资本运作☆ ◇688809 强一股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-19│ 85.09│ 25.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通探针卡研发及生│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 10.26亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│苏州总部及研发中心│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-08-14 │转让比例(%) │10.47 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1356.91万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │强一半导体(南通)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │强一半导体(苏州)股份有限公司 │
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│卖方 │强一半导体(南通)有限公司 │
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│交易概述 │强一半导体(苏州)股份有限公司承诺新增强一半导体(南通)有限公司注册资本1.5亿元,最迟│
│ │不晚于2026年3月15日完成注册资本工商变更;并在领取变更注册资本的营业执照之日起3个 │
│ │月内,该部分新增的注册资本到账3000万元,剩余部分在项目公司领取营业执照之日起5年内 │
│ │到账。 │
│ │ 近日，南通子公司工商变更手续已完成，并取得了江苏南通苏锡通科技产业园区行政审│
│ │批局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京特思迪半导体设备有限公司 │
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│关联关系 │公司已离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │圆周率半导体（南通）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、材料、设备及提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京特思迪半导体设备有限公司 │
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│关联关系 │公司已离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │圆周率半导体（南通）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、材料、设备及提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-11│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月10日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长周明先生
主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会
议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。
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2026-07-25│其他事项
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超额募集资金金额及使用用途：拟使用全部超额募集资金（以下简称“超募资金”）合计
人民币102672.51万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于
在建项目：（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目；
（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。
募投项目延期情况：南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月
延期至2027年12月，延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生
重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。
已履行的审议程序：2026年7月24日，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”或“强一股份”）召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议，
审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司保荐人中信
建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事
项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）3238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币
2756055059.38元，扣除发行费用人民币229593251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币2526461807.97元。
以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半
导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及
实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法
律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
为优化公司流动资金使用效率，保障募投项目顺利推进，本次计划使用全部超募资金（含
利息收入）投入南通探针卡研发及生产项目及强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原
先预计投入两个项目的自有及自筹资金金额，剩余的部分使用公司（含子公司）自有及自筹资
金补足。本次使用超募资金投资在建项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次计划不
调整两个生产项目的总投资额及建设内容，仅对资金来源结构进行调整。
为优化公司流动资金使用效率，保障募投项目顺利推进，本次计划使用全部超募资金（含
利息收入）投入南通探针卡研发及生产项目及强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原
先预计投入两个项目的自有及自筹资金金额，剩余的部分使用公司（含子公司）自有及自筹资
金补足。本次使用超募资金投资在建项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-07-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,558,897股。
本次股票上市流通总数为1,558,897股。
本次股票上市流通日期为2026年6月30日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，强一半导
体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“强一股份”）首次公开发行人民币普通股（
A股）32,389,882股，并于2025年12月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总
股本为129,559,300股，其有限售条件流通股105,206,291股，无限售条件流通股24,353,009股
。具体内容见公司于2025年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一
半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发
行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,558,897股，具体内容详见公司
于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1,558,897股，现限售期即将届满，该部分限
售股将于2026年6月30日起上市流通。
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2026-06-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长周明先生
因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举，由公司董事刘明星先
生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，
会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事姜达才先生因个人原因，
已于2026年4月20日向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后未在公司担
任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2026-026）。为完善公司治理结构，保
证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟补
选1名非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月2日召开第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事
会同意提名徐剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。附
件：徐剑先生个人简历徐剑先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，毕业于江苏财经职业技术学院工商企业管理专业；2003年5月至2006年9月，任库力索法
半导体（苏州）有限公司生产部领班；2006年10月至2014年10月，任美博科技（苏州）有限公
司生产部主管；2015年8月起，历任公司生产经理、董事、监事会主席，现任公司运营副总。
截至目前，徐剑先生直接持有公司1.18%的股份。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法
有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）计划新增中国（上海）自由贸易
试验区临港新片区金桥临港智荟园一期4幢1-2层作为募投项目实施地点。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实
施地点的议案》，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出
