资本运作☆ ◇688788 科思科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-09│ 106.04│ 19.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京思新智能科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京科思融新科技有│ 610.00│ ---│ 61.00│ ---│ -600.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心建设项│ 6.65亿│ 7921.65万│ 3.31亿│ 49.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子信息装备生产基│ 4.42亿│ 4334.40万│ 4334.40万│ 9.82│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│存入回购专用证券账│ ---│ ---│ 3741.46万│ ---│ ---│ ---│
│户资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金4 │ ---│ 5474.49万│ 5474.49万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京思新智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科思科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京思新智能科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用125万元自有资金和15000万元募│
│ │集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）增资以实施募投│
│ │项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”），本次增资完│
│ │成后，南京思新的注册资本由10000万元增至25125万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│2522.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏智屯达车载系统有限公司2,522.│标的类型 │债权 │
│ │00万元债权 │ │ │
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│买方 │陕西智云防务科技有限责任公司 │
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│卖方 │深圳市科思科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江苏智屯达车载系统有限│
│ │公司（以下简称“江苏智屯达”）2522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司 │
│ │（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2522.00万 │
│ │元债权及自身对江苏智屯达享有的1400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向 │
│ │江苏智屯达增资人民币3922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。 │
│ │ 江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了南京市溧水区政务服务管理│
│ │办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│3922.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏智屯达车载系统有限公司1.94% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │陕西智云防务科技有限责任公司 │
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│卖方 │江苏智屯达车载系统有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江苏智屯达车载系统有限│
│ │公司（以下简称“江苏智屯达”）2,522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司│
│ │（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万│
│ │元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向│
│ │江苏智屯达增资人民币3,922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，江│
│ │苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云防务对江苏智屯达的持股比例由│
│ │97.00%提升至98.94%。 │
│ │ 江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了南京市溧水区政务服务管理│
│ │办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安科思芯智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳高芯思通科技有限公司 │
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│卖方 │西安科思芯智能科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第│
│ │五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并│
│ │使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股孙公司西安科│
│ │思芯智能科技有限公司（以下简称“西安科思”）和控股孙公司上海思芯启智能科技有限公│
│ │司（以下简称“上海思芯智能”）为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的│
│ │实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向控股│
│ │子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）实缴出资，再由高芯思通使用│
│ │募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资3,000万元、350万元以实施募投项目。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海思芯启智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳高芯思通科技有限公司 │
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│卖方 │上海思芯启智能科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第四届董事会第五│
│ │次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使│
│ │用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股孙公司西安科思│
│ │芯智能科技有限公司（以下简称"西安科思"）和控股孙公司上海思芯启智能科技有限公司（│
│ │以下简称"上海思芯智能"）为募投项目"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务的实施主体│
│ │并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向控股子公司深│
│ │圳高芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"）实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向│
