资本运作☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-30│ 5.65│ 26.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 32.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南云储斯蔚普新能│ 900.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车用锂电池正极材料│ ---│ 0.00│ 15.02亿│ 78.33│ 1.33亿│ ---│
│扩产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金1 │ ---│ 0.00│ 7.47亿│ 102.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车用锂电池正极材料│ ---│ 5412.50万│ 12.82亿│ 88.41│ 1.72亿│ ---│
│扩产二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨磷酸铁锂 │ ---│ 3073.26万│ 8.74亿│ 97.16│-5834.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金2 │ ---│ ---│ 9.08亿│ 102.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月12日14点00分
召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审）
上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”
）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司为本案被上诉人（一审
原告）
涉案的金额：人民币180560894.43元及相关利息。
诉讼结果：驳回上诉，维持原判（公司子公司胜诉）；二审案件受理费370381.27元由上
诉人（原审被告）南进喜负担。
对公司的影响：公司根据审慎性原则按照会计准则已在以前年度对本次诉讼事项计提了相
关坏账准备，本次诉讼结果不会对公司的生产经营产生重大不利影响。根据二审判决结果，子
公司将获得一定经济损失赔偿，或将增加公司本期利润，具体以审计确认后的结果为准。有关
信息均以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
2025年1月7日，公司的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远锂科公
司”）、金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰公司”）就与志存锂业集团有限公司（以下
简称“志存锂业公司”）、江西金辉锂业有限公司（以下简称“金辉锂业公司”）、宜春天卓
新材料有限公司（以下简称“天卓公司”）的合同纠纷案件向湖南省长沙市中级人民法院提起
诉讼，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025
-004）。
该案件于2025年6月5日公开开庭进行了审理。公司前期已收到湖南省长沙市中级人民法院
下达的《民事判决书》〔（2025）湘01民初52号〕，一审判决具体内容详见公司于2025年7月1
2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公
司关于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-037）。
一审判决后，被告向湖南省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2025年8月27日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关
于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-045）。该案件二审于2026年5月9日开
庭进行了审理。
二、本次诉讼的进展
近日，公司收到湖南省高级人民法院送达的（2026）湘民终133号《民事判决书》，二审
判决如下：
（一）维持湖南省长沙市中级人民法院（2025）湘01民初52号民事判决第一项、第七项、
第八项、第九项；
（二）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向长远锂科公司返还预付款118559008.
93元并支付逾期还款利息（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付，利
息以118559008.93元为基数，从2024年9月30日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借
中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算；金辉锂业公司利息以118559008.9
3元为基数，从2024年9月30日起至2025年12月30日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年
期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算）；
（三）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向金驰公司返还预付款2969710.8元并
支付逾期还款利息（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付，利息以29
69710.8元为基数，从2024年9月30日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的
一年期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算；金辉锂业公司利息以2969710.8元为基数，从
2024年9月30日起至2025年12月30日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报
价利率LPR的二倍为标准计算）；
（四）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向长远锂科公司支付违约金40000000元
（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）；
（五）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向金驰公司支付违约金10000000元（其
中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）；（六）限志存锂业公司、金辉
锂业公司、天卓公司向长远锂科公司支付未执行部分金额10%的违约金9032174.7元（其中志存
锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第
二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费966092.67元，保全费5000元，由志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公
司负担；二审案件受理费370381.27元，由南进喜负担。
本判决为终审判决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审）
上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”
）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司为本案被上诉人（一审
原告）
涉案的金额：人民币180560894.43元及相关利息。
诉讼结果：驳回上诉，维持原判（公司子公司胜诉）；二审案件受理费370381.27元由上
诉人（原审被告）南进喜负担。
对公司的影响：公司根据审慎性原则按照会计准则已在以前年度对本次诉讼事项计提了相
关坏账准备，本次诉讼结果不会对公司的生产经营产生重大不利影响。根据二审判决结果，子
公司将获得一定经济损失赔偿，或将增加公司本期利润，具体以审计确认后的结果为准。有关
信息均以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
2025年1月7日，公司的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远锂科公
司”）、金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰公司”）就与志存锂业集团有限公司（以下
简称“志存锂业公司”）、江西金辉锂业有限公司（以下简称“金辉锂业公司”）、宜春天卓
新材料有限公司（以下简称“天卓公司”）的合同纠纷案件向湖南省长沙市中级人民法院提起
诉讼，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025
-004）。
该案件于2025年6月5日公开开庭进行了审理。公司前期已收到湖南省长沙市中级人民法院
下达的《民事判决书》〔（2025）湘01民初52号〕，一审判决具体内容详见公司于2025年7月1
2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公
司关于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-037）。
一审判决后，被告向湖南省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2025年8月27日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关
于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-045）。该案件二审于2026年5月9日开
庭进行了审理。
二、本次诉讼的进展
近日，公司收到湖南省高级人民法院送达的（2026）湘民终133号《民事判决书》，二审
判决如下：
（一）维持湖南省长沙市中级人民法院（2025）湘01民初52号民事判决第一项、第七项、
第八项、第九项；
（二）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向长远锂科公司返还预付款118559008.
