资本运作☆ ◇688722 同益中 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-29│ 4.51│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│超美斯新材料股份有│ 39255.79│ ---│ 75.80│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,060吨超高分 │ 1.87亿│ 3732.91万│ 1.58亿│ 100.46│ 2887.20万│ ---│
│子量聚乙烯纤维产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│防弹无纬布及制品产│ 7838.16万│ 86.28万│ 2140.30万│ 57.85│ 1235.14万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能纤维及先进复│ 6601.14万│ 878.87万│ 3073.30万│ 99.91│ ---│ ---│
│合材料技术研究中心│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国投财务有限公司（以下简│
│ │称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司向公司及公司控股子公│
│ │司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他服务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公│
│ │司及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。 │
│ │ 财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本次交易构成关│
│ │联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方简介 │
│ │ 企业名称：国投财务有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陆俊 │
│ │ 注册资本：500000.00万元 │
│ │ 成立日期：2009年2月11日 │
│ │ 住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存贷款-单日最 │
│ │ │ │高存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国国投实业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投人力资源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投物业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │山东特检科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投检测工程技术服务（山东）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中纺机电研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中投咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务接受关联│
│ │ │ │人提供服务或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存贷款-直接贷 │
│ │ │ │款含已发生应计利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存贷款-日均存 │
│ │ │ │款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司其他所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司其他所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供技术开发服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │国投甘肃售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）新泰分公司拟与关联方国投甘肃│
│ │售电有限公司（以下简称“国投甘肃”）签署《电力零售交易合同》，构成关联交易。本次│
│ │关联交易属于日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，交易标的为电力，│
│ │交易金额根据合约周期内用电量结算。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司（以下简称“新泰分公司”）拟与国投│
│ │甘肃签署《电力零售交易合同》，新泰分公司向国投甘肃购买合约周期内的全部工商业用电│
│ │量。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，国投甘肃为公司实际控制人│
│ │国家开发投资集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上│
│ │。本次事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，国投甘肃为公司实际控制人│
│ │国家开发投资集团有限公司控制的企业，为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：国投甘肃售电有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：于海淼 │
│ │ 注册资本：21000万元 │
│ │ 成立日期：2015年12月1日 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦408室 │
│ │ 经营范围：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源│
│ │服务项目；国家允许经营的电力相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动） │
│ │ 实际控制人：国家开发投资集团有限公司 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：国投甘肃售电有限公司 │
│ │ 乙方：北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.合约类型 │
│ │ 零售套餐交易合同 │
│ │ 2.合约周期 │
│ │ 自2026年1月至2026年4月。 │
│ │ 3.交易电量 │
│ │ 乙方同意向甲方购买合约周期内交易单元（编号：北京同益中新材料科技股份有限公司│
│ │新泰分公司交易单元1）所含用电单元的全部工商业用电量。 │
│ │ 4.交易电价 │
│ │ 以当月零售市场参考价格为基准，叠加当月售电公司（含虚拟电厂负荷类聚合单元）市│
│ │场运行费用（运行成本类、市场偏差类）、辅助服务费用分摊均价、封顶价格上浮数值及固│
│ │定价格-5.0元/兆瓦时后形成每日24个时段的电能量价格。 │
│ │ 5.电能计量、电费结算和支付 │
│ │ 电力交易涉及的电量计量点在乙方与电网企业签订的《供用电合同》中约定。电网企业│
│ │按照《山东电力市场规则》等相关要求，抄计乙方计量装置每日分时用电量。当乙方计量装│
│ │置数据缺失、错误或不可用时，电网企业根据规则拟合补全每日分时用电量。乙方保持与电│
│ │网企业的电费结算和支付方式不变。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：北京同益中新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）经营业务活动开展过程中存在境外销售业务，结算币种主要采用美
元。为贯彻汇率风险中性理念，稳定经营预期、有效对冲汇率波动对营收与成本的冲击，公司
2026年度拟与银行开展远期结售汇业务，交易规模控制在1000万美元以内。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年7月20日召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投
机盈利为目的，但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司境外销售主要采用美元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开展远期结售汇业务。公司的
远期结售汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司计划与相关银行签订远期结售汇合同协议，作为开展远期结售汇交易的对手，2026年
拟开展结售汇业务规模1000万美元，无需保证金，占用银行授信额度不超过人民币1000万元。
（三）资金来源
公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的业务为远期结售汇。远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定
将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该
远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
（五）交易期限
本次授权远期结售汇业务的有效期为董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，在授权
有效期内交易额度可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及
签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2026年7月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》。本次公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-07-16│其他事项
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开了第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2023年6月21日召开了2022年年度股
东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、
修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2023年5月31日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益中关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商登记的公告》（公告编号：2023-013）。公司于2026年7月1日注销已回购股份561500股，
具体内容详见公司于2026年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益中
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-013）。
近日，公司已完成工商变更登记，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《
