资本运作☆ ◇688727 恒坤新材 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-11-07│ 14.99│ 8.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长存产业投资基金（│ 4900.00│ ---│ 3.43│ ---│ 431.52│ 人民币│
│武汉）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路前驱体二期│ ---│ 1.11亿│ 1.11亿│ 27.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路用先进材料│ ---│ 1.30亿│ 1.30亿│ 26.36│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子担任执行事务合伙人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │关联交易简要内容：厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、恒坤新材”）拟│
│ │与恒申控股集团有限公司（以下简称“恒申控股”）、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明芯”）共同出资设立合资公司（暂定名：厦门│
│ │泓亘新材料科技有限公司，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“合资公司”│
│ │）（以下简称“本次交易”），合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋│
│ │涂介电层材料（Spin-OnDielectric，以下简称“SOD”）及其配套材料的研发、生产和销售│
│ │。其中公司拟向合资公司出资人民币5000万元，占合资公司注册资本的50%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、│
│ │董事长、总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业，为公司的关联方，│
│ │故本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易的实施不存在重大法律障碍，│
│ │未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司拟与恒申控股、康文兵先生、王钢先生、启明芯共同出资设立合资公司，合资公司│
│ │的注册资本为10000万元。其中启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣 │
│ │坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业。公司拟以自有资金出资5000万元人民币│
│ │，占合资公司注册资本的50%。本次投资旨在发挥公司在集成电路材料解决方案的技术积累 │
│ │优势，借助产业相关方资金支持，拓展并产业化SOD材料及其配套材料产品。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │易荣坤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒坤新材”）拟│
│ │与控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先生共同受让杭州海港创新股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“海港创新”）持有的春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“春霖沁藏”或“标的企业”）人民币2500万元的出资额（认缴│
│ │出资额为人民币2500万元，其中已实缴出资额为人民币0万元），以上合伙份额受让价格共 │
│ │计人民币0万元。在本次受让完成之后，恒坤新材与易荣坤将依据标的企业《合伙协议》及 │
│ │法律法规规定履行相应的后续出资义务。 │
│ │ 本次交易中公司与转让方不存在关联关系，但涉及与关联方共同投资，构成关联交易。│
│ │本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 续发展可能存在无法达到投资预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）与关联人共同投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步完善公司战略布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟以人民币0万元的价 │
│ │格受让海港创新持有的春霖沁藏1500万元合伙份额，涉及交易金额为人民币0万元。同时， │
│ │公司实际控制人易荣坤先生拟以人民币0万元的价格受让海港创新持有的春霖沁藏1000万元 │
│ │合伙份额，涉及交易金额为人民币0万元。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有春霖沁藏的份额为2.74%，易荣坤先生持有春霖沁藏的份额 │
│ │为1.83%。 │
│ │ 春霖沁藏成立于2024年1月30日，并已于2024年3月8日在中国证券投资基金业协会进行 │
│ │备案（基金编号为SAHG30），该基金重点投资于先进智造、先进材料、信息软件、集成电路│
│ │、新能源、双碳减排等领域。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次共同投资的关联人易荣坤先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的相关规定，易荣坤先生属于公司关联│
│ │自然人，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联人易荣坤先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，中国国籍，2017年│
│ │2月至今任公司董事长、总经理。其配偶陈艺琴女士、子女易泽萌先生分别任公司行政专员 │
│ │、董事长助理。除上述情形之外，关联人与恒坤新材之间不存在产权、业务、资产、债权债│
│ │务、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │厦门东方神箭科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东对其施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八亿时空先进材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其11.11%的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门东方神箭科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东对其施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁及代收水电费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八亿时空先进材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其11.11%的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门恒坤新│福建泓光 │ 3958.00万│人民币 │2023-10-31│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 1827.00万│人民币 │2023-06-01│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 1307.94万│人民币 │2025-04-24│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 1087.47万│人民币 │2024-03-08│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 948.00万│人民币 │2023-05-17│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 877.93万│人民币 │2024-02-28│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 791.00万│人民币 │2023-03-31│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 751.00万│人民币 │2024-03-08│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 751.00万│人民币 │2024-01-04│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 751.00万│人民币 │2024-01-03│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 740.40万│人民币 │2024-04-17│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 669.00万│人民币 │2024-01-16│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 649.74万│人民币 │2024-01-29│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 