资本运作☆ ◇688768 容知日新 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-14│ 18.23│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-17│ 19.80│ 568.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-30│ 27.58│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-24│ 14.46│ 811.45万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业设备智能运维巡│ ---│ 1656.97万│ 1656.97万│ 25.89│ ---│ ---│
│检机器人研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备智能监测系统产│ 2.54亿│ 2079.53万│ 1.24亿│ 96.13│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心建设项目 │ 1.67亿│ 239.61万│ 2507.84万│ 100.13│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.12亿│ 638.07万│ 7017.19万│ 98.10│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金（结项│ ---│ 2739.91万│ 2739.91万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对安徽容知日新科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
06年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创
、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：许亚俊，2017年成为
中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；
2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过容知日新、山河药辅等上市公司审计报告。项
目质量复核人：徐林，2016年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008
年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核过容知日新、
万朗磁塑等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑磊、签字注册会计师许亚俊、项目质量复核人徐林近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本公司支付容诚会计师事务所2025年度审计费用80万元，其中财务报表审计费用70万元，
内部控制审计费用10万元。
公司董事会提请股东会授权管理层决定容诚会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服
务协议等事项。
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2026-04-28│其他事项
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安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如
下：
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
1、2024年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披
露。
2、2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日
新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委
托，独立董事王翔先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月8日至2024年5月17日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年5月20日，公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知
日新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》。
5、2024年5月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日
新科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
6、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年6月25日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处
理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
8、2026年4月27日，公司召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部
分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划考核管
理办法》的规定，2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核条件的业绩考核
目标触发值（An）为“2025年度净利润1.25亿元”，目标值（Am）为“2025年度净利润1.50亿
元”。
根据公司2025年年度报告，2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩未达到
上述业绩考核目标触发值（An），故2024年限制性股票激励计划第二个归属期股票均不得归属
，作废处理上述激励对象第二个归属期不得归属的限制性股票71.50万股。
本次作废完成后，公司2024年限制性股票激励计划全部结束。根据2024年第二次临时股东
会的授权，本议案通过后无需提交公司2025年年度股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》以及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计
政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和20
25年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进
行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
2025年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1715.46万元。
一、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映
公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司
实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情
况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴标准
公司2026年度独立董事津贴为10万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、
社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再领取董事
津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，董事会薪酬与
考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
按其岗位对应的薪酬与考核方案执行。
（三）薪资构成及发放方式
1、公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入构成，绩效
薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、基本薪酬：按照不同的职务、业务能力等因素确定，按月平均发放。
3、绩效薪酬：绩效薪酬实行月度预发与年度考核相结合的发放方式，月度按年度绩效薪
酬基数的一定比例预发，原则上不高于60%，年度业绩考核后对绩效薪酬进行核算，已发绩效
薪酬低于最终核定水平的，剩余部分在核算后兑现；已发绩效薪酬高于最终核定水平的，董事
、高级管理人员应予退回。年度绩效薪酬总额根据年度绩效薪资基数、岗位分配及经营业绩考
核分数综合确定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况；
