资本运作☆ ◇688775 影石创新 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-30│ 47.27│ 17.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能影像设备生产基│ 1.95亿│ 1.95亿│ 1.95亿│ 100.00│ 3381.68万│ 2025-06-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影石创新深圳研发中│ 2.68亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 12.84亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│9400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳前海影石创新技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │影石创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳前海影石创新技术有限公司 │
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│交易概述 │影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,000.00万元向“智能影像│
│ │设备生产基地建设项目”的实施主体全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司（以下简称│
│ │“珠海影石”）进行增资，同时，公司向珠海影石使用募集资金提供不超过10,543.30万元 │
│ │的借款以实施募投项目。 │
│ │ 同意公司使用募集资金9,400.00万元向“影石创新深圳研发中心建设项目”的实施主体│
│ │全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前海影石”）进行增资，同时，公│
│ │司向前海影石使用募集资金提供不超过17,434.23万元的借款以实施募投项目。 │
│ │ 近日，公司分别接到公司及全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前│
│ │海影石”）通知，获悉公司及前海影石已完成相关事项的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │影石创新科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │影石创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │影石创新科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,000.00万元向“智能影像│
│ │设备生产基地建设项目”的实施主体全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司（以下简称│
│ │“珠海影石”）进行增资，同时，公司向珠海影石使用募集资金提供不超过10,543.30万元 │
│ │的借款以实施募投项目。 │
│ │ 同意公司使用募集资金9,400.00万元向“影石创新深圳研发中心建设项目”的实施主体│
│ │全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前海影石”）进行增资，同时，公│
│ │司向前海影石使用募集资金提供不超过17,434.23万元的借款以实施募投项目。 │
│ │ 近日，公司分别接到公司及全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前│
│ │海影石”）通知，获悉公司及前海影石已完成相关事项的工商变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-19 │
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│关联方 │深圳瑞宏股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司前董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司一路高飞（深圳）科技有限公│
│ │司(以下简称“一路高飞”)拟与深圳瑞宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳│
│ │瑞宏”）等合伙人共同出资设立深圳峰瑞影佳创业投资中心（有限合伙）(暂定名，以登记 │
│ │机关最终核准登记的名称为准，以下简称“峰瑞影佳基金”)，其中一路高飞拟作为有限合 │
│ │伙人认缴出资人民币10000.00万元，出资比例27.50%(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资│
│ │额及一路高飞持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准)。 │
│ │ 本次相关事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、公司全资子公司与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的情况概述（一）拟合作│
│ │投资的基本概况 │
│ │ 为充分借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势，拓展公司在新兴领域的投资布局│
│ │，提升综合竞争力，公司全资子公司一路高飞拟与深圳瑞宏等合伙人共同出资设立峰瑞影佳│
│ │基金（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准），其中一路高飞拟作为有限合伙人认│
│ │缴出资人民币10000.00万元，出资比例27.50%(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资额及一│
│ │路高飞持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准)。具体情况以最终签署的《深圳峰瑞 │
│ │影佳创业投资中心（有限合伙）合伙协议》为准。 │
│ │ （二）本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审│
│ │议通过后提交董事会审议，并经第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共│
│ │同投资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、拟合作方基本情况 │
│ │ （一）私募基金管理人/关联方 │
│ │ 1、深圳瑞宏基本情况 │
│ │ 法人/组织全称深圳瑞宏股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 深圳瑞宏的实际控制人李丰先生为公司第二届董事会独立董事，公司已于2026年1月15 │
│ │日完成董事会换届选举，本次董事会换届完成后，李丰先生不再担任公司独立董事，李丰先│
│ │生换届离任时间不足12个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，深圳│
│ │瑞宏为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）系影石创新科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“影石创新”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有其20%股权。 │
│ │ 本次融光光学增资扩股由和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“和谐超越基金”）、深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳│
│ │正长优基金”）及自然人陆永杰认购。本次增资扩股金额合计为5870万元，其中拟新增注册│
│ │资本546.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。公司综合考虑整体发展规划，拟放弃 │
│ │此次优先增资权。本次交易完成后，公司持有融光光学的股权比例变更为14.8666%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相│
│ │关规定，融光光学为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。│
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司持有20%股权的融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者和谐超 │
│ │越基金、稳正长优基金、陆永杰。本次增资扩股金额合计为人民币5870.00万元，其中拟新 │
│ │增注册资本546.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。其中，和谐超越基金拟出资人 │
│ │民币5000.00万元认购，其中465.5294万元计入注册资本，剩余4534.4706万元计入资本公积│
│ │；稳正长优基金拟出资人民币800.00万元认购，其中74.4847万元计入注册资本，剩余725.5│
│ │153万元计入资本公积；陆永杰拟出资人民币70.00万元认购，其中6.5174万元计入注册资本│
│ │金，剩余63.4826万元计入资本公积。 │
│ │ 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权。本次交易│
│ │完成后，融光光学注册资本将由1582.80万元增加至2129.3315万元，公司持有融光光学的股│
│ │权比例将由20%下降至14.8666%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃融光光学优先增资权构成关联交易， │
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公 │
│ │司优先增资权暨关联交易的议案》。本事项在提交公司董事会审议前，已经第二届董事会独│
│ │立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过│
│ │去12个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累│
│ │计未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公│
│ │司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人及交易标的的基本情况 │
│ │（一）关联关系说明 │
