资本运作☆ ◇688790 昂瑞微 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-05│ 83.06│ 19.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G射频前端芯片及模│ 10.96亿│ 326.05万│ 326.05万│ 0.30│ ---│ ---│
│组研发和产业化升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│射频SoC研发及产业 │ 4.08亿│ 26.94万│ 26.94万│ 0.07│ ---│ ---│
│化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及研发中心│ 5.63亿│ 8800.00│ 8800.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳昂瑞微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京昂瑞微电子技术股份有限公司 │
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│卖方 │深圳昂瑞微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳│
│ │昂瑞微电子技术有限公司（以下简称“深圳昂瑞微”） │
│ │ 增资金额：募集资金10580万元 │
│ │ 基于目前募投项目实施进展情况，公司将使用募集资金10580万元人民币对深圳昂瑞微 │
│ │进行增资，用于实施募投项目。全部增资完成后，深圳昂瑞微的注册资本将由5000万元人民│
│ │币增加至15580万元人民币，仍系公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │强一半导体（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │其董事曾任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买探针卡等研发材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │强一半导体（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │其董事曾任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买探针卡等研发材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司经营和发展需求，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及
全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司、苏州昂瑞微电子技术有限公司（以下合称“子公司
”）拟向银行等金融机构申请总计不超过5亿元人民币的综合授信额度。同时，公司在综合授
信额度内为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保费
率、担保方式等内容，由公司及子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担
保事项以正式签署的担保文件为准。公司及子公司可在授权期限内根据实际业务发展需求，在
预计担保额度内调剂使用。
同时，公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额
度范围内，全权办理公司及子公司向相关业务方申请担保具体事项。
本次授信及担保决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月13日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，2026年7月20日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及对全资子
公司提供担保的议案》。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京昂瑞微电子
技术股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为618,102股。
本次股票上市流通总数为618,102股。
本次股票上市流通日期为2026年6月16日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2348号），并经上海证券交易所同意，北京昂瑞
微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“昂瑞微”）首次公开发行人民币普通股（A
股）24,882,922股，并于2025年12月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股
本为99,531,688股，其中有限售条件流通股87,474,017股，无限售条件流通股12,057,671股。
具体内容详见公司于2025年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发
行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为618,102股，具体内容详见公司于
2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昂瑞微电子技术股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的
股份数量为618,102股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年6月16日起上市流通。
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2026-06-03│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事欧阳毅先生的书面辞职报告。欧阳毅先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立
董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。
2026年6月2日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举欧阳毅先生为公司第二届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会
议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长钱永学先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司
章程》的规定。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海昂瑞创新电子技
术有限公司（以下简称“上海昂瑞”）2021年12月10日成立，主要从事芯片研发相关业务，因
其成立时间较短，部分供应商要求公司为子公司履约能力提供担保。
为此，公司将于本次担保事项审议通过后，与上海昂瑞、中芯集成电路（宁波）有限公司
（以下简称“中芯宁波”）签署《三方担保合同》，为全资子公司上海昂瑞自2026年5月1日起
至2030年5月1日内，与中芯宁波实际交易的订单所涉及的货款承担担保责任，担保期限为货款
超信用账期后两年。预计上述担保额度合计不超过5000万元，相关额度在担保期限内可滚动使
用。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，于2026年4月27日召
开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保无需提交股东会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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（一）计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的各
类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表
所示：
单位：人民币，万元
（二）计提减值准备具体情况
1.信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失
为基础，对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合
中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账
准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在
组合基础上计算坏账准备。
（1）应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收
票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用
损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（3）应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期
期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（4）其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款
外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
经测试，公司2025年度共计提信用减值损失金额为207.52万元。
2.资产减值损失
根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，对存货资产，公司在资产负债表日，
存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
经测试，公司2025年度共计提资产减值损失金额为7,113.14万元。
二、本次固定资产核销情况
报告期末，公司及所属分子公司对年末固定资产及其他资产进行了全面清查和核实，对存
在毁损、淘汰、无法修复等情况的资产进行报废或处置。
