资本运作☆ ◇688766 普冉股份 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-10│ 148.90│ 12.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 14.85│ 65.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-31│ 23.19│ 323.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 18.99│ 233.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海诺延长天股权投│ 2500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│华大九天 │ 1961.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│闪存芯片升级研发及│ 1.90亿│ ---│ 1.72亿│ 90.43│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│EEPROM芯片升级研发│ 4787.19万│ ---│ 4007.80万│ 83.72│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及前沿技术│ 1.08亿│ 2216.98万│ 2.40亿│ 84.04│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于存储芯片的衍生│ 2.83亿│ 6221.36万│ 2.53亿│ 89.38│ ---│ ---│
│芯片开发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6.17亿│ 2.69亿│ 3.04亿│ 69.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海诺亚长天存储技术有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权、普冉半导体（上海）股份有限│ │ │
│ │公司拟以发行股份、可转换公司债券│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │普冉半导体（上海）股份有限公司、珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安│
│ │徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企│
│ │业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）、普冉半导体（上海│
│ │）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │普冉半导体（上海）股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠│
│ │海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存│
│ │储技术有限公司49%股权并募集配套资金。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海诺亚长天存储技术有限公司22% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）于2025年9月16日披露 │
│ │了《关于筹划收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权的提示性公告》（公告编号：2025│
│ │-066）。2025年11月17日，公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公司"或│
│ │"诺亚长天"）3名股东签署了《股权转让协议》，公司拟收购诺亚长天31%股权（以下简称" │
│ │本次交易"），交易金额合计人民币14364.01万元。本次交易完成后，公司对标的公司的持 │
│ │股比例将达到51%，实现对标的公司的控股，从而间接控股SkyHighMemoryLimited（以下简 │
│ │称"目标公司"或"SHM"）。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：普冉半导体（上海）股份有限公司 │
│ │ 乙方一/诺延长天：珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二/元禾璞华：安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三/横琴强科：珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）（乙方一、乙方二 │
│ │、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方：珠海诺亚长天存储技术有限公司 │
│ │ （二）本次收购情况 │
│ │ 乙方同意将其截至协议签署日持有的标的公司合计31%股权（对应标的公司认缴注册资 │
│ │本13950万元，均已完成实缴，以下简称"标的股权"）以及该等标的股权对应和由此衍生的 │
│ │所有股东权益转让给甲方，甲方同意按照本协议的条款和条件受让标的股权。其中，诺延长│
│ │天拟向甲方转让其持有的标的公司22%股权（对应认缴注册资本9900万元，10193.81万元） │
│ │，元禾璞华拟向甲方转让其持有的标的公司6%股权（对应认缴注册资本2700万元，2780.13 │
│ │万元），横琴强科拟向甲方转让其持有的标的公司3%股权（对应认缴注册资本1350万元，13│
│ │90.07万元）。 │
│ │ 各方同意，参考《资产评估报告》评估结果并经甲乙双方协商，标的股权的转让总价款│
│ │确定为人民币14364.01万元（以下简称"转让价款"，含税）。 │
│ │ 近日，诺亚长天已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了横琴粤澳深│
│ │度合作区商事服务局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2780.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海诺亚长天存储技术有限公司6%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）于2025年9月16日披露 │
│ │了《关于筹划收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权的提示性公告》（公告编号：2025│
│ │-066）。2025年11月17日，公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公司"或│
│ │"诺亚长天"）3名股东签署了《股权转让协议》，公司拟收购诺亚长天31%股权（以下简称" │
│ │本次交易"），交易金额合计人民币14364.01万元。本次交易完成后，公司对标的公司的持 │
│ │股比例将达到51%，实现对标的公司的控股，从而间接控股SkyHighMemoryLimited（以下简 │
│ │称"目标公司"或"SHM"）。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：普冉半导体（上海）股份有限公司 │
│ │ 乙方一/诺延长天：珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二/元禾璞华：安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三/横琴强科：珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）（乙方一、乙方二 │
│ │、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方：珠海诺亚长天存储技术有限公司 │
│ │ （二）本次收购情况 │
│ │ 乙方同意将其截至协议签署日持有的标的公司合计31%股权（对应标的公司认缴注册资 │
│ │本13950万元，均已完成实缴，以下简称"标的股权"）以及该等标的股权对应和由此衍生的 │
│ │所有股东权益转让给甲方，甲方同意按照本协议的条款和条件受让标的股权。其中，诺延长│
│ │天拟向甲方转让其持有的标的公司22%股权（对应认缴注册资本9900万元，10193.81万元） │
│ │，元禾璞华拟向甲方转让其持有的标的公司6%股权（对应认缴注册资本2700万元，2780.13 │
│ │万元），横琴强科拟向甲方转让其持有的标的公司3%股权（对应认缴注册资本1350万元，13│
│ │90.07万元）。 │
│ │ 各方同意，参考《资产评估报告》评估结果并经甲乙双方协商，标的股权的转让总价款│
│ │确定为人民币14364.01万元（以下简称"转让价款"，含税）。 │
│ │ 近日，诺亚长天已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了横琴粤澳深│
│ │度合作区商事服务局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│1390.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海诺亚长天存储技术有限公司3%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）于2025年9月16日披露 │
│ │了《关于筹划收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权的提示性公告》（公告编号：2025│
│ │-066）。2025年11月17日，公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公司"或│
│ │"诺亚长天"）3名股东签署了《股权转让协议》，公司拟收购诺亚长天31%股权（以下简称" │
