资本运作☆ ◇688733 壹石通 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-06│ 15.49│ 6.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-16│ 54.00│ 9.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│稀陶能源技术（合肥│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -72.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LK ESTONE株式会社 │ 755.00│ ---│ 51.00│ ---│ -40.69│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨电子功│ ---│ 1131.83万│ 3.42亿│ 96.84│ -344.32万│ ---│
│能粉体材料建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产20,000吨锂电池│ ---│ 146.07万│ 1.98亿│ 88.90│ 3900.28万│ ---│
│涂覆用勃姆石建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余资金 │ ---│ 0.00│ 3257.11万│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ ---│ 2335.84万│ 1.36亿│ 69.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-16 │
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│关联方 │蒋玉楠 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司稀陶能源技术（合肥）│
│ │有限公司（以下简称“稀陶能源”）为满足自身经营发展需要并进一步增强资本实力，拟进│
│ │行增资扩股；公司关联方暨稀陶能源董事长兼总经理蒋玉楠女士基于对稀陶能源未来发展前│
│ │景的信心及其长期价值的认可，拟全额参与本次增资扩股；公司出于整体发展战略考虑，拟│
│ │放弃本次对稀陶能源增资扩股的优先认购权。蒋玉楠女士拟增资总额人民币1618.75万元， │
│ │其中1250万元计入注册资本，368.75万元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增│
│ │资扩股”）。本次增资扩股完成后，稀陶能源的注册资本将由5000万元人民币增加至6250万│
│ │元人民币，公司全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院│
│ │”）持有稀陶能源股权比例从70.00%变更为56.00%，稀陶能源仍为公司控股孙公司。 │
│ │ 本次增资扩股事项中，增资方蒋玉楠女士为公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生之女│
│ │，且蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，系公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有 │
│ │关规定，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重│
│ │大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 稀陶能源系由公司全资子公司壹石通研究院控股，公司通过壹石通研究院间接持有其70│
│ │.00%的股权。稀陶能源为满足自身经营发展需要并进一步增强资本实力，拟进行增资扩股，│
│ │公司关联方暨稀陶能源董事长兼总经理蒋玉楠女士基于对稀陶能源未来发展前景的信心及其│
│ │长期价值的认可，拟以货币出资方式全额认购。本次增资总额人民币1618.75万元，其中125│
│ │0万元计入注册资本，368.75万元计入资本公积。 │
│ │ 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次对稀陶能源增资扩股的优先认购权。 │
│ │ 稀陶能源其他股东合肥壹稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹稀陶│
│ │合伙企业”）亦放弃本次增资扩股的优先认购权。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，稀陶能源注册资本将由5000万元增加至6250万元，公司全资子公│
│ │司壹石通研究院持有稀陶能源股权比例从70.00%变更为56.00%（最终持股比例以工商变更登│
│ │记为准），稀陶能源仍为公司控股孙公司。 │
│ │ 本次增资扩股事项中，增资方蒋玉楠女士为公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生之女│
│ │，且蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，系公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有 │
│ │关规定，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ （二）本次交易已履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股孙公 │
│ │司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本事项在提│
│ │交公司董事会审议前，已经第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次关联交易审│
│ │议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交│
│ │易累计次数及其金额 │
│ │ 截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个月内公司与上述同一关联人进行的│
│ │关联交易或与不同关联人之间进行的相同交易类别下标的相关的交易金额累计未达到3000万│
│ │元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策│
│ │范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 蒋学鑫先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、CEO，与蒋玉楠女士系父女关系， │
│ │且蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规│
│ │定，蒋玉楠女士为公司关联自然人。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 关联自然人基本情况： │
│ │ 1、姓名：蒋玉楠； │
│ │ 2、性别：女； │
│ │ 3、国籍：中国； │
│ │ 4、近三年就职单位及职务：2018年4月至2025年9月，担任公司董事；2024年2月至今，│
│ │担任稀陶能源董事长兼总经理。 │
│ │ 截至目前，蒋玉楠女士除在公司控股孙公司稀陶能源任职及作为关联方外，与公司不存│
│ │在其他产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │合肥韬普斯半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │合肥韬普斯半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥韬普斯半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥韬普斯半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽壹石通│安徽壹石通│ 4.35亿│人民币 │2025-07-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科学研│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司/稀陶能 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │源技术（合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │肥）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 2.78亿│人民币 │2023-01-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科学研│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│蚌埠壹石通│ 2.00亿│人民币 │2023-12-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│聚合物复合│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 1.40亿│人民币 │2022-01-24│2026-04-10│连带责任│是 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 8000.00万│人民币 │2026-05-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 4800.00万│人民币 │2026-04-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│化学科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 4000.00万│人民币 │2024-05-11│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│蚌埠壹石通│ 3500.00万│人民币 │2025-01-03│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│电子通信材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│蚌埠壹石通│ 3000.00万│人民币 │2023-12-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│电子通信材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 3000.00万│人民币 │2026-04-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│重庆壹石通│ 2500.00万│人民币 │2025-02-25│2026-04-15│连带责任│是 │未知 │
