资本运作☆ ◇688799 华纳药厂 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 311.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 2900.06万│ 0.00│ 2656.24万│ 91.59│ 1.18亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 6567.09万│ 1228.78万│ 5874.50万│ 89.45│ 1.29亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（二期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│化药制剂自动化、智│ 1.65亿│ 6496.29万│ 1.60亿│ 69.55│ 2.39亿│ ---│
│能化改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂及配套质量│ 9428.03万│ 167.23万│ 2875.50万│ 98.21│ ---│ ---│
│检测中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发项目 │ 3.02亿│ 1532.27万│ 1.23亿│ 40.85│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-16 │交易金额(元)│2200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海前列药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华纳大药厂股份有限公司 │
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│卖方 │珠海前列药业有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟向前列药业增资。其中，公司拟以不超过2200.00万元对参股 │
│ │公司前列药业进行投资；潜致投资拟以不超过300.00万元对前列药业进行投资。 │
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│公告日期 │2023-10-16 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海前列药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南潜致投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │珠海前列药业有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟向前列药业增资。其中，公司拟以不超过2200.00万元对参股 │
│ │公司前列药业进行投资；潜致投资拟以不超过300.00万元对前列药业进行投资。 │
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│公告日期 │2023-07-04 │交易金额(元)│604.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华纳大药厂股份有限公司 │
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│卖方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）拟以自有资金604.80万│
│ │元对参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”）进行增资，本│
│ │次增资后，公司将合计持有天玑珍稀20%的股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 目标公司：湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
│ │ 股东：九江鹊山天玑投资中心（有限合伙） │
│ │ 股东：陈晓松 │
│ │ 股东：湖南华纳大药厂股份有限公司 │
│ │ （二）增资金额情况 │
│ │ 经各方协商一致同意： │
│ │ 1.天玑珍稀本次增资合计人民币3024.00万元。其中注册资本增加2240.00万元，即由60│
│ │00.00万元增加至8240.00万元；资本公积增加784.00万元。 │
│ │ （1）股东九江鹊山天玑投资中心（有限合伙）按55%的持股比例认缴增资人民币1663.2│
│ │0万元，其中1232.00万元计入注册资本，431.20万元计入资本公积。 │
│ │ （2）股东陈晓松按25%的持股比例认缴增资人民币756.00万元，其中560.00万元计入注│
│ │册资本，196.00万元计入资本公积。 │
│ │ （3）股东湖南华纳大药厂股份有限公司按20%的持股比例认缴增资人民币604.80万元，│
│ │其中448.00万元计入注册资本，156.80万元计入资本公积。 │
│ │ 2.本次增资无新增投资人，以上各股东认缴增资金额均按照原持股比例（实缴比例）进│
│ │行，各股东均已充分行使优先认购权，不存在放弃优先认购权情形。 │
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│公告日期 │2023-07-04 │交易金额(元)│1663.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │九江鹊山天玑投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）拟以自有资金604.80万│
│ │元对参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”）进行增资，本│
│ │次增资后，公司将合计持有天玑珍稀20%的股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 目标公司：湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
│ │ 股东：九江鹊山天玑投资中心（有限合伙） │
│ │ 股东：陈晓松 │
│ │ 股东：湖南华纳大药厂股份有限公司 │
│ │ （二）增资金额情况 │
│ │ 经各方协商一致同意： │
│ │ 1.天玑珍稀本次增资合计人民币3024.00万元。其中注册资本增加2240.00万元，即由60│
│ │00.00万元增加至8240.00万元；资本公积增加784.00万元。 │
│ │ （1）股东九江鹊山天玑投资中心（有限合伙）按55%的持股比例认缴增资人民币1663.2│
│ │0万元，其中1232.00万元计入注册资本，431.20万元计入资本公积。 │
│ │ （2）股东陈晓松按25%的持股比例认缴增资人民币756.00万元，其中560.00万元计入注│
│ │册资本，196.00万元计入资本公积。 │
│ │ （3）股东湖南华纳大药厂股份有限公司按20%的持股比例认缴增资人民币604.80万元，│
│ │其中448.00万元计入注册资本，156.80万元计入资本公积。 │
