资本运作☆ ◇688718 唯赛勃 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万支复合材料│ ---│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│压力罐及2万支膜元 │ │ │ │ │ │ │
│件压力容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万支膜元件生│ ---│ 0.00│ 6068.53万│ 101.14│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ ---│ 0.00│ 2574.18万│ 102.97│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海唯赛勃│广东奥斯博│ 3000.00万│人民币 │2021-02-26│2024-05-13│连带责任│是 │未知 │
│环保科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计
不超过人民币2.5亿元。
本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度预计
申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：为满足公司生产经营及业务发展需要，公司
拟向银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、
应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期
限，以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实
际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担
保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。
本次申请授信额度有效期为：自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召
开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日常经营
所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司
产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不
派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月
修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者
的净利润为人民币3,858.81万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为31,734.80
万元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综
合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红
利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,028.82万元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.66%。本方案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）2024年2月8日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于员工持
股计划、股权激励。回购股票价格的上限为17.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币10
00.00万元（含），不超过人民币2000.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2024年2月19日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
（二）2023年年度权益分派实施后，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过17.80元/股调整为不超过17.69元/股。具体情况详见公司2024年7月12日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数
量的公告》（公告编号：2024-036）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月23日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年2月24日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2024-008）。
（二）截止2025年2月7日，本次股份回购实施期限已届满，公司已完成本次回购。公司以
集中竞价交易方式累计回购公司股份906648股，占公司总股本173754389股的比例为0.52%，回
购成交的最高价为12.35元/股、最低价为9.67元/股，支付的资金总额为人民币10288194.24元
（不含交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购
方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会
影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月19日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2024-005）。
截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人和公司董事、监事、高
级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第六批专精特新“小巨人”企业和第三批
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司（以下简称“奥斯博”）入选第六批
国家级专精特新“小巨人”企业公示名单。截至本公告日，名单公示期已结束。根据《优质中
小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业[2022]63号），公示无异议的公司，将由国家工
业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办
公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等有关要求，经各省级中小企业主管部门通过
组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精特新“小巨人”企业通常位于产业基础核心领域
、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益优，是优质
中小企业的核心力量。
奥斯博凭借高性能膜材料及相关产品的卓越表现和创新能力，入选国家级专精特新“小巨
人”企业名单，体现了相关政府部门对公司技术创新、产品质量及综合实力的高度认可，有利
于提升公司品牌知名度和市场竞争力，对公司长远发展具有积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司中文全称拟变更为：上海唯赛勃新材料股份有限公司
公司英文全称、证券简称、证券代码保持不变。
本次拟变更公司全称事项尚需股东会审议通过后办理工商变更登记，变更后的公司全称以
市场监督管理部门最终核准的名称为准。
一、公司董事会审议变更公司全称的情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，拟将公司中文全称由“上海
唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文全称“Wave
Cyber(Shanghai)Co.,Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。
本次变更公司全称事项尚需经公司股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东
大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：前身为成立于1981年
的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师454人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元（270337.32万元），其
中审计业务收入22.05亿元（220459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50183.34万元）。20
23年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元（35481.21万元）；
2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
本公司同行业上市公司审计客户：15家
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，201
9年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师：刘丽，2010年为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，202
1年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告3份
，近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（3）质量控制复核人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
，2007年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报
告0份；近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用68.00万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用58.00万
元（不含税），内部控制审计10.00万元（不含税）。系按照提供审计服务所需工作人数、天
数和收费标准收取服务费用。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理
、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董
事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。
杨治华先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
