资本运作☆ ◇688719 爱科赛博 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股
份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于20
24年04月19日召开职工代表大会，选举郭湘华（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事
。
郭湘华作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共
同组成公司第五届监事会，任期三年。新一届监事会组成之前，公司第四届监事会将继续履行
相关职责。
附职工代表监事简历：
郭湘华：1973年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至
1996年6月，本科就读于西安理工大学工业电气自动化专业。
1996年7月至2002年5月，任西安仪表厂（集团）技术中心（现陕西西仪集团有限责任公司
技术中心）研发工程师；2002年5月至2005年，任山西科泰微技术有限公司（现山西科泰航天
防务技术股份有限公司）市场销售支持工程师；2005年至2007年11月任北京华控技术有限责任
公司研发工程师；2007年11月至今，历任公司研发工程师、标准化工程师、产品线助理、项目
管理工程师、销售管理部经理、人力行政总监、人力资源部经理、行政总监、行政部经理等职
。2017年9月至今，任公司监事。
截至目前，郭湘华女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询
服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙
份额为1.30%。除上述情况外，郭湘华女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被
执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电
气股份有限公司章程》要求的任职条件。
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2024-04-27│其他事项
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征集投票权的时间：2024年5月14日至2024年5月15日（上午9:00—11:30，下午14:00—17
:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有
关规定，并按照西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事陈俊先生作为征集人，就公司拟于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈俊先生，其基本情况如下：
陈俊，男，1969年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师职称，中国注册会计师。1987年9月至1991年7月，本科就读于武汉大学科技情报专业。1991
年9月至1992年7月，任武汉钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992年7月至1994年4月，就职于
武钢集团经济技术研究中心发展规划研究室；1994年5月至1998年2月，任武汉钢铁集团财务有
限责任公司证券信托部经理；1998年3月至2008年2月，历任岳华会计师事务所（特殊普通合伙
）项目经理、部门经理、合伙人；2008年2月至2013年8月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人；2008年2月至2009年，任上海东晟投资管理有限公司董事；2013年9月至今，
任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人，具有上交所独立董事资格；2018
年11月至今，兼任江西百通能源股份有限公司独立董事；现兼任北京注册会计师协会财务报表
审计技术委员会委员、中国人民大学商学院MPACC企业硕士导师、河南大学商学院会计专业学
位硕士研究生指导教师。2021年6月至今，任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股份有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存
在任何利害关系。
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2024-04-27│股权回购
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的主要内容如下：
1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由公司董事会依
据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让
完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整，则按调
整后的政策执行。
2、回购规模：回购资金总额不低于人民币5841.60万元（含），不超过人民币11683.20万
元（含）。
3、回购价格：不超过73.02元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决
议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
相关股东是否存在减持计划
经公司确认，截至2024年4月25日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。公司持股5%以上股东深圳市达晨创通
股权投资企业（有限合伙）其一致行动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）在未
来6个月可能存在减持公司股票的计划。其他持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减
持公司股票的计划。
相关风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施的风险。
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励计划。若公司未能在法律法规规定
的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根
据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-27│其他事项
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一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述
根据《企业会计准则》和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果
，公司及下属子公司对截至2023年12月31日公司的资产进行了减值测试。公司2023年度计提各
项资产减值损失合计2,315.41万元。
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2024-04-27│其他事项
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西西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理情况，并
参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
上述事项已于2024年4月26日经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审
议，其中《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于2024年
度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表决，董
事、监事的薪酬方案直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体方案内容公告如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1.董事薪酬
（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司同时担任其他
职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。
（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为7.87万元（税前）。
2.监事薪酬
监事不在公司领取薪酬。职工代表监事及在公司担任其他职务的非职工代表监事，依据其
在公司担任的具体任职岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。
3.高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位及考核结果领取薪酬。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：每股转增比例：每10股派发现金红利5.10元（含税），不送红股，同时以
资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相
应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，西安爱科赛博电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币28649.09万元。经董
事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体
股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股。截至2023年12月31日，公司总股
本8248.00万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4206.48万元（含税）。本年度公司现金
分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.34%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本8248
.00万股，本次共计转增3299.20万股，转增后公司的总股本为11547.20万股。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相
应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-21│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事、高级管
理人员暨核心技术人员石涛先生的书面辞职报告。石涛先生因个人原因申请辞去所任职务，辞
任后将不再担任公司任何职务。
石涛先生与公司签署了相关协议对其应承担的保密义务和竞业限制义务作出了约定，其与
公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属
的完整性。
石涛先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工作均有序推进。石涛
先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。
公司结合李海波先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关
因素，认定其为核心技术人员。
一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况
公司董事、高级管理人员暨核心技术人员石涛先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任
职务。离职后，石涛先生不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，石涛
先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦
不会对公司的日常运营产生不利影响。石涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公
司董事会将按照法定程序，尽快完成公司董事的补选工作。
（一）董事、高级管理人员暨核心技术人员的具体情况
石涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生。1996年8月至2012年3月历任
公司工程师、经理等职。2012年4月至今，任公司董事、副总经理。2022年1月至2023年11月，
兼任公司测试电源事业部总经理。系公司的核心技术人员之一。
截至本公告披露日，石涛先生直接持有公司股份数量为312.98万股，占公司总股本的3.79
%；石涛先生通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有
公司股份，其持有长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划6.67%的
股份。离职后，石涛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公
司首次公开发行股票时其所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
近年来，石涛先生作为核心技术人员主要从事科研管理相关工作，协助构建了公司的研发
流程管理体系和技术平台体系，目前不参与公司的在研项目，其离职不会对公司的技术研发、
产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。
石涛先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，
其与公司不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产
权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与石涛先生签署的相关协议，双方对石涛先生应遵守的保密义务及竞业限制义务
进行了明确的约定。
石涛先生对其知悉公司的商业秘密及保密信息（包括且不限于技术信息、经营信息和管理
