资本运作☆ ◇688708 佳驰科技 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-11-25│ 27.08│ 10.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电磁功能材料与结构│ ---│ 2.94亿│ 2.94亿│ 47.66│ ---│ ---│
│生产制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁功能材料与结构│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ ---│ 2.99亿│ 2.99亿│ 99.54│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购测试服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都迈特航空制造有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购测试服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │成都迈特航空制造有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-31│其他事项
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重要内容提示：
成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张宏亮先生因达到法
定退休年龄且返聘期满，近日于公司正式退休，公司不再认定其为核心技术人员。
公司根据部分核心技术人员岗位变动情况、研发工作成果等情况评估，不再认定阙智勇先
生、宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继续任职。
张宏亮先生在公司任职期间申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造，专利
所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。张宏亮先生正式退休不会对公司业务
发展和技术创新产生重大不利影响。阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继续任职。
上述核心技术人员认定的优化变动不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生
实质性影响，公司技术研发、生产经营等工作均有序推进。
一、核心技术人员变动的具体情况
（一）核心技术人员变动的具体情况
张宏亮先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。
先后任公司技术副总经理、总工程师、咨询委主任。张宏亮先生因达到法定退休年龄且返
聘期满，并于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员。公司对张宏亮先生多年来在公
司技术研发领域做出的杰出贡献表示衷心感谢！祝张宏亮先生身体健康、退休生活愉快！
公司根据部分核心技术人员岗位变动、研发工作成果等情况评估，不再认定阙智勇先生、
宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继续任职。
截至本公告披露日，阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）、成都佳科
志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份202.50万股；张宏亮先生通过成都佳创
众合企业管理中心（有限合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司
股份180.00万股；宋镇江先生通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份
33.75万股。上述人员将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及其所
做出的公开承诺。
（二）参与的研发项目及专利情况
张宏亮先生在公司任职期间申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造，专利
所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。张宏亮先生正式退休不会对公司业务
发展和技术创新产生重大不利影响。阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继续任职。
（三）履行保密义务情况
根据公司与张宏亮先生签署的《保密协议》，双方明确约定了关于公司商业机密和知识产
权秘密的保密权利义务、违约责任等事项，张宏亮先生正式退休后对其知悉公司的商业秘密负
有保密义务，截至本公告披露日，公司未发现有违反保密义务的情形。阙智勇先生、宋镇江先
生仍在公司继续任职。
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2025-05-27│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2699025股，限售
期自成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市之日起6个
月。
本次股票上市流通总数为2699025股。
本次股票上市流通日期为2025年6月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A股）股票40010000股，并于2024年12月5日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后
总股本为400010000股，其中有限售条件流通股364299425股，无限售条件流通股35710575股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为3995名，均为
公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为
自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为2699025股，占公司
股本总数的0.67%，具体详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站上披露的《成都佳
驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并
申请上市流通股份数量2699025股，现限售期即将届满，将于2025年6月5日起上市流通。
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2025-04-22│其他事项
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为进一步提升成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的创新能力和技术水
平，加强研发团队实力，公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理和执行等实
际情况，结合研发人员的工作履历、专利申请和取得情况、核心技术研发、工艺研发等方面情
况，新增认定张辉彬先生、李健骁先生、张描苗女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生
为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下。
一、新增认定核心技术人员个人简历
张辉彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子科学
与技术专业，博士研究生学历，高级工程师。2013年12月至2017年11月任深圳光启高等理工研
究院研发部部长，2017年11月至2022年7月任深圳市通用测试系统有限公司研发部负责人。202
2年8月至2025年4月历任公司5G材料事业部部长、总工助理，现任公司副总经理、总工助理。
李健骁，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料工程
专业，硕士研究生学历。2021年7月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、资深研发设
计师、电磁结构事业部副部长。
张描苗，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学有机化学专业
，硕士研究生学历。2021年6月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、功能涂层事业部
副部长。
伍杰一，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工技术与工程专业
，硕士研究生学历。2021年5月至今历任公司高级研发设计师、电磁维护事业部副部长。
代伟鹏，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信
工程专业，本科学历。2014年4月至2019年1月任西安华为技术有限公司高级射频工程师；2019
年11月至2023年3月任OPPO广东移动通信有限公司高级射频工程师；2023年3月至今历任公司EM
C研发设计专家、电磁兼容事业部部长。郭仲前，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于北京化工大学高分子材料科学与工程专业，硕士研究生学历。2018年7月至2020
年1月任成都京东方光电科技有限公司研发工程师；2020年8月至今任公司工程师、高级研发设
计师、高级浆料研发设计师。
二、其他说明
截至本公告披露日，张辉彬先生、李健骁先生、张描苗女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、
郭仲前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情况。
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2025-04-22│其他事项
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根据公司战略发展规划，为进一步优化成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“佳驰科技”）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于2025年4月21日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司部分高
级管理人员职务的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体变动情况如下：
一、公司高级管理人员辞任情况
董事会于近日收到高级管理人员阙智勇先生、舒玉良先生的辞职报告，因个人原因，阙智
勇先生申请辞去运营总监职务、舒玉良先生申请辞去财务负责人（财务总监）职务，辞职后均
仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，舒玉良先生未持有公司股份。阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理
中心（有限合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司202.5万股，
其辞任后将继续遵守法律法规关于离任高级管理人员股份变动的规定及公司首次公开发行股票