杨治华先生离职后，其负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序
推进。杨治华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响
。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意补选王兴韬先生（简历附后）为公司非
独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、杨治华先生离职的具体情况
公司董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人
原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职后
，杨治华先生将不在公司担任任何职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
（一）杨治华先生具体情况
杨治华，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1999年12月至2001年10月，任上海泖峰汽车塑料件厂技术科技术员、项目开发主管；2001
年11月至2003年6月，任上海大众联翔汽车零配件有限公司技术部项目开发主管；2003年6月起
，历任公司工程部工程师、三车间主任、售后服务部经理；2020年6月至2021年8月，任公司副
总经理，2021年9月至2023年1月，任公司生产总监，负责生产管理，2023年1月至2024年7月任
公司董事、副总经理、核心技术人员。
截至本公告披露日，杨治华先生未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有公司28125股，占公司总股本的0.016%。离职后，杨治华先生将继续遵守
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作
的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
截至本公告披露日，杨治华先生工作期间参与的知识产权均为职务成果，该职务成果所形
成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）保密协议
公司与杨治华先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，杨治华先生无
论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有
保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第
三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。
截至本公告披露日，公司未发现杨治华先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现杨
治华先生存在违反《保密协议》的情形。
杨治华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事
会对杨治华先生表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为117,134,073股。
本次股票上市流通总数为117,134,073股。
本次股票上市流通日期为2024年7月29日（因解除限售日期2024年7月28日为非交易日，故
上市流通日期顺延至2024年7月29日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“唯赛勃”或
“上海唯赛勃”）首次公开发行人民币普通股（A股）43,438,600股，并于2021年7月28日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后总股本173,754,389股，其中，
无限售条件的流通股为35,294,220股，有限售条件的流通股为138,460,169股。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起36个月，限售股股
东数量为2名，对应限售股份数量为117,134,073股，占公司总股本的67.41%，现限售期即将届
满，该部分限售股将于2024年7月29日起上市流通（因解除限售日期2024年7月28日为非交易日
，故上市流通日期顺延至2024年7月29日）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郭田刚先生于近日
因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，郭田刚先生不再担任公司任何
职务。
郭田刚先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，郭田刚先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
郭田刚先生负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研
发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对
公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员郭田刚先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续
。离职后，郭田刚先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对郭田刚先生为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员具体情况
郭田刚：1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2006
年9月任中石化中石油田联力化工总厂技术员，2006年10月至2011年10月任胜科海湾运营公司
水系统工程师，2011年10月至2015年5月任胜科张家港新生水厂运营及维修经理，2015年5月至
2019年5月任博瑞德环境工艺设计经理，2019年6月至2023年5月任上海巴安水务股份有限公司
副总工兼海水淡化院副院长，2023年6月加入公司。
截至本公告披露日，郭田刚先生未直接或间接持有公司股份。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
郭田刚先生工作期间参与的知识产权均为职务成果。相关所有权均归属于公司或其子公司
，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，郭田刚先生的离职不影响公司专利
等知识产权的完整性。
（三）保密协议
公司与郭田刚先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，郭田刚先生无
论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有
保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第
三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。截至本公告披露日，公司未发现郭田刚先生离职后
前往竞争对手处工作的情形，未发现郭田刚先生存在违反《保密协议》的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，郭田刚先生负责的工作已平稳交接，公司相关核心技术人员调整已完
成，公司各项研发项目有序推进。公司研发部结构完整，现有研发部人员具备相应的专业技能
，能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发
团队建设，加强研发技术人员的培养，同时通过外部招聘方式持续引进优质人才，搭建研发人
才梯队，提升公司研发创新能力。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利由0.11500元（含税）调整为每股派发现金红利0.11514
元（含税）。
本次调整原因：自2023年年度利润分配预案相关公告披露之日起至本公告披露日，上海唯
赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照分配总额不变，相应调整
每股分配比例的原则，对公司2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于2
024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（
含税）。若以公司截至2024年3月31日，公司总股本173754389股，扣减回购专用账户的股数70
0387股，以此计算合计拟派发现金红利19901210.23元（含税），占2023年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的43.32%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激
励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2023年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-014）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举
崔小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，全体监事一致同意选举崔小维先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会
第十五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月30日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.79%股份的股东
唯赛勃环保材料控股有限公司，在2024年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年5月16日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保材
料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会增加
临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截
至本公告披露日，唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司60.79%的股份，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容
等均符合相关规定。
现将2024年5月16日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届
监事会非职工代表监事候选人的议案》提交2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议。
详细内容见公司于2024年4月27日和2024年5月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|