资本运作☆ ◇688808 联讯仪器 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-04-14│ 81.88│ 19.07亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │苏州合晶诺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │苏州合晶诺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）拟与南京牧镭激光科技股│
│ │份有限公司（以下简称“牧镭激光”）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下│
│ │简称“海建睿哲”）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登│
│ │记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司 │
│ │拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。 │
│ │ 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资│
│ │设立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160│
│ │万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。 │
│ │ （二）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投│
│ │资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路315号会议室
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2026-06-16│其他事项
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一、地点变更事项的具体内容和原因
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-020）。现因会务安排的需求，本次股东会召开地点变更为：苏州市高新
区泰山路315号会议室。
其他事项不变。
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2026-05-29│对外投资
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）拟与南京牧镭激光科技
股份有限公司（以下简称“牧镭激光”）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下
简称“海建睿哲”）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登记
为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以
自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。
鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与关
联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资设
立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元
人民币，占合资公司注册资本的17.78%。
（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项
鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投资，
构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-29│银行授信
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请
综合授信额度不超过人民币30亿元，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。本次申请授信额度自公司董事会审议通过之日起12
个月内，上述授信额度在有效期内可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并
以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实
际需求来合理确定。
同时，董事会同意授权公司管理层及其指定的代理人，在上述授信额度及有效期内办理与
银行授信相关的全部手续，及签署相关法律文件等。
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保额度预计的基本情况
为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，公司预计2026年度为全资子公司提供
担保额度合计不超过人民币（或等值外币）3亿元，具体担保金额、担保方式、担保期限等内
容，以届时签订的担保合同为准。上述担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起
12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。
被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有
控制权，可有效防控担保风险。
本次预计担保额度事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
（二）内部决策程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，同时董事会授权公司管理层及其指定的代理人，根据公司实际经营情况的需
要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》第7.1.18条及《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司提供担保可以豁免按照对外提
供担保的方式提交股东会审议，因此本次担保额度预计事项无需提交股东会审议，经董事会审
议通过后生效。
（三）担保额度预计基本情况
在上述额度有效期内，如公司新设或新增全资子公司的，对该等全资子公司的担保，也可
以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计，相关担保协议尚未签
署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内
容将由公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超
过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要，在上述担
保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-05-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波
动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不
利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧
密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
（二）交易额度
公司及子公司拟开展总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5亿美元
或其他等值货币（含本数）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限及任一
交易日持有的最高合约价值均不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，主要为远
期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉
及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
（五）交易期限
公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
（六）实施方式
公司提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使
该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、公司履行的审议程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本事项尚需提交
股东会审议。
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2026-05-29│其他事项
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拟聘任财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）
一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况
根据容诚会计师事务所提供的相关信息，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”
）拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过全柴动力、中鼎股份等多家上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过钱江生化、同庆楼、全柴动力、
铜峰电子等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蔡的伟，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署及复核过德龙激光、世嘉科技、华
翔股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王鸣灿、蔡的伟、项目质量控制复核人俞国徽近三年未曾因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施
1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
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2026-05-29│其他事项
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配
2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形
一、利润分配预案
（一）具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润为人民币17365.16万元,母公司未分配利润为23962.16万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，
不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项、第二款的规定
，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2026年4
月24日在上海证券交易所科创板上市，上市尚不满三个完整会计年度，公司不存在触及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的审议程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。公司目
前处于快速发展阶段，需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进
行持续迭代和升级，以保持核心竞争力，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。经综合审慎
研究，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司的未分
配利润将全部留存公司，主要用于加大研发投入、产能建设、设备购置、人才引进等生产经营
发展方面，以提升公司核心竞争力及抵御风险的能力。公司始终高度重视股东合理回报，未来
将在确保经营稳健、发展有序的前提下，结合盈利状况、现金流水平及发展规划，持续优化利
润分配政策，在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上，积极为全体股东创造更大价值。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
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