资本运作☆ ◇688707 振华新材 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-02│ 11.75│ 12.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-25│ 16.60│ 10.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│正极材料生产线建设│ 12.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目（义龙三期） │ │ │ │ │ │ │
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│锂离子电池正极材料│ 6.50亿│ 995.79万│ 6.11亿│ 93.95│ -1.08亿│ 2022-12-31│
│生产线建设项目（沙│ │ │ │ │ │ │
│文二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3521.79万│ 521.79万│ 3521.79万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子动力电池三元│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.04│-7572.92万│ 2021-12-31│
│材料生产线建设（义│ │ │ │ │ │ │
│龙二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 9009.26万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-01 │
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│关联方 │南京熊猫数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：公司全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）因义龙│
│ │一期线体大修的需要，拟与公司的关联方南京熊猫数字科技有限公司（以下简称“熊猫数科│
│ │”）就“义龙一期线体大修”签署《义龙一期线体大修服务合同》，最终合同金额预计人民│
│ │币1008万元（含税）。 │
│ │ 上述交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足义龙一期生产线大修需要，公司全资子公司义龙新材拟与熊猫数科签订维修服务│
│ │采购合同，合同金额为人民币1008万元。 │
│ │ 熊猫数科系公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业，因此本次│
│ │交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%│
│ │以上。 │
│ │ 根据公司最近一期经审计财务数据，公司2025年12月31日总资产为656727.86万元，本 │
│ │次关联交易占总资产比例为0.15%，不会对公司的财务状况造成重大影响。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 熊猫数科系公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业，因此本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：南京熊猫数字科技有限公司 │
│ │ 性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：陆斌 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2002年7月31日 │
│ │ 住所：南京市栖霞区西岗街道经天路7号 │
│ │ 经营范围：一般项目：数字技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备│
│ │制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设│
│ │备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业控制计算机及系统制造；机械零件、│
│ │零部件销售；机械零件、零部件加工；电子产品销售；软件开发；软件销售；软件外包服务│
│ │；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能应用软│
│ │件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算设备制造；云计算装备技│
│ │术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口│
│ │代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人的财务公司提供的金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付关联人的财务费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人的财务公司提供的金融服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付关联人的财务费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 2.70亿│人民币 │2025-06-24│2028-06-23│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│义龙新材 │ 2.00亿│人民币 │2025-06-19│2028-06-18│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│义龙新材 │ 1.76亿│人民币 │2019-06-28│2026-06-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│义龙新材 │ 1.50亿│人民币 │2025-07-14│2028-07-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 7000.00万│人民币 │2023-10-07│2026-10-07│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-30│2027-12-27│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 4980.00万│人民币 │2024-08-28│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 4200.00万│人民币 │2022-10-02│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 3562.50万│人民币 │2022-12-01│2028-12-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 3234.35万│人民币 │2025-02-08│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 3000.00万│人民币 │2025-12-16│2026-12-16│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 2980.00万│人民币 │2024-12-20│2027-12-20│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 2610.17万│人民币 │2025-06-13│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 2480.00万│人民币 │2024-09-29│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 1980.00万│人民币 │2024-12-13│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 1061.50万│人民币 │2024-09-04│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州振华新│贵阳新材 │ 600.00万│人民币 │2023-12-12│2028-10-01│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长左才凤女士主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易内容：公司全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）因义
龙一期线体大修的需要，拟与公司的关联方南京熊猫数字科技有限公司（以下简称“熊猫数科
”）就“义龙一期线体大修”签署《义龙一期线体大修服务合同》，最终合同金额预计人民币
1008万元（含税）。
上述交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
为满足义龙一期生产线大修需要，公司全资子公司义龙新材拟与熊猫数科签订维修服务采
购合同，合同金额为人民币1008万元。
熊猫数科系公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业，因此本次交
易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类
别相关的关联交易均未达到3000万元以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上
。
根据公司最近一期经审计财务数据，公司2025年12月31日总资产为656727.86万元，本次
关联交易占总资产比例为0.15%，不会对公司的财务状况造成重大影响。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
熊猫数科系公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业，因此本次交
易构成关联交易。
（二）关联人情况说明
1、关联人基本情况
公司名称：南京熊猫数字科技有限公司
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陆斌
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2002年7月31日
住所：南京市栖霞区西岗街道经天路7号
经营范围：一般项目：数字技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备研
发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业控制计算机及系统制造；机械零件、零部件
销售；机械零件、零部件加工；电子产品销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机
软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人
工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络
与信息安全软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会
第二次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日各类资产的价值，公司根据《企业会计准则
》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的各项资产进行了全
面清查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，以及与年审会计师的充分沟通，2025年度公
司共计提各项资产减值准备4837.34万元。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月27日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意
选举左才凤女士担任第七届董事会董事长并担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2026年
2月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2026-013）。
近日，公司已完成变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局
换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：贵州振华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440300761965069C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年4月26日