│ │ 2024年9月，公司通过增资方式取得融光光学20%股权，并派驻一名董事。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定，融光光学为公司关联方，公司本次放弃对参股公司│
│ │优先增资权构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心
大厦T1栋23楼08号会议室
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2026-06-30│其他事项
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根据公司实际经营情况与发展规划，为提升募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目
的开发进度，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日及2026
年6月29日召开第三届董事会第二次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目
新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则
》等法律法规，结合地方行政机关政策和公司实际情况，公司将本次募投项目的原名称“影石
创新深圳研发中心建设项目”变更为“影石创新研发中心建设项目”，本次募投项目的其他内
容保持不变。
公司本次调整部分募投项目名称不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金投
资项目实施主体、建设内容和实施方式等其他事项，不会对募集资金投资项目产生实质性影响
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。
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2026-06-19│对外投资
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司一路高飞（深圳）科技有限
公司(以下简称“一路高飞”)拟与深圳瑞宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳
瑞宏”）等合伙人共同出资设立深圳峰瑞影佳创业投资中心（有限合伙）(暂定名，以登记机
关最终核准登记的名称为准，以下简称“峰瑞影佳基金”)，其中一路高飞拟作为有限合伙人
认缴出资人民币10000.00万元，出资比例27.50%(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资额及一
路高飞持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准)。
本次相关事项构成关联交易，未构成重大资产重组。
一、公司全资子公司与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的情况概述（一）拟合作投
资的基本概况
为充分借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势，拓展公司在新兴领域的投资布局，
提升综合竞争力，公司全资子公司一路高飞拟与深圳瑞宏等合伙人共同出资设立峰瑞影佳基金
（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准），其中一路高飞拟作为有限合伙人认缴出资
人民币10000.00万元，出资比例27.50%(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资额及一路高飞持
有基金的份额比例以最终募集完成情况为准)。具体情况以最终签署的《深圳峰瑞影佳创业投
资中心（有限合伙）合伙协议》为准。
（二）本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议
通过后提交董事会审议，并经第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共同
投资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟合作方基本情况
（一）私募基金管理人/关联方
1、深圳瑞宏基本情况
法人/组织全称深圳瑞宏股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳瑞宏的实际控制人李丰先生为公司第二届董事会独立董事，公司已于2026年1月15日
完成董事会换届选举，本次董事会换届完成后，李丰先生不再担任公司独立董事，李丰先生换
届离任时间不足12个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，深圳瑞宏为
公司的关联法人。
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2026-06-19│对外投资
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超额募集资金金额及使用用途
影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“影石创新”）拟使用超募资金人民币
20610.09万元投资新建“智能影像终端升级项目”，同时使用超募资金不超过人民币38500.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额128399.08万元的比例为29.98%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总
额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需
求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
公司于2026年6月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等
方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
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2026-06-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京岚锋创视网络科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，直接持有公司26.88%股份的股东北京岚
锋创视网络科技有限公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年6月17日收到公司股东北京岚锋创视网络科技有限公司
书面提交的《关于影石创新科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》。北京岚
锋创视网络科技有限公司提议将《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金
的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月29日召开的2025年年度股东会审议。
上述议案已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》披露的《
关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）
。
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2026-06-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为6930697股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，
上市股数为219627534股。
本次股票上市流通总数为226558231股。
本次股票上市流通日期为2026年6月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2025]356号），影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票41000000股，并于2
025年6月11日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”
）完成后，总股本为401000000股，其中有限售条件流通股370498431股，占公司总股本的92.3
9%，无限售条件流通股30501569股，占公司总股本的7.61%。本次上市流通的限售股为公司首
次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股。其中，战略配售股份上市流通数量为6930697
股，对应限售股股东数量为7名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为21962
7534股，对应限售股股东数量为21名。本次上市流通的限售股股东共计28名，对应限售股数量
共计226558231股，占公司总股本的56.50%。上述股份锁定期均为自公司首次公开发行股票并
上市之日起12个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年6月11日上市流通。具体内
容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《影石创新科
技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2026-04-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
为支持影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”“影石创新”）子公司的经营发展
和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信及开展授信范围内业务
（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池、商业汇票、保函、信用证
、保理、进出口押汇、外汇衍生品等授信业务）或其他日常经营业务(包括但不限于产品质量
担保、履约义务担保、租赁等业务)提供总额不超过人民币16亿元人民币及2000万美金的担保
额度。本次担保额度的有效期为自本次股东会审议通过之日起12个月。
具体担保金额、担保期限、担保方式（包括但不限于担保函、保证合同、保函、备用信用
证、保证金等）等内容，由公司及子公司与相关金融机构及其他业务相关方在以上额度内协商
确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司于2025年4月28日召开2024年年度股东
会、2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会审议通过的公司对全资子公司未使用的担保
额度自
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