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）利润分配方案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安徽容知日新科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币401931709.88元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税)。截至2025年12
月31日，公司总股本87988713股，以此计算合计拟派发现金红利26396613.90元（含税），占2
025年度归属于上市公司股东净利润的31.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业总收入64559.80万元，同比增长10.60%；实现归属于母公司所有
者的净利润8390.87万元，同比下降21.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润8166.36万元，同比下降21.93%；基本每股收益为0.96元，同比下降26.72%；报告期末
总资产144891.55万元，较期初增长15.36%；归属于母公司的所有者权益110374.81万元，较期
初增长5.16%。
报告期内，影响经营业绩的主要因素：（1）公司围绕“数据—算法—场景—服务”能力
闭环，持续推动解决方案在不同工业场景中的深化落地与规模化复制，在电力、石化、煤炭等
重点行业实现多点突破与纵深拓展，带动整体营业收入稳步增长。（2）公司持续加大核心技
术研发与市场体系建设投入，强化行业解决方案竞争力，巩固并提升公司在细分领域的领先优
势，在短期内对利润形成阶段性影响。
（二）主要指标增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期内，公司营业利润同比下降32.70%，公司利润总额同比下降33.91%。
上述指标变动主要系：公司处于AI能力体系重构与产业升级窗口期，主动实施前瞻性战略
投入所致。公司聚焦“AI+工业服务”核心赛道，持续推进算法模型能力升级、行业数据体系
构建与场景化解决方案深化，加快打通全链路AI生态体系，推动业务由单点应用向平台化能力
升级。报告期内，公司在核心技术研发、平台架构优化、高端人才引进及市场体系建设方面投
入显著增加，在短期内对利润形成阶段性影响，但将进一步夯实公司在工业智能化领域的技术
壁垒与生态协同能力，提升公司在“AI+工业服务”领域的长期战略价值与成长空间，为可持
续高质量增长提供坚实支撑。
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2025-12-12│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人、董事长兼总经理聂卫华先生持有公司股份16646984股，占公司总股本的18.92%，
其中725164股为有限售条件股份，15921820股为无限售条件股份。上述股份中14892678股为公
司首次公开发行前及资本公积金转增取得的股份，已于2024年7月26日解除限售并上市流通；1
029142股通过二级市场集中竞价交易增持取得；725164股通过非公开发行取得。
控股股东、实际控制人的一致行动人盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“盐城科知博”，曾用名为上海科容企业管理合伙企业（有限合伙））持有公司股份944554
5股，占公司总股本的比例为10.73%，持股均为公司首次公开发行前及资本公积金转增取得的
股份，该部分股份已于2024年7月26日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年8月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新股东
减持股份计划公告》。因自身资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂卫华
先生及其一致行动人盐城科知博计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其所持有的公
司股份。聂卫华先生拟减持股份数量合计不超过1231841股，占公司总股本的比例不超过1.40%
；盐城科知博拟减持股份数量合计不超过1407818股，占公司总股本的比例不超过1.60%。2025
年9月23日，公司披露了《容知日新关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》，在2025年9
月18日至9月19日期间，聂卫华通过集中竞价交易方式减持公司股份111142股，占公司总股本
的比例为0.13%。本次权益变动后，股东聂卫华及其一致行动人盐城科知博、贾维银所持公司
股份比例由38.11%减少至37.99%，权益变动触及1%的刻度。
2025年9月30日，公司披露了《容知日新关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》，
在2025年9月25日至9月29日期间，聂卫华通过大宗交易方式减持公司股份719698股，占公司当
前总股本的比例为0.82%；盐城科知博通过大宗交易方式减持公司股份906875股，通过集中竞
价交易方式减持公司股份150000股，合计占公司当前总股本的比例为1.20%。本次权益变动后
，股东聂卫华、盐城科知博及其一致行动人贾维银所持公司股份比例由37.99%减少至35.97%，
权益变动触及1%的刻度。
2025年12月11日，公司收到股东聂卫华、盐城科知博出具的《减持股份结果告知函》。在
本次减持计划期间，聂卫华通过集中竞价交易方式减持公司股份439943股，通过大宗交易方式
减持公司股份791898股；盐城科知博通过集中竞价交易方式减持公司股份439943股，通过大宗
交易方式减持公司股份967875股。本次减持计划实施完毕。
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2025-07-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为561360股。
本次股票上市流通总数为561360股。
本次股票上市流通日期为2025年7月23日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限制性
股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披
露。
2、2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日
新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委
托，独立董事王翔先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月8日至2024年5月17日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年5月20日，公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知
日新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》。
5、2024年5月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日
新科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
6、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年6月25日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处
理部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为205人。
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2025-06-26│价格调整
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安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开的第三届董
事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公
告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
1、2024年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披
露。
2、2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日
新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委
托，独立董事王翔先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月8日至2024年5月17日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年5月20日，公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
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