资本运作☆ ◇688721 龙图光罩 更新日期：2026-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-07-26│ 18.50│ 5.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海市龙图光罩科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1990.46│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体芯片掩模│ 5.50亿│ 1626.49万│ 5.32亿│ 99.67│ ---│ ---│
│版制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体芯片掩模│ 3320.00万│ 1037.65万│ 1865.26万│ 93.26│ ---│ ---│
│版研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市龙图光罩股份有限公司 │
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│卖方 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │
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│交易概述 │全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海龙图”或“子公│
│ │司”）为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需求以及相关项目顺利开展，增│
│ │强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公司的战略规划，深圳市龙图光罩股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）拟以自有资金向珠海龙图增资10,000万元人民币│
│ │，本次增资后，珠海龙图注册资本将由人民币20,000万元增至30,000万元。增资完成后，公│
│ │司仍持有珠海龙图100%股权，其仍为公司的全资子公司。增资完成。 │
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市龙图光罩股份有限公司 │
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│卖方 │珠海市龙图光罩科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海龙图”│
│ │或“子公司”）。 │
│ │ 增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）拟以自│
│ │有资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币30000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 3.50亿│人民币 │2024-01-19│2029-01-18│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 1.00亿│人民币 │2025-08-22│2028-08-22│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市龙图│珠海龙图 │ 1.00亿│人民币 │2025-05-23│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市龙图│珠海龙图 │ 1.00亿│人民币 │2025-05-19│2035-05-19│连带责任│否 │未知 │
│光罩股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况
为满足深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营和业务发展的资
金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东
会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币100000万元（含100000万元，实际贷款币种包
括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综
合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设
备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相
关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求
决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次担保额度预计不超过人民币100000万元（或等额外币），主要为公司全资子公司珠海
市龙图光罩科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海龙图”）向金融机构申请综合授信额
度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以
及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担保方式包括
但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。本次担保额
度自股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开日内有效，在此期限内担保额度可循环
滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币100000万元（或等额外币）。
（二）内部决策程序
2026年3月15日，公司召开第二届董事会第三次审计委员会，以3票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的的议
案》；2026年3月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的的议案》
；本次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司
提供担保相关事项，公司董事会提请股东会，授权管理层代表公司签署上述申请综合授信额度
和授信期限内为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款
、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及
逐笔形成相关决议。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：袁瑞彩，2005年4月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司、新三板审
计，2024年12月开始在中兴华所执业，2025年开始为龙图光罩提供审计服务，近三年签署或复
核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
注册会计师：涂雅丽，2021年成为注册会计师，2017年开始从事新三板、上市公司审计，
2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为龙图光罩提供审计服务，近三年签署多家证券业务
审计报告，具备相应的专业胜任能力。质量控制复核人：沈爱琴，1997年开始从事上市公司审
计，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为龙图光罩提供复核工作，近三年复核多家上市
公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权公司经营管理层根据市场公允合理的
定价原则以及审计服务范围、审计工作量等，与会计师事务所沟通后协商确定。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)拟2025年度不进行利润分配，亦不进行
资本公积转增股本或其他方式分配。
基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合
考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积
金转增股本。本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会
第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司
的净利润为人民币56,088,527.42元，2025年年末累计未分配利润177,203,901.74元。2025年
母公司实现净利润75,916,934.82元，截至2025年年末，母公司累计未分配利润为200,219,955
.15元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳市龙图光罩股份有限公司
章程》等相关规定，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略
发展规划的综合考虑，为保证公司的持续发展，更好维护公司及股东长期利益，公司2025年度
拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了关于2026年度拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收
益或其他协议安排的情形。
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2026-03-24│其他事项
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一、公司利润分配原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公
司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利
润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当
履行《公司章程》规定的决策程序。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中
，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
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2026-03-24│其他事项
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1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及
规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向
特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司
股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行股票相关事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过后，尚需
获得公司股东会审议通过，并经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
2、本次发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购
的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上交所审
核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐机构（主承销商）协商确定
。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均
以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发
行期首日。
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2026-03-24│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公
司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
事项相关议案，上述议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。基于公司总体工作安排，决定暂不提请召开股
东会审议前述事项，待相关工作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的
通知并将相关议案提交股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五
年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》的
有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，
积极保护投资者合法权益，促进公司持续稳健发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券
监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况、财务状况
2025年度，公司实现营业收入24665.83万元，较上年度增长0.06%；公司实现归属于母公
司所有者的净利润5798.51万元，较上年度下降36.86%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润5619.25万元，较上年度下降37.81%。
截至2025年12月31日，公司财务状况良好，公司总资产154730.15万元，较年初增长17.83
%；归属于母公司的所有者权益121380.78万元，较年初增长0.83%；归属于母公司所有者的每
股净资产9.09元，较年初增长0.83%。
2、影响经营业绩的主要因素
公司专注于半导体掩模版的研发、生产和销售。报告期内，公司净利润下滑较多的主要原
因系本期的营业收入较上期基本持平，但成本和费用端出现了明显增长。
出现上述情况的具体原因，一是半导体掩模版行业竞争显现，130nm及以上制程的光罩产
品竞争加剧，公司针对部分客户进行了策略性降价，导致深圳工厂相应产品毛利率下降；二是
珠海新工厂处于产能爬坡关键期，固定资产折旧成本较高，规模效应尚未完全释放，产品毛利
率为负；三是公司重点布局高端制程及关键客户开发，研发投入、销售费用等同比增加明显；
此外，珠海工厂采购的原材料中，部分存货可变现净值低于成本，公司基于审慎性原则计提了
相应的资产减值损失。
未来随着公司不断落实降本增效，新工厂产能利用率提升与高端产品占比扩大，预计营业
收入将恢复增长，净利润将同步改善。
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2025-12-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为14518860股。
本次股票上市流通总数为14518860股。
本次股票上市流通日期为2025年12月16日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929号），并经上海证券交易所同意，深圳市龙图光罩
股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）3337.50万股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为1
3350万股，其中有限售条件流通股108404724股，无限售条件流通股25095276股。具体详见公
司2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份有
限公司公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为8名，限售期
为自公司公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内或自本企业取得公司股份之日起三十
六个月内（以孰晚为准）。该部分限售股股东对应的股份数量为14518860股，占公司股本总数
的10.8756%。本次解除限售并申请上市流通股份数量合计14518860股，现限售期即将届满，将
于2025年12月16日起上市流通。
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2025-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3375000股。
本次股票上市流通总数为3375000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929号），并经上海证券交易所同意，深圳市龙图光罩
股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）3337.50万股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为1
3350万股，其中有限售条件流通股108404724股，无限售条件流通股25095276股。具体详见公
司2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份有
限公司公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为6名，限售期
为自公司公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内或自本企业取得公司股份之日起三十
六个月内（以孰晚为准）。该部分限售股股东对应的股份数量为3375000股，占公司股本总数
的2.5281%。本次解除限售并申请上市流通股份数量合计3375000股，现限售期即将届满，将于
2025年12月9日起上市流通。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园
深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
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2025-10-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为586196股。
本次股票上市流通总数为586196股。
本次股票上市流通日期为2025年10月31日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929号），并经上海证券交易所同意，深圳市龙图光罩
股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）3337.50万股，并于2024年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为1
3350万股，其中有限售条件流通股108404724股，无限售条件流通股25095276股。具体详见公
司2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市龙图光罩股份有
限公司公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为2名，限售期
为自公司公开发行
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