资本运作☆ ◇688733 壹石通 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-06│ 15.49│ 6.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-16│ 54.00│ 9.30亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│稀陶能源技术（合肥│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -72.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LK ESTONE株式会社 │ 755.00│ ---│ 51.00│ ---│ -40.69│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力电池涂覆隔膜用│ 1.29亿│ ---│ 1.30亿│ 100.77│ 3928.93万│ ---│
│勃姆石生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3626.01万│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨电子功│ 3.53亿│ 5248.84万│ 2.75亿│ 77.98│ ---│ ---│
│能粉体材料建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨锂电池│ 2.22亿│ 5601.04万│ 1.81亿│ 81.54│ ---│ ---│
│涂覆用勃姆石建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子通讯用功能粉体│ 1.00亿│ 1.44万│ 1.04亿│ 103.65│ 1166.79万│ ---│
│材料生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│壹石通（合肥）先进│ 3323.00万│ 315.13万│ 3424.28万│ 103.05│ ---│ ---│
│无机非金属材料研发│ │ │ │ │ │ │
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 1.96亿│ 2728.09万│ 7166.30万│ 36.57│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及发展储备资金│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 2.78亿│人民币 │2023-01-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科学研│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│蚌埠壹石通│ 2.00亿│人民币 │2023-12-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│聚合物复合│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 1.40亿│人民币 │2022-01-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽壹石通│安徽壹石通│ 7000.00万│人民币 │2023-03-22│2024-12-06│连带责任│是 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽壹石通│安徽壹石通│ 4000.00万│人民币 │2024-05-11│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│安徽壹石通│ 3000.00万│人民币 │2024-04-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽壹石通│蚌埠壹石通│ 3000.00万│人民币 │2023-12-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│电子通信材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽壹石通│安徽壹石通│ 1000.00万│人民币 │2023-02-08│2024-04-17│连带责任│是 │未知 │
│材料科技股│新能源材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董
事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2025年第一季度计提减值
准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实
际情况，为客观、公允地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况以及2025年第一
季度的经营成果，本着谨慎性原则，对2025年1月1日至2025年3月31日合并报表范围内可能发
生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据公司对2025年1月1日至2025年3月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收
账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2025年第一季度公司计提各项减值准备合计为36
8.30万元=。
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2025-04-18│其他事项
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根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，公司本次激励计划首次及预留授予部分对应第三个归属期的公司业绩考核目标
触发值为：以公司2021年净利润为基数，2024年度实现净利润复合增长率40.80%。根据公司经
审计的2024年度财务报告，公司2024年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净
利润为-905.22万元（未考虑相关所得税的影响），与第三个归属期的业绩考核目标触发值差
距较大，相关业绩考核目标未达成，对应的限制性股票不作归属，并作废失效。因此，公司拟
作废首次及预留授予部分第三个归属期已获授但尚未归属的剩余限制性股票118.16万股。
本次已获授但尚未归属的剩余限制性股票作废后，公司2022年限制性股票激励计划相关事
项将全部完结。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次作废事项经由董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-04-18│对外担保
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本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全
资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、安徽壹石通化学科
技有限公司（以下简称“壹石通化学”）、安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“
壹石通研究院”）及控股孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（以下简称“稀陶能源”）。
本次担保金额合计不超过人民币60000.00万元。截至本公告披露日，公司对控股子公司、
孙公司的担保总额为144800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度
范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。
本次担保不存在反担保。
本次担保已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司为满足业务发展需要，拟于2025年度向银行申请预计人民币50000.00万元的综合授信
额度；同时，控股子公司、孙公司壹石通新能源、壹石通化学、壹石通研究院及稀陶能源为满
足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2025年度向银行申请总额合计
不超过人民币60000.00万元的综合授信额度，壹石通拟为该授信事项提供全额连带责任保证担
保，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
（一）壹石通申请授信情况
壹石通拟于2025年度向银行申请预计人民币50000.00万元的综合授信额度（包括但不限于
办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇
远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，本次授信方式均为信
用免担保，授信额度可在授信期间内循环使用，可以在不同银行间进行调整，具体授信金额和
授信期限以公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终综合授信协议为准，本次银行授信累
计总金额不超过人民币50000.00万元。
（二）子公司授信及担保情况
壹石通新能源、壹石通化学、壹石通研究院及稀陶能源拟于2025年度向银行申请总额不超
过人民币60000.00万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇
票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）
，授信融资期限最长不超过10年，以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为全额连带责任
保证担保，担保金额不超过人民币60000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定
，具体以与相关银行签署的担保协议为准。
其中壹石通研究院、稀陶能源授信事项，除公司为其提供担保外，同时以其自有资产向银
行提供抵押担保，实际授信及担保发生时，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容，由公
司、壹石通研究院及稀陶能源与授信银行等金融机构在上述额度内共同协商确定。
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2025-04-18│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所“关
于开展科创板上市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司
于2024年3月29日发布了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月
30日披露了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
2024年度，公司持续聚焦主营业务、重视投资者回报、坚持创新驱动、加强投资者沟通、
完善公司治理，助力共同促进资本市场平稳健康发展。为延续2024年度行动方案成果，进一步
提升公司经营质量，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2024年度“
提质增效重回报”行动方案进行年度评估。具体如下：
一、聚焦主营业务，推动提质增效
2024年，公司积极顺应行业变化，在实现主营产品降本增效的同时，积极捕捉市场前沿动
态，重点推进新技术与新产品的产业化，集中资源培育未来利润增长的战略引擎。公司围绕“
