资本运作☆ ◇688802 沐曦股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-05│ 104.66│ 38.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型高性能通用GPU │ 24.59亿│ 2.61亿│ 2.61亿│ 10.63│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代人工智能推理│ 4.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│GPU研发及产业化项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向前沿领域及新兴│ 9.91亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│应用场景的高性能GP│ │ │ │ │ │ │
│U技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计
业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财
务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信
开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》关于聘任会计师事务所的
有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见并考虑审计工作连续性和稳定
性，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，期限一年。公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李新民
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：戴志敏
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：乔琪
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的
情形，不存在受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情
形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025年度财务审计费用为110万元，内控审计费用为30万元，本次收费是以立信会计师事
务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2026年审计
费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-03-27│银行授信
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公司于2026年3月25日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子
公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的
子公司拟向银行申请不超过人民币100亿元（包含本数）的授信额度。授信期限为自董事会审
议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为
准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动
资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关
的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办
理相关手续。
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2026-03-27│其他事项
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公
司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12
月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备203134
822.64元。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值
测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次公司计提
信用减值损失29142234.51元，资产减值损失173992588.13元，合计计提203134822.64元，具
体情况如下：
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失
为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年度1-12月份公司计提应收票据
、应收账款、其他应收款信用减值损失金额29142234.51元。
2、资产减值损失
根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，资产负债日，存货应当按照成本与可
变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的应当估计其可收
回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值
的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损
益，同时计提相应的资产减值准备。
2025年度公司计提存货跌价损失、固定资产减值损失金额173992588.13元。
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2026-03-27│其他事项
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不
进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，本次利润分
配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发〔2025
〕60号）（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润为人民币-789446296.82元，母公司累计未分配利润为-1548882572.80
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69
号）（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《沐曦
集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董
事会决议，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且母公司累计未分配利润为负
，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为
保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年
经营计划和资金需求，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表
：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为：根据《科创板股票上市规则》《规范运作指引》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要
，公司董事会同意2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月16日14点00分
召开地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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为进一步完善沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司
管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司
治理准则（2025年10月修订）》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：沐曦集成电路（上海）股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过20000万元/年（具体以保险合同为准）（四）保险费预算：不超
过60万元/年（具体以保险合同为准）（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重
新投保为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办
理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公
司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其
他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高
责任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案
范围内，无需另行履行相关决策程序。
二、审议程序
2026年3月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》。因全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均
回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
本报告期，公司实现营业总收入164408.55万元，较上年同期增长121.26%；实现归属于母
公司所有者的净利润-78145.20万元，较上年同期亏损收窄44.53%；实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润-82170.63万元，较上年同期亏损收窄21.28%。
截至2025年12月31日，公司总资产1367433.76万元，较报告期初增长251.56%；归属于母
公司的所有者权益1317348.27万元，较报告期初增长1018.00%。公司报告期末的财务状况良好
。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司坚持“1+6+X”发展战略，加大市场开拓力度，不断提升公司在高性能GPU
行业的市场地位和影响力，推动人工智能技术与千行百业深度融合。凭借优越的产品性能及完
善的软件生态，公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购，报告期内业务规模较上
年同期实现显著增长。
（二）报告期有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、公司实现营业总收入较上年同期增长121.26%，主要系报告期内，随着公司产品及服务
获得下游客户的广泛认可与持续采购，公司GPU产品出货量显著增长，带动收入规模较上年同
期实现显著增加。
2、公司实现营业利润较上年同期亏损收窄45.87%，实现利润总额较上年同期亏损收窄45.
11%，实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损收窄44.53%，主要系报告期内营业收
入较上年同期大幅增长，以及公司股份支付费用较上年同期有所减少，该项因素对公司利润产
生正向影响，降低公司亏损幅度，使得公司经营业绩呈现减亏向好的发展态势。
3、公司总资产较报告期初增长251.56%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长1018
.00%，股本较报告期初增长4560.67%，同时归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初减少
76.01%，主要系公司于报告期内资本公积转增股本、首次公开发行股票募集资金等事项，使得
股本、总资产、归属于母公司的所有者权益有所增加，归属于母公司所有者的每股净资产减少
。
4、公司基本每股收益较上年同期增加65.48%，加权平均净资产收益率增加90.19个百分点
，主要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损收窄所致。
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2026-01-28│其他事项
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2025年度实
现营业收入160000.00万元至170000.00万元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，增长
115.32%至128.78%。
公司2025年度归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏损，归属于母公司所有者的净利
润预计亏损65000.00万元至79800.00万元，与上年同期相比，亏损收窄43.36%至53.86%。
公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损70000.00万元至
83500.00万元，与上年同期相比，亏损收窄20.01%至32.94%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”或“本期”）。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
（1）预计公司2025年度实现营业收入160000.00万元至170000.00万元，与上年同期相比
，将增加85692.84万元至95692.84万元，增长115.32%至128.78%。
（2）预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，归属于母公司所有者
的净利润预计亏损65000.00万元至79800.00万元，与上年同期相比，将减少亏损61087.94万元
至75887.94万元，亏损收窄43.36%至53.86%。
（3）预计公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损70000.00
万元到83500.00万元，与上年同期相比，将减少亏损20887.20万元至34387.20万元，亏损收窄
20.01%至32.94%。
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2026-01-01│其他事项
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第一届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，公司保荐人华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”“华泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议
的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月24
日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许
可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社
会公开发行人民币普通股4010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人
民币419686.60万元，扣除发行费用人民币29755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币389931.10万元。
上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出
具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公
司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了
募集资金监管协议。
二、本次募集资金投资项目拟投入金额调整情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公
司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
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2025-12-11│其他事项
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2025〕2507号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“沐曦股份”，扩位简称
为“沐曦股份”，股票代码为“688802”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为104.66元/股，发行数
量4010.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为802.00万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97%。初始战略配售
股数与最终战略配售股数的差额41.4581万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2607.8581万股，占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的80.26%；网上发行数量为641.60万股，占扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的19.74%。最终网下、网上发行合计数量3249.4581万股。
根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为4498.38倍，超过1
00倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调
节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即
324.9500万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2282.9081万股，占扣除最终战略配售部分后本次
发行数量的70.26%，其中网下无限售期部分最终发行数量为847.3473万股，网下有限售期部分
最终发行数量为1435.5608万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，1396.5986万股限售期9
个月，38.9622万股限售期6个月。网上最终发行数量为966.5500万股，占扣除最终战略配售部
分后本次发行数量的29.74%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03348913%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年12月9日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
1、参与科创板跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新
”）；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：华泰
沐曦股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”），管理
人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；
3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
；
4、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2025年12月2日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。
保荐人（主承销商）已在2025年12月11日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2025-12-09│其他事项
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一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次
发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配
售有效。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）2025年12月8日（T+1日）上午在上海市
浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行沐曦股份首次公开发行股票网上发行摇号
抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证
处公证。
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2025-12-08│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,010.00万股。本次发行初始
战略配售数量为802.00万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资
金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最
终战略配售数量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97%。初始战略配售股数与最终战略配
售股数的差额41.4581万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,607.8581万股，占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的80.26%；网上发行数量为641.60万股，占扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的19.74%。最终网下、网上发行合计数量3,249.4581万股，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
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