资本运作☆ ◇688739 成大生物 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-19│ 110.00│ 43.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泽垣投资中心（│ 5050.00│ ---│ 6.45│ ---│ -271.92│ 人民币│
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴济峰一号股权投│ 5000.00│ ---│ 9.01│ ---│ 671.55│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州璞玉创业投资合│ 5000.00│ ---│ 37.04│ ---│ 79.78│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│南京苇渡阿尔法创业│ 2000.00│ ---│ 4.00│ ---│ -515.85│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│本溪分公司人用疫苗│ 2.20亿│ ---│ 2.12亿│ 96.34│ ---│ ---│
│一期工程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人用疫苗研发项目 │ 8.37亿│ 4576.59万│ 4.32亿│ 51.59│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 6.90亿│ 20.70亿│ ---│ ---│ ---│
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│股票回购 │ ---│ ---│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│人用疫苗智能化车间│ 1.38亿│ ---│ 1.20亿│ 86.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人用疫苗智能化车间│ 5.30亿│ ---│ 1.20亿│ 86.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人用疫苗研发项目 │ 8.37亿│ 4576.59万│ 4.32亿│ 51.59│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物技术产品研发生│ 3.92亿│ 4728.34万│ 2.07亿│ 52.96│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物技术产品研发生│ ---│ 4728.34万│ 2.07亿│ 52.96│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4.53亿│ ---│ 4.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广发证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其一致行动人合计持有其17.94%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │重要内容提示 │
│ │ 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广│
│ │发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6 │
│ │亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起│
│ │12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议及│
│ │第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品，理财余额最高不超过人民币│
│ │6亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购 │
│ │买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品│
│ │有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12│
│ │个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 公司的控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）是持有广发证券5%以上│
│ │股份的股东，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向广发证券购买理财产品构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与广发证券发生的委托理财累计交易金额为1700│
│ │0万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.80%。理财最高余额│
│ │在公司2023年年度股东大会的授权范围内。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交易对方介绍 │
│ │ 广发证券成立于1994年1月21日，是国内首批综合类证券公司，2010年2月12日在深圳证│
│ │券交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。 │
│ │ 广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址│
│ │为广州市天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币76│
│ │05845511元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财│
│ │务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；│
│ │融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。 │
│ │ （二）交易对方主要财务指标 │
│ │ 广发证券2024年度经审计的主要财务数据如下： │
│ │ 资产总额：758745107933.09元； │
│ │ 归属于上市公司股东的净资产：147601915206.29元； │
│ │ 营业总收入：27198789118.97元； │
│ │ 归属于上市公司股东的净利润：9636829949.09元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司的控股股东辽宁成大及其一致行动人合计持有广发证券17.9│
│ │4%的股份，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除此以外，公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │它关系。 │
│ │ （四）关联方履约能力分析 │
│ │ 经核实，广发证券经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能│
│ │力，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ （一）交易内容及类别 │
│ │ 本次关联交易是公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品。（二）交易金│
│ │额及投资期限 │
│ │ 本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币6亿元（含），单笔理财期限不超过12 │
│ │个月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限│
│ │内可循环使用。 │
│ │ （三）定价标准 │
│ │ 本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，定价公允、结算时间与方式│
│ │合理，交易风险可控。 │
│ │ （四）投资方式 │
│ │ 公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（│
│ │风险等级为谨慎型）。 │
│ │ （五）交易选择权 │
│ │ 公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品│
│ │类型以及理财金额。 │
│ │ （六）风险控制 │
│ │ 1、投资风险 │
│ │ 公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为│
│ │谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产│
│ │品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生│
│ │投资损失的风险。 │
│ │ 2、风险控制措施 │
│ │ 明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投│
│ │向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严│
│ │格控制投资风险。 │
│ │ 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行│
│ │审计。 │
│ │ 四、关联交易的目的以及对公司的影响 │
│ │ 本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对│
│ │公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害│
│ │公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机│
│ │构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号--金融工│
│ │具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产│
│ │品的性质，进行相应的会计处理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于2025年8月28日召开
股东会审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案
》，根据修订后《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。
公司于2025年8月28日召开职工代表大会并做出决议，选举杨俊伟先生为公司第五届董事
会职工董事。杨俊伟先生此前担任公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更
为职工董事，原非职工代表董事职务相应终止。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月28日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会
议室