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2026-04-28│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12
月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-135,772.07万元，实收股本9,953.17万元，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定
，本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
一、未弥补亏损主要原因
因核心人才投入较高、资产减值计提累积、行业中低端市场竞争激烈及规模效益不足等多
重因素，公司形成未弥补亏损，具体原因如下：
1.股份支付：为保障长期战略落地，充分激发核心团队创新活力与稳定性，公司实施权益
结算的股份支付计划。截至2025年末，股份支付费用累计计入当期损益金额3.63亿元，对往期
利润形成影响。
2.职工薪酬投入:为加速产品开发，激励核心研发与经营人才梯队，公司持续执行具备市
场竞争力的薪酬体系及人才激励政策。2022年至2025年，职工薪酬合计发生额11.11亿元，人
力成本投入处于较高水平。
3.资产减值计提：受下游客户需求结构调整、阶段性备货策略及原材料价格波动等因素影
响，公司对部分存货计提减值准备。2022年至2025年，累计计提资产减值金额3.15亿元，进一
步压缩盈利空间。
4.行业竞争与规模劣势：射频前端行业长期由国际巨头垄断，国内企业起步晚、技术底子
薄弱，规模效应尚未显现；中低端产品行业竞争加剧，持续压缩毛利空间；高附加值产品处于
爬坡阶段，利润空间尚未充分释放。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-11909.46万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-13
3072.67万元。
经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润
为负值，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十四条第（三）项的规定，公司实施利润分配应满足的条件为
“公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无
保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）
。”鉴于公司2025年度未盈利，累计可分配利润为负值，并结合公司所处行业特点、发展阶段
和自身经营模式等综合考量，公司拟决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本
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2026-04-08│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事姜达才先生提交的书面辞职报告，姜达才先生因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会
非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞任后姜达才先生将不再担任公司
任何职务。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
2025年度，公司实现营业总收入188405.10万元，较上年同期减少10.34%；实现归属于母
公司所有者的净利润-11912.41万元，较上年同期亏损扩大84.09%；实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润-16453.14万元，较上年同期亏损扩大49.54%。
报告期末，公司总资产352969.64万元，较期初增加105.07%；归属于母公司的所有者权益
278675.13万元，较期初增加185.16%；归属于母公司所有者的每股净资产28.00元，较期初增
加113.87%。
（二）影响经营业绩的主要因素
2025年，部分客户基于自身终端销售预期及供应链情况调整了采购节奏，阶段性放缓了提
货节奏。公司为追求高质量发展，主动优化客户与订单结构，战略性收缩了部分低毛利、竞争
激烈的项目，对公司业绩造成一定影响。另外，部分产品受客户需求结构性变化、备货策略及
材料涨价等因素影响导致其可变现净值低于账面价值，公司根据《企业会计准则第8号——资
产减值》的相关要求，对部分存货计提减值准备，亦对公司本期业绩产生影响。
为应对上述影响，公司将持续加大市场开拓力度，一方面，积极拓宽与现有射频前端芯片
品牌客户的合作品类，加速全系列产品导入，同步加强工业、医疗、汽车等新兴应用场景的开
拓；另一方面，持续加大海外市场拓展力度，以全面提高公司综合竞争力。
（三）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降幅度较大，系2025年客户采购节奏调
整、公司主动优化业务结构，以及部分存货计提减值，致公司业绩受到一定影响。
报告期内，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本以及归属于母公司所有者的每
股净资产变动幅度同比增长超过30%，系2025年12月首次公开发行股票，公司总股本有所增加
，收到募集资金使得公司总资产和净资产均大幅增加。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏
损，实现归属于母公司所有者的净利润-11000万元到-15000万元。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-13000万元到-19000万元。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-6470.92万元。归属于母公司所有者的净利润：-6470.92万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11002.69万元。
（二）每股收益：-0.87元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年，部分客户基于因自身终端销售预期及供应链情况调整了采购节奏，阶段性放缓了
提货节奏。公司为追求高质量发展，主动优化客户与订单结构，战略性收缩了部分低毛利、竞
争激烈的项目，对公司业绩造成一定影响。另外，部分产品受客户需求结构性变化、备货策略
及材料涨价等因素影响导致其可变现净值低于账面价值，公司根据《企业会计准则第8号——
资产减值》的相关要求，对部分存货计提减值准备，亦对公司本期业绩产生影响。
为应对上述影响，公司将持续加大市场开拓力度，一方面，积极拓宽与现有射频前端芯片
品牌客户的合作品类，加速全系列产品导入，同步加强工业、医疗、汽车等新兴应用场景的开
拓；另一方面，持续加大海外市场拓展力度，以全面提高公司综合竞争力。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室
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2025-12-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
2.人员信息
（1）2024年度末合伙人数量：216人
（2）2024年度末注册会计师人数：1304人
（3）2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人
3.业务规模
（1）2024年收入总额（经审计）：217185.57万元
（2）2024年审计业务收入（经审计）：183471.71万元
（3）2024年证券业务收入（经审计）：58365.07万元
（4）2024年上市公司审计客户家数：244家
（5）上市公司审计客户主要行业：主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，
采矿业，文化、体育和娱乐业等，中审众环制造业上市公司审计客户151家。
2024年上市公司审计收费总额：35961.69万元。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5.诚信记录。
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员中
，受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人
项目合伙人徐超玉先生，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年
开始在中审众环执业、2021年开始为本公司提供审计服务，徐超玉先生最近三年签署多家上市
公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师
项目签字注册会计师杨磊先生，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2021年开始在中审众环执业、2021年开始为本公司提供审计服务，杨磊先生最近三年签署1家
上市公司审计报告。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制复核人杜高强先生，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2013年开始在中审众环执业、2024年开始为本公司提供审计服务，杜高强先生最近三年复核
1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情况。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-11│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“昂瑞微”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2025〕2348号）。
发行人的股票简称为“昂瑞微”，扩位简称为“昂瑞微”，股票代码为“688790”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、同行业上市公司估
值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为83.06元/股，发行数量为2488.292
2万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为497.6584万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依