│ │西安科思、上海思芯智能分别增资3,000万元、350万元以实施募投项目。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第四届董事会战
略委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议
案》。为进一步优化公司管理流程、明晰岗位职责、提升整体运营效能，全面激发团队活力和
组织战斗力，更好地支撑公司战略落地与业务拓展。经公司审慎研究，决定对公司现有组织架
构进行优化调整。
本次组织架构调整仅为公司内部管理机构优化调整，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。
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2026-07-08│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）副总经理马显卿先生
因公司内部工作调整，不再担任公司副总经理职务。后续马显卿先生仍在公司担任核心技术人
员及其他职务。
公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员贾承晖先生的书面辞任报告。因个人
原因，贾承晖先生申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，贾承晖先生将不再担任公司
及子公司任何职务，亦不再被认定为核心技术人员。
贾承晖先生与公司签有《劳动合同》《竞业禁止协议》《深圳市企业员工保密合同》《副
总经理聘任合同》等，负有相应义务。其在任职期间作为发明人申请的相关专利所有权均属于
公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情
况。
公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均有序推进。贾承晖先生的离职不会
对公司的研发能力、技术优势和核心竞争力产生重大不利影响。
公司研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，并保持不断优化，能够支持公司未来
核心技术的持续创新。
一、高级管理人员变动情况
(一)变动的基本情况
公司副总经理马显卿先生因公司内部工作调整，不再担任公司副总经理职务。
后续马显卿先生仍在公司担任核心技术人员及其他职务。
公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员贾承晖先生的书面辞任报告。因个人
原因，贾承晖先生申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，贾承晖先生将不再担任公司
及子公司任何职务，亦不再被认定为核心技术人员。
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2026-07-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月3日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深
圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定
。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权
的2/3以上通过。
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2026-06-23│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：一审判决；
控股股东及实际控制人所处的当事人地位：被告；
本次判决为一审判决，目前判决尚未生效，刘建德先生已委托律师拟向法院提起上诉，后
续进展和执行情况尚存在不确定性。一审判决结果不会影响股东表决权行使，不会对公司的控
制权产生实质性影响。公司与刘建德先生在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制。本次诉讼不会对公司持续经营、公司治理等产生影
响。公司将及时跟进诉讼进展，履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及实际控制人刘
建德先生送达的北京市第三中级人民法院一审判决《民事判决书》（（2025）京03民初1980号
）。现将有关情况公告如下：
一、前期股份冻结的基本情况
本案系刘建德先生个人民事纠纷。公司于2025年9月13日、2025年9月18日披露了刘建德先
生持有的公司股份被冻结及部分解除冻结的相关事宜，冻结原因主要系刘建德先生个人民事纠
纷，对方提起诉中保全所致。具体内容详见公司于上述日期在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于控股股东所持股份被冻结的公告》（公告编号：2025-080）和《关于控
股股东股份部分解除冻结的公告》（公告编号：2025-081）。
二、本次诉讼一审判决情况
北京市第三中级人民法院于2025年8月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了
审理。公司于近日收到刘建德先生送达的北京市第三中级人民法院出具的一审判决《民事判决
书》（（2025）京03民初1980号），主要内容如下：
（一）确认原告梅青林与被告刘建德于2017年9月10日签订的《股权代持协议书》无效；
（二）被告刘建德于本判决生效之日起十日内向原告梅青林支付2020年分红补偿金374601
4.49元、2021年分红补偿金4682518.11元;（三）原告梅青林可在本判决生效后十日内与被告
刘建德协商，对被告刘建德名下17365997股深圳市科思科技股份有限公司股票进行出售，若协
商不成，原告梅青林可申请对上述股票进行拍卖、变卖，上述股票出售、拍卖、变卖所得款项
优先支付原告梅青林投资款16715900元，若所得款项金额不足投资款金额，则支付投资款金额
以实际所得款项为准，若所得款项超过投资款金额，则超过部分的70%归原告梅青林所有，剩
余部分归被告刘建德所有；（四）驳回原告梅青林的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百六十四条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事
人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。
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2026-06-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月3日14点50分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座
23层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月3日至2026年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新
科技中心2栋A座23层会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-10│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，公司董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件
的规定，对公司实际情况及相关情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对
象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投
资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排
。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第
八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报
告。截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为人民币-37630.49万元，实收股本
为15687.44万股，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，本议案需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，
主要原因系：
报告期内，公司订单稳步增长，营业收入较上年同期上升，但行业调整持续，公司经营仍
面临较大挑战。2025年，为构筑可持续的核心竞争力，公司持续加码研发创新、市场拓展及管
