资本运作☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-30│ 5.65│ 26.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 32.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南云储斯蔚普新能│ 900.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用锂电池正极材料│ ---│ 0.00│ 15.02亿│ 78.33│ 1.33亿│ ---│
│扩产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金1 │ ---│ 0.00│ 7.47亿│ 102.42│ ---│ ---│
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│车用锂电池正极材料│ ---│ 5412.50万│ 12.82亿│ 88.41│ 1.72亿│ ---│
│扩产二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨磷酸铁锂 │ ---│ 3073.26万│ 8.74亿│ 97.16│-5834.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金2 │ ---│ ---│ 9.08亿│ 102.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示
交易目的：为降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“
公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报表范
围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划继续择机开展商品期货套期保值业务
。
交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接
关系的锂盐期货品种。
交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所
。
交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证
金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币8544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会
第八次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。
相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机
、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，
为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利
影响，2026年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子
公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避
和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御
风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过人民币8544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136
亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易
所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理
层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第三届
董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事张臻与《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.4137元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，五矿新能源材料
（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润228039
645.18元，母公司未分配利润为442711958.77元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：根据公司2025年度经
营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，公司2025年度利润分配方案如下
：拟以公司总股本1929219344股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元（含
税），共计派发现金红利79811804.26元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的
比例为35%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例
进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提
交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）
财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减
值准备。
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2026-04-17│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事鲁耀辉
先生的辞职报告。由于工作调整，鲁耀辉先生申请辞去公司第三届董事会职工董事职务。辞职
后，其不再担任公司其他任何职务，鲁耀辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鲁耀辉先生的辞职不会导致董事会及审计委员
会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事超过公司董事总数的二分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙
）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理
人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分
歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。
鲁耀辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对鲁耀辉先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司
2025年度实现营业总收入934008.73万元，同比增加68.62%；利润总额10554.91万元，归
属于上市公司股东的净利润22803.96万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21936.41万元，同比实现扭亏为盈。
报告期末，公司总资产1617402.96万元，较年初增加25.87%；归属于上市公司股东的所有
者权益725685.46万元，较年初增加3.04%。
2025年，新能源汽车与储能产业延续高速增长态势，带动新能源材料市场需求稳步增长。
公司紧抓行业发展机遇，依托技术积淀与精细化运营管理，持续增强主营业务盈利能力，推动
公司利润实现稳步增长。公司正极材料销量实现快速提升，全年销量约11.55万吨，同比增长
约62.68%，展现出良好的成长韧性与市场竞争力。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）预计经营业绩
经五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计
2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润21000.00万元到25000.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20000.00万元到
24000.00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）
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