588.44万│人民币 │2023-11-10│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 579.38万│人民币 │2023-08-22│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 569.07万│人民币 │2023-08-28│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 526.00万│人民币 │2023-06-01│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 395.75万│人民币 │2024-02-28│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 389.32万│人民币 │2025-05-13│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 353.00万│人民币 │2023-12-22│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 352.75万│人民币 │2023-11-06│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 322.40万│人民币 │2023-07-27│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 295.03万│人民币 │2023-07-03│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 295.03万│人民币 │2023-06-30│2026-12-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 283.02万│人民币 │2023-09-25│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 275.46万│人民币 │2023-12-12│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 266.03万│人民币 │2023-07-27│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 230.83万│人民币 │2024-01-26│2029-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 199.10万│人民币 │2023-09-21│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│福建泓光 │ 199.00万│人民币 │2023-06-21│2028-03-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门恒坤新│安徽恒坤 │ 187.50万│人民币 │2023-12-18│2029-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月17日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差线上出席会议，根据《公司
章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
关联交易简要内容：厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、恒坤新材”）
拟与恒申控股集团有限公司（以下简称“恒申控股”）、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明芯”）共同出资设立合资公司（暂定名：厦门泓
亘新材料科技有限公司，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“合资公司”）（
以下简称“本次交易”），合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋涂介电
层材料（Spin-OnDielectric，以下简称“SOD”）及其配套材料的研发、生产和销售。其中公
司拟向合资公司出资人民币5000万元，占合资公司注册资本的50%。
本次交易构成关联交易：本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、董
事长、总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业，为公司的关联方，故本
次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易的实施不存在重大法律障碍，未构成
重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
公司拟与恒申控股、康文兵先生、王钢先生、启明芯共同出资设立合资公司，合资公司的
注册资本为10000万元。其中启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先
生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业。公司拟以自有资金出资5000万元人民币，占合
资公司注册资本的50%。本次投资旨在发挥公司在集成电路材料解决方案的技术积累优势，借
助产业相关方资金支持，拓展并产业化SOD材料及其配套材料产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
（一）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘
书的列席情况1、公司在任董事7人，列席6人，董事庄超颖因公请假，未列席本次会议；
2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-05-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3785080股。
本次股票上市流通总数为3785080股。
本次股票上市流通日期为2026年5月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008号），并经上海证券交易所同意，厦门恒坤
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒坤新材”）首次公开发行人民币普通股（
A股）67397940股，并于2025年11月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股
本为449319600股，其中有限售条件流通股399076435股，无限售条件流通股50243165股。具体
内容详见公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门恒坤
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发
行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为3785080股，具体内容详见公司于
2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门恒坤新材料科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的
股份数量为3785080股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月18日起上市流通。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟华清，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：张果林，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业
务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；2009年起专职从事项目质量控制复核工作；近三年
担任了多家上市公司项目质量控制复核人。项目合伙人周俊超、签字注册会计师钟华清、项目
质量复核人张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2026-04-28│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的
上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的
认可和切实履行社会责任，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《
关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。公司将积极推进并落实相关工作，在
提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、稳定股价以及树立良好资本市场形象等方
面持续发力、务求实效，全力推动公司高质量发展与股东价值稳步提升。具体措施如下：
一、聚焦经营主业，提升发展质量与运营效益
报告期内，公司实现营业收入65888.15万元，较去年同期增长20.25%，其中光刻材料收入
同比增长14.39%，前驱体材料收入同比增长54.38%。经营规模稳步扩大，整体保持稳健发展态
势。2025年11月，公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，资本实力显著增强，资产结构
持续优化，为2026年全面推进提质增效、加快主业扩张奠定了坚实基础。
2026年，公司将牢牢聚焦半导体光刻材料、前驱体材料核心主业，坚持以市场需求为导向