│材料科技股│新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│重庆壹石通│ 1000.00万│人民币 │2026-06-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司稀陶能源技术（合肥
）有限公司（以下简称“稀陶能源”）为满足自身经营发展需要并进一步增强资本实力，拟进
行增资扩股；公司关联方暨稀陶能源董事长兼总经理蒋玉楠女士基于对稀陶能源未来发展前景
的信心及其长期价值的认可，拟全额参与本次增资扩股；公司出于整体发展战略考虑，拟放弃
本次对稀陶能源增资扩股的优先认购权。蒋玉楠女士拟增资总额人民币1618.75万元，其中125
0万元计入注册资本，368.75万元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”
）。本次增资扩股完成后，稀陶能源的注册资本将由5000万元人民币增加至6250万元人民币，
公司全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院”）持有稀陶
能源股权比例从70.00%变更为56.00%，稀陶能源仍为公司控股孙公司。
本次增资扩股事项中，增资方蒋玉楠女士为公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生之女，
且蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，系公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定
，本事项构成关联交易。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大
法律障碍。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
稀陶能源系由公司全资子公司壹石通研究院控股，公司通过壹石通研究院间接持有其70.0
0%的股权。稀陶能源为满足自身经营发展需要并进一步增强资本实力，拟进行增资扩股，公司
关联方暨稀陶能源董事长兼总经理蒋玉楠女士基于对稀陶能源未来发展前景的信心及其长期价
值的认可，拟以货币出资方式全额认购。本次增资总额人民币1618.75万元，其中1250万元计
入注册资本，368.75万元计入资本公积。
公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次对稀陶能源增资扩股的优先认购权。
稀陶能源其他股东合肥壹稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹稀陶合
伙企业”）亦放弃本次增资扩股的优先认购权。
本次增资扩股完成后，稀陶能源注册资本将由5000万元增加至6250万元，公司全资子公司
壹石通研究院持有稀陶能源股权比例从70.00%变更为56.00%（最终持股比例以工商变更登记为
准），稀陶能源仍为公司控股孙公司。
本次增资扩股事项中，增资方蒋玉楠女士为公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生之女，
且蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，系公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定
，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易已履行的审议程序
公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司
增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本事项在提交公
司董事会审议前，已经第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次关联交易审议权限
在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易
累计次数及其金额
截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个月内公司与上述同一关联人进行的关
联交易或与不同关联人之间进行的相同交易类别下标的相关的交易金额累计未达到3000万元以
上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，
无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
蒋学鑫先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、CEO，与蒋玉楠女士系父女关系，且
蒋玉楠女士为未满12个月的离任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，
蒋玉楠女士为公司关联自然人。
（二）关联方情况说明
关联自然人基本情况：
1、姓名：蒋玉楠；
2、性别：女；
3、国籍：中国；
4、近三年就职单位及职务：2018年4月至2025年9月，担任公司董事；2024年2月至今，担
任稀陶能源董事长兼总经理。
截至目前，蒋玉楠女士除在公司控股孙公司稀陶能源任职及作为关联方外，与公司不存在
其他产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。
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2026-09-16│其他事项
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为推动安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的
股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增加股利分配决策透明度和可操作性
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定
了《安徽壹石通材料科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。具体
内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
股东回报规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，在综合分析企业整体战
略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东
的短期利益和长期利益，由此做出相关安排。
二、股东回报规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑
股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性
和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，
保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。
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2026-09-16│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第四届
董事会第二十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就
公司2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜，承诺如下：本次发行过程中，公司严格遵守《证券发行与承销管理办法
》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，不存在向发行对象做出保底保收益或变
相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿的情形。
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2026-09-16│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
、部门规章以及《公司章程》的相关制度要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制
度，持续提升公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展
。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
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2026-09-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月9日15点00分
召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定和要求，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制订了填补回报的相
关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本
次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
1、假设本次向特定对象发行A股股票于2027年3月完成。该完成时间仅用于计算本次发行
对即期回报的影响，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中
国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、公司库存股不属于发行在外的普通股，且无权参与利润分配，在计算每股收益时扣除
。在预测公司总股本时，以截至2026年6月30日公司总股本减去库存股2595671股为基础，仅考
虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。假设
本次发行的股份数量为20000000股，募集资金金额为40000.00万元。本次发行的股份数量、募
集资金金额和发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、募集资金金额和
实际日期为准。
3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化
。
4、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