具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）3238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币
2756055059.38元，扣除发行费用人民币229593251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币2526461807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12
月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283
号）审验确认。公司及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通
强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日14点00分
召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-27│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《科创板股票上市规则》”第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划已经公司第二届董事会第八次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实
施2026年中期现金分红规划。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为394924921.76元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为
人民币587496502.86元。
经第二届董事会第八次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。截至2025年12月31日，公司总股本129559300股，以此计算合计拟派发现金红利12955
9300.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，最近三个会计年度以
公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2025年12月30日在上海证券交易
所科创板上市，未满三个完整会计年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2026年中期现金分红授权安排
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关规定并结合公司实际，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分
红方案：在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期现
金分红方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上
市公司股东的净利润。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
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2026-04-27│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人
员2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事刘明星、于海超回避表决。同时，会议还审议了
《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对
该议案回避表决，该议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》及公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬制度》”），并结合公司行业及地区收入水平、
实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效。
三、董事2026年度薪酬方案
（一）独立董事津贴：公司独立董事实行固定津贴制，2026年度的津贴标准为人民币12万
元（税前）/年，按月平均发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事薪酬：
1.不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴；
2.在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，下同），根据其在公司的岗位职
责确定薪酬标准，按公司内部薪酬与绩效考核管理等相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津
贴。
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等（如有
）组成，中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和市场变化组织实施。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考虑所任职
位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司当年经营业绩、个人绩
效评价结果等进行综合考评后确定。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司确定一定比例
的绩效薪酬在2026年年度报告披露和全年绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计
业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及
财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，表
现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》关于聘任会计师事务所的有
关规定并考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2026年度财务和内部控制审计
机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与
立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
2025年度财务审计费用为120万元（不含税），内控审计费用为30万元（不含税），收费
基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计
算的。
2026年审计费用定价原则与前述一致。预计2026年年报审计费用不超过120万元（不含税
），内控审计费用不超过30万元（不含税），与2025年度审计费用持平。
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2026-04-21│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事姜达才先生提交的书面辞职函，姜达才先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立
董事职务，其辞职函自送达公司董事会之日生效。辞任后姜达才先生将不再担任公司任何职务
。
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2026-03-31│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：案件已立案受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：上市公司作为原告
涉案的金额：诉讼金额为人民币2507.80万元及诉讼费
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼是强一半导体（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”或“原告”）因被侵害技术秘密而主动提起的诉讼，是公司为维护自身合法权
益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将积极应对，通过法律途径
切实维护公司和股东合法权益。目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利
润的具体影响尚存在不确定性，最终实际影响以法院判决和执行情况而定。公司将根据案件进
展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼起诉的基本情况
公司近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的关于公司以侵害技术秘密纠纷为由起诉上
海韬盛电子科技股份有限公司（以下简称“被告一”）及苏州晶晟微纳半导体科技有限公司（
以下简称“被告二”，被告二系被告一全资子公司，以下合称“被告”）的《受理案件通知书
》等相关材料，案号为（2026）苏05民初267号。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚
未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：强一半导体（苏州）股份有限公司
被告一：上海韬盛电子科技股份有限公司
被告二：苏州晶晟微纳半导体科技有限公司
（二）诉讼的事实和理由
原告是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产MEMS探针卡的厂商，打
破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断，为我国半导体晶圆测试领域所需核心硬件探针卡的保
障能力和自主可控水平的提升做出了重要贡献。经长期研发与工艺迭代，原告在MEMS探针卡领
域形成不为公众所知悉、具有商业价值、经采取严格保密措施的核心技术秘密。
被告二招聘了曾在原告工作且掌握了原告涉案技术秘密并负有保密义务的员工。经调查，
被告多项核心技术与原告主张保护的技术秘密构成实质相似，涉嫌侵犯原告的技术秘密并违反
《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告停止侵害涉案技术秘密的行为；
2、请求判令被告一和被告二连带赔偿原告侵权损失2507.80万元（该金额系根据被告一《
上海韬盛电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中MEMS探针卡
业务2024年销售收入与2025年1-6月销售收入合理预估得出）；
3、请求判令被告承担本案诉讼费。
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月25日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法
有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议
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2026-03-10│其他事项
