资本运作☆ ◇688798 艾为电子 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-04│ 76.58│ 30.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-20│ 37.97│ 2507.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-20│ 37.59│ 1726.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-01-22│ 100.00│ 18.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛春山锐卓股权投│ 8000.00│ ---│ 91.85│ ---│ 336.98│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华勤技术 │ 4999.99│ ---│ ---│ 6989.59│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能音频芯片研发和│ 4.42亿│ 5682.91万│ 4.13亿│ 93.51│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子工程测试中心建│ 9.41亿│ 1.10亿│ 6.81亿│ 72.40│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.06亿│ ---│ 2.19亿│ 106.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G射频器件研发和产│ 2.12亿│ 1803.81万│ 1.56亿│ 73.78│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马达驱动芯片研发和│ 3.68亿│ 3828.57万│ 2.67亿│ 72.54│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4.08亿│ ---│ 2.19亿│ 106.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子工程测试中心建│ 7.39亿│ 1.10亿│ 6.81亿│ 72.40│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 3.00亿│ 3440.96万│ 1.77亿│ 58.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 5.67亿│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能模拟芯片研发│ ---│ 8098.75万│ 1.53亿│ 32.69│ ---│ ---│
│和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为半│ 1.00亿│人民币 │2025-02-20│2026-02-19│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│导体技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为微│ 5874.36万│人民币 │2022-12-20│2032-09-21│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│电子技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│艾唯技术有│ 5256.88万│人民币 │2023-11-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为半│ 5000.00万│人民币 │2024-12-25│2025-06-24│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│导体技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为半│ 5000.00万│人民币 │2025-04-24│2025-10-24│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│导体技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为微│ 4097.59万│人民币 │2021-11-29│2031-11-29│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│电子技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海艾为电│上海艾为微│ 2000.00万│人民币 │2024-10-23│2025-09-11│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│电子技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾为电│上海艾为微│ 30.00万│人民币 │2025-06-23│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│电子技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司2025年度实现营业收入285353.14万元，较上年同期下降2.71%；实现营业
利润30158.88万元、实现利润总额30163.39万元、实现归属于母公司所有者的净利润31655.30
万元、实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22004.38万元，分别较上年同期
增长26.09%、26.04%、24.20%、40.79%。
报告期末，公司总资产530133.03万元，较期初增长4.18%；归属于母公司的所有者权益41
9575.69万元，较期初增长6.95%；归属于母公司所有者的每股净资产18.00元，较期初增长6.7
4%。
2、影响经营业绩的主要因素
公司秉持长期价值创造理念，在复杂多变的市场环境中通过战略聚焦、结构优化与运营提
效，推动高质量发展取得显著成效。报告期内，公司持续深耕高性能数模混合芯片、电源管理
芯片及信号链芯片等高附加值领域，形成面向多场景的综合解决方案能力。依托平台化技术优
势，公司系统推进产品矩阵迭代升级，为可持续发展蓄积动能。
报告期内，面对行业周期性波动，公司展现出战略定力与业务韧性。消费电子业务，通过
技术升级与客户价值深耕双轮驱动，在保持技术储备深度的同时为市场复苏储备势能；工业互
联与汽车电子领域则加速构建第二增长曲线，积极拓3
展新能源汽车智能化与工业自动化升级等新的业务增长点，推动业务重心向高附加值领域
战略性跃迁。
通过产品价值升级与运营效率优化，公司实现盈利质量显著提升，同时持续保持较高且稳
定的经营性净现金流和合理的资产负债结构，这为高质量发展提供了坚实的财务保障。报告期
内，公司综合毛利率超过35%，较上年同期提升约5个百分点，主要得益于高附加值产品的规模
化应用及成本结构优化。费用管控方面，公司坚持“精益控费、提升效能”的策略：一方面，
加大研发投入，重点保障端侧AI芯片、车载芯片、运动控制芯片等战略领域的突破；另一方面
，严控管理费用，提升销售费用效能，通过对销售与管理费用的精细化管理和效能提升，实现
了费用结构的动态优化。
（二）主要财务数据指标增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长40.79%，主
要系公司持续推进高性能数模混合、电源管理、信号链三大产品线的战略布局，围绕消费电子
、工业互联、汽车电子等领域持续丰富产品矩阵，推动新产品逐步上量。同时，公司在工业互
联与汽车电子领域的市场拓展取得进展，产品结构亦持续优化迭代，带动综合毛利率较上年同
期提升约5个百分点，从而促进了净利润的增长。
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2026-01-28│其他事项
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上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“艾为转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕2972号文核准。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商
）。本次发行的可转债简称为“艾为转债”，债券代码为“118065”。
本次发行的可转债规模为190132.00万元，向发行人在股权登记日（2026年1月21日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足190132.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2026-01-26│其他事项
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根据《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本
次发行的发行人上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”）及本次发行的保荐
人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2026年1月23日（T+1日）主持了艾为电子可转换
公司债券（以下简称“艾为转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2026-01-23│其他事项
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一、总体情况
艾为转债本次发行190132.00万元（1901320手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（
1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年1月22日（T日）。
二、发行结果
根据《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本
次艾为转债发行总额为190132.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的艾为转债为142601
5000元（1426015手），约占本次发行总量的75.00%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的艾为转债为475305000元（475305
手），约占本次发行总量的25.00%，网上中签率为0.00498221%。根据上交所提供的网上申购
信息，本次网上申购有效申购户数为9583181户，有效申购数量为9540034149手，即954003414
9000元，配号总数为9540034149个，起讫号码为100000000000-109540034148。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年1月23日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2026
年1月26日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个
中签号只能购买1手（即1000元）艾为转债。
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2026-01-20│其他事项
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上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”或“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025
〕2972号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年1月20日（T-2日）
披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
。
为便于投资者了解艾为电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2026年1月21日（星期三）10:00-11:00
二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员
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2026-01-08│其他事项
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限制性股票授予日：2026年1月7日
限制性股票授予数量：100万股，占目前公司股本总额23312.8636万股的0.43%
股权激励方式：第二类限制性股票上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规
定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公
司于2026年1月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，确定2026年1月7日为授予日，以41.35元/股的授予价格向113名激励对象授予1
00万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司
〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划出具了相
关核查意见，具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的相关公告。
2、2025年12月20日至2025年12月29日。公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划激励
对象提出的任何异议。2026年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海艾为电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-001）。
3、2026年1月7日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2026年1月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《上海艾为电子技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2026-004）。
4、2026年1月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
（四）本次授予的具体情况
1、授予日：2026年1月7日。
2、授予数量：100万股，占目前公司股本总额23312.8636万股的0.43%。
3、授予人数：113人。
4、授予价格：41.35元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：①公司年度报告、半年度报告公告前十
五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前十五日起算，至
公告前一日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；③自可能对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；④
中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了
变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排
如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激
励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形
增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性
股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
2、本计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市
公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两
位小数。
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2026-01-08│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年1月7日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长
孙洪军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书余美伊列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月7日15点00分
召开地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。
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2025-11-18│其他事项
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上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制
定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或
者其他形式民主选举产生。张正锋先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
截至本公告披露日，张正锋先生未持有公司股票，张正锋先生与公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关
联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等关于职工代表董事的任职资格和要求。
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2025-10-17│其他事项
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上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海艾为电子技术股份有限公司科创板上市公
司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕133号），上交所对公司报送的科创
板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合
法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-29│其他事项
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一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公
司对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件和要求，对公司的
实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司符合我国有关法律、法规和规范性文件
规定的科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行数量
本次可转换公司债券拟发行数量不超过19013200张（含本数）。
（三）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求
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