时所做的承诺。
二、公司高级管理人员聘任情况
经总经理陈良先生提名、董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任卢肖先
生为公司副总经理，并仍担任公司董事会秘书职务；公司董事会同意聘任罗庆波先生、张辉彬
先生为公司副总经理。经总经理陈良先生提名、董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过
后，公司董事会同意聘任姚瑶女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第十次会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、公司部分高级管理人员职务调整情况
总经理陈良先生不再兼任营销总监；经总经理陈良先生提名、董事会提名委员会资格审查
，姚瑶女士由行政总监职务调整为副总经理职务；谢海岩先生由技术总监职务调整为副总经理
职务。调整后的职务任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
姚瑶女士、卢肖先生、罗庆波先生、张辉彬先生简历见附件。
本次职务调整不会对公司的生产经营造成影响，相关工作已实现妥善交接。
阙智勇先生在担任运营总监、舒玉良先生在担任财务负责人（财务总监）期间恪尽职守、
勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，董事会对其在任职期间对公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢。
附件：
姚瑶女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学人力资源管理专
业，本科学历。2003年5月至2005年2月任贵阳七冶实验小学教师；2005年3月至2008年7月任蓝
光集团职员；2008年11月至2021年7月先后任佳驰有限执行董事、行政总监、董事长；2021年8
月至2025年4月任佳驰科技行政总监、董事长；现任佳驰科技董事长、副总经理、财务负责人
。
姚瑶女士通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）、成都佳创众合企业管理中心（有
限合伙）间接持有公司股份合计202.50万股。姚瑶女士与公司实际控制人邓龙江先生系舅甥关
系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不
是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
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2025-04-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月9日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都佳驰电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审
议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额
为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计收费合计130万元，其中财务审计费用100万元、内部控制审计费用20万元，
2024年度关联方资金占用以及募集资金使用情况等交易所要求出具的专项报告鉴证费用5万元
，母公司单体审计费用5万元。
2025年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素协商确定最终的审计费用。
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2025-04-18│银行授信
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授
信额度的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下。
为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式，公司2025年度
拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。拟申请综合授信额度的银行为中国银行股
份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司成都成华支行、中国工商银行股份有限公司
成都沙河支行，授信业务品种包括：开具银行承兑汇票，开具信用证等相关信用业务。授信额
度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为
准。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会进行审议表决。以上综合授信无
需公司缴纳保证金或提供担保，公司若在实际授信过程中缴纳保证金或提供相关担保将按照有
关规定履行相应审议程序。
为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在上述授信额度范围内，根据公司及控股子
公司主营业务经营情况办理授信额度项下的借款、开具银行承兑汇票等具体事宜。
上述综合授信额度有效期为一年，自2024年年度股东会审议通过之日起计算。在授信期限
内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动
资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2025-04-18│委托理财
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投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款
、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收益型理财产品等）。
投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民币10亿元（含本数
），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度为不超过人民币20亿元
（含本数）。
已履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》，该事项
仍需提交2024年年度股东会审议，该部分增加额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之
日起至2025年12月29日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观
经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量
介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、委托理财概述
（一）投资目的
为进一步提高成都佳驰电子科技股份有限公司（全文简称“公司”）自有资金使用效率，
在不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟增加部分闲置自有资金进
行委托理财的额度，以增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民币10亿元（含本数），本次额
度增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度为不超过人民币20亿元（含本数）
。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、投资回报相对
较好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非
保本浮动收益型理财产品等）。以上投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投
资。
（五）投资期限
公司于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲
置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，投资期限为自公司第二届
董事会第八次会议审议通过之日起12个月，即2024年12月30日至2025年12月29日。
本次拟增加10亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财的事项，需提交公司2024年年
度股东会审议，投资期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月29日。
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2025-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配预案以成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例
，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月
修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合
并报表期末未分配利润为人民币1509086581.15元，母公司报表期末未分配利润为人民币15145
41935.60元；2024年度公司合并报表实现归属于公司普通股股东净利润为人民币517311443.91
元。经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本400010000股，以此计
算合计拟派发现金红利40001000元（含税）。
公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2024年前三季度
利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币120003000.00元（含税），该
利润分配方案已于2025年1月27日实施完毕。
如前述2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东会审议通过，公司2024年度将向全体
股东派发现金红利人民币合计160004000.00元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东
净利润的比例为30.93%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。
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2024-12-31│委托理财
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开公司第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用
最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的
中低风险理财产品，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事
宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东会审
议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
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