据本次发行价格确定的最终战略配售数量为497.6584万股，占本次发行总数量的20.00%，初始
战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1592.5338万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为398.1000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的20.00%。
根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》、《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4349.26倍，超过100倍，发行人和
主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即199.1000万股）股票从网下回拨
到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1393.4338万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为608.5671万股，网下有锁定期部分
最终发行股票数量为784.8667万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，723.0565万股限售期
9个月，61.8102万股限售期6个月。网上最终发行数量为597.2000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03449153%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年12月9日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
1、中信建投投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中信建投
投资”）；
2、中信建投基金-共赢64号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢64号员
工资管计划”）、中信建投基金-共赢65号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“
共赢65号员工资管计划”）（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划）；
3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
；
4、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2025年12月2日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。主承
销商已于2025年12月11日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
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2025-12-09│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“昂瑞微”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2025〕2348号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2488.2922万股。其中初始战略配售发行
数量为497.6584万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者的认购资金已于规定时
间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为497.65
84万股，占本次发行总数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网
下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1592.5338万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为398.1000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的20.00%。
本次发行价格为人民币83.06元/股。发行人于2025年12月5日（T日）通过上交所交易系统
网上定价初始发行“昂瑞微”A股398.1000万股。
根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京昂瑞微电子技术股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回
拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4349.26倍，超过100倍，发行人和主承销商决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行
股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即199.1000万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1393.4338万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为608.5671万股，网下有锁定期部分
最终发行股票数量为784.8667万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，723.0565万股限售期
9个月，61.8102万股限售期6个月。网上最终发行数量为597.2000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03449153%。
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2025-12-08│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,488.2922万股。其中初始战略配售发行
数量为497.6584万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者的认购资金已于规
定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为49
7.6584万股，占本次发行总数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需
向网下回拨。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,592.5338万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为398.1000万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为83.06元/股。发行人于2025年12月5日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“昂瑞微”A股398.1000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年12月9日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），按最终确定的发行价格83.06元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资
金，资金应于2025年12月9日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务
必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成
入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年12月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由中
信建投证券包销。
2、本次网下发行部分采用约定限售方式，就公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金（以上简称“A类投资者
”）可以自主申购不同限售档位的证券，其他投资者按照最低限售档位自主申购。
发行人和主承销商协商确定本次的限售档位为三档：
（1）档位一：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起9个月；
（2）档位二：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起6个月；
（3）档位三：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及锁
定安排，上市首日即可交易。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，分别为其管理的配
售对象填写所选择的限售档位（包括限售期和限售比例），其最终限售比例及限售期限详见《
网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购资金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况
及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项
目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市
场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,129,179户，有效申购数量为17,
314,396,500股，网上发行初步中签率为0.02299243%。配号总数为34,628,793个，号码范围为
100,000,000,000—100,034,628,792。
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2025-12-04│其他事项
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一、初步询价结果及定价
