资本运作☆ ◇688739 成大生物 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-19│ 110.00│ 43.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泽垣投资中心（│ 5050.00│ ---│ 6.45│ ---│ -271.92│ 人民币│
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴济峰一号股权投│ 5000.00│ ---│ 9.01│ ---│ 671.55│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州璞玉创业投资合│ 5000.00│ ---│ 37.04│ ---│ 79.78│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京苇渡阿尔法创业│ 2000.00│ ---│ 4.00│ ---│ -515.85│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│本溪分公司人用疫苗│ 2.20亿│ ---│ 2.12亿│ 96.34│ ---│ ---│
│一期工程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人用疫苗研发项目 │ 8.37亿│ 4576.59万│ 4.32亿│ 51.59│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 6.90亿│ 20.70亿│ ---│ ---│ ---│
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│股票回购 │ ---│ ---│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│人用疫苗智能化车间│ 1.38亿│ ---│ 1.20亿│ 86.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人用疫苗智能化车间│ 5.30亿│ ---│ 1.20亿│ 86.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人用疫苗研发项目 │ 8.37亿│ 4576.59万│ 4.32亿│ 51.59│ ---│ ---│
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│生物技术产品研发生│ 3.92亿│ 4728.34万│ 2.07亿│ 52.96│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物技术产品研发生│ ---│ 4728.34万│ 2.07亿│ 52.96│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4.53亿│ ---│ 4.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广发证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其一致行动人合计持有其17.94%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示 │
│ │ 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广│
│ │发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6 │
│ │亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起│
│ │12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议及│
│ │第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品，理财余额最高不超过人民币│
│ │6亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购 │
│ │买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品│
│ │有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12│
│ │个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 公司的控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）是持有广发证券5%以上│
│ │股份的股东，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向广发证券购买理财产品构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与广发证券发生的委托理财累计交易金额为1700│
│ │0万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.80%。理财最高余额│
│ │在公司2023年年度股东大会的授权范围内。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交易对方介绍 │
│ │ 广发证券成立于1994年1月21日，是国内首批综合类证券公司，2010年2月12日在深圳证│
│ │券交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。 │
│ │ 广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址│
│ │为广州市天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币76│
│ │05845511元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财│
│ │务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；│
│ │融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。 │
│ │ （二）交易对方主要财务指标 │
│ │ 广发证券2024年度经审计的主要财务数据如下： │
│ │ 资产总额：758745107933.09元； │
│ │ 归属于上市公司股东的净资产：147601915206.29元； │
│ │ 营业总收入：27198789118.97元； │
│ │ 归属于上市公司股东的净利润：9636829949.09元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司的控股股东辽宁成大及其一致行动人合计持有广发证券17.9│
│ │4%的股份，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除此以外，公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │它关系。 │
│ │ （四）关联方履约能力分析 │
│ │ 经核实，广发证券经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能│
│ │力，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ （一）交易内容及类别 │
│ │ 本次关联交易是公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品。（二）交易金│
│ │额及投资期限 │
│ │ 本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币6亿元（含），单笔理财期限不超过12 │
│ │个月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限│
│ │内可循环使用。 │
│ │ （三）定价标准 │
│ │ 本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，定价公允、结算时间与方式│
│ │合理，交易风险可控。 │
│ │ （四）投资方式 │
│ │ 公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（│
│ │风险等级为谨慎型）。 │
│ │ （五）交易选择权 │
│ │ 公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品│
│ │类型以及理财金额。 │
│ │ （六）风险控制 │
│ │ 1、投资风险 │
│ │ 公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为│
│ │谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产│
│ │品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生│
│ │投资损失的风险。 │
│ │ 2、风险控制措施 │
│ │ 明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投│
│ │向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严│
│ │格控制投资风险。 │
│ │ 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行│
│ │审计。 │
│ │ 四、关联交易的目的以及对公司的影响 │
│ │ 本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对│
│ │公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害│
│ │公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机│
│ │构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号--金融工│
│ │具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产│
│ │品的性质，进行相应的会计处理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-06│其他事项
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一、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项
目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）416
5万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458150.00万元；扣除各项发行费用
后，实际募集资金净额为人民币434137.94万元。其中，募投项目拟投入资金204000.00万元，
超募资金为230137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容
诚验字[2021]110Z0015号）予以确认。
为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司对募集资金实施了专户存
储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》。
（二）本次部分募投项目调整及延期事项概述
为积极顺应市场动态变化，匹配公司战略发展规划，并结合在研项目临床推进情况，公司