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1、本项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、土地、规划、环评、建管等前置
审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目
实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次拟签订的投资协议书所涉及的项目用地需按照国家法律法规和有关政策规定的用
地程序办理，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确
定性。
3、本项目投资是为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，但行业的发展趋势及市
场需求的变化等均存在一定的不确定性，未来项目是否能达到预期效益具有不确定性。
4、本项目主要资金来源为公司及合肥子公司自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不
确定性。如果投资建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一
定的资金风险。另外，如果本项目通过银行贷款筹资，项目建成后却未能取得预期的经济效益
，则公司还会面临较大的偿债风险。
（一）本次交易概况
为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司与合肥经济技术开发区管理委员会就
投资建设强一半导体探针卡制造基地项目达成合作意向，拟签订《投资协议书》（以下简称“
本协议”）。同时，双方于2022年3月1日签订的强一半导体探针卡项目《投资协议书》及其补
充协议（以下简称“原协议”），自本协议生效之日起自行终止，该协议项下未履行的内容不
再履行，且双方均免予承担因此产生的责任。本项目预计投资总额为人民币10亿元，包含土地
购置、厂房建设及装修、设备购置及安装等，其中固定资产投资约人民币2.3亿元（具体以实
际投资额为准），预计用地面积约48亩（具体面积以实际测量为准），项目规划产品为集成电
路晶圆测试核心硬件探针卡，强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥子公司”）及公
司未来在合肥经济技术开发区新设立一家或多家独立核算、自负盈亏的法人单位（或有）共同
作为本项目实施主体。资金来源为公司及合肥子公司的自有、自筹资金。
（二）原协议终止原因
鉴于原协议项下租赁场地的现有条件（包括场地面积及承重结构等）已无法满足公司当前
产能扩充及未来安全生产的硬性要求，故公司拟通过另行选址建设生产基地。
（三）本次交易审批程序
公司于2026年3月9日召开了第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资
协议的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。（四）是否属于关联交易和重大资产重组事
项的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
名称：合肥经济技术开发区管理委员会
地址：安徽省合肥经济技术开发区翡翠路398号
合肥经济技术开发区管理委员会与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其他关系。
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2026-03-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月25日14点30分
召开地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-10│增资
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投资标的名称：强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥子公司”）
投资内容：增加合肥子公司注册资本人民币2亿元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经强一半导体（苏州）股
份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次
会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对合肥子公司增加注册资本尚需市场监督
管理部门核准变更登记，合肥子公司在日常运营过程中需面对行业政策、运营管理、市场竞争
等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强对子公司的管理，应对风险。敬请投资者注意
投资风险。
一、本次增资概述
（一）本次增资基本情况
1、本次交易概况
为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司拟在合肥经济技术开发区投资建设强
一半导体探针卡制造基地项目（以下简称“本项目”），本项目预计投资总额为人民币10亿元
。具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的公告》。
为实现本项目专业化运营、精细化核算、规范化管理，公司拟向合肥子公司增资人民币2
亿元并提请股东会授权公司管理层办理增资相关的工商变更等手续，计划用于前期土建及装修
工程。本次增资完成后，合肥子公司的注册资本将变更为人民币40500万元。
（二）本次增资审批程序
公司于2026年3月9日召开了第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于增加合肥子公司注册资本的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
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2026-02-27│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，提请投
资者注意投资风险。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心
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2026-01-23│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董
事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案
》，同意公司及实施募投项目的子公司（强一半导体（南通）有限公司，以下简称“南通强一
”）使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额
将由150000.00万元增加至291018.50万元，募集资金使用计划不变。公司保荐人中信建投证券
股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项尚需
提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）3238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币
2756055059.38元，扣除发行费用人民币229593251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币2526461807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12
月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283
号）审验确认。公司及南通强一已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
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2026-01-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月9日14点30分
召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为36800.0
0万元到39900.00万元，与上年同期（招股书数据）相比将增加13490.30万元到16590.30万元
，同比增加57.87%到71.17%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为36500.00万元到39500.00万元
，与上年同期（招股书数据）相比，将增加13795.08万元到16795.08万元，同比增加60.76%到
73.97%。
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2026-01-13│其他事项
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一、设立全资子公司概述
根据强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为开拓华中
市场、优化供应链布局，公司分别于2025年9月16日召开第二届董事会第一次会议、2025年10
月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于投资设立武汉子公司的议案》，同意
公司使用不超过人民币3亿元设立全资子公司强一半导体（武汉）有限公司（以下简称“武汉
子公司”）。武汉子公司将紧贴核心客户，打造贴身服务、快速响应的先进探针卡生产基地，
全力保障其供应链安全与稳定。
二、设立全资子公司进展
近日，武汉子公司工商登记手续已完成，并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数
据管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：强一半导体（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MAK44KXW58
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：周明
注册资本：2亿元人民币
成立日期：2026年1月9日
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4
栋18楼769
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路设
计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造
；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用
材料制造；特种陶瓷制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
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2025-12-25│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”或“强一股份”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2025〕2609号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“强一股份”，扩位简称为“强一股
