资本运作☆ ◇688718 唯赛勃 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万支复合材料│ 1.18亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│压力罐及2万支膜元 │ │ │ │ │ │ │
│件压力容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产10万支膜元件生│ 6000.00万│ ---│ 6068.53万│ 101.14│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2500.00万│ ---│ 2574.18万│ 102.97│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │爱舍尔健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │爱舍尔健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海唯赛勃│奥斯博 │ 3000.00万│人民币 │2021-02-26│2025-12-31│连带责任│是 │未知 │
│环保科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东
大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：前身为成立于1981年
的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师454人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元（270337.32万元），其
中审计业务收入22.05亿元（220459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50183.34万元）。20
23年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元（35481.21万元）；
2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
本公司同行业上市公司审计客户：15家
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，201
9年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师：刘丽，2010年为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，202
1年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告3份
，近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（3）质量控制复核人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
，2007年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报
告0份；近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用68.00万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用58.00万
元（不含税），内部控制审计10.00万元（不含税）。系按照提供审计服务所需工作人数、天
数和收费标准收取服务费用。
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2024-07-25│其他事项
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理
、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董
事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。
杨治华先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
杨治华先生离职后，其负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序
推进。杨治华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响
。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意补选王兴韬先生（简历附后）为公司非
独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、杨治华先生离职的具体情况
公司董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人
原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职后
，杨治华先生将不在公司担任任何职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
（一）杨治华先生具体情况
杨治华，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1999年12月至2001年10月，任上海泖峰汽车塑料件厂技术科技术员、项目开发主管；2001
年11月至2003年6月，任上海大众联翔汽车零配件有限公司技术部项目开发主管；2003年6月起
，历任公司工程部工程师、三车间主任、售后服务部经理；2020年6月至2021年8月，任公司副
总经理，2021年9月至2023年1月，任公司生产总监，负责生产管理，2023年1月至2024年7月任
公司董事、副总经理、核心技术人员。
截至本公告披露日，杨治华先生未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有公司28125股，占公司总股本的0.016%。离职后，杨治华先生将继续遵守
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作
的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
截至本公告披露日，杨治华先生工作期间参与的知识产权均为职务成果，该职务成果所形
成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）保密协议
公司与杨治华先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，杨治华先生无
论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有
保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第
三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。
截至本公告披露日，公司未发现杨治华先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现杨
治华先生存在违反《保密协议》的情形。
杨治华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事
会对杨治华先生表示衷心感谢！
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2024-07-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为117,134,073股。
本次股票上市流通总数为117,134,073股。
本次股票上市流通日期为2024年7月29日（因解除限售日期2024年7月28日为非交易日，故
上市流通日期顺延至2024年7月29日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“唯赛勃”或
“上海唯赛勃”）首次公开发行人民币普通股（A股）43,438,600股，并于2021年7月28日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后总股本173,754,389股，其中，
无限售条件的流通股为35,294,220股，有限售条件的流通股为138,460,169股。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起36个月，限售股股
东数量为2名，对应限售股份数量为117,134,073股，占公司总股本的67.41%，现限售期即将届
满，该部分限售股将于2024年7月29日起上市流通（因解除限售日期2024年7月28日为非交易日
，故上市流通日期顺延至2024年7月29日）。
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2024-06-22│其他事项
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郭田刚先生于近日
因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，郭田刚先生不再担任公司任何
职务。
郭田刚先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
，郭田刚先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
郭田刚先生负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研
发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对
公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员郭田刚先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续
。离职后，郭田刚先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对郭田刚先生为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员具体情况
郭田刚：1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2006
年9月任中石化中石油田联力化工总厂技术员，2006年10月至2011年10月任胜科海湾运营公司
水系统工程师，2011年10月至2015年5月任胜科张家港新生水厂运营及维修经理，2015年5月至
2019年5月任博瑞德环境工艺设计经理，2019年6月至2023年5月任上海巴安水务股份有限公司
副总工兼海水淡化院副院长，2023年6月加入公司。
截至本公告披露日，郭田刚先生未直接或间接持有公司股份。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
郭田刚先生工作期间参与的知识产权均为职务成果。相关所有权均归属于公司或其子公司
，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，郭田刚先生的离职不影响公司专利
等知识产权的完整性。
（三）保密协议
公司与郭田刚先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，郭田刚先生无
论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有
保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第
三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。截至本公告披露日，公司未发现郭田刚先生离职后
前往竞争对手处工作的情形，未发现郭田刚先生存在违反《保密协议》的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，郭田刚先生负责的工作已平稳交接，公司相关核心技术人员调整已完
成，公司各项研发项目有序推进。公司研发部结构完整，现有研发部人员具备相应的专业技能
，能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发
团队建设，加强研发技术人员的培养，同时通过外部招聘方式持续引进优质人才，搭建研发人
才梯队，提升公司研发创新能力。
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2024-06-14│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利由0.11500元（含税）调整为每股派发现金红利0.11514
元（含税）。
本次调整原因：自2023年年度利润分配预案相关公告披露之日起至本公告披露日，上海唯
赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照分配总额不变，相应调整
每股分配比例的原则，对公司2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于2
024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（
含税）。若以公司截至2024年3月31日，公司总股本173754389股，扣减回购专用账户的股数70
0387股，以此计算合计拟派发现金红利19901210.23元（含税），占2023年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的43.32%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激
励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2023年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-014）。
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2024-05-31│其他事项
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举
崔小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，全体监事一致同意选举崔小维先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会
第十五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
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2024-05-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月30日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.79%股份的股东
唯赛勃环保材料控股有限公司，在2024年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年5月16日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保材
料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会增加
临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截
至本公告披露日，唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司60.79%的股份，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容
等均符合相关规定。
现将2024年5月16日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届
监事会非职工代表监事候选人的议案》提交2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议。
详细内容见公司于2024年4月27日和2024年5月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告
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2024-04-27│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《上海唯赛勃环保科技股
份有限公司章程》等相关规定，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年4月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司202
3年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行的股票种类和数量
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东大会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特
定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资
者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新规
定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）发行价格与定价方式
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将根据年度
股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）
协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发
行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除
息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权
事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（六）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基
于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期
另有规定的，按照有关规定执行。
（七）募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3、募集资金项
目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞
争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-04-27│银行授信
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事
项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币1.82亿元的综合授
信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综
合授信事项有效期为自董事会通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可
以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关
的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。
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2024-04-27│其他事项
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公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过2000.00万美元或等值外币，资
金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在
上述额度范围内，资金可循环使用。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以营利为目的的投机和套利交易。
公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业
务。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董
事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通
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