资本运作☆ ◇688767 博拓生物 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-30│ 34.55│ 8.29亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4亿人份医疗器 │ 3.16亿│ ---│ 1.04亿│ 41.03│ 1.12亿│ ---│
│械（体外诊断）产品│ │ │ │ │ │ │
│扩建升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微流控荧光检测平台│ 6000.00万│ 237.73万│ 237.73万│ 3.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断研发中心建│ 3.84亿│ ---│ 1.54亿│ 40.06│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品生产线│ 5055.75万│ ---│ 3700.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│智能化改造建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销运营中心建设项│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│微流控荧光检测平台│ ---│ 237.73万│ 237.73万│ 3.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-20 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-20 │
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│关联方 │杭州凯华塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-20 │
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│关联方 │杭州弘圆医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人承租不动产（含水电费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-20 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-20 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │杭州名恒医学检验实验室有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │杭州凯华塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │杭州弘圆医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产（含水电费等）│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │杭州名恒医学检验实验室有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产（含水电费等）│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-27│其他事项
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，权益分
派已于2025年6月6日实施完毕。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（
公告编号：2025-031）。
公司于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、增加
经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》。具体内容详见公司于2025年5月2
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于
取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的公告》（公告编号：20
25-024）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体登记信息如下：
名称：杭州博拓生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133010079969193XF
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：149333334元
住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子元器
件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性
能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；货物进出
口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询
服务；电子真空器件制造；信息安全设备销售；电子元器件零售；电子真空器件销售；电力电
子元器件销售；信息安全设备制造；第二类医疗设备租赁；计算器设备销售；电力电子元器件
制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品
销售；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表制造；智能基础制造
装备制造；其他电子器件制造；网络设备销售；计算器设备制造；集成电路设计；实验分析仪
器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；第一类医疗器械
生产；第一类医疗设备租赁；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
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2025-06-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月4日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
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2025-05-20│其他事项
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年10月11日召开2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于<杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。具
体内容详见公司分别于2024年9月26日、2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的相关公告。
2024年12月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的1900
000股公司股票已于2024年12月3日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员
工持股计划”证券账户（B886837488），过户价格13.09元/股。具体内容详见公司于2024年12
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过
户完成的公告》（公告编号：2024-048）。
2025年4月1日，2024年员工持股计划管理委员会召开2024年员工持股计划管理委员会第二
次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2024
年员工持股计划预留份额进行分配。根据本持股计划的相关规定及授权，管理委员会对预留份
额进行分配，预留份额对应标的股票数量为25万股，最终确定公司员工64人为公司2024年员工
持股计划预留份额的认购对象，向上述预留份额认购对象转让预留份额的认购价格为12.59元/
股（因派送股票红利对购买价格做相应的调整,具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施分红派息调整公司2024年员工持股计划预
留部分标的股票购买价格的公告》（公告编号：2025-019））。
根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划预留份额实际参与认购的员
工共计64人，最终认购份额为3147500份，缴纳认购资金总额为3147500元，认购份额对应股票
数量为250000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票，本持股计划
预留股份持有人受让公司回购股票的价格为12.59元/股。
2025年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的2500
00股公司股票已于2025年5月16日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工
持股计划”证券账户（B886837488），过户价格12.59元/股。本次过户股份为公司2024年员工
持股计划预留股份。截至本公告日，本持股计划持有的公司股份数量为2150000股，占公司总
股本的2.0156%。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定和实际情况，本持股计划（含预留股份）所
获标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告各批次最后一
笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30
%。锁定期满后，本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。本持
股计划的存续期不超过60个月，自公司公告非预留部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名
下之日起计算，存续期满且未展期的，本持股计划自行终止。
本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月4日14点00分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月4日至2025年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不涉及。
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2025-05-20│其他事项
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司
董事会成员中包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
公司于2025年5月19日组织召开职工代表大会，选举叶春生先生（简历见附件）为公司第
四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与
公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。
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2025-05-20│其他事项
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重要内容提示：
本次调整原因：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日
收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科
技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250000股公司股票已非交易过户
至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488）。截至
本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配及资本公
积转增的股份总数调整为106666667股。根据公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预
案，按照维持每股分配比例不变的原则，公司相应调整现金分配总额和转增股份总量。
调整后的现金红利总额：公司2024年年度利润分配拟派发现金红利总额由人民币10641666
7元（含税）调整为人民币106666667元（含税）。
调整后的资本公积转增股本总额：2024年年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不
变，转增后公司总股本的数量由149233334股调整为149333334股（最终转增股数及总股本数以
中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1552605622.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增
股本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-011）。主要
内容如下：
1、公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。
根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披
露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106416667股，以此计算拟派
发现金红利106416667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计1
59625000.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.17%；本年度以现金为对价，
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43189026.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用
），现金分红和回购金额合计202814026.66元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的11
9.64%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159625000.50元，占2024年度归属于上
市公司股东净利润的94.17%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106416667股，本次转股后公司总股本将增
加至149233334股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份250000股，不参与本次利润分配及资本公积金转
增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次申请融资额度的基本情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》。公司及下属
子公司预计向商业银行等金融机构申请综合融资额度不超过人民币40000万元，期限及利率以
公司及下属子公司与商业银行等金融机构最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司
及下属子公司运营资金的实际需求确定。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、
中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融
资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效。在融资期限内，融资额度可循环使用。
二、董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度向金
融机构申请融资额度的议案》。公司董事会授权经营管理层按程序审批上述融资额度内的贷款
相关事宜，并由公司董事会授权经营管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署
相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。
上述向银行融资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、对公司的影响
公司及下属子公司向银行申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要
，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-26│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，杭州博拓生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭
州博拓生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。为进一步提高上市公
司质量，保护投资者利益，公司总结2024年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展
实际，制定了2025年
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