提质增效重回报”主要开展的重点工作如下：
（一）主营产品市场份额提升，小粒径勃姆石持续上量壹石通2025年度“提质增效重回报
”行动方案
2024年，公司对锂电池涂覆材料勃姆石产品持续加大在研发、设备、工艺等关键环节的创
新力度，进一步实现了降本增效。公司勃姆石产品作为提升锂电池主动安全性能的重要涂覆材
料，在动力电池、储能电池和消费类电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆中已得到广泛应用，在钠
离子电池、半固态锂电池中的应用也在逐步推广，公司勃姆石产品的下游客户已覆盖国内大多
数锂电池厂商和湿法隔膜厂商，对中资客户的海外工厂（包括欧洲、东南亚等）在2024年也已
实现小批量供货。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，公司勃姆石产品2024年度全球
细分市场份额较上年进一步提升，继续稳居行业第一。
2024年，公司荣膺“国家级制造业单项冠军企业”，市场地位和品牌影响力持续提升。
产品结构方面，公司的小粒径勃姆石等新品类出货量显著增长且占比持续提升。我司小粒
径勃姆石可将隔膜涂层减薄至1μm以下，并在保持相应功能的同时提升电芯能量密度，有效满
足了隔膜轻薄化趋势的关键需求；该产品还能进一步提升隔膜的耐热性能，并改善其与电解液
的浸润性，助力提升锂电池的充放电效率。公司小粒径勃姆石产品已得到重点客户的认可并实
现批量出货，2024年该产品出货量环比增长幅度较大，并有望在2025年延续增长态势，将有助
于公司主营业务的盈利改善。
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2025-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及公司《董事会审计委
员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》《2025年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定
，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分
，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第四届董事会
第七次会议审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为
2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入
12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本议案审议日止，下
同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名。
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2025-04-18│其他事项
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄尧先生为公司副总经
理。公司副总经理周建民先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司
任职，其辞任事项自《辞任报告》送达公司董事会之日起生效。2025年4月16日，公司召开第
四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同
意调整审计委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、关于聘任公司副总经理的情况
公司为顺应业务发展需要，结合内部管理变革和组织架构优化的实际情况，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前
置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事
会同意聘任黄尧先生为公司副总经理，任职有效期为2025年4月16日至2027年4月18日，与第四
届董事会聘任的高级管理人员任期截止时间一致。
公司提名委员会对黄尧先生的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。
黄尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受过
中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。黄尧先生的简历详见附件。
二、关于公司副总经理辞任的情况
公司董事会于近日收到副总经理周建民先生的《辞任报告》，其因个人原因申请辞去公司
副总经理职务，辞任后仍在公司任职。本次辞任事项无需经由公司董事会审议，自其《辞任报
告》送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对于周建民先生在任职公司副总经理期间，为促进公司规范运作和持续发展所
做的贡献，表示衷心的感谢。
三、关于变更董事会审计委员会委员的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及公司制度的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事
，公司董事、副总经理黄尧先生自2025年4月16日起不再担任公司第四届董事会审计委员会委
员职务。
经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四届董事会
第八次会议审议通过，公司董事会同意选举公司董事胡金刚先生担任第四届董事会审计委员会
委员，任职有效期为2025年4月16日至2027年4月18日，与第四届董事会选举的董事会审计委员
会委员任期截止时间一致。胡金刚先生的简历详见附件。
本次调整后，公司第四届董事会审计委员会委员分别为陈矜女士、李明发先生、胡金刚先
生，其中陈矜女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。
附件：
1、黄尧先生个人简历
黄尧：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，合肥工业大学硕士研究生学
历。2008年7月至2012年1月，任合肥市自然资源和规划局不动产登记中心蜀山分中心科员；20
12年2月至2015年2月，任国信证券股份有限公司场外市场部高级项目经理；2015年3月至2017
年6月，任中信建投证券股份有限公司中小企业金融部副总监；2017年7月至2021年8月，任合
肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2019年8月至2024年5月，任安徽镁
美科技有限公司董事；2019年11月至2021年12月，任上海赢双电机有限公司董事；2019年12月
至2021年12月，任安徽锐能科技有限公司董事；2019年12月至2021年8月，任本公司董事；202
2年7月至今任重庆壹石通新能源科技有限公司董事；2024年7月至今，任深圳壹石通材料科技
有限公司法定代表人、董事、总经理；2021年9月至今，任公司董事、总经理助理。
截至本公告披露日，黄尧先生直接持有公司股份140000股，未间接持有公司股份；黄尧先
生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证
券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、胡金刚先生个人简历
胡金刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，中国科学技术大学高分子
化学与物理专业博士研究生学历。2019年7月至今，任公司研发部研发经理；2023年7月至今，
任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司董事；2023年10月至今，负责安徽壹石通材料科学研究
院有限公司创新中心项目及其实验室管理；2024年4月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，胡金刚先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台怀远新创想企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50000股；胡金刚先生与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华
人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处
罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
属于“失信被执行人”。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股
票股利的方式分红（送红股）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净
利润为1200.41万元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为28437.32万元。
综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情
况，公司董事会提议，2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
以截至2025年4月16日，公司股份总数197965124股（已剔除回购专用证券账户中的库存股
1810066.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现
金红利为人民币19796512.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股
票股利的方式分红（送红股）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额5041820.68元，现金分红和回购金额合计24838333.08元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例206.92%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1810066股，不参与本次利润分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化
，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产
品等。
投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司、孙公
司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事
会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
审议程序：2025年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大
会审议。
特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性
高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势
及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托
理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司和股
东获取更多回报。
（二）投资额度及有效期
公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事会
审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
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