│ │ 2.本次增资无新增投资人，以上各股东认缴增资金额均按照原持股比例（实缴比例）进│
│ │行，各股东均已充分行使优先认购权，不存在放弃优先认购权情形。 │
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│公告日期 │2023-07-04 │交易金额(元)│756.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │陈晓松 │
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│卖方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）拟以自有资金604.80万│
│ │元对参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”）进行增资，本│
│ │次增资后，公司将合计持有天玑珍稀20%的股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 目标公司：湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
│ │ 股东：九江鹊山天玑投资中心（有限合伙） │
│ │ 股东：陈晓松 │
│ │ 股东：湖南华纳大药厂股份有限公司 │
│ │ （二）增资金额情况 │
│ │ 经各方协商一致同意： │
│ │ 1.天玑珍稀本次增资合计人民币3024.00万元。其中注册资本增加2240.00万元，即由60│
│ │00.00万元增加至8240.00万元；资本公积增加784.00万元。 │
│ │ （1）股东九江鹊山天玑投资中心（有限合伙）按55%的持股比例认缴增资人民币1663.2│
│ │0万元，其中1232.00万元计入注册资本，431.20万元计入资本公积。 │
│ │ （2）股东陈晓松按25%的持股比例认缴增资人民币756.00万元，其中560.00万元计入注│
│ │册资本，196.00万元计入资本公积。 │
│ │ （3）股东湖南华纳大药厂股份有限公司按20%的持股比例认缴增资人民币604.80万元，│
│ │其中448.00万元计入注册资本，156.80万元计入资本公积。 │
│ │ 2.本次增资无新增投资人，以上各股东认缴增资金额均按照原持股比例（实缴比例）进│
│ │行，各股东均已充分行使优先认购权，不存在放弃优先认购权情形。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │海南允立生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京鹊山投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：湖南鹊山华滋产业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（暂定名）（以下简称“鹊山华滋”），基金的投资方向聚焦于中国境内的医疗│
│ │大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资或者发起设立项目研发公│
│ │司等方式进行投资，与公司主营业务具备相关性。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不│
│ │超过10000.00万元人民币，占鹊山华滋39.60%的出资额，具体情况以最终签署的《合伙协议│
│ │》为准。 │
│ │ 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称“北京鹊山”）为鹊山华滋的基│
│ │金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以下简称“天玑博创”）的│
│ │股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”）股东九江│
│ │鹊山天玑投资中心(有限合伙)（以下简称“鹊山天玑”）的基金管理人。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联│
│ │交易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存│
│ │在重大法律障碍。本次投资事项经过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会│
│ │议审议通过，独立董事出具同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了同意的核查意│
│ │见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、合作投资概述 │
│ │ （一）合作投资的基本情况 │
│ │ 为跟上世界范围内大分子创新药日益成为主流用药的潮流与大趋势，借助专业投资机构│
│ │的投资经验和资源，探索公司所在医药行业相关创新应用领域的投资机会，加强公司在大分│
│ │子药物研发领域的能力，积极利用外部人才、资本，高效、低风险完成公司新药研发转型、│
│ │产品升级的战略，公司本次拟作为有限合伙人与北京鹊山投资管理有限公司、湖南金阳投资│
│ │集团有限公司及其他合伙人签署《合伙协议》，共同出资发起设立私募基金湖南鹊山华滋产│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 鹊山华滋将重点关注我国具备较高发病率且临床尚有大量未解决难题的病种领域，以及│
│ │其中的大分子创新药、器械领域的投资、以参股投资的方式对属于该等领域内的未上市企业│
│ │进行创业投资，或者在做深入调查研究后发起研发型项目公司。公司拟以自有资金认缴出资│
│ │不超过人民币10000.00万元，出资比例占基金总认缴出资额的39.60%，具体情况以最终签署│
│ │的《合伙协议》为准。 │
│ │ 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。 │
│ │ （二）合作投资的决策与审批程序 │
│ │ 本次投资事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公│
│ │司独立董事出具了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见│
│ │。 │
│ │ 北京鹊山为鹊山华滋的基金管理人，是公司控股子公司天玑博创的股东，参股子公司天│
│ │玑珍稀股东鹊山天玑的基金管理人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规│
│ │定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联交易，但是不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，本事项尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 二、私募基金基本情况 │
│ │ （一）基金管理人基本情况 │
│ │ 管理人名称：北京鹊山投资管理有限公司
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