营业执照》，现将本次工商变更登记相关情况公告如下：
企业名称：北京同益中新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110302700217438C
注册资本：22410.52万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1999年02月10日
法定代表人：黄兴良
住所：北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房
经营范围：特种纤维、工程塑料、复合材料的技术开发、技术转让、技术服务；投资咨询
；设计、开发、生产防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防弹装甲板、防割服、防刺服
（限在外埠从事生产活动）；销售自行开发的防弹材料、防刺材料、防割材料、防弹制品、防
弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防弹装甲板、防割服、防刺服、服装鞋帽、背囊箱包
、陶瓷及陶瓷制品、安全技术防范器材、道路交通安全器材、防爆排爆器材、保安器材、安检
器材、消防器材、电子产品、办公设备、劳动保护用品；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外）；自有工业用房出租；生产特种纤维、工程塑料、复合材料。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户
中的561500股已回购股份，占注销前公司总股本224666700股的比例为0.25%。本次注销完成后
，公司总股本将由224666700股变更为224105200股。
回购股份注销日期：2026年7月1日。
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2023年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，
于2023年6月21日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股
票的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。根据国家相关
部门要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》的相关规定，将不
符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制性股票进行回购注销，本次回购注销部
分限制性股票合计561500股，回购价格为5.23元/股+利息补偿。
二、回购实施情况
公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同益中关于回
购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》（公告编号：2023-014），自该公告披露之日
起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
截至本公告披露日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，不符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制性股票已全部非交易过户至
公司回购专用证券账户。截至本公告披露日，回购专用证券账户持有公司股份561500股，占公
司目前总股本的比例为0.25%。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的方案完成回购。
三、股票注销安排
经公司申请，公司将于2026年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的
股份561500股，后续将及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份回购及注销前后，公司股
本变动情况如下：
四、已回购股份的处理安排
根据回购股份方案，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份
注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记手续。
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2026-05-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合
《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书苏敏女士列席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
（二）股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-31│重要合同
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国投财务有限公司（以下
简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司向公司及公司控股子公
司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他服务。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司
及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。
财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本次交易构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
（一）关联方简介
企业名称：国投财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆俊
注册资本：500000.00万元
成立日期：2009年2月11日
住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-03-31│其他事项
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京同益中新材料科技
股份有限公司章程》《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
》及《北京同益中新材料科技股份有限公司负责人薪酬管理办法》的有关规定，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案。现将
具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1.独立董事：公司独立董事实行津贴制，津贴标准按12万元/年（含税）。
2.非独立董事：在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作
完成情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬和董
事津贴。
3.高级管理人员：根据其在公司的岗位、绩效考核的约定及其工作完成情况领取2026年度
薪酬。
4.在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年
度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中，基
本薪酬占年度薪酬的40%，绩效年薪占年度薪酬标准的60%，在公司任职的非独立董事、高级管
理人员绩效年薪的85%在年度考核结果确定当年兑现，绩效年薪的15%实行递延支付制度，递延
支付周期为3年（每年按5%的比例支付）。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，绩效年薪的15%仍需按规定实行递延支
付。
5.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
6.独立及外部董事参加公司董事会、股东会等会议及办理公司其他事务发生的相关费用由
公司承担。
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2026-03-31│其他事项
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公司拟每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为
人民币488743190.69元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本224666700股，以此计算合计拟派发现金红利22466670.00元（含税）。本次利润分配不送红
股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净
利润的20.52%。充分考虑到公司目前经营规模不断扩大、扩产扩能以及新市场开拓、资金需求
较大的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司20
25年度现金分红比例低于30%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入97650.73万元，同比增长50.38%；实现归属于母公司所有
者的净利润10959.88万元，同比减少15.82%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润9608.30万元，同比减少22.30%。
报告期末，公司总资产为208683.72万元，较报告期初增长33.30%；归属于母公司的所有
者权益为143006.20万元，较报告期初增长6.63%。
报告期内，受市场波动、行业竞争加剧、市场价格压力传导等因素影响，公司经营业绩略
有下滑。2025年，公司积极应对市场竞争加剧的影响，持续加大研发投入，提升核心竞争力，
充分发挥自身在生产工艺、产能布局和供应链管理等方面的优势，产品销量持续提升，为公司
发展积蓄动力。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司经营业绩和财务状况比较稳定，除营业总收入和总资产变动幅度超30%外
，其他项目增减变动幅度均未达30%，公司整体资产质量状况良好。
营业总收入较去年同期增长50.38%，主要系年初并购子公司所致。
总资产较年初增长33.30%，主要系本期经营积累、现金分红、年初并购子公司及对子公司
增资等综合所致。
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2026-01-09│重要合同
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）新泰分公司拟与关联方国投甘
肃售电有限公司（以下简称“国投甘肃”）签署《电力零售交易合同》，构成关联交易。本次
关联交易属于日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，交易标的为电力，交
易金额根据合约周期内用电量结算。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司（以下简称“新泰分公司”）拟与国投甘
肃签署《电力零售交易合同》，新泰分公司向国投甘肃购买合约周期内的全部工商业用电量。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，国投甘肃为公司实际控制人国
家开发投资集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类