昂瑞微首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕23
48号）。发行人股票简称为“昂瑞微”，扩位简称为“昂瑞微”，股票代码为“688790”，该
代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787790”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2025年12月2日（T-3日）9:30-15:00。截至2025年12月2日（T
-3日）15:00，主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管
理系统平台”）共收到280家网下投资者管理的7857个配售对象的初步询价报价信息，报价区
间为73.70元/股-94.57元/股，拟申购数量总和为4793780万股。配售对象的具体报价情况请见
本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2025年11月27日（T-6日）刊登的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”
）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，有4家网下投资者管理的4个配售
对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业监管要求，超过相应资
产规模申购。以上5家网下投资者管理的共计5个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除
，对应拟申购数量总和为3330万股。具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“
无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余279家网下投资者管理的7852个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为73.70元/股-94.57元/股，对应拟申
购数量总和为4790450万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和主承销商根据剔除上述无效报价后的询价结果，按照拟申购价格由高到低、同一
拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时
间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量
同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔
除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总
量的3%。
根据2024年6月19日发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条
措施》《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次
发行执行3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价
格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和主承销商协商一致，将拟申购价格高于90.11元/股（不含90.11元/股）的配售
对象全部剔除；拟申购价格为90.11元/股的配售对象中，拟申购数量低于800.00万股（不含80
0.00万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为90.11元/股且拟申购数量为800.00万股的配售
对象中，按照申购时间从后到先，将申购时间晚于2025年12月2日14:27:03:515的配售对象全
部剔除；拟申购价格为90.11元/股的配售对象中，拟申购数量等于800.00万股，且申购时间均
为2025年12月2日14:27:03:515的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序剔除30个配售对象。以上过程共计剔除280个配售对象，对应剔除的拟申
购总量为143580万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4790450万股的2.9972%。剔除
部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为255家，配售对象为7572个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4646870万股，网下整体申购
倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的2917.91倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象
信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。
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2025-12-04│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“昂瑞微”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2348号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为2488.2922万股，全部为公开发行新股。
本次网上发行与网下发行将于2025年12月5日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《北京昂瑞微电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，昂
瑞微尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。
战略配售在主承销商处进行；初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（https:
//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、具有长期投资意愿的大型保险
公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业和与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的
投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于90.11元/股（不含90.11元/股）的配售对象全
部剔除；拟申购价格为90.11元/股的配售对象中，拟申购数量低于800.00万股（不含800.00万
股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为90.11元/股且拟申购数量为800.00万股的配售对象中
，按照申购时间从后到先，将申购时间晚于2025年12月2日14:27:03:515的配售对象全部剔除
；拟申购价格为90.11元/股的配售对象中，拟申购数量等于800.00万股，且申购时间均为2025
年12月2日14:27:03:515的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从
后到前的顺序剔除30个配售对象。以上过程共计剔除280个配售对象，对应剔除的拟申购总量
为143580万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4790450万股的2.9972%。剔除部分不
得参与网下及网上申购。
4、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司
估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况
、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为83.06元/股，网下发行不再进行
累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年12月5日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率
及与同行业市盈率比较的相关信息，但应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的
估值指标。因此，本次发行选择市销率作为估值指标。
本次发行价格83.06元/股对应的市销率为：
（1）2.95倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入
除以本次发行前总股本计算）；
（2）3.93倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入
除以本次发行后总股本计算）。
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2025-12-03│其他事项
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年10月15日经上海证券交易
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕23
48号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股2488.2922万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售
数量为497.6584万股，占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1592.5338万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为398.1000万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年12月4日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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