资本运作☆ ◇688737 中自科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型催化剂智能制造│ 4.70亿│ 6193.07万│ 2.59亿│ 57.04│ 875.68万│ ---│
│园区 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车后处理装置智能│ 2.65亿│ 2244.71万│ 6922.15万│ 27.06│ ---│ ---│
│制造产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国六b及以上排放标 │ 1.61亿│ 1140.77万│ 3399.83万│ 21.13│ ---│ ---│
│准催化剂研发能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氢能源燃料电池关键│ 6400.47万│ 539.26万│ 2764.43万│ 43.19│ ---│ ---│
│材料研发能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 4439.01万│ 4.80亿│ 101.51│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │四川中自科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │四川程驷物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │成都光明派特贵金属有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买/销售原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │成都光明派特贵金属有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买/销售原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │四川中自科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（购买固定资产等） │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │四川程驷物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保方：中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资和控
股子公司。
本次担保金额：公司预计2024年度为子公司提供合计不超过人民币10亿元的担保额度（可
滚动使用）。
已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对全资子公司与控股子公司提供的
担保实际余额为0元。
本次担保是否有反担保：否
本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需
要，保证其业务顺利开展，公司预计2024年度为子公司提供合计不超过人民币10亿元的担保额
度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生
的履约类担保。
二、审议程序
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度对
外担保额度预计的议案》。本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议。上述担保额
度及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
。
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2024-03-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信
永中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。信永中和已按照有关法律法规要求投保
职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业
行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过6家。
拟担任独立复核合伙人：王友娟女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司1家。
拟签字注册会计师：黄王先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人庄瑞兰女士近三年除2021年11月四川证监局警示函1次外无受到其他监督管理
措施之外，无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核合伙人王友娟女士近三年除2021年3月湖南证监局1次监管谈话行政监管
措施之外，无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
签字注册会计师黄王先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期年报审计收费根据与信永中和签订的审计协议确定。
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2024-03-30│其他事项
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公司为了完善财务核算，结合公司实际情况，更客观、公允反映公司资产、负债和利润情
况，现对相关会计估计进行变更。变更的主要内容为：一、三包服务费计提比例变更
根据公司《会计核算管理办法》，按催化单元、封装、N1类（含封装及系统）等进行分类
计提三包服务费，计提比例根据前三年该产品实际发生的三包服务费占收入的比例进行计提，
前三年未销售的产品则按上市公司同类产品的三包服务费计提比例进行计提。
基于近三年封装类产品实际索赔比例占收入比例提高，公司对封装类产品未来将发生的三
包服务费计提比例进行调整，由1%调增至5%，其他类别产品收入三包服务费计提比例保持不变
。
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2024-03-30│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，中自环保科技股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程
序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
一、本次授权事宜包括以下内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件
的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行
价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于
前述发行底价。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等
除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。发行对象属于《注册管理办法》第
五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行
对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起
十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象
发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-03-30│其他事项
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根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“中自环保科技股份有限公司”
变更为“中自科技股份有限公司”，英文名称由“SinocatEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.
