资本运作☆ ◇688799 华纳药厂 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-01│ 30.82│ 6.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴真灼鑫璟股权投│ 2000.00│ ---│ 30.72│ ---│ -32.78│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖南鹊山迢望创业投│ 0.00│ ---│ 48.97│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 2900.06万│ ---│ 2656.24万│ 91.59│ 1.38亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│化药制剂自动化、智│ 2.30亿│ 797.39万│ 1.68亿│ 73.02│ 2.65亿│ ---│
│能化改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂及配套质量│ 2928.03万│ 8.13万│ 2883.63万│ 98.48│ ---│ ---│
│检测中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 6567.09万│ 83.93万│ 5958.44万│ 90.73│ 1.23亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（二期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│化药制剂自动化、智│ 1.65亿│ 797.39万│ 1.68亿│ 73.02│ 2.65亿│ ---│
│能化改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂及配套质量│ 9428.03万│ 8.13万│ 2883.63万│ 98.48│ ---│ ---│
│检测中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发项目 │ 3.02亿│ 690.19万│ 1.30亿│ 43.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海致根医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海致根医药科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）控股子公司上海致根医│
│ │药科技有限公司（以下简称“致根医药”）拟引入战略投资者进行增资扩股，增资金额合计│
│ │不超过7000万元，湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹊山迢望”）│
│ │拟出资2000万元。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│310.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华纳大药厂股份有限公司 │
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│卖方 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟行使优先认购权同时引入新股东，认购股东凯特立斯（深圳）│
│ │科技有限公司（以下简称“凯特立斯”）726.00万元未实缴的出资份额。其中，公司拟以自│
│ │有资金认购不超过310.00万元；潜致投资拟以拟以自有资金认购不超过80.00万元。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│80.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南潜致投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟行使优先认购权同时引入新股东，认购股东凯特立斯（深圳）│
│ │科技有限公司（以下简称“凯特立斯”）726.00万元未实缴的出资份额。其中，公司拟以自│
│ │有资金认购不超过310.00万元；潜致投资拟以拟以自有资金认购不超过80.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”）拟向特定│
│ │对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，2025 │
│ │年5月12日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华纳至臻” │
│ │）签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公│
│ │司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过25000.00万元（含本数）。 │
│ │ 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业，系公司关联方│
│ │，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核和报经中国证券监督管 │
│ │理委员会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不│
│ │确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会 │
│ │议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2│
│ │024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次发行方案│
│ │进行了调整，调整后本次向特定对象发行A股股票不超过7327080股（含本数），募集资金总│
│ │额不超过25000.00万元（含本数）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司与华纳至臻签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一） │
│ │》（以下简称“《补充协议》”）：华纳至臻以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股│
│ │票，认购金额为不超过25000.00万元。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象华纳至臻系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙│
│ │企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联关系的认定，为公司关联方，本│
│ │次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 根据公司2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权│
│ │，本次交易无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南鹊山迢望创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）控股子公司上海致根医药科│
│ │技有限公司（以下简称"致根医药"）拟引入战略投资者进行增资扩股，增资金额合计不超过│
│ │7000万元，湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹊山迢望"）拟出资20│
│ │00万元。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，致根医药原股东吴金韦、王佩、陈义朗基于致根医药独立发展的│
│ │考虑，拟同步签署一致行动人协议。同时，由于原股东均拟放弃本次增资的优先认购权，吴│
│ │金韦、王佩、陈义朗三人共同持有致根医药的股权比例将高于公司持有的股权比例，并经致│
│ │根医药股东初步协商，本次增资后拟对董事会进行改组，华纳药厂将不再控制致根医药的董│
│ │事会。至此，致根医药将不再纳入公司财务报表合并范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项尚需股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为促进公司控股子公司上海致根医药科技有限公司（以下简称"致根医药"）长期健康发│
│ │展，实现长期战略规划，进一步优化资本结构，持续推进药物研发项目，致根医药计划通过│
│ │增资扩股的方式引入鹊山迢望等战略投资者。 │
│ │ 本次致根医药引入战略投资者增资金额合计不超过7000万元，其中鹊山迢望拟出资2000│
│ │万元。本次拟引入的全体战略投资者名单尚未最终确定，预计不涉及公司控股股东、实际控│
│ │制人、董事、监事、高级管理人员本人及其控制的企业。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，致根医药原股东吴金韦、王佩、陈义朗基于致根医药独立发展的│
│ │考虑，拟同步签署一致行动人协议。同时，由于原股东均拟放弃本次增资的优先认购权，吴│
│ │金韦、王佩、陈义朗三人共同持有致根医药的股权比例将高于公司持有的股权比例，并经致│
│ │根医药股东初步协商，本次增资后拟对董事会进行改组，华纳药厂将不再控制致根医药的董│
│ │事会。至此，致根医药将不再纳入公司财务报表合并范围。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》的相关规定，鹊山迢望系公司关联方，其│
│ │参与本次增资事项构成关联交易。本次控股子公司增资扩股事项不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与鹊山│
│ │迢望之间交易金额占公司最近一年经审计总资产的1%，且超过3000万元。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：湖南鹊山迢望创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称"鹊山投资"） │
│ │ 4、注册资本：10210万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2024年2月6日 │
│ │ 6、注册地址：湖南省长沙市浏阳市经开区健康大道金凯莱公寓628室 │
│ │ 7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须 │
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、主要合伙人：北京鹊山投资管理有限公司持有1.08%的财产份额，为执行事务合伙人│
│ │；湖南华纳大药厂股份有限公司持有48.57%的财产份额；陈柳民持有14.69%的财产份额；北│
│ │京美福润医药科技股份有限公司持有9.79%的财产份额；北京奇伦天佑创业投资有限公司持 │
│ │有4.90%的财产份额；刘军持有4.90%的财产份额；其余个人投资者合计持有15.05%的财产份│
│ │额。 │
│ │ 9、关联关系说明 │
│ │ 鹊山投资为鹊山迢望的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司│
│ │的股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，其参与本次增资事项构成│
│ │关联交易，但本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 11、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系│
│ │的说明。 │
│ │ 截至目前，公司为私募基金鹊山迢望的有限合伙人，直接持有其48.97%的合伙份额，鹊│
│ │山投资为鹊山迢望的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司的股东│
│ │。除此之外，公司与鹊山迢望之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。│
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽健希医药科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │长沙豹团品牌设计有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │北京鹊山投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的基金变更：拟投资标的基金由“湖南鹊山华滋产业投资合伙企业（有限合伙）（暂│
│ │定名）（以下简称‘鹊山华滋’）”变更为“湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称‘鹊山迢望’）”。基金的投资方向聚焦于中国境内的医疗大健康领域，通过对│
│ │医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，│
│ │与湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务具备相关性。 │
│ │ 投资金额及在投资基金中的占比变更：公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资金额│
│ │由“不超过10000.00万元人民币，占鹊山华滋39.60%的出资额”变更为“不超过人民币5000│
│ │万元，出资比例占鹊山迢望出资额的48.97%”，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。│
│ │ 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称“北京鹊山”）为鹊山迢望、鹊│
│ │山华滋的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以下简称“天玑│
│ │博创”）的股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”│
│ │）股东九江鹊山天玑投资中心（有限合伙）（以下简称“鹊山天玑”）的基金管理人。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投│
│ │资，构成关联交易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │交易实施不存在重大法律障碍。本次变更事项已经公司第三届董事会第九次临时会议、第三│
│ │届监事会第八次临时会议、第三届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过，保荐机构│
│ │发表
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