资本运作☆ ◇688807 优迅股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-08│ 51.66│ 9.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代接入网及高速│ 4.68亿│ 7141.14万│ 7141.14万│ 15.27│ ---│ ---│
│数据中心电芯片开发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载电芯片研发及产│ 1.69亿│ 588.51万│ 588.51万│ 3.48│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│800G及以上光通信电│ 1.72亿│ 958.10万│ 958.10万│ 5.56│ ---│ ---│
│芯片与硅光组件研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │中电科思仪科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │武汉地大信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │武汉地大信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产（房产） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │武汉地大信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产（房产） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司境外采购、销售业务主要采用外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，在保证正常生产经营的
前提下，在风险可控范围内，公司及子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生
品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过10000万元人民币（或等值其他货币）
的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内
可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述额度。
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部门负责组织实施。在上述额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提
交董事会审议。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金
。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等产品
或上述产品的组合。
2、交易对方：具有相关业务经营资质、具有良好资信和业务实力、运作规范的银行等金
融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司分别于2026年06月23日、2026年06月26日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议
、第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项
无需提交公司股东会审议。
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2026-06-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为964344股。
本次股票上市流通总数为964344股。
本次股票上市流通日期为2026年6月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2397号），并经上海证券交易所同意，厦门优迅芯片股
份有限公司（以下简称“公司”或“优迅股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000000
0股，并于2025年12月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为80000000
股，其中有限售条件流通股64964344股，无限售条件流通股15035656股。具体内容详见公司于
2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门优迅芯片股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发
行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为964344股，具体内容详见公司于2
025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门优迅芯片股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数
量为964344股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年6月22日起上市流通。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：厦门市思明区软件园二期观日路54号楼之二302室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。
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2026-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门优迅芯片股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚”）为公司审计机构，聘期一年。该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证
券期货业务收入123764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚对厦门优迅芯片股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林辉钦，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：廖金辉，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人许瑞生、签字注册会计师林辉钦、项目质量复核人廖金辉近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2025年度财务报表审计收费为80万元，内部控制审计报告收费为15万元。2026年度，
董事会提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的
经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。
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2026-04-10│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，本着谨慎
性原则，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减
值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规
定，公司2025年度计提各类资产减值准备合计815.49万元。
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2026-04-10│其他事项
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厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《厦门优迅芯片股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区
的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于在公司领薪的非独立董事、高级管理人员。
注：独立董事按照经公司创立大会暨2024年第一次临时股东大会审议通过的独立董事津贴
标准（12万元/年）执行，非独立董事陈涵霖、王佐、罗路、曾裕峰不在公司领取报酬。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的职务领取
相应薪酬，不再领取董事津贴。
2、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
3、公司独立董事年度津贴为12万元/人，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，根据其在
公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，绩效薪酬原则上占基本
薪酬与绩效薪酬总额不低于50%。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“
《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币129845759.55元；经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。以公司截至2025年12月31日的总
股本80000000股为基数测算，拟派发现金红利人民币28800000.00元（含税）。本年度合计现
金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.68%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配比
例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会进行审议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路54号楼之二302室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司整体经营及财务状况稳健。实现营业总收入48612.94万元，同比增长18.4
1%；实现归属于母公司所有者的净利润8812.61万元，同比增长13.18%；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润7414.61万元，同比增长8.13%。
报告期末公司总资产为186643.89万元，较报告期期初增长128.32%；归属于母公司的所有
者权益176591.06万元，较报告期初增长143.53%。
2.影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入较上年同期实现一定增长，主要得益于行业需求持续向好：（1
）接入网领域，受益于国内运营商FTTR建设提速及千兆光网升级的市场机遇，产品需求逐步提
升，带动接入网业务收入稳步增长。（2）数据中心及无线接入领域，公司基本盘保持稳健增
长，同时25Gbps-100Gbps电芯片产品陆续完成核心客户的导入与认证工作，进一步切入高端市
场，为公司持续发展打开新的增长空间。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年1月16日
（二） 股东会召开的地点：厦门市软件园观日路52号402公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案审议结果：
通过
表决情况：
4、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东会的议案3中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企
业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展
合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
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2025-12-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报
。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流
动性较好的中低风险理财产品，使用期限为自公司股东会决议通过之日起12个月内。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资品种
投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品。
（五）投资方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同或文
件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种、
签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年12月28日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自
有资金进行现金管理和委托理财的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-12│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为51.66元/股，发行数量为
2,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为400.00万股，占发行总规模的20.00%，参与战略配售的投资
者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发
行价格确定的最终战略配售数量为400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,120.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为480.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的30.00%。
根据《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为5,928.64倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的10%（即160.00万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为863.5656万股，网下有锁定期部分最终
发行股票数量为96.4344万股；网上最终发行数量为640.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02248970%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年12月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为24,086股，包销金额为1,244,282.76元，包销股份数量占扣除最终战略配售部
