资本运作☆ ◇688721 龙图光罩 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海市龙图光罩科技│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -298.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体芯片掩模│ 5.50亿│ 5.15亿│ 5.15亿│ 96.62│ ---│ ---│
│版制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体芯片掩模│ 3320.00万│ 827.61万│ 827.61万│ 41.38│ ---│ ---│
│版研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市龙图光罩股份有限公司 │
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│卖方 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │
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│交易概述 │全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海龙图”或“子公│
│ │司”）为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需求以及相关项目顺利开展，增│
│ │强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公司的战略规划，深圳市龙图光罩股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）拟以自有资金向珠海龙图增资10,000万元人民币│
│ │，本次增资后，珠海龙图注册资本将由人民币20,000万元增至30,000万元。增资完成后，公│
│ │司仍持有珠海龙图100%股权，其仍为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-03-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市龙图光罩股份有限公司 │
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│卖方 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │
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│交易概述 │为顺利推进深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）募投项目建设，│
│ │公司拟向全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称"珠海龙图"）增资10,000万元│
│ │用于高端半导体芯片掩模版制造基地项目及高端半导体芯片掩模版研发中心项目，增资的资│
│ │金均来源于募集资金。本次增资完成后，珠海龙图注册资本将增加至20,000万元，仍为公司│
│ │全资子公司。 │
│ │ 截止披露日上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 2.00亿│人民币 │2024-01-19│2029-01-18│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 1.50亿│人民币 │2023-11-07│2032-11-07│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 1.00亿│人民币 │2024-07-11│2025-06-30│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所
成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2024年12月31日合伙人数量：199人截至2024年12月31日注册会计师数量：1,052人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：522人。
中兴华会计师事务所2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经
审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公司年报
审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零
售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,352.76万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监
管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
截至2024年12月31日，公司合并报表范围内未分配利润为182,107,067.80元，母公司未分
配利润为185,294,713.81元，依照孰低原则可供分配的利润为182,107,067.80元。公司第一届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派
股权登记日的股份总数为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金股利4.00元（含税
），共计分配现金股利53,400,000.00元（含税），占公司2024年度归属于母公司所有者的净
利润的58.15%。公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2025-03-21│重要合同
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合同类型与金额：设备采购合同，采购金额1400~1800万欧元。
合同生效条件：本合同在双方签字或盖章后自合同首段所载日期生效。
本次采购不涉及关联交易。
风险分析：本合同双方均具备履行合同的能力，但若遭遇政策变动、市场环境变化等不可
预见因素影响，可能会导致合同无法按期或完全履行。
一、审议程序
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市龙图光罩科技有限
公司（以下简称“子公司”或“买方”）与欧洲某设备公司（以下简称“卖方”）于近日签订
设备采购合同，采购内容为与公司主营业务相关的多台进口设备，总金额合计为1400~1800万
欧元，超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%，且合同金额超过1亿元人民币。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述设备采购合
同为日常经营性合同，已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会批
准。
（一）合同标的情况
本次合同采购标的为：与公司主营业务相关的多台进口设备及其相关的软件使用权，合同
总金额为1400~1800万欧元。
（二）合同对方情况
合同对方为全球领先的半导体设备供应商，在光掩模制造领域提供关键制程设备，其通过
全球化的服务网络提供快速技术支持，帮助光罩厂商提升产品的有效产能和良率。合同对方与
公司及下属子公司之间不存在关联关系。
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2025-03-05│银行授信
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重要内容提示：
为满足深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）日常生产经营
和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东大会审议通过之日起至公
司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币85000万元（含85000万元
，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款
融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开
立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构
审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则综合授信的抵押、担保
的方式可包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等
。
被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司珠海市龙图光罩科技
有限公司（以下简称“子公司”或“珠海龙图”）。
本次担保额度及实际发生的担保余额：自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开日止，公司预计为上述全资子公司提供申请综合授信额度担保、固定资产贷款融资担
保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保
等，担保合计发生额不超过人民币85000万元（或等额外币），上述担保均为连带责任担保。
截至2025年2月28日，公司已实际为子公司提供的担保余额为3541.13万元。
本次担保是否有反担保：否。
截至目前，公司无逾期担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信及担保情况概述
（一）申请综合授信及担保基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自
股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人
民币85000万元（含85000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的
综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银
行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业
务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担
保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币
资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期
限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用
。
本次担保额度预计不超过人民币85000万元，主要用于为公司全资子公司向金融机构申请
综合授信额度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品
质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担
保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。
本次担保额度自股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开日内有效，在此期限内
担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币85000万元。
（二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
；并于同日召开第一届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的的议案》。本次申请综
合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。
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2025-03-05│增资
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增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海龙图
”或“子公司”）。
增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）拟以自有
资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币10000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议
一、本次增资事项概述
全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需求以及相关项
目顺利开展，增强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公司的战略规划，公司拟以自
有资金向珠海龙图增资10000万元人民币，本次增资后，珠海龙图注册资本将由人民币20000万
元增至30000万元。增资完成后，公司仍持有珠海龙图100%股权，其仍为公司的全资子公司。
2025年3月3日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》，同意公司以自有资金10000万元人民币对子公司珠海龙图进行增资，并授权
公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限内，无需提交股东
大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-01-22│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1604724股。
本次股票上市流通总数为1604724股。
本次股票上市流通日期为2025年2月6日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929号），并经上海证券交易所同意，深圳市龙图光罩
股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）33375000股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为13
3500000股，其中有限售条件流通股108404724股，无限售条件流通股25095276股。具体详见公
司2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份有
限公司公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为6347名，
均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售
期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1604724股，具体详见
公司2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的
股份数量为1604724股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年2月6日起上市流通。
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2024-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于深圳市龙图光罩股份有限公
司（以下简称“公司”）业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后，拟
聘任中兴华所担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。
公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华所进行充分沟通，其对变更事项无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）”。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2023年12月31日合伙人数量：189人
截至2023年12月31日注册会计师数量：968人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师数量：489人。
中兴华会计师事务所2023年度经审计的业务收入185828.77万元，其中审计业务收入14009
1.34万元，证券业务收入32039.59万元。2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的
行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，水利、环境
和公共设施管理业等，审计收费总额15791.12万元。
公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户
81家。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金11468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额1000
0万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事
务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监
管措施及纪律处分4次。42名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监
管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。
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2024-11-12│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2024年1
1月7日、2024年11月8日、2024年11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证
券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
经公司自查，并发函问询实际控制人，截至2024年11月11日，无应披露而未披露的重大信
息。
公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2024年11月7日至11
月11日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券交易所相关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对公司股东、实
际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，相关情
况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生
重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并发函问询，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等
重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开
重大信息。
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2024-10-22│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司制定相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、制度制定情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据
《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实
际情况对相关治理制度进行了制定。
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2024-10-10│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2024年9
月30日、2024年10月8日、2024年10月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证
券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
经公司自查，并发函问询实际控制人，截至2024年10月9日，无应披露而未披露的重大信
息。
公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2024年9月30日至10
月9日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券交易所相关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对公司股东、实
际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，相关情
况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生
重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并发函问询，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等
重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开
重大信息。
（四）其他股价敏感信息
股票异常波动期间，不存在公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人买卖公司股票的
行为。公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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2024-08-30│其他事项
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