资本运作☆ ◇688806 泰诺麦博 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-10│ 14.46│ 8.88亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-25│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年9月25日至10月10日17点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称
“公司”）拟于2026年第三次临时股东会审议的8.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案
》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》的表决
意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案8.01、8.02的表决意见为“0票”。征集
人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年10月13日召开的2026年第三次临
时股东会审议的《关于选举第二届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
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2026-09-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”)。
（2）成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责
任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
（3）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
（4）截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人
。
（5）安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民
币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的
收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16
.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信
息技术服务业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次和自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘翀先生，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020
年开始在安永华明从事审计工作，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上
市公司年报/内控审计。
签字注册会计师：郑婧瑶女士，于2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
，2013年开始在安永华明从事审计工作，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上
市公司年报/内控审计。
项目质量控制复核人：王士杰先生，于2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计，2005年开始在安永华明从事审计工作，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
/复核多家上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《
中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4.审计收费
2026年度审计费用为人民币158万元（不含相关税费及代垫费用），其中财务审计费用为
人民币128万元（不含税），内部控制审计费用为人民币30万元（不含税）。2026年度审计费
用由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确
定。
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2026-09-24│其他事项
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第一届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事张福杰先生、向
松祚先生、刘楠女士已对该议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《
公司章程》等相关规定，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，以及近
年来相关法律法规对独立董事履职要求的不断提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和
监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合所处行业
及公司实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币15万元调整为每人每年
税前人民币24万元。其所涉及的个人所得税等税费统一由公司代扣代缴。
独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。
公司于2026年9月18日召开第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议，鉴于本次
调整独立董事津贴事项与向松祚委员、张福杰委员存在利害关系，薪酬与考核委员会非关联委
员不足半数，本事项直接提交董事会审议。董事会认为本次调整独立董事津贴符合公司的实际
经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合
公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2026年第三
次临时股东会审议。
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2026-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月13日14点30分
召开地点：珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日
至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-08-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月14日
（二）股东会召开的地点：珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋公司二楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长HUAXINLIAO先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书袁晓辉先生列席会议；财务负责人池小明先生列席会议。
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2026-07-29│其他事项
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为进一步完善珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理
层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现
将有关事项公告如下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：珠海泰诺麦博制药股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范
围为准）
（三）赔偿限额：不超过10000万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过50万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理
责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司
、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他
保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责
任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范
围内，无需另行履行相关决策程序。
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2026-07-16│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“泰诺麦博”，扩位简称
为“泰诺麦博”，股票代码为“688806”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.46元/股，发行数量
6908.1928万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1036.2288万股，占本次发行数量的15.00%。参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为629.8754万股，占本次发行数量的9.12%。初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额
406.3534万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5103.9674万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.30%；网上发行数量为1174.3500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的18.70%。最终网下、网上发行合计数量6278.3174万股。
根据《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》和《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5025.56倍，超过100倍，发
行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣
除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即627.8500
万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为4476.1174万股，占扣除最终战略配售部分后本次
发行数量的71.29%，其中网下无限售期部分最终发行数量为3300.3660万股，网下有限售期部
分最终发行数量为1175.7514万股，限售期为6个月。网上最终发行数量为1802.2000万股，占
扣除最终战略配售部分后本次发行数量的28.71%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.
03053665%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年7月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销
商）包销股份的数量为48042股，包销金额为694687.32元，包销股份的数量占扣除最终战略配
售后发行数量的比例为0.0765%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0695%。
2026年7月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者
认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，
发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计11118.63万元。
1、保荐及承销费：保荐费为468.00万元，承销费为7992.47万元，保荐承销费参考沪深交
易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确
定，按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1035.29万元；依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与
提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
3、律师费用：960.00万元；参考市场律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参
与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：578.77万元；
5、发行上市手续费及其他：84.09万元。
注：（1）以上各项费用均为包含不可抵扣的增值税金额，不含可抵扣的增值税金额。由
于公司于2025年3-12月的收入选择按简易办法依照3%的征收率计算缴纳增值税，因此该期间发
生的相关发行费用的增值税进项税额不可抵扣；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印
花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.02
5%。
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2026-07-13│其他事项
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“泰诺麦博”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕1307号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主
承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为6908.1928万股。
本次发行初始战略配售数量为1036.2288万股，占本次发行数量的15.00%。参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为629.8754万股，占本次发行数量的9.12%。初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额406.3534万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5103.9674万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.30%；网上发行数量为1174.3500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的18.70%。最终网下、网上发行合计数量6278.3174万股，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为14.46元/股。泰诺麦博于2026年7月10日（T日）通过上海证券交易所交易
系统网上定价初始发行“泰诺麦博”A股1174.3500万股。
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2026-07-08│其他事项
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“泰诺麦博”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
26〕1307号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份6908.1928万股，占发行后公司总股本的比例为15.00%。
本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为1036.2
288万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回
拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为4697.6140万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1174.3500万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年7月9日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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