综合研判行业竞争格局及成本效益，经审慎论证，为进一步提升募集资金使用效能、优化资源
配置结构，决定对部分募集资金投资项目作出调整，具体情况如下：
1、部分募投项目调整内部投资结构并向全资子公司增资情况
基于当前市场动态变化与公司战略发展规划，结合行业竞争格局及成本效益的综合研判，
经审慎论证，公司拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。具体调整内容包
括：公司拟终止5个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新
增子项目“高价肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”，其中10000万元
募集资金将专项用于向本溪子公司增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。本次
调整仅涉及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调
整，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更。
本次“人用疫苗研发项目”内部投资结构调整，在保持原募集资金总额不变的前提下，进
一步优化了研发资金的内部配置。不仅有利于提升募集资金使用效率，更能引导公司资源聚焦
人用疫苗研发核心领域及高潜力项目，为公司长远发展奠定坚实基础，符合全体股东利益。
2、部分募投项目延期的情况
为保障募投项目建设质量与研发成效，公司全面审视全球宏观环境演变及行业发展趋势对
市场需求的影响，结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展，并严格遵循关于上市公司募
集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将“人用疫苗研发项目”的募集资金
使用期限延期至2028年12月。同时，在“生物技术产品研发生产基地项目”募集资金用途、投
资总额、实施主体及实施地点均不发生变更的前提下，结合“生物技术产品研发生产基地项目
”实际建设进展情况，拟将项目建设期延期至2028年12月。
上述募投项目延期系公司基于项目推进客观实际情况作出的合理安排，目的是为项目研发
与建设预留充足时间，确保项目达到预期效果，进一步提升募集资金使用效益，符合公司长期
发展战略。
3、相关审议情况及合规性说明
本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向公司全资子公司增资以实施新增募投子项
目相关事宜，已于2025年12月5日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议审议通
过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议
案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司已履行核查程序并出具无异议核查意见。本次事项
尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
本次部分募投项目调整及延期事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响
，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募投子项目变更的具体情况详见附件《变更
募集资金投资项目情况表》。
二、募投项目“生物技术产品研发生产基地项目”投资情况及延期原因（一）“生物技术
产品研发生产基地项目”原计划与实际投资情况“生物技术产品研发生产基地项目”系公司重
点募投项目，该项目经公司股东大会审议批准，并通过募集资金用途变更程序正式确定。项目
总投资额为140214.40万元（最终金额以实际投资为准），其中计划使用募集资金39167.84万
元，剩余资金由公司以自有资金足额补足，确保项目资金需求得到充分保障。
具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变
更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。
“生物技术产品研发生产基地项目”原规划建设周期48个月，采用分期建设、有序推进模
式：一期工程聚焦核心产能建设，重点打造15价HPV疫苗生产车间，并配套建设现代化研发中
心、高标准质量控制中心、高效库房及公用设施，保障核心产品产业化落地；二期工程规划建
设符合国际标准的生物制品标准化厂房，为公司未来拓展多品类生物技术产品研发与生产提供
空间支撑。为规范募集资金管理，公司于2022年12月为该项目设立专项募集资金专户，并与保
荐机构、存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金专款专用、合规运作。
截至2025年10月31日，“生物技术产品研发生产基地项目”累计投入募集资金23087.68万
元，占计划使用募集资金总额的58.95%，剩余募集资金17196.65万元（含利息）存放于募集资
金专户，公司严格依据相关法律法规及专户协议，规范开展管理工作。
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2025-12-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
机构类型：特殊普通合伙
企业注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所
，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469经营范围：审计企业会计报表，出具
审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出
具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、人员信息
截至2024年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
2024年度业务总收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
2024年度上市公司审计客户家数297家。主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。上市
公司年报审计收费总额3.86亿元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18次、
监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开
始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告3份、挂
牌公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：张国跃，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
13年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告1
份、挂牌公司审计报告2份。
拟质量控制复核人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
15年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告10
份、挂牌公司审计报告6份。
2、诚信记录情况
项目合伙人（江永辉）、签字注册会计师（张国跃）、质量控制复核人（李士龙）近三年
未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-22│战略合作
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合同类型：辽宁成大生物股份有限公司（简称“公司”或“成大生物”）与中国科学院微
生物研究所（简称“微生物所”）于近日签署《战略合作协议》（简称“本协议”），双方聚
焦新发突发传染病领域，重点围绕虫媒传染病预防，联合申报国家级、省部级科研项目，协同
发力应对传染病防控。
对公司当年业绩的影响：本协议属于意向性合作范畴，对公司2025年度及未来业绩不构成
直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。
履约的重大风险及不确定性：
本协议的签订对双方长期合作具有指导性意义，确立了战略合作伙伴关系，为后续推进具
体项目合作奠定重要基础，本次签订的战略合作协议属于意向性合作协议，具体合作内容以双
方签订的项目合作合同为准。协议履行过程中，若受行业政策调整、市场环境变化等不可预见
因素或不可抗力影响，可能导致协议无法如期履行或履行效果未达预期。
公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
（一）战略合作协议对方的基本情况
1、公司名称：中国科学院微生物研究所；
2、企业性质：事业单位；
3、负责人：钱韦；
4、注册资本：6323万元；
5、注册地址：北京市朝阳区北辰西路1号院3号；
6、业务范围：研究微生物学理论，促进科技发展。微生物学研究相关生物技术研究微生
物菌种和标本保藏与鉴定相关学历教育、继续教育、博士后培养、专业培训、学术交流、咨询
服务与技术开发《生物工程学报》、《微生物学报》、《微生物学通报》和《菌物学报》出版
广告业务；
7、关联关系说明：微生物所与本公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与微生物所于2025年10月21日在辽宁省沈阳市签署。
（三）签订战略合作协议履行的审议决策程序和审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的战
略合作协议为意向性协议，无需提交董事会或股东会审议。公司将根据合作进展情况，履行相
应决策程序和信息披露义务。
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2025-08-29│其他事项
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辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于2025年8月28日召开
股东会审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案
》，根据修订后《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。
公司于2025年8月28日召开职工代表大会并做出决议，选举杨俊伟先生为公司第五届董事
会职工董事。杨俊伟先生此前担任公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更
为职工董事，原非职工代表董事职务相应终止。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月28日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会
议室
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2025-08-26│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币
2000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持
股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币38元/股，回购股份期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上
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