93元并支付逾期还款利息（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付，利
息以118559008.93元为基数，从2024年9月30日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借
中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算；金辉锂业公司利息以118559008.9
3元为基数，从2024年9月30日起至2025年12月30日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年
期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算）；
（三）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向金驰公司返还预付款2969710.8元并
支付逾期还款利息（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付，利息以29
69710.8元为基数，从2024年9月30日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的
一年期贷款市场报价利率LPR的二倍为标准计算；金辉锂业公司利息以2969710.8元为基数，从
2024年9月30日起至2025年12月30日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报
价利率LPR的二倍为标准计算）；
（四）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向长远锂科公司支付违约金40000000元
（其中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）；
（五）限志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公司向金驰公司支付违约金10000000元（其
中志存锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）；（六）限志存锂业公司、金辉
锂业公司、天卓公司向长远锂科公司支付未执行部分金额10%的违约金9032174.7元（其中志存
锂业公司、天卓公司于本判决生效之日起十日内支付）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第
二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费966092.67元，保全费5000元，由志存锂业公司、金辉锂业公司、天卓公
司负担；二审案件受理费370381.27元，由南进喜负担。
本判决为终审判决。
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2026-06-27│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”的信用
等级为“AA”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”的信用
等级为“AA”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信
国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“锂科转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”前次信用等级为“
AA”，评级机构为中诚信国际，评级日期为2025年6月16日。
评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月26日出具了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2026年度跟踪评级报告》（信评委
函字[2026]跟踪1402号），评级结果如下：中诚信国际维持公司的主体信用等级为“AA”，评
级展望为“稳定”；维持“锂科转债”的信用等级为“AA”。
本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
每股分红金额：由0.04137元（含税）调整为0.04137元（含税）（与调整前每股分红金额
相同系因四舍五入所致）。
本次调整原因：自2026年1月1日起至2026年6月10日，因五矿新能源材料（湖南）股份有
限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“锂科转债”转股，公司总股本变更
为1929219920股。公司按照分配总额不变的原则，对2025年度利润分配方案中的每股分配金额
进行相应调整。
一、权益分派方案的基本情况
公司分别于2026年4月28日、2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议和2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。具体利润分配方案为：公司拟
向全体股东每10股派发现金红利0.4137元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本192921
9344股，以此计算合计拟派发现金红利79811804.26元（含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回
购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月29日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2026-013）以及于2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-019）。
二、本次调整每股分配金额情况
公司公开发行的可转换公司债券“锂科转债”正处于转股期，自2026年1月1日起至2026年
6月10日，公司总股本变更为1929219920股。根据有关规定，自2026年6月11日起至权益分派股
权登记日期间，“锂科转债”将停止转股。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年年度权益分派时“锂科转债”转股价格调
整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2026-020）。
根据上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则对2025年度利润分配方案的每股
分配金额进行相应调整，调整后向全体股东每股派发现金红利0.04137元（含税）（与调整前
每股分红金额相同系因四舍五入所致），现就公司2025年度利润分配方案调整作如下补充说明
：
调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷参与分配的股本总数=79811804.26÷192921992
0≈0.04137元（含税，保留小数点后五位）。实际利润分配总额=调整后每股现金红利×参与
分配的股本总数=0.04137×1929219920≈79811828.09元（保留小数点后两位，本次利润分配
总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施
权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，本次利润分配每股派发现金红利0.04137元（含税），共计派发现金红利79811
828.09元，具体以权益分派实施结果为准。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示
交易目的：为降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“
公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报表范
围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划继续择机开展商品期货套期保值业务
。
交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接
关系的锂盐期货品种。
交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所
。
交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证
金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币8544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会
第八次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。
相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机
、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，
为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利
影响，2026年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子
公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避
和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御
风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过人民币8544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136
亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易
所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理
层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第三届