别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本
次事项无需提交公司股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，国投甘肃为公司实际控制人国
家开发投资集团有限公司控制的企业，为公司关联方。
（二）关联人情况说明
企业名称：国投甘肃售电有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：于海淼
注册资本：21000万元
成立日期：2015年12月1日
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦408室
经营范围：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服
务项目；国家允许经营的电力相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
实际控制人：国家开发投资集团有限公司
三、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）协议主体
甲方：国投甘肃售电有限公司
乙方：北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司
（二）协议主要内容
1.合约类型
零售套餐交易合同
2.合约周期
自2026年1月至2026年4月。
3.交易电量
乙方同意向甲方购买合约周期内交易单元（编号：北京同益中新材料科技股份有限公司新
泰分公司交易单元1）所含用电单元的全部工商业用电量。
4.交易电价
以当月零售市场参考价格为基准，叠加当月售电公司（含虚拟电厂负荷类聚合单元）市场
运行费用（运行成本类、市场偏差类）、辅助服务费用分摊均价、封顶价格上浮数值及固定价
格-5.0元/兆瓦时后形成每日24个时段的电能量价格。
5.电能计量、电费结算和支付
电力交易涉及的电量计量点在乙方与电网企业签订的《供用电合同》中约定。电网企业按
照《山东电力市场规则》等相关要求，抄计乙方计量装置每日分时用电量。当乙方计量装置数
据缺失、错误或不可用时，电网企业根据规则拟合补全每日分时用电量。乙方保持与电网企业
的电费结算和支付方式不变。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合
《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
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2025-12-13│股权转让
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拟参与同益中首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为国家产业投资
基金；
出让方拟转让股份的总数为4,268,667股，占公司总股本的比例为1.90%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-12-10│对外投资
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投资标的名称：年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目
投资金额：预计项目总投资约1.98亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
相关风险提示：本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，可能存在融资成本上升的
风险；本项目尚需办理环评审批等手续，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生
变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；项目实施过程中，设备制造周期、安装
调试及达产时间存在一定不确定性，项目存在不能如期完工的建设风险；项目建成后，可能存
在因宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争等因素，无法实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展趋势及公司战略
规划，为提前布局细分市场，进一步满足下游市场的需求，丰富公司产品类别，提升产品市场
竞争力，公司拟以自有资金或自筹资金约人民币1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤
维产业化项目（以下简称“本项目”）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定
，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。董事会
授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。本
项目尚需办理环评审批等手续。
二、投资标的基本情况
项目名称：年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目
项目实施主体：北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司
项目地址：山东省新泰市
项目建设内容：利用已建厂房购置设备、扩建产线等，项目建成后将实现年产2400吨差别
化超高分子量聚乙烯纤维产能
项目投资金额：项目总投资预计约1.98亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期10个月项目资金来源：公司
自有或自筹资金
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日14点30分
召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师781人。
2024年度经审计的业务总收入25.10亿元，其中审计业务收入23.49亿元，证券期货业务收
入12.38亿元。
2024年度上市公司审计客户家数518家，审计收费总额6.20亿元，服务范围涉及主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和
技术服务业，批发和零售业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。86名从业人员近三年（
最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、
监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）
姓名：陈芳
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1998年成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计，2019年开始在容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
姓名：林宗揆
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师
姓名：田勐
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2024年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。
（4）质量控制复核人
姓名：姚斌星
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提
供年报审计等证券服务业务。
2.上述相关人员的诚信记录和独立性情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情
形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币70万元（其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用
15万元）。公司2025年度审计费用较2024年度上涨超过20%，主要因并购子公司超美斯新材料
股份有限公司后审计范围增加。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定。
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2025-10-30│其他事项
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会提名委员会及薪
酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第六次会
议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选林凤崎为第三届董事会提名委员会委员，补
选赵曰健为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会由梁爽（召集人）、林凤崎、李化毅组成
，公司第三届董事会薪酬与考核委员会由李化毅（召集人）、赵曰健、赵雪媛组成。
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2025-10-11│其他事项
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北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备案
登记的议案》,公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立
职工代表董事席位。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举林凤崎女士为公司第三届
董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第三届董事会非职工代表董事共同组成第三
届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
林凤崎女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格
和条件，将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
林凤崎，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。
历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司生产部工程师；北京同益中特种纤维技术开发有限
公司通州分公司车间主任；北京同益中特种纤维技术开发有限公司通州分公司副经理；北京同
益中特种纤维技术开发有限公司通州分公司经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司（北
京同益中新材料科技股份有限公司）监事；北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理助理
兼山东生产基地负责人；北京同益中新材料科技股份有限公司总经理助理兼山东生产基地负责
人；现任北京同益中新材料科技股份有限公司副总经理、工会主席。
截至本公告披露日，林凤崎女士持有公司358500股，与公司其他董事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
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