”变更为“SINOTECHCompanyLimited”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。
章程修正案见附件，除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事
会提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其授权的其他人士办理后续工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
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2024-03-30│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心及价值的认可，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年
度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者
权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、专注稳健经营，不断优化收入结构，继续保持并提升核心竞争力
公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国移动污染
源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一，同时，依
托公司现有环保催化剂技术优势和成熟的科研成果转化体系优势积极向储能与动力电池市场、
工业催化剂和氢燃料电池电催化剂拓展。
上市以来，公司始终坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展导向，以安全
生产作为工作基础，不断优化产品收入结构。2023年，公司实现营业收入15.44亿元，同比大
幅增长245.07%；归属母公司所有者的净利润4231.86万元，实现扭亏为盈。2023年底，公司汽
油、柴油和天然气产品收入占比已逐步优化为46%、22%和26%，公司已摆脱对单一产品线的重
大依赖，抵御风险能力进一步增强。
2024年，公司将面向国家重大需求和高质量发展要求，抢抓双碳战略机遇，紧密围绕市场
需求，加大新能源新材料业务的战略价值客户开发，促进公司科技创新与成果快速转化，继续
保持并提升核心竞争力。具体包括以下方面：
（一）聚焦主业，培育业绩增长新曲线
公司专注新材料、新能源领域，坚持科技创新与市场牵引“双轮驱动”，围绕环保催化剂
，大力发展内燃机尾气净化催化剂、氢燃料电池电催化剂和工业VOCs催化剂，深化核心业务的
新赛道探索。
同时，公司大力拓展储能与动力电池业务，储能电池及系统已实现国内工商业储批量交付
，钠离子电池产品已通过第三方机构和两轮车客户验证，初步反馈良好，公司将根据客户需求
进一步优化产品性能，积极开拓国际国内两个市场，完善网络布局，在不断优化产业链布局的
同时培育业绩增长新曲线。
（二）加强研发投入，创新驱动发展
公司将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，
增强企业竞争实力。报告期内研发投入强度超过5%，研发人员占比达到33.5%。截至报告期末
，公司获得专利授权189项，年度新增授权专利70余项。
公司始终坚持科技创新与成果转化同时发力，围绕稀土材料、贵金属材料、固态电池及其
核心材料等方面开展公共平台建设，形成基于IPD的平台技术开发体系和客户产品开发体系；
构建产学研合作体系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目课题征集和揭榜挂帅工作
落地；常态化召开科技成果汇报、外部学会交流等活动，增厚创新氛围。预计2024年公司研发
投入9500万元以上，新增获取授权专利30件以上。
（三）严格安全生产责任，加强人才队伍体系建设
公司严格执行质量安全生产目标责任，确保生产质量和安全措施落实到位，有效控制了生
产质量和安全事故，实现了零死亡、零重伤、零污染的目标，保障了全年安全生产和质量管理
的顺利实施。
同时，公司注重人才队伍建设工作，不断培养关键岗位的核心人才，并通过各项职业培训
提高现有员工业务素质和技能，优化人才结构与培养体系。截至报告期末，公司研发人员199
名，其中工程师93人，多数为自主培养，构建了一支高质量人才队伍。
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2024-03-30│其他事项
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中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准
备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提信用及资产减值概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日
的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2023年度确认资产减值损失和信用
减值损失共计896.87万元。
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2024-03-30│其他事项
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中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规
定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求
；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审
核，公司于2024年3月29日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议
，分别审议通过了《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度独立董事薪
酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024年度监事薪酬
方案的议案》。2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、董事薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第三届董事会第二十二次会议审议，制定2024年
度董事薪酬方案如下：
公司非独立董事2024年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关
企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定和要求，为进
一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，按年发放，
标准为每人10万元／年（含税）。
二、监事薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司第三届监事会第十六次会议审议，制定2024年度监事薪酬方案如下：
公司监事2024年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗
位的薪酬水平确定，不因其担任监事职务而额外领取薪酬或津贴。
三、高级管理人员薪酬方案：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第三届董事会第二十二次会议审议，制定2024年
度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员2024年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围
、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定。
本公告中涉及董事和监事薪酬的议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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一、利润分配及资本公积转增股份预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归母净利润为42318630.7
4元，实现扭亏为盈，截止2023年12月31日，未分配利润107477484.40元。根据中国证监会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）《上市公司股
份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年度以现金为对
价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为22001516.08元，占公司本报告期可分配
利润的51.99%。
鉴于公司2023年度已实施现金回购且公司尚处于成长阶段有重大资金支出安排，2023年度
公司利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年1月17日和2023年2月7日,中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开第三届董事会第十一次临时会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案。2023年2月14日，公司披露回购报告书（公告编号：2023-011）。
本次回购股份方案主要内容如下：公司使用自有资金通过上海
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