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2025-08-26│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币
2000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持
股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币38元/股，回购股份期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年8月25日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购公司股份44000股，占公司总股本416450000股的比例约为0.0106%，回购
成交的最高价为29.61元/股，最低价为29.20元/股，支付的资金总额为人民币1293840.00元（
不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2025-08-13│其他事项
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辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会于近日收到董事
董丙建先生与崔建伟先生的书面辞职报告。因工作需要，董丙建先生申请辞去公司董事及董事
会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；崔建伟先生申请辞去公司董事职务
，辞职后仍将担任公司副总经理、财务总监职务。根据公司控股股东辽宁成大股份有限公司推
荐、经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议
案尚需提交公司股东会审议。
附件
徐飚先生简历
徐飚，男，1975年10月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，
广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，中国宝安集团股份有限公司董事，广东民营投资股
份有限公司副总裁，粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类投资（珠海
横琴）有限公司监事，珠海市高腾企业管理股份有限公司董事长，OSL集团有限公司独立董事
。现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事长，马应龙药业集团
股份有限公司董事，韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理。
徐飚先生未持有公司股份，现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长。与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、
监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
周岳先生简历
周岳，男，1986年4月生，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，
汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。
现任辽宁成大股份有限公司副总裁,马应龙药业集团股份有限公司董事。
周岳先生未持有公司股份，现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司副总裁。与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、
监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情
形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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2025-08-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月28日9点30分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期
和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月2
8日
至2025年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-07-30│其他事项
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为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年7月29日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李业
基先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。公司提名委员会认为李业基先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备
履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定。
李业基，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。本科毕业于中
央财经大学国际经济与贸易专业，获得经济学学士学位，研究生毕业于帝国理工学院经济学与
商业战略专业，获得理学硕士学位。2016年8月至2017年5月任招商致远资本投资有限公司投资
经理；2017年5月至2021年5月，任珠海华金资本股份有限公司投资副总监；2021年5月至2022
年5月，任广东粤财基金管理有限公司投资副总监；2022年5月至2025年4月，任广东民营投资
股份有限公司投资总监。2025年5月至2025年7月，负责辽宁成大生物股份有限公司投资管理及
对外合作等相关工作。
截至本公告披露日，李业基先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
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2025-04-24│委托理财
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重要内容提示
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广
发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6
亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议及第
五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品，理财余额最高不超过人民币6
亿元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理
财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的
各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有
效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
公司的控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）是持有广发证券5%以上
股份的股东，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向广发证券购买理财产品构成关联交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与广发证券发生的委托理财累计交易金额为17000
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.80%。理财最高余额在
公司2023年年度股东大会的授权范围内。
二、关联方基本情况
（一）交易对方介绍
广发证券成立于1994年1月21日，是国内首批综合类证券公司，2010年2月12日在深圳证券
交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。
广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址为
广州市天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币760584
5511元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券
；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。
（二）交易对方主要财务指标
广发证券2024年度经审计的主要财务数据如下：
资产总额：758745107933.09元；
归属于上市公司股东的净资产：147601915206.29元；
营业总收入：27198789118.97元；
归属于上市公司股东的净利润：9636829949.09元。
（三）关联关系说明
截至2024年12月31日，公司的控股股东辽宁成大及其一致行动人合计持有广发证券17.94%
的股份，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生在广发证券担任董事。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
除此以外，公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它
关系。
（四）关联方履约能力分析
经核实，广发证券经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力
，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容及类别
本次关联交易是公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品。（二）交易金额
及投资期限
本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币6亿元（含），单笔理财期限不超过12个
月，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限内可
循环使用。
（三）定价标准
本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，定价公允、结算时间与方式合
理，交易风险可控。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（风
险等级为谨慎型）。
（五）交易选择权
公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品类
型以及理财金额。
（六）风险控制
1、投资风险
公司使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为
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