份”，股票代码为“688809”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为85.09元/股，发行数
量为3238.9882万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为647.7976万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为647.7976万股，占本次发行总数量的20.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1813.8406万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为777.3500万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，共2591.1906万股。
根据《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》和《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为
5808.95倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股
的整数倍，即259.15万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为15
54.6906万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发
行股票数量为13988009股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1558897股；网上最终发行
数量为1036.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02295383%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年12月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合
确定，包括：
1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信
建投股管家强一股份1号科创板战略配售集合资产管理计划、中信建投股管家强一股份2号科创
板战略配售集合资产管理计划；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
。
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2025-12-22│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3238.9882万股。本次发行初
始战略配售数量为647.7976万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的
认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确
定的最终战略配售数量为647.7976万股，占发行总规模的20.00%。最终战略配售数量与初始战
略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1813.8406万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为777.3500万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，共2591.1906万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确
定。
本次发行价格为85.09元/股。发行人于2025年12月19日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“强一股份”A股777.3500万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年12月23日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据2025年12月23日（T+2日）披露的《强一半导体（苏州）股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金，资金应当于2025年12月23日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年12月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣
除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者放弃认购部
分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6684646户，有效申购股数为45155
872500股，网上发行初步中签率为0.01721482%。配号总数为90311745个，号码范围为1000000
00000-100090311744。
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2025-12-18│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2609号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量3238.9882万股，全部为
公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年12月19日（T日）分别通过上交所交易系
统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织。本次
发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平
台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、具有长期投资意愿的大型
保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业和与发行人经营业务具有战略合作
关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《强一半导体（苏州）股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及
初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申
购价格高于86.81元/股（不含86.81元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为86.81元/股的
配售对象中，拟申购数量低于900万股（不含900万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为86
.81元/股，拟申购数量为900万股的，且申购时间均为2025年12月16日13:15:32.836的配售对
象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除21个配售对象。以上共计剔
除298个配售对象，对应剔除的拟申购总量为170360.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价
后拟申购总量5708410.00万股的2.9844%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为85.09元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年12月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为85.09元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）35.47倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）36.42倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）47.29倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）48.55倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2025-12-18│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”、“发行人”或“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承
销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股
票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布
的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔
2025〕46号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细
则（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）
（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证
券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”
）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（以
下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市
规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-12-17│其他事项
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年11月12日经上海证券交易
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕26
09号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3238.9882万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售
数量为647.7976万股，占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1813.8406万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为777.3500万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年12月18日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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