资本运作☆ ◇688737 中自科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-12│ 70.90│ 14.07亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型催化剂智能制造│ 4.70亿│ 4596.55万│ 3.05亿│ 67.18│ 1.39亿│ ---│
│园区 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车后处理装置智能│ 2.65亿│ 459.86万│ 7382.01万│ 28.86│ ---│ ---│
│制造产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国六b及以上排放标 │ 1.61亿│ 1294.46万│ 4694.29万│ 29.17│ ---│ ---│
│准催化剂研发能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氢能源燃料电池关键│ 6400.47万│ 78.18万│ 2842.61万│ 44.41│ ---│ ---│
│材料研发能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.80亿│ 101.51│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │安徽神舟中自共创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品封装 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │安徽神舟中自共创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品封装 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │四川中自科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │四川程驷物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一致行动人的亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │成都光明派特贵金属有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │成都光明派特贵金属有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │四川中自科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋承租等） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │四川程驷物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一致行动人的亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │安徽神舟中自共创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、2024年7月9日，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥神舟催化净化 │
│ │器股份有限公司（以下简称“合肥神舟”）签订《投资合作协议书》，双方约定通过固定资│
│ │产出资的方式成立合资公司安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），神│
│ │舟中自注册资本金2000.00万元，合肥神舟以机器设备（含车辆、模具、夹具和工位器具） │
│ │出资1300.00万元，占神舟中自65%股权比例。公司以机器设备（含工装、模具）出资700.00│
│ │万元，占神舟中自35%股权比例。神舟中自于2024年7月18日设立，注册资本2000.00万人民 │
│ │币，统一社会信用代码91340111MADQ4PJM5D。 │
│ │ 公司董事陈翠容女士、高级管理人员陈德权先生在神舟中自担任董事职务，根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》中关联方的认定标准，神舟中自为公司关联方，公司与其│
│ │发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 因公司与神舟中自有封装业务合作，构成日常经营性关联交易。公司与神舟中自之间的│
│ │往来交易定价参照市场公允价格，截至2024年11月30日，公司与神舟中自确认的关联交易金│
│ │额为447.15万元（不含增值税）。 │
│ │ 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 │
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：安徽神舟中自共创科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：泮智华 │
│ │ 注册资本：2000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91340111MADQ4PJM5D │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路19号8幢厂房经营范围：一般 │
│ │项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配│
│ │件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零│
│ │售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发（除许可业务外，可自主│
│ │依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 关联方为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事且中自科技参股35% │
│ │的公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中自科技股│中自光明 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-12│2025-12-11│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东会召开的地点：成都市高新区古楠街88号
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2025-04-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保方：中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资和控股子
公司。
本次担保金额：公司预计2025年度为子公司提供合计不超过人民币25亿元的担保额度（可
滚动使用）。
已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对全资子公司与控股子公司提供的
担保实际余额为2.54亿元。
本次担保是否有反担保：否
本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会审议
一、担保情况概述
根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需
要，保证其业务顺利开展，公司预计2025年度为子公司提供合计不超过人民币25亿元的担保额
度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生
的履约类担保。
二、审议程序
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担
保额度预计的议案》。本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会审议。上述担保额度及授
权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
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2025-04-30│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通
过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信
永中和”）
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
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2025-04-30│其他事项
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中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结
合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在
保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，
公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议
通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案
》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。
2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、董事薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定2025年度董
事薪酬方案如下：
公司非独立董事2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关
企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定和要求，为进
一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，以公司实际
发放时间为准，标准为每人10万元／年（含税）。
二、监事薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司第四届监事会第四次会议审议，制定2025年度监事薪酬方案如下：
公司监事2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗
位的薪酬水平确定，不因其担任监事职务而额外领取薪酬或津贴。
三、高级管理人员薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定2025年度高
级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相
关企业岗位的薪酬水平确定。
本公告中涉及董事和监事薪酬的议案，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-30│银行授信
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中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第四
次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金
需求，公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币550000万元的综合授信额度，综合授信内容
包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、
贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）
。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实
际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度
范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自2024年年度股东会审议通过
之日起至2025年年度股东会召开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提
请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体
事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额
度内签署上述授信项下（包括但不限于信用、借款、担保、抵押、质押等）有关的合同、协议
等各项法律文件。
公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康
地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
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2025-04-30│其他事项
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中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利
，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归母净利润为-26,211,63
1.60元，由盈转亏，截止2024年12月31日，未分配利润81,265,852.80元。根据中国证监会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比
例计算。公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为33,000
,622.63元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例-125.90%。鉴于公司2024年度已实
施现金回购且公司尚处于成长阶段有重大资金支出安排，2024年度公司利润分配及资本公积转
增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股
本预案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海
证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。综上，公司监事会同意将本次资本公积转增股本预案提交公司股东会审议。
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2025-04-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为49095957股。
本次股票上市流通总数为49095957股。
本次股票上市流通日期为2025年4月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意中自环保科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号），公司获准向社会公开发行人
民币普通股（A股）21508744股，并于2021年10月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本
公司首次公开发行A股前总股本为64526232股，首次公开发行A股后公司总股本为86034976股。
其中有限售条件流通股68201571股，占本公司发行后总股本的79.27%，无限售条件流通股1783
3405股，占本公司发行后总股本的20.73%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及6户，为公司实际控制人、控股
股东、董事长、法定代表人陈启章及其一致行动人：公司董事、副总经理陈翠容；四川圣诺投
资管理有限公司（以下简称“圣诺投资”）；罗华金；四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限
合伙）（以下简称“圣诺开特”）；陈翠仙。共计49095957股，占公司总股本的41.07%，锁定
期为自公司股票上市之日起42个月。该部分限售股将于2025年4月22日（星期二）锁定期满可
上市流通。
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2025-03-12│其他事项
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