列芯片产品。公司坚信，随着研发的芯片产品系列丰富度逐
步加强，客户认可度不断提升，公司与主要客户的合作持续加深，芯片销量会呈现稳步增长趋
势，公司产品销售盈利会得到改善和提升。在市场的大量应用下，公司的产品与技术已经得到
了验证，构建了稳定的下游应用生态，在国产厂商中保持领先地位，为未来进一步的增长奠定
了坚实的基础。2024年度，公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心，预计2024年
度研发投入比2023年度增长较大幅度，高强度的研发投入会为公司长期发展提供强劲动能，为
公司未来实现盈利提供坚实保障。
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2024-03-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,803,238股。
本次股票上市流通总数为2,803,238股。
本次股票上市流通日期为2024年3月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年7月13日出具的《关
于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号
），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公
司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，并于2023年9月14日
上市。公司首次公开发行股票后，总股本由36,000万股变更为41,000万股，其中有限售条件流
通股372,803,238股，无限售条件流通股37,196,762股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为8,132名
，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限
售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2,8
03,238股，占公司总股本的比例为0.6837%。具体详见公司于2023年9月6日和2023年9月8日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》及《苏州盛科通信股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为
2,803,238股，将于2024年3月14日起上市流通。
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2024-02-23│其他事项
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东及其一致行动人中的中国振
华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）及中国电子信息产业集团有限公司（以下简称
“中国电子”）直接或间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期自动延长6个月。
苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州君脉”）及其一致行动人Cent
ecNetworks,Inc.（以下简称“Centec”）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“涌弘壹号”）、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌弘贰
号”）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌弘叁号”）及嘉兴涌弘
肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌弘肆号”）直接或间接持有公司首次公开
发行前股份的锁定期自动延长6个月。
公司董事、监事及高级管理人员SUNJIANYONG、ZHENGXIAOYANG、胡艳华、GUTAO、陈凛、
王国华、王宁、翟留镜通过苏州君脉及其一致行动人间接持有公司首次公开发行前股份的锁定
期自动延长6个月。
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2023-12-11│其他事项
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第一届董事会
第十二次会议、2023年11月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于20
23年10月30日和2023年11月17日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科
通信关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订公司部
分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-002）和《盛科通信2023年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2023-008）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局换发的《营业执
照》，具体登记信息如下：
1、名称：苏州盛科通信股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320594769869338K
3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4、法定代表人：吕宝利
5、注册资本：41000万人民币
6、成立日期：2005年01月31日
7、住所：苏州工业园区江韵路258号
8、经营范围：开发、设计通讯网络集成电路芯片和通讯网络系统及软件；研发生产芯片
、以太网交换机；销售本公司所生产及开发的产品并提供相关的服务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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