资本运作☆ ◇688708 佳驰科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-11-25│ 27.08│ 10.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电磁功能材料与结构│ ---│ 3651.01万│ 3.31亿│ 53.57│ ---│ ---│
│生产制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁功能材料与结构│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ ---│ 63.23万│ 2.99亿│ 99.75│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-17 │
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│关联方 │成都佳融至合企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人是其董事长、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │关联交易简要内容及金额：成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科│
│ │技”）拟与成都佳融至合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“佳融至合”）共同投资设│
│ │立成都电磁测控技术有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“投 │
│ │资标的”或“电磁测控子公司”)。电磁测控子公司注册资本为1000万元人民币，其中佳驰 │
│ │科技拟以自有资金认购800万元人民币，占其注册资本的80%，佳融至合拟以自有资金认购20│
│ │0万元人民币，占其注册资本的20%。 │
│ │ 关联交易投资标的情况：根据公司战略规划，电磁测控子公司将围绕EMMS（电磁功能材│
│ │料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的│
│ │测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及│
│ │能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务。 │
│ │ 佳融至合由公司董事长、高级管理人员姚瑶女士担任其执行事务合伙人，构成公司关联│
│ │方。本次对外投资构成与关联方共同投资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》，本次交易未构成重大资产 │
│ │重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次│
│ │会议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交│
│ │易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：由于投资标的的设立尚需市场监督管理机关等有权审批部门核准，存在不确│
│ │定性。投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素│
│ │的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为进一步完善公司业务布局，促进军民两翼协同发展,公司自主研发、设计、建设了新 │
│ │一代电波暗室——紧缩场RCS暗室及低频同轴反射率测量系统等系统，成功取得CNAS实验室 │
│ │认定，具备对外提供测试服务能力。根据公司战略规划，公司拟通过设立控股子公司，围绕│
│ │EMMS（电磁功能材料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域│
│ │对“电磁”方面的测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术│
│ │研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务，加快推动公司战略目标│
│ │的实现。 │
│ │ 公司拟与佳融至合共同投资1000万元人民币设立电磁测控子公司，电磁测控子公司的注│
│ │册资本为1000万元，其中佳驰科技拟以自有资金出资800万元人民币，占注册资本的80%，佳│
│ │融至合拟以自有资金出资200万元人民币，占注册资本的20%。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，本次对外投资的共同投资方佳融至合的│
│ │执行事务合伙人系佳驰科技的董事长、高级管理人员，本次对外投资构成与关联方共同投资│
│ │，构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且│
│ │未超过3000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第6号——重大资产重组》，本次交易不构成重大资产重组。本次交易的实施不 │
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次│
│ │会议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交│
│ │易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次对外投资的共同投资方佳融至合，其执行事务合伙人姚瑶女士系佳驰科技的董事长│
│ │、高级管理人员，根据《上市规则》的规定，佳融至合属于公司的关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。过去12个月，除本次关联交易外，公司未与关联方佳融至合发生其他关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购测试服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都迈特航空制造有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购测试服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都迈特航空制造有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及
全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司（含子公司）计划使用不超过人民币220000万元（含本数）的闲置自有资金进行理财
投资。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安
全性高、中低风险的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、通知存款、非保
本浮动收益型理财等产品）。以上投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
。
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使委托理财的投资决策权、签署相关
文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币22亿元（含
本数）的自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品。
本议案仍需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为103866750股。
本次股票上市流通总数为103866750股。
本次股票上市流通日期为2025年12月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下
简称“佳驰科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4001万股，并于2024年12
月5日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为400010000股，其中有限售条件流通
股364299425股，无限售条件流通股35710575股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为16名，限售
期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为103866750股
，占公司股本总数的25.97%(如有尾差，由四舍五入造成)，将于2025年12月5日起上市流通。
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2025-08-30│其他事项
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的2025年第
三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登
记的议案》。根据修订后的《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份
有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。
公司于2025年8月29日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、表决，全体