，以客户为中心，持续巩固成熟产品优势，加快高端产品突破，优化产能布局，强化精益运营
与成本管控，推动经营规模与盈利质量同步提升。公司将持续做强SOC、BARC、i-Line、KrF等
成熟光刻材料业务，扩大在12英寸晶圆厂的供货份额，加快推进国产替代进程；同时加速ArF
浸没式光刻胶、SiARC、TopCoating等高端光刻材料的客户验证与规模化销售，打造新的业绩
增长引擎。
在前驱体材料领域，以TEOS等硅基前驱体为基础，进一步丰富金属基等高端前驱体产品矩
阵，聚焦先进逻辑、存储芯片的市场需求，持续优化产品盈利能力，深化与头部晶圆厂的战略
合作，提升客户粘性与市场占有率。
公司将全面推行精益生产与数字化管理，提升生产效率、产品良率，降低单位制造成本，
完善全流程质量管控体系，满足下游客户严苛的品质与稳定性要求。
同时构建核心原材料多源供应体系，通过长单合作、国产化替代提升供应链稳定性与自主
可控能力，实施全面预算管理与精细化成本控制，优化采购、物流、仓储全链条协同效率，有
效控制综合运营成本，不断提升整体运营效益与抗风险能力。
二、强化科技创新，筑牢核心技术竞争优势
公司深入实施创新驱动发展战略，聚焦技术研发投入，不断夯实并提升核心竞争能力。20
26年，公司将持续加大研发投入，完善研发体系，加快关键核心技术攻关与成果转化，巩固并
提升在半导体新材料领域的技术领先地位。
公司将保持较高强度的研发投入，为技术突破提供充足资金保障。建立“预研一代、开发
一代、量产一代”的全周期研发体系，深化与国内顶尖高校、科研院所及产业联盟的合作，共
建联合创新平台，引进和培育高端研发人才，完善人才激励与成长机制，搭建从研发实验、中
试放大到产业化验证的全流程平台，显著缩短产品落地周期。
公司将进一步致力于高端光刻材料、超高纯前驱体等关键材料核心技术突破，持续完善知
识产权布局，强化技术壁垒与知识产权保护。同时积极推动研发与人工智能的融合实践，以持
续创新支撑公司长期稳健发展，为提质增效提供源源不断的技术动力。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司2025年12月31
日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内
截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，2025年度计提资产减值损失和信用减值损失
合计1535.00万元。
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2026-04-28│银行授信
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请增加2026年度银行和其他融资机构授信
额度的议案》，公司及子公司预计2026年向银行和其他融资机构申请综合授信额度总额为不超
过人民币25亿元（或等值的外币），该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下
：
公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及子公
司2026年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向金融
机构申请不超过人民币10亿元（或等值的外币）的一年期综合授信额度。
为满足公司及子公司日常经营所需资金及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，补充流动资
金，增强可持续发展能力，公司及子公司向银行和其他融资机构申请综合授信额度总额拟调整
为不超过人民币25亿元（或等值的外币），融资品种包括但不限于短期贷款、中长期贷款、银
承、信用证、保函、押汇、内保外贷等各类业务，授信担保方式包括但不限于信用、保证、抵
押、质押等。本次综合授信额度事项的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
12月31日止，授信额度在期限内可循环使用。
各银行具体综合授信额度、综合授信形式和用途及其他条款以公司及其子公司与各银行最
终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，具体融资金额最终
以公司及子公司实际发生的融资金额为准。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会批准上述授信，并授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并
签署相关法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不
进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板
股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司的母公司报表期
末未分配利润为人民币30152224.63元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币9
7792251.40元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《厦门恒坤新材料科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转
以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，最近三个会计年度以
公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2025年11月18日在上海证券交易
所科创板上市，未满三个完整会计年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
基于公司中长期发展战略规划及当前经营发展实际需要，为更好地保障公司持续经营能力与核
心竞争力，切实维护全体股东长远利益，经综合审慎研究，公司2025年度拟不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司本年度未分配利润将全部留存公司，主要用于
补充日常经营所需流动资金、保障核心业务运营周转、推进技术研发与产能建设，同时满足公
司对外投资、产业布局及项目拓展的资金需求，进一步优化财务结构、增强抗风险能力，为公
司中长期战略实施提供稳定可靠的资金保障。公司始终高度重视股东合理回报，未来将在确保
经营稳健、发展有序的前提下，结合盈利状况、现金流水平及发展规划，持续优化利润分配政
策，在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上，积极为全体股东创造更大价值。
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2026-04-28│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，
制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及使用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、公司董事会构成
公司董事会由内部董事、外部董事、独立董事构成：
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员
工兼任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；（三）独立董事
：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
三、薪酬发放标准
（一）董事薪酬
1、独立董事薪酬标准为10万元（含税）/年，按月发放；
2、外部董事薪酬标准为6万元（含税）/年，按月发放；
3、内部董事不另行发放津贴，按公司相关薪酬与绩效考核方案的规定，依照其担任的具
体职务及考核情况领取相应的薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励等收入组成，根
据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，绩效薪酬占比原
则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的
个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算薪酬并予以发放。
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2026-03-31│对外投资
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交易简要内容：厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒坤新材”）
拟与控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先生共同受让杭州海港创新股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“海港创新”）持有的春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“春霖沁藏”或“标的企业”）人民币2500万元的出资额（认缴出资
额为人民币2500万元，其中已实缴出资额为人民币0万元），以上合伙份额受让价格共计人民
币0万元。在本次受让完成之后，恒坤新材与易荣坤将依据标的企业《合伙协议》及法律法规
规定履行相应的后续出资义务。
本次交易中公司与转让方不存在关联关系，但涉及与关联方共同投资，构成关联交易。本
次交易未构成重大资产重组。
续发展可能存在无法达到投资预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）与关联人共同投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步完善公司战略布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟以人民币0万元的价格