信息等）负有保密义务。同时，石涛先生在离职后2年内不得到与公司有竞争关系的单位就职
，亦不得向与公司有竞争关系的单位直接或间接提供任何形式的咨询服务、合作或劳务。
截至本公告披露日，公司未发现石涛先生存在前往竞争对手工作或存在违反保密或竞业限
制义务的情形。
二、新增核心技术人员认定情况
公司结合李海波先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关
因素，新增认定其为核心技术人员。具体情况如下：李海波先生，中国国籍，拥有中国永久居
留权，1986年4月出生，硕士学历。2011年7月至今，历任电力电子硬件开发工程师、技术中心
研发部经理等，现任直流产品平台研发部总监。
截至本公告披露日，李海波先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇
企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为50万元人民
币，合伙份额为2.175%。李海波先生与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1219332股。
本次股票上市流通总数为1219332股。
本次股票上市流通日期为2024年3月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2023年7月6日核发的《关于同意西安爱科赛博电气股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20620000股，并于202
3年9月28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82480000股，其中有限售条件
流通股64332825股，无限售条件流通股18147175股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下限售股份，限售股股东数量为8100名，均
为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期
为自公司首次公开发行股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1219332
股，占公司股本总数的1.48%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1219332股，该部分限
售股将于2024年3月28日起上市流通。
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2024-02-07│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第四届董事会
第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使
用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司拟对首次公开发行募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化
建设项目”投资金额进行调减，并使用调减资金、部分超募资金和自有资金新增“爱科赛博研
发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司拟为本次新增项目设立募集资金专户，并与存放
募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司独立董事对此
发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大
会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2023年7月6日核发的《关于同意西安爱科赛博电气股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），公司首次公开发行人民币
普通股（A股）股票2062.0000万股（每股面值人民币1元），并于2023年9月28日在上海证券交
易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为69.98元/股，本次发行募
集资金总额1442987600.00元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集
资金净额为1317694018.94元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月22日出具了“中
汇会验[2023]9218号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。
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2024-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13300.00万元到
15300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6431.13万元到8431.13万元，同比
增加93.63%到122.74%。
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12000.00万元到14000.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将增加5498.66万元到7498.66万元，同比增加84.58%到115.
34%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：6868.87万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6501.34万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响：主要系得益于下游客户旺盛的市场需求以及公司持续新品上市与市
场开拓，公司精密测试电源、特种电源、电能质量产品的销售收入均有不同幅度增长。
（二）非经营性损益的影响：因2023年度收到上市相关奖励，政府补助较2022年度有所增
长。
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2024-01-09│其他事项
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一、原董事会秘书离任情况
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张建
荣先生递交的书面辞职报告，张建荣先生因工作职责调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后，张建荣先生仍担任公司董事、副总经理职务。为确保公司组织机构的正常运作和信息
披露事宜的正常进行，在公司新聘任的董事会秘书就任前，张建荣先生仍按照《西安爱科赛博
电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，履
行相关职责。截至本公告披露日，张建荣先生直接持有公司股份1164600股，占公司总股本的1
.41%；且通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其
在员工持股平台持有的出资额为64万元人民币，合伙份额为2.78%。
张建荣先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其在任职
期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、新任董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并经公司于2024年1月8日召开的第四届董事
会第十七次会议审议通过，董事会同意聘任康丽丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
康丽丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所
必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。
三、新任董事会秘书联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号
电话：029-81026515
传真：029-81026515
邮箱：public@cnaction.com
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2023-11-22│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第四届董
事会第十六次会议与第四届监事会第七次会议，并于2023年11月13日召开了2023年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，具体内容详见公司分别于2023年10月26日及2023年11月14日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2023-001）、《西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更公司注册资本
、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司制度的公告》（公告编号：2023
-002）及《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号
：2023-009）。
公司已于近日完成工商变更登记、备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：西安爱科赛博电气股份有限公司
统一社会信用代码：91610131294269223F
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：西安市高新区新型工业园信息大道12号
法定代表人：白小青
注册资本：捌仟贰佰肆拾捌万元人民币
成立日期：1996年01月19日
经营范围：一般经营项目：电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、
新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的
研发、生产、销售及相关技术服务；电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和
服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
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2023-11-03│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一、董事
长、总经理、核心技术人员白小青持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2027
年3月27日。
公司实际控制人之一王琳持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2027年3月
27日。
公司持股5%以上自然人股东、董事、高级管理人员石涛、李辉持有的公司首次公开发行前
股份的锁定期延长6个月至2025年3月27日。
公司董事、高级管理人员张建荣、高级管理人员苏红梅、高鹏直接持有的公司首次公开发
行前股份的锁定期延长6个月至2025年3月27日。董事、高级管理人员张建荣与高级管理人员高
鹏间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2027年3月27日。
一、公司首次公开发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月6日出具的《关于同意西安爱科赛博电气股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股2062.0000万股，每股发行价格为人民币69.98元，募集资金总额为1442987600
.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计125293581.06元（不含增值
税金额）后，募集资金净额为1317694018.94元。
公司于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为8248.00
万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生
变化。
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2023-10-26│其他事项
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净
额为人民币1317694018.94元，其中超募资金937694018.94元。公司于2023年10月24日召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金200000000.00元永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为21.33%。
公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提
供财务资助。
独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票2062.0000万股，每股发行价格为人民币69.98元，募集资金总额
为人民币1442987600.00元，扣除本次发行费用人民币125293581.06元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币1317694018.94元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了“中汇会验[2023]9218号”《验资报告》
。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金专户存储的相关监管协议。
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2023-09-22│其他事项
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