5、2026年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为1173.20万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为-753.35万元。假设公司2026年7-12月归属于上市公司股东
的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2026年1-6月一致，则2026年
度公司归属于上市公司股东的净利润为2346.40万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润为-1506.70万元。
6、假设2027年度公司非经常性损益金额与2026年度金额持平，且扣除非经常性损益前归
属于上市公司股东的净利润在2026年度基础上按照增长50%、减少50%、实现盈亏平衡等三种情
景分别计算。（上述数据不代表公司对利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对
主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任）
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2026-09-10│其他事项
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股东及董事、高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前，安徽壹石通材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的股东怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“怀远新创想”）持有公司股份4,994,755股，占公司总股本的2.5002%。怀远新创想系
员工持股平台，为公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生间接控制的企业，与公司实际控制人
蒋学鑫先生、王亚娟女士构成一致行动关系。
本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员黄尧先生直接持有公司股份105,200股，
占公司总股本的0.0527%。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，目前均为无限售条件流通股。
本次减持计划的主要内容
公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东及董事、
高级管理人员减持股份计划公告》。
股东怀远新创想为满足公司员工个人资金需求，发挥持股平台对公司员工的激励作用，计
划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,997,751股，即不超过公司总股本的1.0000%，将于该
减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。
公司董事、高级管理人员黄尧先生因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持其直接持有
的公司股份。黄尧先生拟减持数量不超过26,300股，即不超过公司总股本的0.0132%，将于该
减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，减持价格将按市场价格确定且减持价
格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本次减持期间发生派发股利、送红股、转增
股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
本次减持计划的实施结果情况
截至2026年9月9日，本次减持计划时间区间届满，公司分别收到怀远新创想、黄尧先生出
具的《关于减持股份计划时间区间届满暨减持股份结果的告知函》，在本次减持计划期间内，
怀远新创想已通过集中竞价方式累计减持公司股份1,997,751股，占公司总股本的1.0000%；公
司董事、高级管理人员黄尧先生未减持公司股份。
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2026-08-27│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年第二季度计提减值准备的议案》。公司根据《
企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反
映公司2026年4月1日至2026年6月30日的财务状况以及2026年第二季度的经营成果，本着谨慎
性原则，对2026年第二季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相
应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据公司对2026年4月1日至2026年6月30日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收
账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2026年第二季度公司计提各项减值准备合计为67
0.65万元。
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2026-08-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月5日
（二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议
室
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月5日15点00分
召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月5日至2026年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-16│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开2026年第
一次职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，决议通过如下事项：
审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》为了持续健全长效
激励约束机制，切实践行公司“以人为本”、“以贡献者为荣”的文化理念，充分激发管理层
与核心员工的积极性、创造性，不断提升团队凝聚力与核心竞争力，实现公司和员工的价值共
创、风险共担、利益共享，促进公司稳定、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《第二期员工持股计划
（草案）》及其摘要。
经全体与会职工代表民主讨论，认为公司第二期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、
风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
全体职工代表一致同意并通过《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。该事项尚
需经公司股东会审议通过后方可生效。
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2026-07-16│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司原房屋建筑物及设施主
要为工厂和仓储物流等经营性用房，相关房屋建筑物及设施折旧年限为10-20年。鉴于公司全
资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院”）新建的“壹石通
运营中心项目”（以下简称“运营中心大楼”）在建筑及施工标准等方面均明显优于原经营性
用房，为使此类固定资产折旧年限与其实际使用情况和经济耐用年限相适应，更为客观地反映
公司财务信息，公司拟自2026年7月1日开始，将此类房屋建筑物及设施折旧年限调整确定为10
-40年。
公司原房屋建筑物及设施折旧年限保持不变，此次变更采用未来适用法，无需追溯调整，
对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形
。
本次会计估计变更事项，已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使
用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定
资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，
应当调整固定资产使用寿命。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公
司及子公司新建设房屋建筑物及设施的实际可使用状况，参考行业惯例，对相应类别固定资产
折旧年限进行梳理。
公司及子公司原房屋建筑物及设施主要为工厂和仓储物流等经营性用房，相关房屋建筑物
及设施折旧年限为10-20年。鉴于公司全资子公司壹石通研究院新建的运营中心大楼在建筑及
施工标准等方面均明显优于原经营性用房，原按经营性用房确定的折旧年限已不能合理反映运
营中心大楼的实际使用情况，为使此类固定资产折旧年限与其实际使用情况和经济耐用年限相
适应，更为客观地反映公司财务信息，公司拟将此类房屋建筑物及设施折旧年限调整确定为10
-40年。
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
股东及董事、高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东怀远
新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀远新创想”）持有公司股份499475
5股，占公司总股本的2.5002%。怀远新创想系员工持股平台，为公司控股股东、实际控制人蒋
学鑫先生间接控制的企业，与公司实际控制人蒋学鑫先生、王亚娟女士构成一致行动关系。
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员黄尧先生直接持有公司股份105200股，占公
司总股本的0.0527%。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，目前均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
怀远新创想为满足公司员工个人资金需求，发挥持股平台对公司员工的激励作用，计划以
集中竞价交易方式减持公司股份不超过1997751股，即不超过公司总股本的1.0000%，将于本减
