资本运作☆ ◇688755 汉邦科技 更新日期：2026-05-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-07│ 22.77│ 4.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉凰科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1000台液相色谱│ ---│ 1394.10万│ 1394.10万│ 10.04│ ---│ 2027-12-31│
│系列分离装备生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│色谱分离装备研发中│ ---│ 644.90万│ 644.90万│ 4.96│ ---│ 2027-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000台（套）实│ ---│ 4639.20万│ 4639.20万│ 28.68│ ---│ 2026-06-30│
│验室色谱分离纯化仪│ │ │ │ │ │ │
│器生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏汉德科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏汉邦科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏汉德科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏汉德科技│
│ │有限公司（以下简称“汉德科技”）。 │
│ │ 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向汉德科技增资不超过人民币15│
│ │000.00万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资是对全资子公司汉德科技的增资，风险可控，不会导致公司合│
│ │并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全│
│ │体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为了满足公司下属全资子公司汉德科技的经营发展需要，保障“年产1700吨生物医药分│
│ │离介质及1000吨高价值提取物项目”的顺利开展，公司拟使用不超过人民币15000.00万元的│
│ │自有资金或自筹资金向汉德科技增资。本次增资完成后，公司仍持有汉德科技100%股权，汉│
│ │德科技仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-06-11 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏汉凰科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏汉邦科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏汉凰科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）于2025年6月10日召开第 │
│ │一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用不超过人民币17,500.00万元的资 │
│ │金（其中，使用募集资金不超过16,175.55万元）向江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉 │
│ │凰科技”）增资。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具│
│ │了明确的核查意见。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州赛分科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司董事曾担任该公司董事及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │江苏关怀医疗科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州赛分科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海济煜医药科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州赛分科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司董事曾担任该公司董事及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │江苏关怀医疗科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州赛分科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏汉邦科│汉凰科技 │ 2500.00万│人民币 │2025-07-30│2026-07-29│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-28│其他事项
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为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公司董事会秘书职务
，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。
公司于2026年5月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会
秘书的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
谢玉鑫先生：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位，
已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明、上海证券交易所董事会秘书资格证书
。曾任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、投资者关系经理。
截至本公告披露日，谢玉鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员
、持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。
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2026-05-28│其他事项
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本次涉及延期的募投项目名称：年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目（以
下简称“募投项目”）
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情
况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日。
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以
下简称“保荐人”）对本事项出具了核查意见。本次募投项目延期事项无需提交公司股东会审
议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕396号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参
与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2200万股，发行价为每股人民币22.77元，共计募集资金50
094.00万元，坐扣承销和保荐费用3728.91万元后的募集资金为46365.09万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用3297.74万元后，公司本次募集资金净额为43067.35万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）
。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张大兵先生因公未能现场出席会议，经半数董事推
举，由董事李胜迎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书汤业峰和其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为3300000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市
股数为40536276股。
本次股票上市流通总数为43836276股。
本次股票上市流通日期为2026年5月18日。（因2026年5月16日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2025年3月4日出具的《关于
同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396号）
，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）2
200.00万股，并于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成
后，总股本为88000000股，其中有限售条件流通股71459253股，占公司总股本的81.20%，无限
售条件流通股16540747股，占公司总股本的18.80%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及部分战略配售限售股，对应股
东合计29名，股份数量为43836276股，占公司总股本的比例为49.81%。其中，部分战略配售限
售股数量为3300000股，对应股东6名；除战略配售限售股外，首发部分限售股数量40536276股
，对应股东23名。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，现该部分
限售股锁定期即将届满，将于2026年5月18日上市流通。具体内容详见公司于2025年5月13日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市发行结果公告》。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常生产经营和业务发展需要，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“汉邦科技”）及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2026年拟向
银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，以及为江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉
凰科技”）和江苏汉德科技有限公司（以下简称“汉德科技”）申请的银行授信额度提供总额
不超过人民币5亿元的担保，担保额度用于2025年存量及2026年预计开展的业务。授信种类包
括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全
资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额
度，并且公司为子公司申请综合授信额度提供担保的事项。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“
公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际
情况制定“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营
业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
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