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沐曦股份(688802)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688802 沐曦股份 更新日期:2026-07-08◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2025-12-05│ 104.66│ 38.99亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新型高性能通用GPU │ 24.59亿│ 2.61亿│ 2.61亿│ 10.63│ ---│ ---│ │研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新一代人工智能推理│ 4.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │GPU研发及产业化项 │ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │面向前沿领域及新兴│ 9.91亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │应用场景的高性能GP│ │ │ │ │ │ │ │U技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2026年6月29日 (二)股东会召开的地点:上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第一届 董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任张瀚文先生 (简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次董事会审 议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 因内部工作调整,公司原证券事务代表蒋国远先生申请辞任,辞任后仍将在公司继续担任 其他职务。担任证券事务代表期间,蒋国远先生恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其辛勤付 出和卓越工作表现表示衷心的感谢!张瀚文先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业 知识、工作经验及相关素质,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证明,能够胜任 相关岗位职责的要求。张瀚文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒措施,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定。 附件:证券事务代表简历 张瀚文,男,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于纽约大学,经济学 硕士,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明、中国法律职业资格证书。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之目的,沐曦集成电路( 上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第一届董事会第二十五次会 议,审议通过了《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》,根据《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《联交所上市规则》”)等有关法律法规的规定 ,公司拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员,现将相关事项公告如下: 一、关于变更独立董事的情况 近期公司收到独立董事刘辛蕊女士的辞职申请,刘辛蕊女士辞任公司第一届董事会独立董 事及第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务,辞去上述职务后, 刘辛蕊女士将不再担任公司任何职务。刘辛蕊女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会委 员期间勤勉尽责,公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。鉴于刘辛蕊 女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)及《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等相关规定,刘辛蕊女士的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董 事后生效,在此期间将继续履职。 基于本次发行上市的需要,为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《联交所上市规则》有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司 拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查 ,董事会同意提名高博先生为公司第一届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公 司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定, 独立董事候选人高博先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东会审议。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 为保障公司董事会专门委员会的规范运作,充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事 会拟在选举高博先生为第一届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下,增选高博先生 担任公司第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,调整前后的第一届 董事会各专门委员会成员组成情况如下: 上述独立董事及董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过后正式生效,董 事会各专门委员会委员的任期与公司第一届董事会任期一致。 附件:独立董事候选人简历 高博,男,1988年8月出生,中华人民共和国国籍,拥有中国香港永久居留权,硕士研究 生。2012年3月至2014年4月,任UWineAsiaLtd中国区经理;2014年5月至2016年12月,任腾邦 集团香港投资中心总监;2017年1月至2025年2月,任西盛(国际)投资管理有限公司董事;20 22年3月至2025年2月,兼任香港果力智能科技有限公司CEO;2025年3月至2026年4月,任香港 太空机械人与能源中心HeadofAdmin;2026年5月至今于香港理工大学航空航天高等研究院任职 ,目前担任副执行院长;主要社会职位包括十四届全国青联常委、香港青年科学家协会执行主 席及中国青年科技工作者协会理事,2016年获评为“十大杰出新香港青年”。 截至目前,高博先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属 于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“立信香港 ”)。 该议案尚需提交公司股东会审议。 沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第一届 董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,为 公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构,为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就 其他相关申请文件提供意见,并将授权公司管理层与其协商确定聘任事宜,现将相关事项公告 如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 立信香港成立于1981年,注册地址为香港。立信香港是国际会计网络BDO的成员所,具备 审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。截 至2025年末,立信香港拥有约60名董事及员工约1000人。2025年度立信香港为约200家在香港 及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。 (二)投资者保护能力 立信香港已符合香港会计师公会执业法团(专业弥偿)规则,投保有效且足够的专业责任 保险。 (三)诚信记录 中国香港特区会计及财务汇报局每年对立信香港进行独立执业质量检查。最近三年的执业 质量检查并未发现任何对立信香港的审计业务有重大影响的事项。 二、审议情况和生效日期 (一)董事会审计委员会的审议情况 公司于2026年6月12日召开第一届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关 于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请立信香港为公司本次H股发行及上市 的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议情况 公司于2026年6月12日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司聘请H股 发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请立信香港为公司本次H股发行及上市的审计机构, 为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。 (三)生效日期 本次聘请H股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效,任期至公司本次公开发行H股并上市后第一届年度股东会结束时为止。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东会召开日期:2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 ──────┬────────────────────────────────── 2026-06-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为389,622股。 本次股票上市流通总数为389,622股。 本次股票上市流通日期为2026年6月17日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2507号),沐曦集成电路(上海)股份有限公 司(以下简称“公司”或“沐曦股份”)获准社会公开发行人民币普通股4,010.00万股,并于 2025年12月17日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为40,0 10万股,其中有限售条件流通股381,961,027股,无限售条件流通股18,138,973股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股,股份数量为389,622股 ,占公司股本总数的0.0974%。前述股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月 ,该部分限售股锁定期即将届满,将于2026年6月17日起上市流通。具体内容详见公司于2025 年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《沐曦集成电路(上海)股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2026年4月16日 (二)股东会召开的地点:上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)系一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备 为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信 开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》关于聘任会计师事务所的 有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见并考虑审计工作连续性和稳定 性,公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构,期限一年。