资本运作☆ ◇688808 联讯仪器 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-04-14│ 81.88│ 19.07亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │苏州合晶诺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │苏州合晶诺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │思诺威科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）拟与南京牧镭激光科技股│
│ │份有限公司（以下简称“牧镭激光”）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下│
│ │简称“海建睿哲”）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登│
│ │记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司 │
│ │拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。 │
│ │ 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资│
│ │设立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160│
│ │万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。 │
│ │ （二）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投│
│ │资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路315号会议室
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2026-06-16│其他事项
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一、地点变更事项的具体内容和原因
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-020）。现因会务安排的需求，本次股东会召开地点变更为：苏州市高新
区泰山路315号会议室。
其他事项不变。
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2026-05-29│对外投资
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）拟与南京牧镭激光科技
股份有限公司（以下简称“牧镭激光”）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下
简称“海建睿哲”）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登记
为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以
自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。
鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与关
联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资设
立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元
人民币，占合资公司注册资本的17.78%。
（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项
鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投资，
构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-29│银行授信
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请
综合授信额度不超过人民币30亿元，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。本次申请授信额度自公司董事会审议通过之日起12
个月内，上述授信额度在有效期内可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并
以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实
际需求来合理确定。
同时，董事会同意授权公司管理层及其指定的代理人，在上述授信额度及有效期内办理与
银行授信相关的全部手续，及签署相关法律文件等。
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保额度预计的基本情况
为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，公司预计2026年度为全资子公司提供
担保额度合计不超过人民币（或等值外币）3亿元，具体担保金额、担保方式、担保期限等内
容，以届时签订的担保合同为准。上述担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起
12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。
被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有
控制权，可有效防控担保风险。
本次预计担保额度事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
（二）内部决策程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，同时董事会授权公司管理层及其指定的代理人，根据公司实际经营情况的需
要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》第7.1.18条及《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司提供担保可以豁免按照对外提
供担保的方式提交股东会审议，因此本次担保额度预计事项无需提交股东会审议，经董事会审
议通过后生效。
（三）担保额度预计基本情况
在上述额度有效期内，如公司新设或新增全资子公司的，对该等全资子公司的担保，也可
以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计，相关担保协议尚未签
署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内
容将由公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超
过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要，在上述担
保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-05-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波
动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不
利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧
密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
（二）交易额度
公司及子公司拟开展总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5亿美元
或其他等值货币（含本数）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限及任一
交易日持有的最高合约价值均不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，主要为远
期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉
及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
（五）交易期限
公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
（六）实施方式
公司提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使
该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、公司履行的审议程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本事项尚需提交
股东会审议。
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2026-05-29│其他事项
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拟聘任财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）
一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况
根据容诚会计师事务所提供的相关信息，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”
）拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过全柴动力、中鼎股份等多家上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过钱江生化、同庆楼、全柴动力、
铜峰电子等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蔡的伟，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署及复核过德龙激光、世嘉科技、华
翔股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王鸣灿、蔡的伟、项目质量控制复核人俞国徽近三年未曾因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施
1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
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2026-05-29│其他事项
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苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配
2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形
一、利润分配预案
（一）具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润为人民币17365.16万元,母公司未分配利润为23962.16万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，
不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项、第二款的规定
，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2026年4
月24日在上海证券交易所科创板上市，上市尚不满三个完整会计年度，公司不存在触及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的审议程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。公司目
前处于快速发展阶段，需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进
行持续迭代和升级，以保持核心竞争力，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。经综合审慎
研究，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司的未分
配利润将全部留存公司，主要用于加大研发投入、产能建设、设备购置、人才引进等生产经营
发展方面，以提升公司核心竞争力及抵御风险的能力。公司始终高度重视股东合理回报，未来
将在确保经营稳健、发展有序的前提下，结合盈利状况、现金流水平及发展规划，持续优化利
润分配政策，在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上，积极为全体股东创造更大价值。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-29│委托理财
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一、闲置自有资金现金管理方案概述
（一）现金管理目的
在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提
下，公司将科学合理地对闲置自有资金进行现金管理，以提高自有资金的使用效率，增加公司
现金资产收益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，现金