受让海港创新持有的春霖沁藏1500万元合伙份额，涉及交易金额为人民币0万元。同时，公司
实际控制人易荣坤先生拟以人民币0万元的价格受让海港创新持有的春霖沁藏1000万元合伙份
额，涉及交易金额为人民币0万元。
本次交易完成后，公司持有春霖沁藏的份额为2.74%，易荣坤先生持有春霖沁藏的份额为1
.83%。
春霖沁藏成立于2024年1月30日，并已于2024年3月8日在中国证券投资基金业协会进行备
案（基金编号为SAHG30），该基金重点投资于先进智造、先进材料、信息软件、集成电路、新
能源、双碳减排等领域。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
本次共同投资的关联人易荣坤先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的相关规定，易荣坤先生属于公司关联自然
人，本次共同投资事项构成关联交易。
（二）关联人情况说明
关联人易荣坤先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，中国国籍，2017年2
月至今任公司董事长、总经理。其配偶陈艺琴女士、子女易泽萌先生分别任公司行政专员、董
事长助理。除上述情形之外，关联人与恒坤新材之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其他关系。
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2026-03-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月19日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
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2026-03-04│其他事项
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为进一步完善厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投
资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）
，现将有关事项公告如下：一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保
险合同为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签署的保险合同为准）；
（四）保险费用：不超过人民币32万元（具体以最终签署的保险合同为准）；
（五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）；
（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员
在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
二、审议程序
2026年3月3日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第二
次会议，审阅了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事作为被保险对象，
属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月19日14点
召开地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月19日至2026年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业总收入65928.85万元，较上年同期增长20.32%；营业利润9482.0
9万元，较上年同期下降14.62%；归属于母公司所有者的净利润10263.16万元，较上年同期增
长5.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8410.88万元，较上年同期下降10
.81%。
2025年末，公司总资产395447.49万元，较报告期初增长49.49%；归属于母公司的所有者
权益250911.16万元，较报告期初增长67.18%；归属于母公司所有者的每股净资产5.58元，较
报告期初增长42.10%。
报告期内，影响经营业绩的主要因素：
（1）人工智能等新一代信息技术产业快速发展，带动先进芯片产品市场需求提升，公司
下游晶圆厂客户产能稳步释放，对公司光刻材料、前驱体材料等核心产品的采购需求增加，共
同推动公司主营业务收入实现同比增长；（2）报告期内，因公司部分引进产品合作终止，该
类产品本期实现销售毛利较上年同期有所减少；但公司自产产品收入的大幅增加，一定程度抵
消了引进产品合作终止对利润的影响。受前述综合因素影响，公司营业利润、利润总额、归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润等出现同比下降。
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2026-01-29│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董
事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议、2025年12月30日召开2025年第三次临时
股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》，具体内容详见
公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本及公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治
理制度的公告》（公告编号：2025-004）。
近日，公司上述事项相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200769253672B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易荣坤
注册资本：肆亿肆仟玖佰叁拾壹万玖仟陆佰元整
成立日期：2004年12月10日
住所：厦门市海沧区东孚镇山边路389号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展
；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；电子专用材料销售；机械设备销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出
口；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-31│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及全资子公司进出口业务主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经
营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在保证正常生产经营的前
提下，在风险可控范围内，公司及全资子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍
生品交易业务。
（二）交易金额
公司及全资子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过50000万元人民币（或等值其他货
币）的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效
期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限
（包括预计占用的金融机构授信额等）不超过5000万元人民币（或等值其他货币），优先使用
银行授信。
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部门负责组织实施。在上述额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提
交董事会审议。
（三）资金来源
公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等产品
或上述产品的组合。
2、交易对方：具有相关业务经营资质、具有良好资信和业务实力、运作规范的银行等金
融机构。
（五）交易期限
公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》《关于新订<金融衍生品业务管理制度>的议案》。保荐人就开展外汇衍生
品交易业务的事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
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2025-12-31│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《
中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司开展
了董事会换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职
工代表大会选举产生。公司于2025年12月30日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下：
一、免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会、监事。因此，免去王玉
琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务，但其仍将继续在公司担任其他职务。
王玉琴女士、王艺缘女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积
极作用，公司对其表示衷心感谢！
二、选举王廷通先生为公司职工代表董事
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。本次会
议选举王廷通先生为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，王廷通先生与公司第五届董事会非职工代表董事
共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定
。
王廷通先生，1972年6月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992年9月至1995
年3月，于福清高山中学任教；1995年4月至1997年3月，就读于日本京都教育大学计算机专业
；1997年8月至2005年12月，任东京嘉乐物产（进出口贸易）经理；2006年10月至2009年12月
，任日本ASPEC驻厦门代表处经理；2010年12月至2018年12月，任厦门积能电子科技有限公司
总经理；2014年6月至今，任厦门恒坤新材料科技股份有限公司副总经理；2017年1月至今，任
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，王廷通先生持有公司股份3540000股，且通过公司持股平台中信建投
基金-共赢62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，除与易荣坤先生、肖
楠先生签署了《一致行动协议书》外，王廷通先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系
。王廷通先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-12-13│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董
事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目拟
投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人中信
建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）6,739.7940万股，每股发行价
为人民币14.99元，募集资金总额101,029.51万元，扣除发行费用11,856.05万元（不含增值税
）后，募集资金净额为89,173.46万元，以上募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）于2025年11月13日出具的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]
510Z0007号）审验确认。
公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。
二、本次募集资金投资项目拟投入金额调整情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司
拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月30日14点
召开地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-13│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”）。发行人
的股票简称为“恒坤新材”，扩位简称为“恒坤新材”，股票代码为“688727”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场
情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.99元/股，发行数量为6,
739.7940万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,347.9588万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为1,336.9695万股，占发行总规模的19.84%。初始战略配售
数量与最终战略配售数量的差额10.9893万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4,324.4745万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.04%；网上发行数量为1,078.3500万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的19.96%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，共5,402.8245万股。
根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《厦门恒坤新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,223.35倍，超过100倍，发行人和联席主承
销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即540.30万股）股票由网下回拨至网上
。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,784.1745万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的70.04%；网上最终发行数量为1,618.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29
.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02873717%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年11月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初
步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,785,080股，占网下发行总量的10.00%，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的7.01%。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量
为58,039股，包销金额为870,004.61元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的
比例为0.11%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.09%。
2025年11月13日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购
资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定
证券账户。
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2025-11-06│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2008号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”）
经发行人与本次发行的联席主承销商协商确定本次发行股份数量6739.7940万股，全部为
公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年11月7日（T日）分别通过上交所交易系统
和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者
关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由联席主承销商负责组织。
本次发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易
平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于15.21元/股（不含15.21元/股）的配售对象
全部剔除；拟申购价格为15.21元/股的配售对象中，拟申购数量低于2200万股（不含2200万股
）的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.21元/股，拟申购数量为2200万股的，按申购时间由
后到先，将申购时间晚于2025年11月4日14:48:19.711的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.
21元/股，拟申购数量为2200万股的，且申购时间均为2025年11月4日14:48:19.711的配售对象
，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除53个配售对象。以上共计剔除
260个配售对象，对应剔除的拟申购总量为492310万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟
申购总量16435590万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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