分后本次发行数量的比例约为0.15%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.12%。
2025年12月12日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和
网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向
中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
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2025-12-10│其他事项
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厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“发行人”或“优迅股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年10月15日经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2025〕2397号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2000.00万股。
其中初始战略配售发行数量为400.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资
者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发
行价格确定的最终战略配售数量为400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1120.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为480.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币51.66元/股。发行人于2025年12月8日（T日）通过上交所交易系统
网上定价初始发行“优迅股份”A股480.00万股。
根据《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价
公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《厦门优迅芯片股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于
本次网上初步有效申购倍数约为5928.64倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的10%（即160.00万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为863.5656万股，网下有锁定期部分最终
发行股票数量为96.4344万股；网上最终发行数量为640.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02248970%。
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2025-12-09│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,000.00万股。其中初始战略
配售发行数量为400.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金
已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为
400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向
网下回拨。战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,120.00万股，占扣
除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为480.00万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币51.66元/股。
发行人于2025年12月8日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“优迅股份”A股4
80.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年12月10日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告
》”），按最终确定的发行价格51.66元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应
于2025年12月10日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新
股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，
由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年12月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣
除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由
保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购资金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况
及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项
目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市
场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6,692,804户，有效申购股数为28,
457,469,500股，网上发行初步中签率为0.01686728%。配号总数为56,914,939个，号码范围为
100,000,000,000-100,056,914,938。
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2025-12-05│其他事项
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厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2025年10月15日经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2025〕2397号文同意注册。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份
数量为2000.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年12月8日（T
日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网
上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《业务实施细
则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投
资”）；
（2）中信证券资管优迅股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下称“优迅
股份员工资管计划”或“员工资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《厦门优迅芯片股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于53.20元/股（不含53.20元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为53.20元/股的配售对象中，拟申购数量小于550万股（不含550万股
）的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.20元/股，拟申购数量等于550万股的，按照申购时
间从后到先，将申购时间晚于2025年12月3日14:47:39:655的配售对象全部剔除；拟申购价格
为53.20元/股，拟申购数量为550万股的，且申购时间均为2025年12月3日14:47:39:655的配售
对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除42个配售对象。以
上过程共计剔除262个配售对象，对应剔除的拟申购总量为125570万股，约占本次初步询价剔
除无效报价后申报总量4192720万股的2.9950%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行
业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为51.66元/股，网下发
行不再进行累计投标询价。
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2025-12-05│其他事项
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一、初步询价结果及定价
优迅股份首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕
2397号）。发行人的股票简称为“优迅股份”，扩位简称为“优迅芯片股份”，股票代码为“
688807”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“7878
07”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2025年12月3日（T-3日）09:30-15:00。截至2025年12月3日（
T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简
称“业务管理系统平台”）共收到279家网下投资者管理的8209个配售对象的初步询价报价信
息，报价区间为42.80元/股-73.30元/股，拟申购数量总和为4206290万股。配售对象的具体报
价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2025年11月28日（T-6日）刊登的《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布
的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有1家网下投资者管理的1个
配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；有12家网
下投资者管理的27个配售对象属于禁止配售范围。上述13家网下投资者管理的共计28个配售对
象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为13570万股。具体请见“附表
：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余279家网下投资者管理的8181个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为42.80元/股-73.30元/股，拟申购数
量总和为4192720万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有
符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易
平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理
系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除部分不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。根据2024年6月19日发布的《关
于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创
板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔
除。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于53.20元/股（不含53.20元/
股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.20元/股的配售对象中，拟申购数量小于550万股
（不含550万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.20元/股，拟申购数量为550万股的，
按照申购时间从后到先，将申购时间晚于2025年12月3日14:47:39:655的配售对象全部剔除；
拟申购价格为53.20元/股，拟申购数量为550万股的，且申购时间均为2025年12月3日14:47:39
:655的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除42个配
售对象。以上过程共计剔除262个配售对象，对应剔除的拟申购总量为125570万股，约占本次
初步询价剔除无效报价后申报总量4192720万股的2.9950%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”
中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为249家，配售对象为7919个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4067150万股，网下整体申购
倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3631.38倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象
信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。
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2025-12-04│其他事项
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厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2397号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次拟公开发行新股2000.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略
配售数量为400.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1120.00万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为480.00万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年12月5日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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