资本运作☆ ◇688795 摩尔线程 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-24│ 114.28│ 75.76亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│摩尔线程新一代自主│ 25.10亿│ 7680.33万│ 7680.33万│ 3.26│ ---│ ---│
│可控AI训推一体芯片│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│摩尔线程新一代自主│ 25.02亿│ 9108.33万│ 9108.33万│ 3.87│ ---│ ---│
│可控图形芯片研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│摩尔线程新一代自主│ 19.82亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│可控AI SoC芯片研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.06亿│ 224.06万│ 224.06万│ 0.22│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │供应商Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商W │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商S2 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │供应商D │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │供应商S1 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商W │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商S2 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的原材料、资产、技│
│ │ │ │术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为843,104股。
本次股票上市流通总数为843,104股。
本次股票上市流通日期为2026年6月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2423号），摩尔线程智能科技（北京）股
份有限公司（以下简称“公司”或“摩尔线程”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股
票7,000.00万股，并于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票
完成后，总股本为470,028,217股，其中有限售条件流通股440,645,831股，无限售条件流通股
29,382,386股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股，股份数量为
843,104股，占公司股本总数的0.18%。前述股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日
起6个月，该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年6月5日起上市流通。具体内容详见公司
于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《摩尔线程首次公开发行
股票并在科创板上市发行结果公告》。
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2026-05-20│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年5月19日
限制性股票首次授予数量：60.7451万股，约占公司目前股本总额的0.1292%
股权激励方式：第二类限制性股票
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公司”）2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025
年年度股东会的授权，公司于2026年5月19日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年5月19日为首次授予日，向1042名激励对象
授予60.7451万股限制性股票。
（一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名薪酬与考核委
员会审议通过，董事会提名薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查，并发表了核查
意见。
2、公司于2026年4月30日至2026年5月9日在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会提名薪酬与考核委员会未收到任何员工对本
次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会提名
薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》（公告编号：2026-020）。
3、2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于<公司2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《摩尔线程关于20
26年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-0
22）。
4、2026年5月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名薪酬与考核委员会
审议通过，董事会提名薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
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2026-05-20│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公司”）于2026年
5月19日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。根据《摩尔线程2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会对公司2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名薪酬与考核委
员会审议通过，董事会提名薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查，并发表了核查
意见。
2、公司于2026年4月30日至2026年5月9日在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会提名薪酬与考核委员会未收到任何员工对本
次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-020
）。
3、2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于<公司2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《摩尔线程关于20
26年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-0
22）。
4、2026年5月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名薪酬与考核委员会
审议通过，董事会提名薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全
部限制性股票，根据《激励计划（草案）》及2025年年度股东会的相关授权，董事会对本激励
计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由1080
人调整为1042人，前述38名激励对象原拟获授限制性股票数量将调整分配至本激励计划首次授
予部分其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与2025年年度股东会审议通过的内容一致。本次调整
事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长张建中先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书和公司其他高管列席了本次会议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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鉴于公司存在未弥补亏损，同时2026年将持续加大研发投入力度，公司2025年度拟不进行
利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本及其他形式的分配）。
本次利润分配方案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会第七次
独立董事专门会议、第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日母公司未分配利润
为-142866.83万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《摩尔线程智能科技（北京）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于2025年12月31日母公司财务
报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。公司2025年度不进行利润分配（包括不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本及其他形式的分配）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）不触及其他风险警示的说明
2025年度公司净利润为负值，且母公司财务报表年末未分配利润为负值，本次利润分配方
案的实施不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程
》等有关规定，鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。同时充
分考虑公司经营计划、研发投入及未来资金需求，为了保障公司持续、稳定发展，更好地维护
公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本及其他形式的分配），不存在损害公司及中小股东权益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公允地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取
必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本
次公司转回信用减值损失7688962.61元，计提资产减值损失122850456.76元，合计计提115161
494.15元。
二、其他说明
本次2025年度计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》和相关会计
政策要求，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，不
会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）摩尔线程智能科技
（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日及2026年4月24日分别召开第一
届董事会审计委员会第十一次会议以及第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘
请2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审
议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户12家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从
事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业、医药制造业及
批发和零售业以及计算机、通信和其他电子设备制造业。
项目签字注册会计师蒲艳娜女士，于2017年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审
计、2012年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上
市公司年报/内控审计。
项目质量复核人刘炜先生，于2009年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、20
06年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司
年报/内控审计。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
公司2025年度审计费用为人民币288万元（不含税），其中年报审计费用258万元（不含税
），内控审计费用30万元（不含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公
司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与审计机构协商确定审计费用并签
署相关服务协议等。
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2026-03-31│重要合同
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一、合同基本情况
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（简称“公司”）于近日与某客户签订了产品销
售协议，合同总金额为人民币6.60亿元。
本合同为公司日常经营性重大合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项无需提交董事会、股东会审
议。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规，并基于合同的保密要求和公司相关管理制度，本次交易中部分合同信息涉及
商业秘密，履行披露义务将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
在履行内部信息披露豁免程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的为摩尔线程夸娥（KUAE）智算集群。
（二）合同对方当事人情况
1、某客户。公司已履行信息豁免披露的内部程序，对合同对方当事人的有关信息进行了
豁免披露。某客户具有良好的信用，且具备良好的履约能力。
2、关联关系说明：公司与合同对方当事人不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交
易。
三、合同主要条款
（一）合同总金额：人民币6.60亿元
（二）合同生效条件：双方盖章后生效
（三）合同付款方式：1、合同生效后2日内支付合同价款的30%；
2、货物签收及验收后180日内支付合同价款的60%；3、2026年12月31日前支付合同价款的
10%。
（四）违约责任：合同签订后，任何一方未按合同约定履行义务的，应按合同约定承担相
应的违约责任。
（五）其他条款：合同对知识产权、保密义务、争议解决方式等进行了明确的约定。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
1、报告期内的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入150552.51万元，较上年同期增长243.37%；归属于母公司所
有者的净利润为-102431.13万元，较上年同期亏损收窄36.70%。
报告期末，公司总资产1530782.30万元，较本报告期初增长116.14%；归属于母公司的所
有者权益1143547.93万元，较本报告期初增长154.69%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司专注全功能GPU研发创新，持续推进产品架构迭代，成功推出旗舰级训推
一体全功能GPU智算卡MTTS5000，产品性能达市场领先水平并实现规模量产。基于该产品搭建
的大规模集群已上线服务，可高效支持万亿参数大模型训练，计算效率达到同等规模国外同代
系GPU集群先进水平。
受益于AI产业发展及高性能GPU市场需求旺盛，公司产品竞争力与市场认可度不断提升，
带动收入及毛利增长，亏损幅度同比收窄。公司仍处于高研发投入阶段，与国际行业巨头相比
，在综合研发实力、核心技术积累、产品生态等方面仍存在差距，目前尚未盈利且存在累计未
弥补亏损。
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2026-02-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月6日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长张建中先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
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2026-01-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月6日14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-22│其他事项
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经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现营业收入145000.00万元到152000.00万元
，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，收入增长幅度为230.70%到246.67%。
公司2025年年度归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏损，归属于母公司所有者的净
利润预计亏损95000.00万元到106000.00万元，与上年同期相比，亏损收窄幅度为34.50%到41.