管理额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品种类
为控制风险，公司使用部分闲置自有资金开展现金管理的产品品种主要为安全性高、流动
性好的中低风险理财产品。
（五）现金管理实施方式
在董事会审议的现金管理额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现
金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招
股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明
书中的相同。
一、股票注册及上市审核情况
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规
则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次
公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2026年1月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意
苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），同
意公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
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2026-04-20│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为81.88元/股，发行数量为
2,566.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为513.3333万股，约占发行总规模的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为513.3333万股，约占本次发行数量的20.00%，初始战略
配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,437.3334万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为616.0000万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为5,957.37倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即205.3500万股）由网下回拨至网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,231.9834万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,108.2644万股，网下有锁定期
部分最终发行股票数量为123.7190万股；网上最终发行数量为821.3500万股，约占扣除最终战
略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02238168%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为27,384股，包销金额为2,242,201.92元，包销股份数量占扣除最终战略配售部
分后本次发行数量的比例约为0.13%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.11%。
2026年4月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中
国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商
）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计19,450.64万元。
1、承销及保荐费：保荐费（含辅导费及持续督导费）1,050.00万元（前期已费用化的20.
00万元不计入发行费用），承销费13,930.00万元。承销费率为参考市场承销费率平均水平，
经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付；
2、审计及验资费：1,993.96万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源
等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
3、律师费：1,876.04万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时
间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的
实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
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2026-04-15│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6613139户，有效申购股数为36697
417500股，网上发行初步中签率为0.01678592%。
配号总数为73394835个，号码范围为100000000000-100073394834。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5957.37倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即205.3500万股）从网下回拨到
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为1231.9834万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的60.00%；网上最终发行数量为821.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量
的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02238168%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年4月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年4月16日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2026-04-13│其他事项
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一、初步询价结果及定价
联讯仪器首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕
197号）。发行人的股票简称为“联讯仪器”，扩位简称为“联讯仪器”，股票代码为“68880
8”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787808”
。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2026年4月9日（T-3日）09:30-15:00。截至2026年4月9日（T-
3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称
“业务管理系统平台”）共收到306家网下投资者管理的9842个配售对象的初步询价报价信息
，报价区间为69.80元/股-110.16元/股，拟申购数量总和为5605070万股。配售对象的具体报
价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2026年4月3日（T-6日）刊登的《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的
参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有3家网下投资者管理的3个配
售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；有10家网下
投资者管理的15个配售对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业
监管要求，超过相应资产规模申购。上述14家网下投资者管理的共计19个配售对象的报价已被
确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为7420万股。
具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余305家网下投资者管理的9823个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为69.80元/股-110.16元/股，拟申购数
量总和为5597650万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有
符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易
平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理
系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除部分不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。根据2024年6月19日发布的《关
于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创
板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔
除。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于82.47元/股（不含82.47元/
股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股的配售对象中，拟申购数量小于700万股
（不含700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股，拟申购数量为700万股的，
且申购时间均为2026年4月9日14:56:12:898的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成
的配售对象从后到前的顺序剔除16个配售对象。以上过程共计剔除353个配售对象，对应剔除
的拟申购总量为167770万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5597650万股的2.997
2%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”
中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为264家，配售对象为9470个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为5429880万股，网下整体申购
倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3777.75倍。
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2026-04-13│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份
数量为2566.6667万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年4月14日（
T日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网
上发行通过上交所交易系统进行。本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号
）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（
1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）
；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。2、
发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州联讯仪器股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
82.47元/股（不含82.47元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股的配售对
象中，拟申购数量小于700万股（不含700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/
股，拟申购数量为700万股的，且申购时间均为2026年4月9日14:56:12:898的配售对象，按上
交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除16个配售对象。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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