理升级，始终将研发作为战略级资源配置重心，紧跟行业趋势，构建了涵盖核心器件（芯片）
、基础技术（人工智能、智能无线通信）、系统装备（智能无人装备）、行业应用的全链条技
术矩阵，带动研发、销售及管理费用同比上升。
同时，综合毛利率受年度产品结构正常波动影响略有下降，成本上升，叠加新市场新产品
尚处开拓期、未形成规模效应。
此外，基于谨慎性原则，对公司应收账款、应收票据，以及存货、商誉等资产计提了5162
.72万元减值准备，综合因素导致利润承压。
（二）强化应收账款与存货管理
应收账款管理方面，公司将进一步加强催收管理、账龄动态管理，压实考核责任，加快应
收款项的回收速度，尤其针对账龄较长的客户，采取针对性措施，确保公司利益不受损害。同
时，加强客户信用管理，优化销售策略和客户结构，压缩回款周期，减少坏账风险。
存货管理方面，公司将积极推动业务发展，提高企业营业收入，以加快实现存货的生产与
销售，并且加强公司采购管理，同时加强存货管理，进一步优化库存，降低存货减值对公司业
绩的影响。
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2026-04-10│企业借贷
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“公司”）拟以自有资金或自筹
资金向子公司提供合计不超过4000.00万元的财务资助；同时，公司拟将向各子公司提供的存
量借款29663.33万元（不含利息）予以展期，上述有效期自本次董事会审议通过之日起24个月
内。
本事项无需提交公司股东会审议。
风险提示：公司下属子公司（含各级子公司）目前处于业务初创期或上升期，对日常流动
资金需求较大，本次公司在不影响自身正常业务开展及资金使用需求情况下向其提供财务资助
，能够保障其正常生产经营，支持其业务拓展。
本次财务资助可能存在不能按时归还的风险，但本次财务资助对象为公司合并报表范围内
的子公司，公司对其业务、财务、资金管理等方面均能有效控制，整体风险可控，不影响公司
日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司拟以自有资金或自筹资金向子公司提供合计不超过4000.00万元的财务资助；同时，
公司拟将向各子公司提供的存量借款29663.33万元（不含利息）予以展期，上述有效期自本次
董事会审议通过之日起24个月内。在董事会和总经理审议权限内，履行了必要的审议程序。本
事项无需提交公司股东会审议。
一、新增财务资助概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司本次拟以自有
资金或自筹资金向子公司新增不超过4000.00万元人民币财务资助，以解决其部分经营资金短
缺的需求。具体情况如下：
（一）财务资助对象
北京科思融新科技有限公司（以下简称“科思融新”）
（二）新增财务资助方式与额度
公司拟向科思融新新增不超过4000.00万元人民币借款。
（三）财务资助协议主要条款
出借方：科思科技；
借款方：科思融新；
借款用途：用于业务拓展及日常经营的资金需求；
借款金额：实际资助具体金额根据公司及各子公司的资金状况确定，累计不超过4000.00
万元人民币；借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用；
借款期限：本次财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内；资金来源：自有资金或
自筹资金；
借款利率：不低于中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借款协议为准）。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4
月8日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项说明如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
北京德皓具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险。职业风险基金上年度末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定：近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓执业期间）。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
（1）审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）公司2026年年报及内控审计费用为80万元（含税）。公司董事会提请公司股东会授
权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与北京德皓协商确定2026年度年
报及内控审计费用等事项。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座
23层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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每股转增比例：每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。
本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配暨资
本公积金转增股本方案存在差异化权益分派。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相
应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第八次会议审议
通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经公司年审会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司20
25年度实现净利润-297828043.20元，归属于母公司股东的净利润为-291136209.26元。截至20
25年12月31日，母公司期末可供分配利润为202527449.86元。经公司第四届董事会第八次会议
审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分
配暨资本公积金转增股本方案如下：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发
现金红利，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本156874408股，扣减回购专用账户中的1
800000股后为155074408股，合计拟转增62029763股，本次转增股本后，公司的总股本为21890
4171股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整
所致）。
鉴于公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1800000股，不参与本次利润分配暨资
本公积转增股本方案，本次利润分配暨资本公积金转增股本方案存在差异化权益分派。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转
增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需提交股东
会审议。
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2026-04-10│银行授信
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》，现将公司2026年度向
银行申请综合授信额度相关情况公告如下：为满足生产经营和发展需要，结合公司资金情况，
公司2026年度拟向银行申请总额度不超过6亿元的综合授信，具体业务品种包括但不限于流动
资金贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函以及贸易融资等，有效期为自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。上述额度可在有效期内循环使用，实际融资金额将视公司
运营资金的实际需求而定。
上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的为准，不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准
。
为便于公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请董事会授权公司董事长或董事长授