持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。
公司董事、高级管理人员黄尧先生因个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持其直接
持有的公司股份。黄尧先生拟减持数量不超过26300股，即不超过公司总股本的0.0132%，将于
本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，减持价格将按市场价格确定且减持
价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本次减持期间发生派发股利、送红股、转
增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对本次减持计划
的减持股份数量进行相应调整。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议
室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程
序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。
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2026-04-30│其他事项
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公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为
客观、公允地反映公司2026年1月1日至2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营
成果，本着谨慎性原则，对2026年第一季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有
关资产，计提相应的减值准备。
一、本次计提减值准备的情况概述
根据公司对2026年1月1日至2026年3月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收
账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2026年第一季度公司计提各项减值准备合计为53
9.24万元。
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2026-04-17│对外投资
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》，原拟投建的“年产5万吨
氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡
产品项目”（以下简称“本项目”）采用分阶段建设方式，包括当前阶段建设内容与中长期规
划部分。鉴于面临的市场环境发生变化，本项目相关产品的行业产能过剩、盈利能力承压，同
时公司锂电池用超细勃姆石产品的下游需求旺盛，市场前景良好，为充分利用本项目现有闲置
产能、提升资源利用效率、把握新能源产业发展机遇，公司拟对本项目建设内容进行调整变更
。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次变更事项尚
需提交公司股东会审议批准。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更前项目概况
2020年9月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公
司拟开展项目建设的议案》，同意全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称“壹石
通化学”）在安徽省滁州市定远县盐化工业园投资建设本项目。本项目原计划总投资111342.3
9万元，采用分阶段建设方式，包括当前阶段建设内容与中长期规划部分。其中，中长期规划
部分由公司结合下游市场发展及行业供需情况确定。
截至目前，本项目现阶段建设规划的“年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸
铵产品项目”，已完成部分产线建设，包括1万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产
线，累计已投入资金17596.82万元。本项目中长期建设规划的剩余部分项目，尚未投入建设。
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2026-04-17│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董
事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等相关规定，
公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止。
一、本次授权事宜的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《注册管理办法》《上市审核规则》等有关法
律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的数量、种类及上市地点
本次授权发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次授权发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他
合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次授权发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交
易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交
易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行
日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的
发行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。
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2026-04-17│对外担保
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）为满足业务发展需
要，拟于2026年度向银行申请预计人民币50000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司安
徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公
司（以下简称“重庆壹石通”）为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力
，拟于2026年度向银行申请总额合计不超过人民币21000.00万元的综合授信额度，壹石通拟为
该授信事项提供全额连带责任保证担保，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
（一）壹石通申请授信情况
壹石通拟于2026年度向银行申请预计人民币50000.00万元的综合授信额度（包括但不限于
办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇
远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，本次授信方式均为信
用免担保，授信额度可在授信期间内循环使用，可以在不同银行间进行调整，具体授信金额和
授信期限以公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终综合授信协议为准，本次银行授信累
计总金额不超过人民币50000.00万元。
（二）授信及担保情况
壹石通新能源、重庆壹石通拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币21000.00万元的综
合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴
现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过
10年，以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为全额连带责任保证担保，担保金额不超过
人民币21000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定，具体以与相关银行签署的
担保协议为准。
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2026-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司《董事会审计委员
会工作制度》《会计师事务所选聘制度》《2026年年度会计师事务所选聘方案》相关规定，采
用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价打分，形成了初
步选聘考核结果。公司《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》已由公司董事会审计委员
会前置审议同意，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）作为2026年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体情况公告
如下：
一、拟选聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格
的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。2业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务
等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质
。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师399人，拥有员工8000余人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.
01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。
2、风险承担能力水平
天职国际具有良好的投资者保护能力，已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职