法定代表人：左才凤
住所：贵州省贵阳市白云区高跨路1号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材
料的生产；锂离子电池生产、制造；电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营；国内商业及
物资供销业；进出口业务。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、本报告期公司业绩亏损的主要原因：公司原有产品市场需求萎缩而新产品尚未形成批
量订单，产能利用率偏低，导致单位产品分摊的折旧、人工等固定成本相对较高，闲置产能停
工损失直接计入成本对整体利润形成较大压力。
同时公司为保持技术领先优势并拓展新市场，公司持续加大研发投入，除投向传统锂离子
电池正极材料外，还有钠离子电池正极材料、固态电池材料等前沿技术领域，研发费用同比上
升。以上原因综合导致报告期业绩出现亏损。
2、公司本年度亏损收窄的原因：主要得益于成本控制措施的有效实施，以及原材料价格
上涨带来的减值损失的减少。
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2026-02-11│其他事项
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贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开职工代表大会，
会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举黄金先生为
公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满为止，可连选连任。
黄金先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》的规定。
附件：黄金先生的简历
黄金先生，汉族，1988年10月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师,无境外永久居留
权，贵州大学材料学专业，研究生学历，中南大学博士研究生在读。历任贵州振华新材料有限
公司技术员、研发工程师、研发部副经理等职务。2025年6月至今任贵州振华新材料有限公司
副总经理，兼任贵州振华义龙新材料有限公司副总经理。截至2026年1月20日，黄金先生未持
有公司股票。黄金先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
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2026-02-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月9日
（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-10│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
本期业绩预告适用类型：净利润为负值。
经贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年
度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，预计实现归属于母公司所有者的净利润-500
00万元到-40000万元，与上年同期相比净利润亏损将减少2770.63万元到12770.63万元，同比
减亏幅度5.25%到24.20%。
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-51400万元到-41400万元，与上年同期
相比扣除非经常性损益后的净利润亏损将减少2048.72万元到12048.72万元，同比减亏幅度3.8
3%到22.54%。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-63013.77万元。归属于母公司所有者的净利润：-52770.63万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-53448.72万元。
（二）每股收益：-1.05元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）本报告期公司业绩亏损的主要原因：公司原有产品市场需求萎缩而新产品尚未形成
批量订单，产能利用率偏低，导致单位产品分摊的折旧、人工等固定成本相对较高，闲置产能
停工损失直接计入成本对整体利润形成较大压力。
同时公司为保持技术领先优势并拓展新市场，公司持续加大研发投入，除投向传统锂离子
电池正极材料外，还有钠离子电池正极材料、固态电池材料等前沿技术领域，研发费用同比上
升。以上原因综合导致报告期业绩出现亏损。
（二）公司本年度亏损收窄的原因：主要得益于成本控制措施的有效实施，以及原材料价
格上涨带来的减值损失的减少。
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2026-01-06│其他事项
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贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事
会第二十八次会议和2025年11月10日召开的2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师
事务所公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到大信会计师事务所发来的《关于变更贵州振华新材料股份有限公司项目质
量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人的情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派王文
春先生作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的项目质量复核人。由于大信
会计师事务所内部工作调整，现委派韩士民先生接替王文春先生作为项目质量复核人。变更后
的项目质量复核人为韩士民先生。
二、变更后的项目质量复核人的基本情况
项目质量复核人员：韩士民，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2010年成为注册会
计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，近三年承办过南京熊猫、
深科技等上市公司审计工作，2026年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员韩士民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定
，无不良诚信记录。
三、本次变更对公司的影响
本次变更信息不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
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2025-12-17│对外担保
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被担保人名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州振华新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）和贵州振华义龙新材料
有限公司（以下简称“义龙新材”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度
不超过人民币215000万元，其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币87000万元，为义龙新材
提供的担保额度为人民币128000万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报表范围内子公司
（包括但不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入公司合并报表范围的子公司）
之间互相调剂。截至本公告披露日，公司担保余额为人民币123230.03万元，均为对全资子公
司的担保。
本次担保是否有反担保：否
担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年
度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）申请信贷业务及日常
经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币215000万元，其中预计为贵阳新材提供的担
保额度为人民币87000万元，为义龙新材提供的担保额度为人民币128000万元，同时，前述担
保额度可以在公司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳
入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限
、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关
担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计
划，并根据《公司章程》和相关制度规定，履行审议程序并获得相应批准。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方案）、开具承
兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含担保方案）或其他原因形
成一系列债务时，公司将不再就每笔债务（含担保方案）另行召开股东会、董事会，授权融资
主体的法定代表人签署具体法律文件。
本事项已经公司第六届董事会第二十九次会议通过，尚需提交股东会审议。
公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过本事项。
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2025-12-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月9日14点00分
召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号2
2层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国
际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员
所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所
之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。近三年大信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、
自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9
人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：龚荣华
1995年成为注册会计师，2008年开始在本所执业，2013年开始从事上市公司审计，近三年
签署上市公司审计报告8份。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：钟权兵
2009年成为注册会计师，2012开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业。近三年签
署上市公司审计报告5份。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：王文春
拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，2010年开始在大信会计师事务所执业
，2000年开始从事上市公司审计项目，2020年开始从事上市公司审计质量复核，近三年复核的
上市公司、新三板超8家，未在其他单位兼职。
2.独立性和诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
2024年12月23日，拟签字项目合伙人龚荣华及质量复核人员王文春因在对西藏发展股份有
限公司2017年度和2018年度财务报表审计项目过程中存在执业不规范情形，被中国证券监督管
理委员会西藏监管局采取出具警示函的监督管理措施（西藏证监局行政监管措施决定书〔2024
〕33号）。
除上述情况外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
关于2025年度审计费用，董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、
投入时间和工作质量综合确定。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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