30%。
公司2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损104000.00万
元到115000.00万元，与上年同期相比，亏损收窄幅度为29.59%到36.32%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”或“本期”）
（二）业绩预告情况
经摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、公司2025年年度预计实现营业收入145000.00万元到152000.00万元，与上年同期相比
，将增加101154.05万元到108154.05万元，收入增长幅度为230.70%到246.67%。
2、公司2025年年度归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏损，归属于母公司所有者
的净利润预计亏损95000.00万元到106000.00万元，与上年同期相比，亏损收窄55828.83万元
到66828.83万元，亏损收窄幅度为34.50%到41.30%。
3、公司2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损104000.00
万元到115000.00万元，与上年同期相比，亏损收窄48325.77万元到59325.77万元，亏损收窄
幅度为29.59%到36.32%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司上年同期实现营业收入：43845.95万元；
（二）利润总额：-161859.69万元；归属于母公司所有者的净利润：-161828.83万元；归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-163325.77万元；（三）每股收益：-4.99
元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司始终专注于全功能GPU的研发与创新，持续推进产品架构快速迭代，成功
推出旗舰级训推一体全功能GPU智算卡MTTS5000，其性能达到市场领先水平，并已实现规模量
产。基于该产品构建的大规模集群已完成建设并上线服务，可高效支持万亿参数大模型训练，
其计算效率达到同等规模国外同代系GPU集群的先进水平。但与部分国际巨头相比，公司在综
合研发实力、核心技术积累、产品客户生态等方面仍存在一定的差距。
得益于人工智能产业蓬勃发展及市场对高性能GPU的强劲需求，公司产品竞争优势进一步
扩大，市场关注度与认可度持续提升，推动收入与毛利增长，整体亏损幅度同比收窄。同时，
公司依然保持高研发投入，目前仍处于持续研发投入期，尚未盈利且存在累计未弥补亏损。
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2025-11-28│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投
资”）；
（2）中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下称“中信摩尔线程员
工资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
截至2025年11月19日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年11月28日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16770698
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1916555367.44
3、网上投资者放弃认购数量（股）：29302
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3348632.56
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：39200000
2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：4479776000.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
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2025-11-26│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7000.00万股。
其中初始战略配售发行数量为1400.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投
资者的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行
价格确定的最终战略配售数量为1400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为4480.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1120.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%。
本次发行价格为人民币114.28元/股。发行人于2025年11月24日（T日）通过上交所交易系
统网上定价初始发行“摩尔线程”A股1120.00万股。
根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《摩尔线程智能科技（
北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》
”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4126.49倍，高于100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即560.00万股）由网下
回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为3920.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1258.2386万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为2661.7614万股；网下有锁定期部分最终发行股票中，2577.4510万股限
售期9个月，84.3104万股限售期6个月。网上最终发行数量为1680.00万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03635054%。
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2025-11-21│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”、“发行人”或“公司
”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕
46号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《
上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（
以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则
》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称
“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中
证协发〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法
规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创
板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-11-21│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份
数量为7000.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年11月24日（T
日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《摩尔线程智能科技（北京）股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告
日，摩尔线程尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（https:
//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、具有长期投资意愿的大型保险
公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业和与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《摩尔线程智能科技（北京）股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在
剔除不符合要求投资者报价后，将拟申购价格高于122.94元/股（不含122.94元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为122.94元/股的配售对象中，拟申购数量小于2200万股（不含2200
万股）的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除177个配售对象，对应剔除的拟申购总量为218
340万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7289880万股的2.9951%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为114.28元/股，网下发
行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年11月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率
及与同行业市盈率比较的相关信息，但应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的
估值指标。因此，本次发行选择市销率作为估值指标。
本次发行价格对应的市销率为：
（1）104.26倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收
入除以本次发行前总股本计算）；
（2）122.51倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收
入除以本次发行后总股本计算）。
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2025-11-20│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股
票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2423号
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股7000.00万股，约占发行完成后公司总股本的14.89%。本次发行初始
战略配售数量为1400.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售
数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4480.00万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1120.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年11月21日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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