国际的职业风险基金计提及职业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定，且近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-17│委托理财
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投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产
品等。
投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司、孙公
司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币4.00亿元（自董事
会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
审议程序：公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开第四届董事会审计委员会第
十三次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产
品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影
响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此
投资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行
委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金增加现金资产收益，为公司和
股东获取更多回报。
（二）投资额度及有效期
公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币4.00亿元（自公司董
事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限为自公司董事会审议通过之日
起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财
产品、信托理财产品等。
（五）关联关系说明
公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。
（六）实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司CEO及其转授权人员在上述额度及期限内
，行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务管理中心负责
组织实施。
二、审议程序
公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开第四届董事会审计委员会第十三次会议
、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
本事项无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有
资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不
影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获
取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审
计结果为准。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》。公司根据《企
业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映
公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况以及2025年第四季度的经营成果，本着谨慎
性原则，对第四季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减
值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据公司对2025年10月1日至2025年12月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应
收账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2025年第四季度公司计提各项减值准备合计为
609.71万元。
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2026-04-17│其他事项
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每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股
票股利的方式分红（送红股）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十
八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于公司股东的净
利润为-2212.24万元，截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为27298.04万元。
综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大资金支出情
况，公司董事会提议，2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
以截至2026年4月15日，公司股份总数197179519股（已剔除回购专用证券账户中的库存股
2595671股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金
红利为人民币19717951.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票
股利的方式分红（送红股）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额55397689.39元，现金分红和回购金额合计75115641.29元（含税）。若在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具
体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行的审议程序安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月1
2日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026年3月23日召开第四届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司根据实际生产经营
需要开展期货套期保值业务，本次开展期货套期保值业务不涉及关联交易，该事项在董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，主要目的是减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，但仍存在一定
的风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
（一）交易目的
为降低原材料市场价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关
的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动可能对公司经营
业绩带来的影响，增强公司财务稳健性。
公司利用期货的套期保值功能降低市场风险，以套期保值为目的，不进行任何投机性期货
交易，不会影响公司主营业务开展。
（二）交易金额及期限
公司本次开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金任意时点最高余额不超
过人民币500.00万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4160.00万元。期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的原材料商品期货（氧化
铝期货），并选择经监管机构批准、具有相应业务资质且满足公司套期保值业务需求的期货交
易场所开展交易。
二、审议程序
公司于2026年3月12日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026年3月23日召开第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意
公司根据实际生产经营需要开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金任意时点
最高余额不超过人民币500.00万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4160.00万
元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用
。本次开展期货套期保值业务不涉及关联交易，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
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2026-03-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年第二次
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价
格不超过人民币45.75元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超
过人民币4500万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
。
具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关
于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
1、公司于2025年12月25日实施了2025年第二次回购股份方案的首次回购，具体内容详见
公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第二次
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的首次回购股份公告》。
2、截至2026年1月28日，公司2025年第一次、2025年第二次回购股份方案通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1998000股，占公司总股本的比例为1.