权的人士根据业务开展需要在上述授信额度内代表公司办理相关业务，决定申请授信的具体条
件（如机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件，并由公司财务部负责组织实施和管
理。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东会审
议，现将具体事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能发生减
值的相关资产计提资产减值准备。2025年度公司及下属子公司拟计提各项减值损失合计5162.7
2万元。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司利润分配行为，推
动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增加
股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《深圳市科思科技股份有限公司
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）。具体内容如下
：
一、股东回报规划的制定原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
现时财务状况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制定应充分
考虑和广泛听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。
二、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制。公司应当重视对股东回报的合理规划，重视提高现金分红水平，平衡股东的合理
投资回报和公司的长远发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月3日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新
科技中心2栋A座23层会议室
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2026-03-19│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的议案》，同意公司
在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项
目”进行变更，将原计划购置房屋的实施方式调整为租赁房屋；同时，对该项目下部分子项目
进行结项与内容更新，未来公司将围绕无人化智能化方向、无线通信领域及芯片研发开展研发
投入，并相应调整投资结构；同意新增深圳市科思科技股份有限公司西安分公司（以下简称“
科思科技西安分公司”）为“研发技术中心建设项目”实施主体；同意公司在募集资金投入总
额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以
下简称“电子信息装备项目”）进行变更，新增公司控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司
为“电子信息装备项目”实施主体；同时，增加专用车辆改装业务相关内容，并将项目达到预
定可使用状态的期限延长至2027年12月。独立董事专门会议发表了明确的同意意见，保荐机构
中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司该事项出具了明确的核查意见。本事
项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18883558.00股
，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2002412490.32元，扣除承销及保
荐费用等与发行有关的费用共计91795770.67元后，实际募集资金净额为1910616719.65元。截
至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放
募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
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2026-03-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况：
报告期内，公司实现营业收入28465.83万元，较上年同期增加4927.84万元，同比上升20.
94%；归属于上市公司股东的净利润为-29238.46万元，较去年同期减少2421.11万元，同比下
降9.03%；公司基本每股收益-1.8778元，较上年同期减少0.1599元，同比下降9.31%。
截至报告期末，公司总资产201093.60万元，较上年同期减少29307.56万元，同比下降12.
72%；归属于上市公司股东的所有者权益为183385.28万元，较去年同期减少34153.15万元，同
比下降15.70%；公司归属于上市公司股东的每股净资产11.69元，较上年同期减少2.34元，同
比下降16.68%。
（二）影响公司经营业绩的主要因素：
1、费用成本影响
报告期内公司稳步推进产品销售，主要产品的订单稳步增长。面对复杂多变的市场环境，
公司在行业新方向不断深化布局，坚持以“自主可控技术底座+全域场景赋能”为核心战略，
维持高强度研发投入，构建了涵盖核心器件（芯片）、基础技术（人工智能、智能无线通信）
、系统装备（智能无人装备）、行业应用的全链条技术矩阵。公司在技术研发和民品业务渠道
建设上持续投入，同时，综合毛利率受年度产品结构正常波动影响略有下降，导致成本费用维
持在较高水平。
此外公司开拓的新市场未形成规模效应，综合导致公司利润承压。
2、资产减值影响
公司结合企业经营管理情况、市场变化等因素综合考虑，基于谨慎性原则，对公司应收账
款、应收票据，以及存货、商誉等资产计提了适当的减值准备，对公司报告期内利润相关指标
造成了一定的影响。
综上，报告期内公司期间费用特别是研发费用保持较高水平，并基于谨慎性原则计提了充
分的资产减值准备，预计2025年度利润亏损。2026年公司将充分把握行业机遇，积极开拓市场
，努力实现可持续发展。
（三）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
截至报告期末，公司股本同比上升48.35%，主要原因包括：一是公司于2025年5月召开股
东大会审议通过以资本公积转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合
计转增51326483股；二是公司于2025年实施股份回购方案并注销部分回购股份，共注销回购的
股份200000股。综上，公司股本由期初的10574.79万股变动为15687.44万股。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025
年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-33,500.00万元到-27,000.00万元，与
上年同期相比将增加亏损182.64万元到6,682.64万元，亏损同比增加0.68%到24.92%。
2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-34,000.0
0万元到-27,500.00万元，与上年同期相比将增加亏损4,785.31万元到减少1,714.69万元，亏
损同比增加16.38%到减少5.87%。
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2025-12-30│其他事项
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一、基本情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公司增资的议案》。同
意公司将所持有的江苏智屯达车载系统有限公司（以下简称“江苏智屯达”）2,522.00万元债
权转让给陕西智云防务科技有限责任公司（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次
转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转
作对江苏智屯达的长期股权投资，向江苏智屯达增资人民币3,922.00万元，按照同等金额增加
其注册资本。本次增资完成后，江苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云