职工代表一致审议通过了《关于选举李健骁先生为成都佳驰电子科技股份有限公司职工代表董
事的议案》。李健骁先生作为职工代表董事将与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自
职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李健骁先生担任职工代表董事
后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月29日
（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段
288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会
由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2025-08-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月29日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月29
日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账
户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-07-01│其他事项
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成都佳驰电子科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张东先生
递交的书面辞职报告。因个人原因，张东先生申请辞去公司董事职务，辞职后，张东先生不再
担任公司及子公司任何职务。
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2025-06-24│其他事项
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一、设立控股子公司概述
根据成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和业务发展需要
，设立“电磁测控”领域控股子公司。“电磁测控”领域控股子公司将围绕EMMS（电磁功能材
料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测
试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力
条件的总体集成设计、测试服务等主要业务，加快推动公司战略目标的实现。本次设立“电磁
测控”领域控股子公司，是落实“军民两翼”战略布局的重要举措，有助于业务聚焦、能力整
合，形成广泛面向民用市场的核心竞争力。
公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方成都佳融至合企业管理中心（有
限合伙）共同投资设立控股子公司，具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立控
股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
二、设立控股子公司进展
近日，成都皓晶电磁测控技术有限公司设立的工商登记手续已完成，并取得了成都市郫都
区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：成都皓晶电磁测控技术有限公司
统一社会信用代码：91510124MAEN4F0L8J
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈良
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2025年6月20日
住所：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园数码一路286号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装
置销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；信息系统集成服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；终端测试设备制造；终端测试设备
销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备
专业修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；工业设计服务；软件开发；
软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-06-17│对外投资
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关联交易简要内容及金额：成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰
科技”）拟与成都佳融至合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“佳融至合”）共同投资设
立成都电磁测控技术有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“投资
标的”或“电磁测控子公司”)。电磁测控子公司注册资本为1000万元人民币，其中佳驰科技
拟以自有资金认购800万元人民币，占其注册资本的80%，佳融至合拟以自有资金认购200万元
人民币，占其注册资本的20%。
关联交易投资标的情况：根据公司战略规划，电磁测控子公司将围绕EMMS（电磁功能材料
与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测试
技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条
件的总体集成设计、测试服务等主要业务。
佳融至合由公司董事长、高级管理人员姚瑶女士担任其执行事务合伙人，构成公司关联方
。本次对外投资构成与关联方共同投资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》，本次交易未构成重大资产重组，
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会
议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交易无
需提交公司股东会审议。
风险提示：由于投资标的的设立尚需市场监督管理机关等有权审批部门核准，存在不确定
性。投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影
响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
为进一步完善公司业务布局，促进军民两翼协同发展,公司自主研发、设计、建设了新一
代电波暗室——紧缩场RCS暗室及低频同轴反射率测量系统等系统，成功取得CNAS实验室认定
，具备对外提供测试服务能力。根据公司战略规划，公司拟通过设立控股子公司，围绕EMMS（
电磁功能材料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁
”方面的测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试
设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务，加快推动公司战略目标的实现。
公司拟与佳融至合共同投资1000万元人民币设立电磁测控子公司，电磁测控子公司的注册
资本为1000万元，其中佳驰科技拟以自有资金出资800万元人民币，占注册资本的80%，佳融至
合拟以自有资金出资200万元人民币，占注册资本的20%。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，本次对外投资的共同投资方佳融至合的执行事务
合伙人系佳驰科技的董事长、高级管理人员，本次对外投资构成与关联方共同投资，构成关联
交易。
截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之
间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未超
过3000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第6号——重大资产重组》，本次交易不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大
法律障碍。
本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会
议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交易无
需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
本次对外投资的共同投资方佳融至合，其执行事务合伙人姚瑶女士系佳驰科技的董事长、
高级管理人员，根据《上市规则》的规定，佳融至合属于公司的关联方，本次交易构成关联交
易。过去12个月，除本次关联交易外，公司未与关联方佳融至合发生其他关联交易。
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2025-06-04│价格调整
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