│ │本次交易"），交易金额合计人民币14364.01万元。本次交易完成后，公司对标的公司的持 │
│ │股比例将达到51%，实现对标的公司的控股，从而间接控股SkyHighMemoryLimited（以下简 │
│ │称"目标公司"或"SHM"）。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：普冉半导体（上海）股份有限公司 │
│ │ 乙方一/诺延长天：珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二/元禾璞华：安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三/横琴强科：珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）（乙方一、乙方二 │
│ │、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方：珠海诺亚长天存储技术有限公司 │
│ │ （二）本次收购情况 │
│ │ 乙方同意将其截至协议签署日持有的标的公司合计31%股权（对应标的公司认缴注册资 │
│ │本13950万元，均已完成实缴，以下简称"标的股权"）以及该等标的股权对应和由此衍生的 │
│ │所有股东权益转让给甲方，甲方同意按照本协议的条款和条件受让标的股权。其中，诺延长│
│ │天拟向甲方转让其持有的标的公司22%股权（对应认缴注册资本9900万元，10193.81万元） │
│ │，元禾璞华拟向甲方转让其持有的标的公司6%股权（对应认缴注册资本2700万元，2780.13 │
│ │万元），横琴强科拟向甲方转让其持有的标的公司3%股权（对应认缴注册资本1350万元，13│
│ │90.07万元）。 │
│ │ 各方同意，参考《资产评估报告》评估结果并经甲乙双方协商，标的股权的转让总价款│
│ │确定为人民币14364.01万元（以下简称"转让价款"，含税）。 │
│ │ 近日，诺亚长天已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了横琴粤澳深│
│ │度合作区商事服务局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟测科技上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟测科技上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、机物料；接受│
│ │ │ │关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│普冉半导体│公司员工 │ 17.64万│人民币 │2025-04-01│2026-04-01│连带责任│否 │否 │
│（上海）股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步明确及完善普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分
红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利
润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《上市公司监管指引3号——上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《未来三年（
2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容如下：
一、利润分配的原则
公司实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对
利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定
当年的利润分配方案。
二、利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润；公司具备现金分红的条件
时，优先采用现金分红的利润分配方式。未分配的资金留存公司用于业务发展。
三、利润分配的期限间隔
公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的
盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
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2026-03-21│其他事项
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普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分超募资
金人民币1.86亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额90009.34万元的比例为20.66%（含
利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日
超募资金专户余额为准）。
公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%
；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本
次永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
本事项经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届董事会审计委员会第十三次会议审议
通过，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交
股东会审议。
一、募集资金基本情况
经据中国证券监督管理委员会于2021年6月22日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股905.7180万股，每股发行价格为人民币148.90元，本次发行募集资金总额
为134861.41万元，扣除不含税发行费用人民币10306.87万元后，实际募集资金净额为人民币1
24554.54万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月16日出具了《验资报告》（信会师报字[20
21]第ZF10839号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2021年8月20日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
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2026-03-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币707935407.22元；经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发
现金红利1.20元（含税）。以公司截至2025年12月31日的总股本148049102股为基数测算，拟
派发现金红利人民币17765892.24元（含税）。本年度合计现金分红占2025年度归属于上市公
司股东的净利润比例为8.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将
维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的现金红利总额，如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
3月20日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会2026年
度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权
董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止
。本议案尚须提交公司股东会审议通过。
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2026-03-05│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年3月3日
限制性股票首次授予数量：98.2206万股，占目前公司股本总额14,804.9102万股的0.66%
。
股权激励方式：第二类限制性股票《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制
性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的普冉半导体（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二期限制性股票授予条件已经成就，根据公
司2026年第一次临时股东会授权，公司于2026年3月3日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会
第十二次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向公司2025年第二期限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年3月3日为授予日，以73.78元/
股的授予价格向114名激励对象首次授予98.2206万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月13日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，会议审
议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<普冉
半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议
案。
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