防务对江苏智屯达的持股比例由97.00%提升至98.94%。具体内容详见公司2025年11月15日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公
司增资的公告》（公告编号：2025-089）。
二、工商变更登记情况
江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了南京市溧水区政务服务管理办
公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1.企业名称：江苏智屯达车载系统有限公司
2.统一社会信用代码：91320117576694631G
4.注册资本：6,068.61万元整
5.成立日期：2011年6月7日
6.注册地址：南京市溧水区柘塘镇徐母路9号
7.类型：有限责任公司
8.经营范围：特种车辆的设计、生产、销售和维护咨询服务，人工智能领域的技术及产品
开发、技术服务、产品生产、销售，应用软件服务，靶场设备研发、生产、安装、销售及靶场
建设，车载系统的设计、生产、销售和维护咨询服务，交通设备、钢木结构的设计、制造、安
装、系统集成，五金、机电设备、电线电缆、通信器材、汽车零配件、照明设备、库房存储器
具及机箱机柜的生产和销售，方舱的设计、生产、销售，通信基站设计、安装，车辆租赁，汽
车座椅的生产、销售和维护咨询服务，发电机组的销售及维护咨询服务，帐篷及各种通用工具
的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集
装箱维修；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；汽车销售；新
能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用
品销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（
不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造
；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；货物进出口；技术进出口；进出
口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-28│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不
变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025
年12月延长至2027年12月，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司
该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00
股，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元，扣除承销
及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后，实际募集资金净额为1,910,616,719
.65元。截至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐
机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，
同意公司首次公开发行股票募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体由
公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”），并使用3,
156万元募集资金向高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公
司于2022年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，公司与高芯思通、保荐机构中天国富证券
有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协议》，就“研发技
术中心建设项目之芯片相关业务”开立募集资金存储专用账户，对该部分募集资金的存放和使
用情况进行监管。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整“研发技术中心建
设项目”的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加
与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项
目建设期延长至2025年12月。
公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的
前提下，将“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”）实施地点
调整至江苏省南京市，并延长该项目的实施时间，达到预定可使用状态的期限延长至2026年12
月。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子
公司南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）为募投项目“电子信息装备项目”
的实施主体，并调整部分建设内容。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意
公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建
设项目”内部投资结构进行调整，调整“研发技术中心建设项目”的内部投资结构，减少与土
地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。
公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10
,000万元募集资金向全资子公司南京思新实缴出资以实施募投项目“电子信息装备项目”，同
时为南京思新开立募集资金存放专用账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
募集资金专户存储监管协议。
公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变
的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调
整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投
入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求
，优化芯片业务工艺设备投资结构。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况及2025年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能
发生减值的相关资产计提资产减值准备。2025年前三季度公司及下属子公司拟计提各项减值损
失合计3,384.39万元。
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2025-09-18│股权冻结
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重要内容提示：
公司控股股东、实际控制人刘建德先生共持有公司股份59769474股，占公司总股本的38.1
0%。本次解冻53132672股，占其持股数量比例88.90%，占公司总股本的33.87%。本次解冻后，
刘建德先生持有公司股份被冻结数量为6636802股，占其持股数量比例11.10%，占公司总股本
的4.23%。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际控制人刘建德先生此前被冻结的股份531326
72股已经解冻，占其持股数量比例88.90%。相关情况如下：
一、本次解除冻结的股份原冻结情况
公司于2025年9月13日披露了刘建德先生持有的公司股份被冻结的相关事宜，冻结原因主
要系刘建德先生个人民事债务纠纷，对方提起诉中保全所致。具体内容详见公司于该日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持股份被冻结的公告》（公告编
号：2025-080）。
二、控股股东所持股份部分解冻情况
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际
控制人刘建德先生持有的公司股份53132672股已经解冻。
