资本运作☆ ◇688772 珠海冠宇 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-28│ 14.43│ 21.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-24│ 100.00│ 30.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-24│ 8.96│ 4863.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 8.69│ 245.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-24│ 8.69│ 3911.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-27│ 8.39│ 98.04万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴鋆百股权投资合│ 5030.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海盐鋆昊臻选股权投│ 2800.00│ ---│ 1.75│ ---│ 12.71│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海聚合物锂电池生│ 20.90亿│ 8402.36万│ 13.74亿│ 101.78│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│聚合物锂离子电池叠│ 13.12亿│ 1.60亿│ 9.48亿│ 72.25│ 2.10亿│ ---│
│片生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢壳锂电池生产扩建│ 2.60亿│ 1.17亿│ 1.56亿│ 60.13│ 4589.05万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产线技改及搬│ 1.01亿│ 759.83万│ 6707.50万│ 66.49│ ---│ ---│
│迁项目:总部高性能 │ │ │ │ │ │ │
│聚合物锂离子电池生│ │ │ │ │ │ │
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆锂电池电芯封装│ 4.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢壳锂电池生产扩建│ ---│ 1.17亿│ 1.56亿│ 60.13│ 4589.05万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产线技改及搬│ 3.31亿│ 1653.27万│ 2.30亿│ 76.68│ ---│ ---│
│迁项目:原四、五部 │ │ │ │ │ │ │
│锂离子电池生产线自│ │ │ │ │ │ │
│动化升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子电池试验与测│ 4.45亿│ 2787.01万│ 4.00亿│ 89.92│ ---│ ---│
│试中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 4.07亿│ 0.00│ 2.61亿│ 100.43│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.50亿│ 0.00│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐海忠 1440.00万 1.28 76.43 2022-06-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1440.00万 1.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 11.30亿│人民币 │2024-06-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 4.99亿│人民币 │2025-11-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 3.60亿│人民币 │2023-01-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠宇电源 │重庆冠宇电│ 2.59亿│人民币 │2021-09-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 2.59亿│人民币 │2021-09-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 2.00亿│人民币 │2025-04-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠宇电源 │重庆冠宇电│ 1.13亿│人民币 │2022-03-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 1.13亿│人民币 │2022-03-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 2985.69万│人民币 │2025-10-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│冠宇动力电│ 1000.00万│人民币 │2024-06-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│源 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇动│ 340.71万│人民币 │2025-08-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│力 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海冠宇电│冠宇先进新│ 0.0000│人民币 │2024-06-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│能源 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2022-04-17│--- │连带责任│是 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2022-04-17│--- │连带责任│是 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠宇电源 │重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2022-04-17│--- │连带责任│是 │未知 │
│ │池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠宇电源 │重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2022-04-17│--- │连带责任│是 │未知 │
│ │池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2023-12-25│--- │连带责任│是 │未知 │
│池股份有限│池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠宇电源 │重庆冠宇电│ 0.0000│人民币 │2023-12-25│--- │连带责任│是 │未知 │
│ │池 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 0.0000│人民币 │2023-05-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇电│ 0.0000│人民币 │2023-05-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海冠宇电│浙江冠宇 │ 0.0000│人民币 │2024-06-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│池股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年4月13日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金
总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过人民币
23.00元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本
次回购的股份将在未来适宜时机用于可转换公司债券转股，或用于员工持股计划/股权激励。
具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及2025年4月17日披露的《关于第二
期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2024年年度权益分派实施后，公司回购股份
价格上限调整为不超过人民币22.70元/股（含），具体内容详见公司于2025年6月13日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》。
2025年10月30日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整回购股
份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由22.70元/股（含）调整为35.99元/股（含）
，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整回购股份价格上限的公告》。
二、回购实施情况
司股份7056667股，占公司总股本1132185704股的0.62%，回购最高价格16.50元/股，回购
最低价格11.92元/股，回购均价14.19元/股，支付的资金总额为10014.29万元（不含交易费用
）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日，公司董事、高级管理人员。
2025年5月22日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份
登记手续，董事长、总经理徐延铭先生因归属取得了公司股份
44.8888万股，董事付小虎先生因归属取得了公司股份7.8794万股，董事、副总经理林文
德先生因归属取得了公司股份15.0425万股，董事、副总经理牛育红先生因归属取得了公司股
份12.6548万股，董事会秘书、财务负责人刘宗坤先生因归属取得了公司股份11.9385万股，副
总经理李涛先生因归属取得了公司股份2.3877万股。具体内容详见公司于2025年5月24日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。
公司于2025年3月18日披露了《股东减持股份计划公告》，因股东自身资金需求，在回购
期间，公司控股股东之一致行动人合计减持股份22551363股。公司实际控制人徐延铭先生未参
与此次减持计划，也不涉及控股股东珠海普瑞达投资有限公司减持公司股票。具体内容详见公
司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东减持股份结果公
告》。
除上述事项外，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购
期间不存在其他买卖公司股票的情况。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月7日
（二）股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是
现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事
规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生列席本次会议。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月24日15点30分
召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日
至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-31│其他事项
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每10股派发现金红利人民币3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等致使公司总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1782608780.69元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以截至2026年2月28日公司总
股本1132185704股扣减公司回购专用证券账户中股份数10151583股后的股本1122034121股测算
，合计拟派发现金红利人民币336610236.30元（含税），占公司2025年度合并报表中归属上市
公司普通股股东的净利润比例为71.37%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股
。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用
账户中的股份不享有利润分配权利。
如实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励等致使公司总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案的实施不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-03-31│委托理财
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已履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
特别风险提示：珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司，下同）
进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高、流动性好的投资品种，
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影
响，导致投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，以提高闲置自有资金使用效率，合理利
用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了有效期，则有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）资金来源
本次委托理财的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（五）投资方式
公司董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财
务中心具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限
与决议有效期限一致。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过《关于2026年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海冠宇电池股份有限
公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月20日、2026年3月30日召开第二届董事会审计委员
会第十八次会议、第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议
案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年
度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告8份。
签字注册会计师：颜呈海，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012
年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计
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