0001%，具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
3、截至本公告披露日，公司2025年第二次回购股份方案已实施完毕。公司通过集中竞价
交易方式已累计回购股份675271股，占公司总股本的0.3380%，回购的最高价为32.00元/股，
最低价为28.20元/股，回购均价为29.68元/股，已支付的总金额为20041637.51元（不含印花
税、交易佣金等交易费用），公司本次回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且
未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。
4、截至本公告披露日，公司2025年第一次、2025年第二次回购股份方案通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2595671股，占公司总股本的1.2993%，
累计使用回购资金总额为75018079.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
5、公司2025年第二次回购股份实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事
会审议通过的回购方案。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公
司已按披露的回购方案完成回购。
6、本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不
会影响公司的上市地位。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内公司营业总收入同比增长24.89%，主要受益于新能源汽车及储能市场需求的
快速增长，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，进而带动营业总收入实现同比
增长。
2、报告期内，公司加快推进创新成果突破，重点研发项目如人工合成高纯石英砂、固体
氧化物燃料电池等项目的研发支出同比增加。
3、报告期内，公司持续开展管理变革，推动组织向系统成长驱动的新阶段升级，管理费
用较上年同期增幅较大。
4、报告期内，公司实施了新一期股权激励（员工持股计划），新增确认股份支付费用，
叠加上年同期冲减的股份支付费用金额较高，从而本报告期期间费用同比增幅较大。
基于上述原因以及上年同期基数偏小，致使本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司
所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅较大。
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2026-02-28│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日、2025年5
月12日召开第四届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025
年年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天职国际”）为公司2025年年度审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月1
8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年年度审计机构的
公告》。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公
告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天职国际作为公司聘任的2025年年度审计机构及内控审计机构，原委派周春阳先生为项目
合伙人、邸洁女士为签字注册会计师、马罡先生为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调
整，邸洁女士不再担任签字注册会计师，现委派张辰先生接替邸洁女士为公司签字注册会计师
，继续完成相关工作。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复
核人分别为周春阳先生、张辰先生和马罡先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：张辰先生，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
17年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
4家，具备相应的专业胜任能力。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
签字注册会计师张辰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
情形。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
经安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算：
1、预计2025年年度实现营业收入人民币62000.00万元~64000.00万元，与上年同期（法定
披露数据）相比，将增加11548.95万元~13548.95万元，同比增长22.89%~26.86%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币-1650.00万元~-2450.00万元
，将出现亏损，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2850.41万元~3650.41万元，同比
下降237.45%~304.10%。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-4900
.00万元~-5900.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加2528.62万元~3528.6
2万元，同比亏损增加106.63%~148.80%。
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2025-12-30│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，
综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2022年度向特定对象发行A股股票募投
项目中的“技术研发中心建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为20
26年12月，即延期不超过12个月。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施
主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）出具了无异议的专项核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）同意，公司2022年度向
特定对象发行人民币普通股股票（A股）17610850股，每股发行价格为人民币54.00元，募集资
金总额为人民币950985900.00元，扣除发行费用人民币21181198.79元，实际募集资金净额为
人民币929804701.21元。2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。
公司依规对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022年10月12日、2022年10月22日及2023
年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三
方及四方监管协议的公告》《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及《关于签署募
集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。
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2025-12-26│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年第二次
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价
格不超过人民币45.75元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超
过人民币4500万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
。
具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关
于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。
2025年12月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份5000股，占公司总股本的比例为0.0025%，回购成交的最高价为31.30元/股，最低价为31.05
元/股，支付的资金总额为人民币156070.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购公司股份符合法律法规的规定及公司股份回购方案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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