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2025-09-18│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。具体情况详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-0
79）。
公司已于近日完成了上述注册资本变更、《公司章程》修订事项相关的工商变更登记，并
取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后公司的工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市科思科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300758626314J
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：刘宗林
5、注册资本：15687.4408万元
6、成立日期：2004年2月27日
7、地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2
301、2302、2303、2304
8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营
进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光
电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件
系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终
端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其
设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、
计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
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2025-09-13│股权冻结
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截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘建德先生被冻结的公司股份数量为59,7
69,474股，占公司股份总数的38.10%。本次冻结主要系控股股东、实际控制人个人民事债务纠
纷，对方提起诉中保全所致。上述冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续
经营、公司治理等产生影响。公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上公司利益的情形。截至本公告披露日，公司暂未收到与本次股份冻结相关的正式法律
文书、通知或其他信息。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际控制人刘建德先生持有的公司股份被司法冻
结。
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2025-09-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月5日、2025年5月19
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独立董事专门会议第九次会议和2024年年度股东
大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工
持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低
于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本
次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购价
格不超过人民币80.00元/股（含），回购的股份数量约为375000股至625000股。具体内容详见
公司于2025年5月6日和2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。
公司2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限调整为不超过人民币53.86元/股
（含），调整后的回购价格上限于2025年6月24日生效，按照本次调整后的回购价格上限测算
，公司本次回购的股份数量约为556999股至928332股。具体内容详见公司于2025年6月24日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回
购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2025-048）。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》，将回购股份价格上限由53.86元/股（含）调整为102元/股（含）。具体内容
详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-073）。
二、回购实施情况
（一）公司于2025年7月9日首次实施回购股份，并于2025年7月10日披露了首次回购股份
情况，具体内容公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划实施完毕，已实际回购公司股份1000000股
，占公司总股本157074408股的比例为0.6366%。回购的最高价为70.52元/股，最低价为39.86
元/股，使用资金总额为人民币49226619.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案，本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回
购方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权
分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月28日，公司收到公司控股股东、实际控制人、时任董事长、总经理刘建德先生
递交的《关于提议回购公司股份的函》，并于2025年4月29日进行披露，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到公司控股股东、实际控制人、董事
长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）。
自公司首次披露回购股份事项之日至本次公告披露期间，公司董事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人、回购提议人及持股5%以上股东不存在买卖公司股份的情形。
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2025-08-28│重要合同
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中标项目：硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目
中标金额：61758390.00元
风险提示：公司已收到硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目中标通知书，截至目前
公司尚未与招标单位签署正式合同。合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额
、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展情况严格按照相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日收到了浪潮软件集
团有限公司发来的中标通知书，确认公司参与的硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目中
标，现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1.中标项目名称：硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目
2.项目编号：200680***
3.招标单位:浪潮软件集团有限公司
4.中标单位：深圳市科思科技股份有限公司
5.中标合同金额：61758390.00元
二、中标项目对公司的影响
（一）本次中标项目为浪潮软件集团有限公司组织的硬件及基础环境、基础软件及应用软
件项目，项目中标属于公司日常经营行为，中标金额为