董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事张臻与《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.4137元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，五矿新能源材料
（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润228039
645.18元，母公司未分配利润为442711958.77元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：根据公司2025年度经
营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，公司2025年度利润分配方案如下
：拟以公司总股本1929219344股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元（含
税），共计派发现金红利79811804.26元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的
比例为35%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例
进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提
交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）
财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减
值准备。
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2026-04-17│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事鲁耀辉
先生的辞职报告。由于工作调整，鲁耀辉先生申请辞去公司第三届董事会职工董事职务。辞职
后，其不再担任公司其他任何职务，鲁耀辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鲁耀辉先生的辞职不会导致董事会及审计委员
会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事超过公司董事总数的二分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙
）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理
人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分
歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。
鲁耀辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对鲁耀辉先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司
2025年度实现营业总收入934008.73万元，同比增加68.62%；利润总额10554.91万元，归
属于上市公司股东的净利润22803.96万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21936.41万元，同比实现扭亏为盈。
报告期末，公司总资产1617402.96万元，较年初增加25.87%；归属于上市公司股东的所有
者权益725685.46万元，较年初增加3.04%。
2025年，新能源汽车与储能产业延续高速增长态势，带动新能源材料市场需求稳步增长。
公司紧抓行业发展机遇，依托技术积淀与精细化运营管理，持续增强主营业务盈利能力，推动
公司利润实现稳步增长。公司正极材料销量实现快速提升，全年销量约11.55万吨，同比增长
约62.68%，展现出良好的成长韧性与市场竞争力。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）预计经营业绩
经五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计
2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润21000.00万元到25000.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20000.00万元到
24000.00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-47387.58万元。归属于上市公司股东的净利润：-50758.14万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-55711.98万元。
（二）每股收益：-0.26元。
三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年
度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
四、业绩变动原因说明
报告期内，新能源汽车及储能产业保持高速发展态势，新能源材料市场需求持续扩大。公
司紧抓市场机遇，依托技术积累与运营优化，主营业务盈利能力提升，推动利润总额稳步增长
。同时，递延所得税费用对公司净利润也有重要影响。
五、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计
。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。
六、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。
2、人员信息
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符
合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至目前，下同），天职国际
不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，200
8年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5
家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师3：陈天骄，2020年成为注册会计师，
2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核
人：胡建军，1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际
执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上
市公司审计报告4家。
2、上述人员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人周睿、陈天骄、胡建军近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会
计师徐兴宏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的具体情况，详见下表：
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-12-16│其他事项
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为建立和健全五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制
，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范
性文件以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025年-2027年）股东分
红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑
股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性
和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，
保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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股东的基本情况:本次减持计划实施前，深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“深圳安晏”)持有五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)股份96460945股
，占公司总股本的5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2
022年8月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公
司股东减持股份计划公告》（公告编号:2025-031）。因自身资金需求，股东深圳安晏计划自
该公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年7月15日至2025年10月14日）以集中竞价
交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过57876565股，减持比例不超过公
司总股本的3%。公司于近日收到股东深圳安晏出具的《股份减持结果告知函》，截至2025年10
月14日收盘，深圳安晏通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份28095188股，占公司
总股本1.46%。本次减持计划披露的减持时间区间届满。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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