公司董事会提请股东会授权公司管 理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期 从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元, 其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术 服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。 2、投资者保护能力 截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.5 0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况: 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措 施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 (1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李新民 (2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:戴志敏 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:乔琪 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的 情形,不存在受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情 形,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。 (三)审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验 和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 2025年度财务审计费用为110万元,内控审计费用为30万元,本次收费是以立信会计师事 务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2026年审计 费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员 工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计 机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议 等事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 公司于2026年3月25日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子 公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要,公司及合并报表范围内的 子公司拟向银行申请不超过人民币100亿元(包含本数)的授信额度。授信期限为自董事会审 议通过之日起12个月内,在授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实 际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为 准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于:短期流动 资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 为提高工作效率,董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关 的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办 理相关手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确和公允地反映公 司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年12 月31日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备203134 822.64元。具体情况如下: (一)本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至 2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值 测试和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,本次公司计提 信用减值损失29142234.51元,资产减值损失173992588.13元,合计计提203134822.64元,具 体情况如下: (二)本次资产减值准备的计提依据及构成 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失 为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年度1-12月份公司计提应收票据 、应收账款、其他应收款信用减值损失金额29142234.51元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,资产负债日,存货应当按照成本与可 变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值 的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损 益,同时计提相应的资产减值准备。 2025年度公司计提存货跌价损失、固定资产减值损失金额173992588.13元。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案为:不 进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司2025年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,本次利润分 配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(上证发〔2025 〕60号)(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-789446296.82元,母公司累计未分配利润为-1548882572.80 元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69 号)(以下简称“《规范运作指引》”)等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合《沐曦 集成电路(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经公司董 事会决议,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且母公司累计未分配利润为负 ,公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件,同时结合公司目前经营发展的实际情况,为 保障公司未来发展的现金需要,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年 经营计划和资金需求,公司2025年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不触及《科创板股票上市规则》 第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表 : 二、公司履行的决策程序 公司于2026年3月25日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年度利 润分配预案的议案》,董事会认为:根据《科创板股票上市规则》《规范运作指引》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润 为负,未实现盈利,同时考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要 ,公司董事会同意2025年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2026年4月16日14点00分 召开地点:上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年4月16日 至2026年4月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为进一步完善沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系, 降低公司运营风险,保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益,促进公司 管理层充分行使权利、履行职责,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司 治理准则(2025年10月修订)》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责 任保险(以下简称“董高责任险”)。现将有关事项公告如下: 一、董高责任险的具体方案 (一)投保人:沐曦集成电路(上海)股份有限公司 (二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同为准) (三)赔偿限额:不超过20000万元/年(具体以保险合同为准)(四)保险费预算:不超 过60万元/年(具体以保险合同为准)(五)保险期限:12个月,年度保险期满可续保或者重 新投保为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办 理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人;确定保险公 司、保险经纪公司及其他中介机构;根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其 他保险条款;签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等;在后续董高 责任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜),续保或者重新投保在上述保险方案 范围内,无需另行履行相关决策程序。 二、审议程序 2026年3月25日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议了《关于购买董事、高级 管理人员责任险的议案》。因全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本议案时均 回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1、报告期的经营情况、财务状况 本报告期,公司实现营业总收入164408.55万元,较上年同期增长121.26%;实现归属于母 公司所有者的净利润-78145.20万元,较上年同期亏损收窄44.53%;实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润-82170.63万元,较上年同期亏损收窄21.28%。 截至2025年12月31日,公司总资产1367433.76万元,较报告期初增长251.56%;归属于母 公司的所有者权益1317348.27万元,较报告期初增长1018.00%。公司报告期末的财务状况良好 。 2、影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司坚持“1+6+X”发展战略,加大市场开拓力度,不断提升公司在高性能GPU 行业的市场地位和影响力,推动人工智能技术与千行百业深度融合。凭借优越的产品性能及完 善的软件生态,公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购,报告期内业务规模较上 年同期实现显著增长。 (二)报告期有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明 1、公司实现营业总收入较上年同期增长121.26%,主要系报告期内,随着公司产品及服务 获得下游客户的广泛认可与持续采购,公司GPU产品出货量显著增长,带动收入规模较上年同 期实现显著增加。

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