61758390.00元，具体实施情况与合同细则需根据合同约定。若本项目签订正式合同并顺
利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响将视签订正式合同的情况而定。
（二）公司与招标单位不存在关联关系，公司不会因履行中标项目而对招标单位形成重大
依赖，上述项目的履行不影响公司业务的独立性。
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2025-08-27│重要合同
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重要内容提示：
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科思科技”）及控股子公司深圳高
芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）拟进行办公布局优化调整，双方拟与深圳湾科
技发展有限公司重新签署《房屋租赁合同》，向深圳湾科技发展有限公司租赁深圳市南山区深
圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整层、23层整层，租赁房屋建筑面积共
计6403.34㎡，用于研发办公，租金总额约为2701.99万元（含税，不含水电费、物业管理费等
其他费用）。双方于2024年12月签署的《房屋租赁合同》及补充协议将于2025年8月31日终止
。
本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司及控股子公司高芯思通于2024年12月与深圳湾科技发展有限公司签署《房屋租赁合同
》及补充协议，租赁深圳市南山区深圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整
层、23层整层，租赁房屋建筑面积共计6403.34㎡，用于研发办公，租期自2024年12月31日起
至2029年12月30日止，租金总额约为3318.63万元（含税，不含水电费、物业管理费等其他费
用），具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司及子公司拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2024-058)。
近日，因公司及控股子公司高芯思通拟进行办公布局优化调整，经友好协商，双方拟与深
圳湾科技发展有限公司重新签署《房屋租赁合同》，向深圳湾科技发展有限公司租赁深圳市南
山区深圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整层、23层整层，租赁房屋建筑
面积共计6403.34㎡，用于研发办公，租期自2025年9月1日至2029年12月30日止，租金总额约
为2701.99万元（含税，不含水电费、物业管理费等其他费用），押金合计61.19万元。双方于
2024年12月签署的《房屋租赁合同》及补充协议将于2025年8月31日终止。
含本次交易在内，连续12个月内公司及下属各级子公司发生的租入办公相关场地交易累计
金额为3688.91万元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％，同类型交易累计的
交易总金额达到董事会审议标准。
按照连续12个月累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型交易事项如下
：
本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟
重新签署租赁合同的议案》，该事项无需提交股东会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：深圳湾科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张满华
注册资本：20000万元
成立日期：2013年10月21日
营业期限：2013年10月21日至2063年10月21日注册地址：深圳市南山区科园路1003号软件
产业基地2栋C座24、25层主要股东：深圳市投资控股有限公司持股100%经营范围：产业园区及
基础设施建设投资；产业园区策划咨询、运营咨询、运营管理服务；创业投资；企业管理咨询
；创业投资咨询顾问；投资咨询；科技企业孵化；科技中介服务;教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）；高新技术成果及其产品的转化;国际科技交流活动策划；从事电子商
务、广告业务；展览展示服务；计算机软硬件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨
询、技术交流活动策划；电子产品、电子设备的销售;计算机网络设备租赁；投资兴办实业（
具体项目另行申报）；物业租赁经营；物业管理；停车场管理；酒店管理；餐饮管理；国内贸
易；售电、配电业务；冷、热、水销售；能源技术开发、投资、咨询与服务；合同能源管理。
（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经
营）公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营；工程设计、施工、建设管理及咨询；增值
电信业务。
交易对方不是失信被执行人，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关系。交易对方与公司实际控制人、控股股东及其关联方在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面亦不存在关系。
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2025-08-27│价格调整
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为保障股份回购方案的顺利实施，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）将
回购股份价格上限由53.86元/股（含）调整为102元/股（含）。除上述调整回购股份价格上限
外，公司回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
一、回购股份的基本情况
公司分别于2025年5月5日、2025年5月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独
立董事专门会议第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股
份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟
用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册
资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元
（含），不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含），回购的股
份数量约为375000股至625000股。具体内容详见公司于2025年5月6日和2025年5月20日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2025-028）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2025-035）。
公司2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限调整为不超过人民币53.86元/股
（含），调整后的回购价格上限于2025年6月24日生效，按照本次调整后的回购价格上限测算
，公司本次回购的股份数量约为556999股至928332股。具体内容详见公司于2025年6月24日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回
购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2025-048）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份
692552股（本次回购），占公司总股本157074408股的比例为0.4409%，回购成交的最高价为45
.36元/股，最低价为39.86元/股，支付的资金总额为人民币29983572.89元（不含印花税、交
易佣金等费用）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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